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美晨生态:关于公司部分债务逾期的公告
2024-04-18 14:24
关于公司部分债务逾期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司(以下简称"公司""美晨生态")园林业 务板块受基建、房地产、园林绿化行业景气度下滑、地方财政资金紧张等因素影 响,园林板块业务近年来业绩下滑,工程回款难度较大,部分原定的工程项目回 款资金未能如约到位,造成暂时性流动资金紧张,使得公司及个别子公司阶段性 出现个别债务未能如期偿还的情形。具体如下: 一、本次债务逾期基本情况 证券代码:300237 证券简称:美晨生态 公告编号:2024-039 山东美晨生态环境股份有限公司 3、公司将根据债务逾期进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者 理性投资,注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 山东美晨生态环境股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 二、公司拟采取的应对措施及风险提示 经公司相关部门统计核实,截至 2024 年 4 月 17 日,公司及子公司在银行、 融资租赁公司等金融 ...
美晨生态:山东美晨生态环境股份有限公司重大资产出售预案摘要
2024-04-18 14:24
股票代码:300237 股票简称:美晨生态 上市地点:深圳证券交易所 山东美晨生态环境股份有限公司 重大资产出售预案摘要 山东美晨生态环境股份有限公司 重大资产出售预案摘要 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 重大资产出售 | 将根据公开挂牌结果确定 | 二〇二四年四月 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整,对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和 连带的法律责任。 本次出售标的资产与重组相关的审计相关报告尚未出具、评估工作尚未完成。 本次交易标的资产将于重组相关的审计相关报告出具、评估工作完成后,并经内 部决策后依法依规在相应的国有产权交易场所进行挂牌交易,本公司将再次召开 董事会审议本次重大资产出售事项,编制并披露《重组报告书》。本公司及董事 会全体董事保证本预案中所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计 的财务数据、评估结果将在《重组报告书》中予以披露。本预案涉及的相关数据 可能与最终结果存在一定差异。 本预案所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重大资产重 组相关事项的实质性判断、确认或批 ...
美晨生态:董事会关于本次重大资产出售相关主体不存在《上市公司监管指引第7号-上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的说明
2024-04-18 14:24
证券代码:300237 证券简称:美晨生态 公告编号:2024-044 山东美晨生态环境股份有限公司 特此公告。 山东美晨生态环境股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司(以下简称"美晨生态"、"公司")拟在 产权交易场所挂牌出售上市公司持有的杭州赛石园林集团有限公司(以下简称 "赛石园林")100%股权。本次交易后,公司将剥离园林相关业务且不再持有 赛石园林股权,根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,本次交易 预计构成重大资产重组。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条的规定,公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得参与任 何上市公司重大资产重组的情形说明如下: 本次交易相关主体(包括上市公司、上市公司控股股东、实际控制人及其控 制的机构;上市公司及其控股股东、实际控制人的董事、监事、高级管理人员; 为本次重大资产重组提供服务的证券公司、证券服务机构及其经办人员以及参与 本次重大资产重组的其他主体)不存在因涉 ...
美晨生态:监事会决议公告
2024-04-18 14:24
证券代码:300237 证券简称:美晨生态 公告编号:2024-023 山东美晨生态环境股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会进行审议。 《2023 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 第五届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 本议案以同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获得通过。 一、监事会会议召开情况 山东美晨生态环境股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第三十 一次会议于 2024 年 4 月 17 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议 室以现场方式召开。会议通知已经于 2024 年 4 月 7 日以书面、电子邮件等方式 送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由李磊先生 主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的规定,所作决议合法有效。 本议案以同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获得通过。 ...
美晨生态:董事会关于重大资产重组预案披露前股票价格波动的说明
2024-04-18 14:24
山东美晨生态环境股份有限公司(以下简称"美晨生态"、"公司")拟在 产权交易场所挂牌出售上市公司持有的杭州赛石园林集团有限公司(以下简称 "赛石园林")100%股权。本次交易后,公司将剥离园林相关业务且不再持有 赛石园林股权,根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,本次交易 预计构成重大资产重组。 公司董事会对本次交易首次披露之日前 20 个交易日的价格波动情况进行了 自查,具体情况如下: 上市公司于 2024 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第三十二次会议,审议本 次重组事项。本次交易未停牌,首次披露本次交易相关信息前 20 个交易日内 ( 2024 年 3 月 19 日至 2024 年 4 月 17 日) 该区间段美晨生态股票(代码: 300237.SZ)、同期创业板指数(代码:399006.SZ)、汽车配件精选指数(wind) 的累计涨跌幅具体情况如下: | 股价/指数 | 2024 | 年 3 月 | 19 | 日 | 2024 年 | 4 月 | 17 | 日 | 涨幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...
