证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2023-074 山东美晨生态环境股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 六次会议于 2023 年 10 月 16 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会 议室以通讯方式召开。会议通知已经于 2023 年 10 月 11 日以书面、电子邮件等 方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由李磊 先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东 美晨生态环境股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 《关于公司向潍坊国投申请融资借款并授权签署相关协议暨关联交易的公 告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 特此公告。 山东美晨生态环境股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 17 日 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议： 一、审议通过了《关于公司向潍坊国投申请融资借款并授权签署相关协议 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 编号：2023-073 山东美晨生态环境股份有限公司 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 六次会议，于 2023 年 10 月 16 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司 会议室以通讯方式召开。会议通知已经于 2023 年 10 月 11 日以书面、电子邮件 等方式送达全体董事，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由 董事长窦茂功先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨生态环境股份有限 公司章程》的规定，所作决议合法有效。 会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议： 一、审议通过了《关于公司向潍坊国投申请融资借款并授权签署相关协议 暨关联交易的议案》 为保证公司的正常经营，满足公司经营业务对流动资金周转需求，公司拟 向潍坊市国有资产投资控股有限公司（以下简称"潍坊国投"）申请融资借款， 并提请股东大会授权法定代表人在不超过人民币 5 亿元额度内签署具体借款协 议，授权期限自公司股东大会审议通过本次事项之日起一年（ ...

刘金鑫 陈祥义 武 辉 关于公司向潍坊市国有资产投资控股有限公司申请融资借款并授权签署相关协 议暨关联交易事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，上述 关联交易及授权事项符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，遵循了自愿、 公平、公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的行为。作为公司独立董事， 我们认可该项关联交易及授权事项，同意将本次事项的议案提交公司董事会进行审 议。 （以下无正文） 此页无正文，专为《山东美晨生态环境股份有限公司独立董事关于第五届董事 会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》之签字页。 独立董事： 山东美晨生态环境股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的 事前认可意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及 《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立 董事制度》的相关规定，作为山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司" 或"美晨生态"） 的独立董事，对公司第五届董事会第二十六次会议的相关议案发 表如下事前认 ...

山东美晨生态环境股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项 此页无正文，专为《山东美晨生态环境股份有限公司独立董事关于第五届董事 会第二十六次会议相关事项的独立意见》之签字页。 独立董事： 刘金鑫 陈祥义 武 辉 的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及 《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董 事制度》的相关规定，作为山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或 "美晨生态"）的独立董事，对公司第五届董事会第二十六次会议相关事项发表如 下独立意见： 一、关于公司向潍坊国投申请融资借款并授权签署相关协议暨关联交易事项独 立意见 经核查，本次公司向潍坊市国有资产投资控股有限公司申请融资借款并授权签 署相关协议暨关联交易事项有利于缓解公司资金压力，有利于公司的经营与发展。 我们认为，本次关联交易遵循了自愿、公平、公允的原则，符合公司的根本利益， 不影响公司独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖，不存 在损害公司及其他股东利益的情 ...

山东美晨生态环境股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2023-072 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，山东美晨生态环境股份有限公司（以下简 称"公司"）拟于2023年11月3日下午14:30召开2023年第四次临时股东大会（以下 简称"股东大会"），现将有关事项公告如下： 一、召开股东大会基本情况 1、会议名称：2023年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十六次会议审议，定于 近期召开2023年第四次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可 ...

关于公司向潍坊国投申请融资借款并授权签署相关协议 1、事项内容：山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"美晨生态"或 "公司"）为保证公司的正常经营，满足公司经营业务对流动资金周转需求，拟 向潍坊市国有资产投资控股有限公司（以下简称"潍坊国投"）申请融资借款， 并提请股东大会授权法定代表人在不超过人民币 5 亿元额度内签署具体借款协 议，授权期限自公司股东大会审议通过本次事项之日起一年（在授权期限内可在 不超过 5 亿元额度内循环使用）。 2、关联关系说明：2023 年 8 月 24 日，公司收到潍坊市城市建设发展投资 集团有限公司（以下简称"潍坊市城投集团"）通知，其持有的美晨生态 311,802,306 股（持股比例 21.62%）股份拟将无偿划入潍坊国投。具体内容详见 公司已披露的《关于国有股份无偿划转的提示性公告》（公告编号：2023-054）、 证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2023-071 山东美晨生态环境股份有限公司 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 《关于国有股份无偿划转 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2023-070 山东美晨生态环境股份有限公司 关于公司董事股份变动情况暨提前终止的公告 董事徐海芹先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月10日披 露了《关于董事减持股份预披露公告》（公告编号：2023-053），公司董事徐海 芹先生因个人资金需求，计划自本计划披露日15个交易日后，6个月内以集中竞 价方式减持公司股份不超过918,750股（占公司总股本比例0.0637%），且每年减 持公司股份数量不超过其当年持有公司全部股份的25%（若此期间有送股、资本 公积金转增股本等股份变动事项，上述减持数量相应进行调整）。 近日，公司接到董事徐海芹先生出具的《告知函》，获悉徐海芹先生因个人 原因，结合对公司持续稳定发展的信心和对公司价值的合理判断，决定提前终止 实施本计划。现将具体情况公告如下： 一、股东股份变动情况 | 股东名称 | 变动方式 | 变动期间 | 累计变动股数（股） | ...

山东美晨生态环境股份有限公司详式权益变动报告书 上市公司的名称：山东美晨生态环境股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：美晨生态 股票代码：300237.SZ 信息披露义务人：潍坊市国有资产投资控股有限公司 住所：山东省潍坊市奎文区民生东街 1070 号恒易宝莲金融中心宝莲大厦 B1007 室 通讯地址：山东省潍坊市奎文区民生东街 1070 号恒易宝莲金融中心宝莲大厦 B1007 室 股份变动性质：股份增加（国有股份无偿划转） 签署日期：二〇二三年九月 山东美晨生态环境股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规和规范 性文件编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在山东美晨生态环境股份有限公司中拥有 权益的股份。截至本报告书签署之日，除 ...

山东美晨生态环境股份有限公司 山东美晨生态环境股份有限公司 简式权益变动报告书 简式权益变动报告书 上市公司名称：山东美晨生态环境股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：美晨生态 股票代码：300237 信息披露义务人：潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 住所/通讯地址：山东省潍坊市奎文区文化路 439 号 签署日期：2023 年 9 月 股份变动性质：减少（无偿划转） 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相 关的法律、法规和规范性文件编写； 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准； 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在山东美晨生态环境股份有限公司（以下简 称"美晨生态"）中拥有权益的股份变动情况； 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在美晨生态中拥有权益的股份。 1 | 第一节 | 释义 3 | | --- | --- | | ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2023-069 | | 划转前 | | 划转后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数（股） | 持股比例（%） | 持股数（股） | 持股比例（%） | | 潍坊市城投集团 | 311,802,306 | 21.62 | 0 | 0.00 | | 潍坊国投 | 0 | 0.00 | 311,802,306 | 21.62 | 山东美晨生态环境股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"美晨生态"或"公司"）持股 5%以上股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司（以下简称"潍坊市城投集 团"）持有的美晨生态 311,802,306 股（持股比例 21.62%）股份拟将无偿划入潍 坊市国有资产投资控股有限公司（以下简称"潍坊国投"），本次国有股权无偿 划转完毕后，公司实际控制人不变，仍为潍坊市国有资产监督管理委员会（以下 简称"潍坊国资委"）。 ...