证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-044 山东美晨科技股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁及进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"美晨科技"或"公司"）根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，对公司连续十二个月累计新增诉 讼、仲裁事项进行了统计，现将具体情况公告如下： 特此公告。 本次新增累计诉讼不存在单项诉讼涉案金额超过公司最近一期经审计净资 产绝对值 10%且绝对金额超过人民币 1,000 万元的诉讼、仲裁。 二、已披露累计诉讼、仲裁进展情况 自 2025 年 4 月 22 日（即公司前次披露累计诉讼情况之日）至本公告日，前 期已披露累计诉讼、仲裁事项中有 21 项案件取得新进展，涉及金额 8,305.49 万 元，其中公司作为原告的诉讼、仲裁案件中有 6 项取得新进展，涉及金额约 6,855.66 万元（已结案 2 项，涉及金额约 4,258.49；已判决/已裁定或已调解 3 项， 涉及金额约 2,586.34 万元；执行中 1 项，涉及金额约 10.83 ...

山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司持股 5%以 上股东诸城市经开投资发展有限公司（以下简称"诸城经开投"）的通知，获悉 诸城经开投将其持有的本公司股份办理了质押业务，具体内容如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是否为限 售股（如 | 是否为 | | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 持股份 | 总股本 | | 补充质 | 质押起始日 质押到期日 | 质权人 | | | 名称 | 大股东及其 | 量（股） | 比例 | 比例 | 是，注明限 | 押 | | | 途 | | | 一致行动人 | | | | 售类型） | | | | | | 诸城经 | | | | | | | | 山东省新动能投 | 自身生 | | | 否 | 78,431,373 | 100.00% | 5.44% | 否 | 否 | 2025/5/27 / | | | | 开投 | | | | | ...

二、股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，诸城经开投所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 累计 | 占其 | 占公 | （解除质押适用） | | （解除质押适用） | | | 股东 | 持股数 | 持股 | 质押 | 所持 | 司总 | 已质押股 | | 未质押股 | | | 名称 | 量（股） | 比例 | 数量 | 股份 | 股本 | 份限售和 | 占已质押 | 份限售和 | 占未质押 | | | | | （股） | 比例 | 比例 | 冻结数量 | 股份比例 | 冻结数量 | 股份比例 | | | | | | | | （股） | | （股） | | | 诸城 | | | | | | | | | | | 经开 | 78,431, | 5.44 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | | 373 | % | | % | | | | | | | 投 | ...

山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司非独 立董事、总经理王永刚先生的书面辞职报告。王永刚先生因个人原因，申请辞去 公司董事、总经理职务（原任职期限与第六届董事会任期一致，即自 2024 年 5 月 10 日起至第六届董事会届满之日止），辞任后不再担任公司其他职务。根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，王永刚先生的辞职报告自送达公司董事 会之日起生效。后续公司董事会将根据相关规定，尽快聘任新的总经理并及时履 行信息披露义务。在聘任新的总经理之前，公司董事长刘子传先生将代为行使总 经理职责。王永刚先生的辞职不会对公司的日常经营管理产生不利影响，公司董 事会对王永刚先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 截至本公告披露日，王永刚先生未持有公司股份。其在原定任期内和任期届 满后六个月内将继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不得超过其所 持有本公司股份总数的百分之二十五；（2）离职后半年内，不得转让其所持本 公司股份；（3）《中华人民共和国公司法》对董监高股份转让的其他规定。 特此公告。 山东美晨 ...

Group 1: Investor Relations Activities - The investor relations activity was an earnings briefing held on May 15, 2025, via an online platform [1] - Key participants included the CFO Liu Zengwei and Board Secretary Li Weigang [1] Group 2: Business Development and Strategic Initiatives - The company is actively pursuing strategic investments to enhance core competitiveness and product quality, with a focus on integrating resources for sustainable development [2] - Specific revenue growth measures include strengthening technological innovation, upgrading traditional products, and expanding into new markets such as energy storage and hydrogen energy [3] Group 3: Asset Restructuring and Financial Performance - The company is in the process of a significant asset restructuring involving the sale of 100% equity in Hangzhou Saishi Garden Group, which is complex and ongoing [4] - The company has not yet received a conclusive opinion from the China Securities Regulatory Commission regarding an ongoing investigation, and will disclose any significant developments as required [4] Group 4: Product and Market Insights - The company provides various products for military vehicles, but these account for a relatively low percentage of overall revenue, minimizing impact on financial performance [4] - The company has no current plans to further develop its wine business, which has not been industrialized [4]

为进一步加强与投资者的互动交流，山东美晨科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相 关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP 参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:30。 届时公司财务总监刘增伟先生、董事会秘书李炜刚先生将在线就公司 2024 年度 业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的 问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 山东美晨科技股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-039 山东美晨科技股份有限公司 董事会 2025 ...

