证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2024-097 山东美晨科技股份有限公司 关于向关联方申请融资借款额度并授权签署相关协议 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、事项内容：山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公 司经营业务对流动资金的周转需求，拟向控股股东潍坊市国有资产投资控股有限 公司（以下简称"潍坊国投"）申请不超过 8 亿元人民币的借款额度（可在额度 内循环使用），并提请股东大会授权法定代表人在不超过上述借款额度内签署具 体借款协议，授权期限自公司股东大会审议通过本次事项之日起不超过一年。 2、关联关系说明：潍坊国投为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 3、本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议、第六届董事会第四次会 议、第六届监事会第四次会议审议通过，此项交易尚需提交公司股东大会审议批 准。 潍坊市国有资产管理运营集团有限公司持有潍坊国投 100%的股权，潍坊市 国有资产监督管理委员会为潍坊国投实际控制人。 4、本 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2024-094 山东美晨科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 于 2024 年 8 月 21 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室以现场 方式召开。会议通知已经于 2024 年 8 月 9 日以书面、电子邮件等方式送达全体 监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由李季英女士主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告》（全文及摘要） 经审核，监事会认为公司编制和审议《2024 年半年度报告》（全文及摘要） 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为满足公司经营业务对流动资金的周转需求，公司拟向控 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥851,140,716.47, representing a 13.22% increase compared to ¥751,750,828.35 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders was -¥191,714,121.39, an improvement of 26.22% from -¥259,831,209.65 in the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities decreased by 43.13%, amounting to ¥43,371,852.97 compared to ¥76,260,581.83 in the prior year[11]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥7,733,877,377.53, down 7.25% from ¥8,338,341,323.82 at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 57.43%, totaling ¥142,097,962.52 compared to ¥333,812,083.91 at the end of the previous year[11]. - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.13, showing a 27.78% improvement from -¥0.18 in the same period last year[11]. - The weighted average return on net assets was -80.57%, a decline of 48.00% compared to -32.57% in the previous year[11]. - The company reported a significant decrease in investment amounting to ¥1,746,290.55, down -78.38% from ¥8,077,956.59 in the same period last year[37]. - The company reported a net loss for the first half of 2024 was ¥194,938,581.22, an improvement from a net loss of ¥265,466,132.95 in the first half of 2023[115]. - The company's gross profit margin decreased to -33.3% in the first half of 2024, compared to -35.0% in the same period of 2023[114]. Operational Highlights - In the first half of 2024, the Meichen Industrial segment achieved revenue of 717 million CNY and a net profit of 10.64 million CNY, marking a turnaround from losses year-on-year[15]. - The company is focusing on core competencies by divesting from loss-making assets in the landscaping segment to enhance operational capabilities[15]. - The company has successfully developed hydrogen energy cooling pipeline materials and has begun mass supply to major manufacturers[15]. - The company is actively exploring new product development in the fields of energy storage and charging stations, indicating a broad development prospect[15]. - The company has established a full industry chain business model in the landscaping sector, covering design, construction, maintenance, and technology research[20]. Market and Industry Trends - The automotive industry in China saw production and sales of 13.89 million and 14.04 million vehicles respectively, representing year-on-year growth of 4.9% and 6.1%[15]. - The market share of new energy vehicles reached 35.2%, with production and sales of 4.93 million and 4.94 million units, reflecting year-on-year growth of 30.1% and 32%[15]. - The domestic market for air suspension products is growing, driven by regulatory changes, with the company supplying multiple major manufacturers[17]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations and increased competition in the automotive rubber products industry, which may challenge its market position[43]. Research and Development - The company has initiated 16 research and development projects in the first half of 2024, with 7 new projects established and 2 completed[28]. - The company has established strategic partnerships with several universities, including South China University of Technology, to develop next-generation thermal management systems for new energy vehicles[23]. - The company has developed a smart collaborative hybrid control algorithm that significantly enhances ride comfort and is recognized by multiple domestic OEMs, placing it at a leading level in the industry[23]. - Research and development expenses were ¥44,079,641.22, slightly down from ¥44,206,806.07 in the previous year, indicating a focus on maintaining R&D investment[114]. Financial Management and Risks - The company emphasizes the importance of cash flow management and cost control to mitigate financial risks related to business expansion[44]. - The company is addressing raw material price volatility by seeking strategic partnerships with suppliers to stabilize costs[44]. - The company is focusing on talent acquisition and automation to counteract human resource risks associated with an aging workforce[44]. - The company has made efforts to resolve short-term liquidity pressures through various measures, including asset sales and financing expansion[58]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested over 1.2 million yuan in environmental governance and protection during the first half of 2024[53]. - The company has obtained an environmental impact assessment approval for a project with an annual production capacity of 4.86 million thermal management products in 2024[51]. - The company has established a comprehensive emergency management system for environmental incidents, including training and drills[53]. - The company has obtained a pollution discharge permit as required by national regulations, with the permit obtained on December 13, 2021[51]. Corporate Governance and Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[2]. - The company has not implemented any share buyback programs during the reporting period[88]. - The company has not reported any significant changes in shareholder voting rights or other related matters[88]. - The company has held several shareholder meetings in 2024, with participation rates ranging from 22.29% to 30.38%[47]. Legal and Compliance Matters - The total amount involved in ongoing non-major litigation cases is approximately 20,528.3 million yuan, with 10 cases filed and 4 cases under trial[61]. - The company has 46 non-major litigation cases as plaintiffs, with a total amount of 58.15 million yuan, and 4 cases currently under trial involving 1,813.43 million yuan[62]. - The company has no significant penalties or rectification situations during the reporting period[63]. - The company has not experienced any bankruptcy reorganization matters during the reporting period[59]. Accounting and Financial Reporting - The company follows the accounting standards set by the Ministry of Finance and adheres to the accrual basis of accounting[137]. - The company recognizes impairment losses on financial instruments measured at amortized cost, including receivables and debt investments, based on expected credit losses[159]. - The company assesses credit risk of financial assets at each balance sheet date, measuring expected credit losses based on whether credit risk has significantly increased since initial recognition[160]. - The company classifies its inventory into categories such as raw materials, work in progress, semi-finished products, finished goods, and consumable biological assets[173].

