证券代码：300237 证券简称：美晨科技 编号：2025-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会 议，于 2025 年 2 月 17 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室以 现场与通讯相结合的方式召开（本次会议公司董事刘增伟先生以及独立董事武 辉女士、陈祥义先生、吕洪果先生以通讯方式进行表决）。会议通知已经于 2024 年 2 月 11 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由公司董事王永刚先生主持，公司监事李季英女 士、张一帆先生、陈杨先生及董事会秘书李炜刚先生列席了本次会议。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨科技股份有 限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 山东美晨科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第六届董事会第八次会议决议公告 1、审议通过《关于增补董事会非独立董事候选人的议案》 公司董事长、非独立董事孙来华先生因工作需要，申请辞去公 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss for 2024 between RMB 430 million and RMB 530 million, compared to a net loss of RMB 1.3907766 billion in the same period last year[3]. - The expected net loss after deducting non-recurring gains and losses is between RMB 470 million and RMB 570 million, compared to a loss of RMB 1.4267996 billion last year[3]. - Non-recurring gains and losses are expected to impact the net profit attributable to shareholders by approximately RMB 37 million to RMB 40 million[6]. - Despite improvements, the company remains in a loss position primarily due to high financial expenses from previous financing scales and asset impairment provisions[6]. Performance Improvement Factors - The overall performance has improved due to a focus on non-tire rubber business, which has seen growth and improved profitability[5]. - The company has transferred part of its landscaping assets, positively impacting overall performance[5]. - Financial expenses have decreased year-on-year due to a reduction in overall financing scale and financing rates[5]. - The impairment of contract assets and consumable biological assets has significantly decreased compared to the previous year, positively affecting net profit[5]. Financial Reporting and Risks - The performance forecast is based on preliminary calculations by the finance department and has not been audited[7]. - Detailed financial data for 2024 will be disclosed in the annual report, and investors are advised to pay attention to investment risks[7].

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2024-119 山东美晨科技股份有限公司 关于拟出售昌邑赛石容器花木有限公司等三家子公司股权 的进展暨股份完成过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易的基本情况 特此公告。 山东美晨科技股份有限公司 董事会 二、本次交易的进展情况 1、2024 年 12 月 25 日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于拟出售昌邑赛石 容器花木有限公司等三家子公司股权的进展公告》（公告编号：2024-118），公 司已收到潍坊市国有资产监督管理委员会的批复、赛石园林与潍坊市园林环卫集 团有限公司（以下简称"潍坊环卫集团"）已签订《产权交易合同》。 2、2024 年 12 月 26 日，赛石园林已收到潍坊环卫集团支付的股权转让款 1 元。 3、截至本公告披露日，本次交易标的公司昌邑赛石容器花木有限公司等三 家子公司已全部完成过户登记，公司不再持有上述标的公司股权，并不再将其纳 入公司合并报表范围。 三、其他事项说明 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》以及 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2024-117 山东美晨科技股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3．本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 25 日下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 25 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 2. 会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室。 3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4. 会议召集人：公司董事会 5. 现场会议主持人：董事长孙来华先生 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1. 现场会议出席情况 本次股东大会出席现场会议 ...

法律意见书 君致法字 2024624 号 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 b 座 11 层 邮编：100013 电话（Tel）：010-52213236 010-52213237 网址（Website）：www.junzhilawyer.com 北京市君致律师事务所 北京市君致律师事务所 关于山东美晨科技股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会 之 （一）本次股东大会是根据公司 2024 年 12 月 6 日召开的公司第六届董事会 第七次会议决议，由公司董事会召集召开。 （二）公司于 2024 年 12 月 10 日在深圳证券交易所网站上刊登了《山东美 晨科技股份有限公司关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知》（以下简称 "会议通知"）中载明了本次股东大会召开的时间（包括现场会议召开时间和网 络投票时间）、现场会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、会议审议事项、 出席会议对象、出席会议登记方法，以及股东参与网络投票的具体操作流程等内 容。 （三）本次股东大会采取现场会议和网络投票方式，按会议通知的时间如期 召开。 关于山东美晨科技股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会之 法律 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2024-116 山东美晨科技股份有限公司 关于为合并范围内下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司""美晨科技"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第三十一次会议， 审议通过了《关于 2024 年度公司及合并范围内下属公司提供担保额度预计的议 案》，同意公司为合并范围内下属公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称"赛 石园林"）提供不超过 21,000 万元的担保额度，并授权法定代表人在此授权额 度内签署担保协议等相关文件，有效期自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 公司下一年度股东大会通过新的担保计划之日止。公司于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会审议通过了该年度担保计划。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 5 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 二、担保进展情况 ...

Group 1: Company Strategy and Asset Management - The company plans to divest three subsidiaries, including Saisiyuanlin, to reduce significant losses and improve overall profitability [1] - The divestiture is aimed at optimizing the company's asset structure and enhancing net assets [1] - The decision to sell assets in stages was made to efficiently optimize the asset structure and improve operational efficiency [2] Group 2: Non-Tire Rubber Business Performance - The non-tire rubber business has shown good performance in the first three quarters of the year [2] - The company has developed several products, including truck semi-active control cabin suspension systems and intelligent chassis air suspension systems [2] - The company is focusing on functional and intelligent product development, with multiple new clients secured for its series products [2]

Group 1: Company Background and Business Focus - The company, Shandong Meichen Technology Co., Ltd., was renamed in 2017 to focus on ecological environment business, having started landscaping operations in 2014 [1] - The company has historically used "Shandong Meichen Technology Co., Ltd." as its name and "Meichen Technology" as its stock abbreviation [1] Group 2: Asset Management and Strategic Decisions - In April 2024, the company planned to transfer 100% equity of Saishi Landscaping but later decided to terminate this plan due to market environment changes [2] - The company aims to optimize its asset structure and improve operational efficiency through careful assessment of its landscaping business [2] - Future decisions regarding the sale of landscaping assets will depend on the company's actual development status and overall strategic planning [2]

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2024-114 山东美晨科技股份有限公司 关于债权债务归集并抵销、债务重组暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易尚需提交公司股东大会审议，能否取得股东大会批准存在不确 定性； 2、本次交易能否获得法律法规所要求的有权审批机构的审批/注册/备案/同 意尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"美晨科技""公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了 《关于债权债务归集并抵销暨关联交易的议案》，现将具体情况公告如下： 一、交易概述 （一）债权债务形成原因 1、基于公司的战略规划和经营发展的长期需要，为进一步优化公司的经营 业务结构，加快剥离园林业务，聚焦非轮胎橡胶业务，2024 年 6 月 12 日公司召 开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于出售杭州市园林工程有限公司等 ...