证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2023-090 山东美晨生态环境股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3．本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 30 日下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 30 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 11 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00。 2. 会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室。 3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （2）网络投票股东参 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2023-089 山东美晨生态环境股份有限公司 关于为合并范围内下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 12 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二 十一次会议、2022 年度股东大会，审议通过《关于 2023 年度公司及合并范围内 下属公司向融资机构申请综合授信额度及提供担保的议案》，同意公司及合并报 表范围内下属公司为合并范围内下属公司江西双石花木有限公司（以下简称"双 石花木"）提供不超过 10,000 万元的担保额度，并授权法定代表人在此授权额 度内签署担保协议等相关文件，有效期至公司下一年度股东大会通过新的担保计 划之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日、5 月 12 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、担保进展情况 近日，双石花木与江西石城农村商业银行股份有限公司 ...

山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日披露了《2023 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-083）。因 工作人员疏忽，在"二、议案审议表决情况"中审议通过的议案名称有误，现对 部分内容更正如下： 山东美晨生态环境股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2023-088 除上述内容更正外，原公告其他内容不变。由此给投资者带来的不便，深表 歉意，公司将进一步加强信息披露审核工作，提高信息披露质量，避免类似情况 再次出现，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 山东美晨生态环境股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 14 日 更正前： 更正后： 1、审议通过了《关于公司向潍坊国投 申请融资借款并授权签署相关协议暨 关联交易的议案》 1、审议通过了《关于公司关联方向公 司提供借款暨关联交易的议案》 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2023-083 山东美晨生态环境股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3．本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 13 日下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 13 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00。 2. 会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室。 3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4. 会议召集人：公 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2023-086 山东美晨生态环境股份有限公司 关于合并范围内下属公司为母公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"美晨生态"或"公司"）及合 并报表范围内的下属公司提供担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额已超过上市公司最近一期经审计 净资产50%，敬请投资者注意相关风险。 公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十八次会议，分别审 议通过了《关于合并范围内下属公司为母公司提供担保的议案》，现将具体内容 公告如下： 一、担保情况概述 公司分别于2023年8月25日、2023年9月14日第五届董事会第二十四次会议、 第五届监事会第二十四次会议、2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于潍 坊市城投集团向公司提供融资借款并授权签署相关协议暨关联交易的议案》，为 保证公司的正常经营，满足公司经营业务对流动资金周转需求，公司提请股东大 会授权法定代表人在不超过15.1亿元人 ...

北京浩天律师事务所 HYLANDS LAW FIRM 中国北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心12层 12F Fortune Financial Center, No.5 Dongsanhuan zhong Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话Tel：（86-10）6502 8888，传真Fax：（86-10）6502 8877/65028866 网址：http://www.hylandslaw.com 关于山东美晨生态环境股份有限公司2023年 第五次临时股东大会之律师见证法律意见书 （1）现场会议出席情况 致：山东美晨生态环境股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》、《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，北京浩天律师事务所接受山东美晨生态环境股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派穆铁虎律师、赵媛律师（以下简称"浩天律师"） 出席公司2023年第五次临时股东大会会议，并对本次股东大会会议的相关事项依 法进行见证。 为出具本法律意见书，浩天律师审查了 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 编号：2023-084 山东美晨生态环境股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十八次会议，于 2023 年 11 月 10 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公 司会议室以通讯方式召开。会议通知已经于 2023 年 11 月 3 日以书面、电子邮件 等方式送达全体董事，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由 董事长窦茂功先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨生态环境股份有限 公司章程》的规定，所作决议合法有效。 会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议： 一、审议通过《关于合并范围内下属公司为母公司提供担保的议案》 根据国有股份无偿划转进展和国资监管要求，前期美晨生态向潍坊市城市 建设发展投资集团有限公司（以下简称"潍坊市城投集团"）申请的合计人民 币 11.82亿元借款 ...

关于合并范围内下属公司为母公司提供担保事项，公司事前向我们提交了相关 资料，我们进行了事前审查，上述关联交易符合相关法律、法规及《公司章程》的 有关规定，遵循了自愿、公平、公允的原则，不存在损害公司及公司全体股东利益 的行为。作为公司独立董事，我们认可该项关联交易，同意将本次关联交易的议案 提交公司第五届董事会第二十八次会议审议。 （以下无正文） 此页无正文，专为《山东美晨生态环境股份有限公司独立董事关于第五届董事 会第二十八次会议相关事项的事前认可意见》之签字页。 独立董事： 刘金鑫 陈祥义 武 辉 山东美晨生态环境股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件以及《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《独立董事制度》的相关规定，作为山东美晨生态环境股 份有限公司（以下简称"公司""美晨生态"） 的独立董事，对公司第五届董事会 第二十八次会议的相关议案发表如下事前认可意见： 一、关于合并范围内下属公司为母公司提供担保事项的事前认可意见 2023 年 11 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2023-085 山东美晨生态环境股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 八次会议于 2023 年 11 月 10 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会 议室以通讯方式召开。会议通知已经于 2023 年 11 月 3 日以书面、电子邮件等方 式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由李磊先 生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美 晨生态环境股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司《关于合并范围内下属公司为母公司提供担保的公告》详见中国证监会 指定的创业板信息披露网站。 特此公告。 山东美晨生态环境股份有限公司 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议： 一、审议通过《关于合 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2023-087 山东美晨生态环境股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，山东美晨生态环境股份有限公司（以下简 称"公司"）拟于2023年11月30日下午14:30召开2023年第六次临时股东大会（以下 简称"股东大会"），现将有关事项公告如下： 一、召开股东大会基本情况 1、会议名称：2023年第六次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十八次会议审议，定于 近期召开2023年第六次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形 式的投票平台，公司股东 ...