山东美晨科技股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-040 1．本次股东会无增加、变更、否决议案的情形； 2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形； 3．本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 13 日下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00。 1. 现场会议出席情况 本次股东会出席现场会议的股东及委托代理人共 3 人，代表股份 390,247,179 股，占公司有表决权股份总数的 27.0645 ...

北京市君致律师事务所 关于山东美晨科技股份有限公司 2024 年年度股东会 之 法律意见书 君致法字 2025115 号 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 b 座 11 层 邮编：100013 电话（Tel）：010-52213236 010-52213237 网址（Website）：www.junzhilawyer.com 北京市君致律师事务所 一、本次股东会的召集、召开程序 （一）本次股东会是根据公司 2025 年 4 月 18 日召开的公司第六届董事会第 十次会议决议，由公司董事会召集召开。 （二）公司于 2025 年 4 月 22 日在深圳证券交易所网站上刊登了《山东美晨 科技股份有限公司关于召开 2024 年度股东会的通知》（以下简称"会议通知"） 中载明了本次股东会召开的时间（包括现场会议召开时间和网络投票时间）、现 场会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、 出席会议登记方法，以及股东参与网络投票的具体操作流程等内容。 关于山东美晨科技股份有限公司 2024 年年度股东会之 法律意见书 君致法字 2025115 号 致：山东美晨科技股份有限公司 根据《中华 ...

Financial Performance - The company achieved a revenue of CNY 1.779 billion in 2024, representing a year-on-year growth of 5.64% [6] - The core non-tire rubber business generated a revenue of CNY 1.543 billion, with a growth rate of 16.28% compared to 2023 [6][10] - In Q1 2025, the non-tire rubber business reported a revenue of CNY 397 million, reflecting a year-on-year increase of 15.18% [10] Debt and Asset Management - The company has a total debt of CNY 2.271 billion owed by Sai Shi Garden, of which CNY 426 million will be offset through debt restructuring [3][4] - The remaining CNY 1.845 billion is to be repaid in cash by Sai Shi Garden before the completion of the equity registration [4] - The company is in the process of selling 100% of its stake in Hangzhou Sai Shi Garden Group to focus on its core non-tire rubber business [8][17] Strategic Focus and Future Plans - The company plans to continue divesting from loss-making assets and concentrate on its main business areas, particularly non-tire rubber products [8][12] - Future growth will be driven by technological innovation, product upgrades, and expansion into new markets such as energy storage and hydrogen energy [5][6] - The company aims to introduce strategic investors to enhance its competitive edge and resource allocation [11][12] Market Outlook - The automotive market in China is projected to grow, with an estimated total vehicle sales of 32.9 million units in 2025, a year-on-year increase of approximately 4.7% [7] - The demand for new energy vehicles is expected to rise significantly, with a forecasted growth of 24.4% in 2025 [7]

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-038 山东美晨科技股份有限公司 关于重大诉讼、仲裁事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼、仲裁阶段：已受理； 2、上市公司所处的当事人地位：被申请人； 3、涉案金额：合计约 3,036.63 万元； 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"美晨科技"或"公司"）收到通知， 公司全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称"赛石园林"）因金融借 款合同纠纷，江苏银行股份有限公司杭州分行（以下简称"江苏银行"或"申请 人"）已向杭州仲裁委员会提起仲裁申请。目前上述案件杭州仲裁委员会已受理， 案件号(2025)杭仲 02 字第 375 号。现将具体情况公告如下： 1、收到仲裁申请书时间：2025 年 4 月 30 日 2、仲裁机构 仲裁机构名称：杭州仲裁委员会 仲裁机构所在地：浙江省杭州市拱墅区湖墅南路 356 号锦绣大厦 6 层 3、案件当事人 申请人：江苏银行股份有限公司杭州分行 被申请人 1：杭州赛石园林集团有限公司 被申请人 2：山东美晨科技 ...