证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-032 根据相关规定，监事会审议通过本次换届选举相关事项后，将提交公司 2023 年度股东大会审议，并采取累积投票制选举产生第六届监事会非职工监事。本次 股东大会选举出的非职工监事将与公司职工代表大会选出的 1 名职工监事共同 组成第六届监事会，第六届监事会监事任期三年，自公司 2023 年度股东大会通 过之日起计算。 山东美晨生态环境股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的 议案》，鉴于第五届监事会任期（自 2021 年 5 月 10 日公司 2020 年度股东大会 通过之日起三年）即将届满，为保证监事会正常运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性 ...

山东美晨生态环境股份有限公司 2023年度董事会工作报告 山东美晨生态环境股份有限公司 Shandong Meichen Ecology & Environment Co.,Ltd. 2023年度董事会工作报告 2024年4 月 山东美晨生态环境股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年，山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会 议事规则》等公司内部规章制度的相关规定，切实履行公司及股东赋予董事会的 各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作， 实现了公司的规范运作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将 2023 年度 董事会工作情况报告如下： 一、2023 年度公司所处行业状况 （一）非轮胎橡胶业务 2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。汽车行业在 ...

五、本次交易前，公司已经按照有关法律法规的规定建立规范的法人治理结 构和独立运营的管理体制，做到业务独立、资产独立、财务独立、人员独立和机 构独立。本次交易方案的实施有利于优化公司财务状况，增强公司抗风险能力与 可持续经营能力，促进公司持续健康发展。 山东美晨生态环境股份有限公司独立董事 对相关事项的独立意见 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"美晨生态"）拟通过公开挂牌 的方式出售美晨生态持有的杭州赛石园林集团有限公司（以下简称"赛石园林"） 100%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件和《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，吕洪果先生、陈祥义先生和武辉先生作为美晨生态的 独立董事，参加了公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第三十二次会议， 审阅了公司本次会议的议案及相关材料。现基于独立判断立场，就本次会议审议 的关于公司本次交易的相关议案发表独立意见如下： 一、本次董事会会议的召集召开 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-036 山东美晨生态环境股份有限公司 第四届第七次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届第七次职工代 表大会于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议实际出席职 工代表 41 人，会议由工会主席张崇森先生主持。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规及《山东美晨生态环境股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，所作决议合法有效。 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，根据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。公司第六届监事 会设 3 名监事，其中职工监事 1 名。经山东美晨生态环境股份有限公司工会委员 会推荐，并通过职工代表民主投票选举，陈杨先生获得同 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-045 山东美晨生态环境股份有限公司 一、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外 商投资、对外投资等法律和行政法规的规定。 本次交易标的为赛石园林 100%股权，不存在违反国家产业政策和有关环境 保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规规定的情形。 二、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件 本次交易不涉及增减公司股本等情形。本次交易完成后，公司的股本总额和 股本结构均不因此发生变动，不会导致公司不符合股票上市条件。 三、本次交易所涉及的资产定价合规公允，不存在损害上市公司和股东合 法权益的情形 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条规定的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"美晨生态"、"公司"）拟在 产权交易场所挂牌出售上市公司持有的杭州赛石园林集团有限公司（以下简称 "赛石园林"）100%股权。本次交易后，公司将剥离园林相关业务且不再持有 赛石园林股权，根据《上市公司重大资 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件以及山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的 相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职， 现将董事会审计委员会对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"永拓 所"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 永拓所是一家现代咨询服务机构。1993 年，经国家审计署批准成立，是全 国审计系统第一家加入国际会计组织的会计师事务所。1999 年，经财政部和审 计署批准改制为有限责任公司。2006 年，永拓成为尼克夏国际成员所。2007 年， 经香港政府批准，永拓在香港成立了永拓富信（香港）会计师事务所。2013 年 底，永拓会计师事务所完成由有限责任公司向特殊普通合伙制转制。是全国具有 证券期货相关业务执业资格 40 家会计师事务所之一，具有金融相关业务审计资 格，具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 1.5 billion RMB for the fiscal year 2023, representing a year-over-year increase of 12%[5]. - The company has set a revenue guidance of 1.8 billion RMB for the next fiscal year, projecting a growth rate of 20%[5]. - The total operating revenue for 2023 reached ¥1,684,002,826.31, representing a year-on-year increase of 23.20% compared to ¥1,366,867,043.81 in 2022[102]. - Revenue from automotive parts accounted for 79.45% of total revenue, amounting to ¥1,337,871,100.60, which is a 48.44% increase from ¥901,275,305.63 in 2022[102]. - The company's revenue from the landscaping segment was 278,243,699.55 yuan, with a year-on-year decrease of 35.44%[85]. - The revenue from landscaping services decreased by 40.48% to ¥231,629,827.39 in 2023, down from ¥389,136,900.24 in 2022[102]. - The company reported a significant increase in sales from direct sales mode, which accounted for 86.25% of total revenue, amounting to ¥1,452,372,998.90, up 48.55% from the previous year[102]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a growth in active users by 25% year-over-year, reaching 3 million active users by the end of 2023[5]. - Market expansion plans include entering two new provinces in China, targeting a 15% market share in these regions by 2025[5]. - The company expects China's total automobile sales to exceed 31 million units in 2024, with a year-on-year growth of over 3%[34]. Research and Development - The company is investing 200 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[5]. - In 2023, the company conducted research on 66 R&D projects, initiated 8 new projects, and completed 9 projects, with 7 utility model patents filed and 110 patents maintained[60]. - The company has applied for a total of 403 patents, with 337 granted, including 36 invention patents, reflecting its emphasis on innovation and intellectual property[76]. - The company has introduced advanced production lines for nylon pipes and TPV composite extrusion, aligning with the trends in new energy vehicles[75]. Sustainability and