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2024-092 山东美晨科技股份有限公司 关于为合并范围内下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美晨科技"）于 2024 年4月17日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第三十一次会议， 审议通过了《关于 2024 年度公司及合并范围内下属公司提供担保额度预计的议 案》，同意公司为合并范围内下属子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称 "赛石园林"）提供不超过 21,000 万元的担保额度，并授权法定代表人在此授 权额度内签署担保协议等相关文件，有效期自 2023 年度股东大会审议通过之日 起至公司下一年度股东大会通过新的担保计划之日止。公司于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会审议通过了该年度担保计划。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 5 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的相关公告。 债权人：上海浦东发 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-091 山东美晨生态环境股份有限公司 关于变更公司名称、证券简称暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司名称由"山东美晨生态环境股份有限公司"变更为"山东美晨科技 股份有限公司"，证券简称由"美晨生态"变更为"美晨科技"； 2、公司英文名称由"Shandong Meichen Ecology & Environment Co.,Ltd." 变更为"Shandong Meichen Science & Technology Co.,Ltd."，英文简称由" Meichen Ecology"变更为"MEICHEN SCI & TECH."； 3、公司证券代码保持不变，仍为 300237； 4、启用日期：2024 年 8 月 14 日。 一、公司名称及证券简称变更的说明 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"美晨生态""公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开第六届董事会第三次会议、2024 年 8 月 6 日召开 2024 年第四 次临时股 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-090 山东美晨生态环境股份有限公司 关于为合并范围内下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司""美晨生态"）于 2024 年4月17日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第三十一次会议， 审议通过了《关于 2024 年度公司及合并范围内下属公司提供担保额度预计的议 案》，同意公司为合并范围内下属公司山东美晨工业集团有限公司（以下简称"美 晨工业"）提供不超过 60,000 万元的担保额度、为美晨美能捷汽车减震系统科 技有限公司（以下简称"美能捷"）提供不超过 10,000 万元的担保额度，并授 权法定代表人在此授权额度内签署担保协议等相关文件，有效期自 2023 年度股 东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会通过新的担保计划之日止。公司 于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会审议通过了该年度担保计划。具体 内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日、2024 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-089 山东美晨生态环境股份有限公司 关于全资子公司获得客户项目定点通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 近日，公司全资子公司美晨工业收到客户项目定点通知，主要为客户提供流 体输送系统相关产品。本次客户项目预计 2026 年 6 月开始量产，项目周期为 8 年，经测算，本次项目生命周期总金额约人民币 1.42 亿元。 二、对上市公司的影响 本次美晨工业收到客户的定点通知，是客户对公司相关产品开发和供货资格 的认可，有利于提高公司产品市场份额和品牌知名度，也为公司进一步聚焦主责 主业、深耕汽车零部件领域提供了坚实支撑。 本次事项预计对公司本年度经营业绩不会产生重大影响，预计将对公司未来 的经营业绩产生积极影响，有利于提升公司整体盈利能力和市场占有率。 三、风险提示 1、客户的项目定点通知是客户对公司相关产品开发和供货资格的认可，不 构成最终订单或销售合同，产品的实际供货时间、供货价格、供货数量尚存在一 定的不确定性，最终供货时间、供货价格、供货数量等具体情况将以公司 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-088 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3．本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 6 日下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 6 日。 山东美晨生态环境股份有限公司 本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共 3 人，代表股份 1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 6 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 8 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00。 2. 会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室。 3. ...

北京市君致律师事务所 关于山东美晨生态环境股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 之 法律意见书 君致法字 2024357 号 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 b 座 11 层 邮编：100013 电话（Tel）：010-52213236 010-52213237 网址（Website）：www.junzhilawyer.com 致：山东美晨生态环境股份有限公司 法律意见书 北京市君致律师事务所 关于山东美晨生态环境股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会之 法律意见书 君致法字 2024357 号 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）以及《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、 会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如下： 正文 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受山东美晨生态环境股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派赵曼律师、宋方捷律师出席 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-087 3、2024 年 8 月 2 日，上述标的公司股权已全部完成过户登记，公司将不再 持有上述标的公司股权，并不再纳入公司合并报表范围。 山东美晨生态环境股份有限公司 关于出售杭州市园林工程有限公司等八家子公司股权的进展 暨股份完成过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易的基本情况 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 12 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于出售杭州市园林工程有 限公司等八家子公司股权的议案》，公司全资子公司杭州赛石园林集团有限公司 （以下简称"赛石园林"）拟通过非公开协议转让的方式出售杭州市园林工程有 限公司等八家子公司（以下统称"标的公司"）100%股权。具体内容详见公司 于 2024 年 6 月 13 日、2024 年 6 月 28 日披露的相关公告。 二、本次交易的进展情况 1、公司于 2024 ...