美晨生态:2023年度独立董事述职报告(陈祥义)
2024-04-18 14:24
陈祥义:中国社会科学院博士研究生,经济学博士,硕士研究生导师,曾先 后获得兰州大学工商管理硕士(2000 年 9 月-2003 年 7 月),清华大学五道口金 融学院金融方向硕士研究生等学位。第四届、第五届中央和国家机关青联委员。 现任北京高粱资本私募基金公司创始人,曾任天安人寿保险股份有限公司监事长; 经济日报集团证券日报社常务副总,经报证券日报投资管理公司常务副总经理职 务。对于资本市场、资产评估、公司治理、企业风控和发展战略等方面有一定研 究,曾获得"经济日报集团先进工作者"称号。 (二)独立性说明 山东美晨生态环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (陈祥义) 本人于 2021 年 5 月份被聘任为山东美晨生态环境股份有限公司(以下简称 "美晨生态"或"公司")独立董事,作为公司的独立董事,本人在任职期间严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规,以及《公司章程》《独立董事制度》等规定,认真行权,依法履职, 做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的 ...
美晨生态:关于2024年度申请融资授信额度及提供担保额度预计的公告
2024-04-18 14:24
证券代码:300237 证券简称:美晨生态 公告编号:2024-028 山东美晨生态环境股份有限公司 关于 2024 年度申请融资授信额度及提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 为满足公司及合并范围内下属公司经营发展需要,保证融资业务的顺利开展, 简化审批手续,提高经营效率,2024 年度公司及合并范围内下属公司拟向各家 融资机构(包含但不限于以下银行、金融机构及类金融机构)申请综合授信,授 信额度不超过人民币 549,495 万元(综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、 项目资金贷款、并购、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、国内贸 易融资业务、票据贴现等,且在额度内可循环使用),有效期自 2023 年度股东 大会审议通过之日起至下一年度股东大会通过新的综合授信额度之日止。 二、担保情况概述 为保证公司及合并范围内下属公司业务拓展的资金需求,促进其主业持续稳 定发展,同时为提高融资效率,减少融资成本,公司拟为合并范围内下属公司提 供不超过人民币 240,995 万元的担保额度、公司合并范围内下属公司为 ...
美晨生态:2023年度监事会工作报告
2024-04-18 14:24
山东美晨生态环境股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 山东美晨生态环境股份有限公司 Shandong Meichen Ecology & Environment Co.,Ltd. 2023 年度监事会工作报告 2024 年 4 月 山东美晨生态环境股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内,公司监事会共召开了十二次会议,具体内容如下: (一)第五届监事会第十八次会议于 2023 年 1 月 10 日在公司会议室召开, 会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,以 3 票赞成审议通过以下议案: 1、《关于潍坊市城投集团向公司提供融资借款并授权签署相关协议暨关联 交易的议案》 (二)第五届监事会第十九次会议于2023年1月17日在公司会议室召开,会 议应出席监事3人,实际出席监事3人,以3票赞成审议通过了以下议案: 1、《关于公司关联方向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》 (三)第五届监事会第二十次会议于 2023 年 3 月 28 日在公司会议室召开, 会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,以 3 票赞成审议通过了以下议案: 1、《关于子公司债务重组融资的议案》 2、《关于为合并范围 ...
美晨生态:董事会关于本次重大资产出售符合《上市公司监管指引第9号-上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明
2024-04-18 14:24
筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300237 证券简称:美晨生态 公告编号:2024-043 山东美晨生态环境股份有限公司 关于本次重大资产出售符合《上市公司监管指引第 9 号-上市公司 2、本次交易属于重大资产出售,不涉及购买资产或企业股权的情形,不适 用《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 第四条之第二款、第三款的规定。 3、本次交易将进一步优化公司资产结构,提升资产运营效率,集中优势资 源发展主营业务,有利于增强公司持续经营能力。本次交易不会导致上市公司新 增同业竞争,交易完成后,公司将继续严格按照相关法律法规的要求,保持独立 性并严格规范关联交易。因而,本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上 市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条第四款的规定。 特此公告。 2024 年 4 月 19 日 山东美晨生态环境股份有限公司 董事会 山东美晨生态环境股份有限公司(以下简称"美晨生态"、"公司")拟在 产权交易场所挂牌出售上市公司持 ...
美晨生态:关于会计政策变更的公告
2024-04-18 14:24
特别提示: 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部") 相关规定进行的相应变更,变更后的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计 政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 证券代码:300237 证券简称:美晨生态 公告编号:2024-029 山东美晨生态环境股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次会计政策变更对公司的影响 山东美晨生态环境股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第三十一次会议,审议通过 了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。 具体情况如下: 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日,财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》,对"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的内容进行了规范说明。该解释自 2023 年 1 月 1 日起施行,允许企业自发 布年度提前执行。根据上 ...