Eco-Friendly Initiatives - The management team emphasized a commitment to sustainability, with plans to invest 100 million RMB in eco-friendly initiatives over the next three years[5]. - The company is focusing on ecological landscape construction and ecological restoration, integrating cultural tourism development into its business model[44]. - The company aims to enhance its ecological management capabilities by leveraging big data, artificial intelligence, and cloud computing technologies[155]. Talent Development and Management - The company has completed 1,928.5 training hours for management personnel and 10,191.5 training hours for employees in 2023, indicating a strong focus on talent development[72]. - The company has implemented a key position successor and backup talent selection plan, demonstrating its strategic approach to human resource management[72]. - The company has a total of 338 R&D personnel, representing 14.56% of the workforce, with a slight decrease of 0.29% from 2022[141]. Strategic Partnerships and Acquisitions - A new strategic partnership has been established with a leading technology firm to co-develop innovative solutions, expected to launch by Q3 2024[5]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its service offerings, with a budget of 500 million RMB allocated for this purpose[5]. - The company has established partnerships with universities for R&D, including collaborations with Qingdao University of Science and Technology and South China University of Technology, enhancing its technical capabilities in new materials and shock absorption systems[72]. Operational Efficiency and Cost Management - The company aims to reduce operational costs by 10% through efficiency improvements in the supply chain[5]. - The company has a structured remuneration decision process based on profitability and performance assessments[12]. - The company is actively adjusting its R&D direction to align with the growing trend of smart parks and ecological restoration projects[81]. Financial Management and Investments - The company reported a decrease in long-term loans to CNY 821,000,000.00, down from CNY 1,488,383,523.19 in the previous year, a reduction of 5.93%[126]. - The total cash inflow from financing activities was CNY 6,241,245,605.22, an increase of 16.44% from CNY 5,360,096,432.11 in 2022[121]. - The company has established an independent financial department and a complete financial management system, ensuring independent financial decision-making[198]. Product Development and Innovation - The company has developed a new intelligent air suspension system for electric trucks, which has been recognized as a leading innovation project and has applied for invention patents, showcasing its commitment to technological advancement[72]. - The company is currently developing a silicone-coated intake silencer project aimed at improving sound absorption and meeting customer requirements[92]. - The company is developing a new lightweight nylon corrugated pipe project to address assembly difficulties and enhance cushioning, aiming to meet automotive lightweight requirements[136]. Market Trends and Industry Outlook - The landscaping industry is expected to benefit from technological advancements, which will create new opportunities for growth[155]. - The government has set a target for urban greening rates to exceed 43% by 2025, which will provide long-term development momentum for the landscaping industry[171]. - The national urban greening area reached approximately 10.65 billion square meters in 2023, indicating a growing market space for the landscaping industry[155].

提名人潍坊市国有资产投资控股有限公司现就提名武辉女士为山东美晨 生态环境股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人武辉女士已书面同意作为山东美晨生态环境股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、 规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东美晨生态环境股份有限公司第五届董 事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》 ...

北京浩天律师事务所 HYLANDS LAW FIRM 中国北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心12层 12F Fortune Financial Center, No.5 Dongsanhuan zhong Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话Tel：（86-10）6502 8888，传真Fax：（86-10）6502 8877/65028866 网址：http://www.hylandslaw.com 关于山东美晨生态环境股份有限公司2024年 第三次临时股东大会之律师见证法律意见书 致：山东美晨生态环境股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》、《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，北京浩天律师事务所接受山东美晨生态环境股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派穆铁虎律师、赵媛律师（以下简称"浩天律师"） 出席公司2024年第三次临时股东大会会议，并对本次股东大会会议的相关事项依 法进行见证。 为出具本法律意见书，浩天律师审查了公司提供的相关文件资料。 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开的时间： 证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-021 山东美晨生态环境股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3．本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场会议时间：2024 年 3 月 7 日下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 7 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 7 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 3 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00。 2. 会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室。 3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4. 会议召集人：公司董事会 5. 现场会议主持人：董事长孙来华先生 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有 ...