股票代码:300237 股票简称:美晨生态 上市地点：深圳证券交易所 山东美晨生态环境股份有限公司 重大资产出售预案摘要 山东美晨生态环境股份有限公司 重大资产出售预案摘要 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 重大资产出售 | 将根据公开挂牌结果确定 | 二〇二四年四月 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和 连带的法律责任。 本次出售标的资产与重组相关的审计相关报告尚未出具、评估工作尚未完成。 本次交易标的资产将于重组相关的审计相关报告出具、评估工作完成后，并经内 部决策后依法依规在相应的国有产权交易场所进行挂牌交易，本公司将再次召开 董事会审议本次重大资产出售事项，编制并披露《重组报告书》。本公司及董事 会全体董事保证本预案中所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计 的财务数据、评估结果将在《重组报告书》中予以披露。本预案涉及的相关数据 可能与最终结果存在一定差异。 本预案所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重大资产重 组相关事项的实质性判断、确认或批 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-044 山东美晨生态环境股份有限公司 特此公告。 山东美晨生态环境股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"美晨生态"、"公司"）拟在 产权交易场所挂牌出售上市公司持有的杭州赛石园林集团有限公司（以下简称 "赛石园林"）100%股权。本次交易后，公司将剥离园林相关业务且不再持有 赛石园林股权，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易 预计构成重大资产重组。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条的规定，公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得参与任 何上市公司重大资产重组的情形说明如下： 本次交易相关主体（包括上市公司、上市公司控股股东、实际控制人及其控 制的机构；上市公司及其控股股东、实际控制人的董事、监事、高级管理人员； 为本次重大资产重组提供服务的证券公司、证券服务机构及其经办人员以及参与 本次重大资产重组的其他主体）不存在因涉 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-023 山东美晨生态环境股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会进行审议。 《2023 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 第五届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。 一、监事会会议召开情况 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十 一次会议于 2024 年 4 月 17 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议 室以现场方式召开。会议通知已经于 2024 年 4 月 7 日以书面、电子邮件等方式 送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由李磊先生 主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。 ...

山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"美晨生态"、"公司"）拟在 产权交易场所挂牌出售上市公司持有的杭州赛石园林集团有限公司（以下简称 "赛石园林"）100%股权。本次交易后，公司将剥离园林相关业务且不再持有 赛石园林股权，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易 预计构成重大资产重组。 公司董事会对本次交易首次披露之日前 20 个交易日的价格波动情况进行了 自查，具体情况如下： 上市公司于 2024 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第三十二次会议，审议本 次重组事项。本次交易未停牌，首次披露本次交易相关信息前 20 个交易日内 （ 2024 年 3 月 19 日至 2024 年 4 月 17 日） 该区间段美晨生态股票（代码： 300237.SZ）、同期创业板指数（代码：399006.SZ）、汽车配件精选指数（wind） 的累计涨跌幅具体情况如下： | 股价/指数 | 2024 | 年 3 月 | 19 | 日 | 2024 年 | 4 月 | 17 | 日 | 涨幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-028 山东美晨生态环境股份有限公司 关于 2024 年度申请融资授信额度及提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 为满足公司及合并范围内下属公司经营发展需要，保证融资业务的顺利开展， 简化审批手续，提高经营效率，2024 年度公司及合并范围内下属公司拟向各家 融资机构（包含但不限于以下银行、金融机构及类金融机构）申请综合授信，授 信额度不超过人民币 549,495 万元（综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、 项目资金贷款、并购、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、国内贸 易融资业务、票据贴现等，且在额度内可循环使用），有效期自 2023 年度股东 大会审议通过之日起至下一年度股东大会通过新的综合授信额度之日止。 二、担保情况概述 为保证公司及合并范围内下属公司业务拓展的资金需求，促进其主业持续稳 定发展，同时为提高融资效率，减少融资成本，公司拟为合并范围内下属公司提 供不超过人民币 240,995 万元的担保额度、公司合并范围内下属公司为 ...

山东美晨生态环境股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 山东美晨生态环境股份有限公司 Shandong Meichen Ecology & Environment Co.,Ltd. 2023 年度监事会工作报告 2024 年 4 月 山东美晨生态环境股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会共召开了十二次会议，具体内容如下： （一）第五届监事会第十八次会议于 2023 年 1 月 10 日在公司会议室召开， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，以 3 票赞成审议通过以下议案： 1、《关于潍坊市城投集团向公司提供融资借款并授权签署相关协议暨关联 交易的议案》 （二）第五届监事会第十九次会议于2023年1月17日在公司会议室召开，会 议应出席监事3人，实际出席监事3人，以3票赞成审议通过了以下议案： 1、《关于公司关联方向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》 （三）第五届监事会第二十次会议于 2023 年 3 月 28 日在公司会议室召开， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，以 3 票赞成审议通过了以下议案： 1、《关于子公司债务重组融资的议案》 2、《关于为合并范围 ...

永拓所是一家现代咨询服务机构。1993 年，经国家审计署批准成立，是全 国审计系统第一家加入国际会计组织的会计师事务所。1999 年，经财政部和审 计署批准改制为有限责任公司。2006 年，永拓成为尼克夏国际成员所。2007 年， 经香港政府批准，永拓在香港成立了永拓富信（香港）会计师事务所。2013 年 底，永拓会计师事务所完成由有限责任公司向特殊普通合伙制转制。是全国具有 证券期货相关业务执业资格 40 家会计师事务所之一，具有金融相关业务审计资 格，具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书。2019 年，永拓通过香 港 FRC 财务汇报局认证，获得香港联合交易所上市审计许可。 签字注册会计师：谢家龙 2014 年 9 月成为注册会计师；2012 年 8 月开始至 今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，2013 年 8 月开始从事 上市公司审计；先后为河南光远新材料股份有限公司、山东天茂新材料股份有限 公司、武汉中科通达股份有限公司、苏州隆力奇东源物流股份有限公司等提供年 山东美晨生态环境股份有限公司 的评估报告 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的永拓会计师事 务所（特 ...

筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-043 山东美晨生态环境股份有限公司 关于本次重大资产出售符合《上市公司监管指引第 9 号-上市公司 2、本次交易属于重大资产出售，不涉及购买资产或企业股权的情形，不适 用《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 第四条之第二款、第三款的规定。 3、本次交易将进一步优化公司资产结构，提升资产运营效率，集中优势资 源发展主营业务，有利于增强公司持续经营能力。本次交易不会导致上市公司新 增同业竞争，交易完成后，公司将继续严格按照相关法律法规的要求，保持独立 性并严格规范关联交易。因而，本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上 市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条第四款的规定。 特此公告。 2024 年 4 月 19 日 山东美晨生态环境股份有限公司 董事会 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"美晨生态"、"公司"）拟在 产权交易场所挂牌出售上市公司持 ...

特别提示： 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计 政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-029 山东美晨生态环境股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次会计政策变更对公司的影响 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第三十一次会议，审议通过 了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。 具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，对"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的内容进行了规范说明。该解释自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发 布年度提前执行。根据上 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-034 山东美晨生态环境股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，山东美晨生态环境股份有限公司（以下简 称"公司"）拟于 2024 年 5 月 10 日下午 14:30 召开 2023 年度股东大会（以下简称 "股东大会"），现将有关事项公告如下： 一、召开股东大会基本情况 1、会议名称：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十二次会议审议，定于 近期召开 2023 年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联 ...