本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 山东美晨科技股份有限公司拟资产处置事宜 涉及的杭州赛石园林集团有限公司持有的昌邑 赛石容器花木有限公司等三家公司股东全部权益价值 资产评估报告 中和谊评报字[2024]40020 号 (共一册,第一册) 北京中和谊资产评估有限公司 2024 年 11 月 8 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2024年12月03日 | 声 明 | | --- | | 资产评估报告摘要 | | 资产评估报告正文 . | | 一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人 .. | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围 .. | | 四、价值类型 | | 五、评估基准日 | | 六、评估依据 | | 七、评估方法 13 | | 八、评估程序实施过程和情况 | | 九、评估假设 . | | 十、评估结论 | | 十一、特别事项说明 22 | ...

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2024-112 山东美晨科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 于 2024 年 12 月 6 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室以通讯 方式召开。会议通知已经于 2024 年 11 月 29 日以书面、电子邮件等方式送达全 体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由李季英女士主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 《关于拟出售昌邑赛石容器花木有限公司等三家子公司股权的公告》详见中 国证监会指定的创业板信息披露网站。 2、审议通过《关于债权债务归集并抵销暨关联交易的议案》 为缓解公司资金压力，促进公司的可持续发展，公司拟通过债权债务归集并 抵销的方式，加速清理公司债权债务，从而改善公司财务状况，防范公司经营风 险。同时，为提高本 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 编号：2024-111 山东美晨科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议，于 2024 年 12 月 6 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室以 通讯方式召开。会议通知已经于 2024 年 11 月 29 日以书面、电子邮件等方式送 达全体董事，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事 长孙来华先生主持，公司监事李季英女士、张一帆先生、陈杨先生及董事会秘 书李炜刚先生列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规及《山东美晨科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会进行 审议。 《关于拟出售昌邑赛石容器花木有限公司等三家子公司股权的公告》详见 中国证监会指定的创业板信息披露网站。 2、审议通过《关于债权债务归集并抵销暨关联交易的议案》 ...

兴国赛石生态环境工程有限公司 审 计 报 告 目 录 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所 一、审计报告 二、财务报表 1．2024 年 9 月 30 日资产负债表 2．2024 年 1-9 月利润表 3．2024 年 1-9 月现金流量表 4．2024 年 1-9 月所有者权益变动表 5．2024 年 1-9 月财务报表附注 审计报告 永鲁审字（2024）第 14003 号 兴国赛石生态环境工程有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了兴国赛石生态环境工程有限公司（以下简称"兴国赛石"）的财 务报表，包括 2024 年 9 月 30 日的资产负债表，2024 年 1-9 月的利润表、现金 流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了兴国赛石 2024 年 9 月 30 日的财务状况以及 2024 年 1-9 月的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道 ...

昌邑赛石容器花木有限公司 审 计 报 告 目 录 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所 一、审计报告 二、财务报表 1．2024 年 9 月 30 日资产负债表 2．2024 年 1-9 月利润表 3．2024 年 1-9 月现金流量表 4．2024 年 1-9 月所有者权益变动表 5．2024 年 1-9 月财务报表附注 审计报告 永鲁审字（2024）第 14002 号 昌邑赛石容器花木有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了昌邑赛石容器花木有限公司（以下简称"昌邑赛石"）的财务报 表，包括 2024 年 9 月 30 日的资产负债表，2024 年 1-9 月的利润表、现金流量 表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了昌邑赛石昌邑赛石 2024 年 9 月 30 日的财务状况以及 2024 年 1-9 月 的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守 ...

博兴赛石旅游开发有限公司 审 计 报 告 目 录 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所 一、审计报告 二、财务报表 1．2024 年 9 月 30 日资产负债表 2．2024 年 1-9 月利润表 3．2024 年 1-9 月现金流量表 4．2024 年 1-9 月所有者权益变动表 5．2024 年 1-9 月财务报表附注 审计报告 永鲁审字（2024）第 14004 号 博兴赛石旅游开发有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了博兴赛石旅游开发有限公司（以下简称"博兴赛石"）的财务报 表，包括 2024 年 9 月 30 日的资产负债表，2024 年 1-9 月的利润表、现金流量 表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了博兴赛石 2024 年 9 月 30 日的财务状况以及 2024 年 1-9 月份的经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2024-113 山东美晨科技股份有限公司 关于拟出售昌邑赛石容器花木有限公司等三家子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易完成后，标的公司将不再纳入公司合并报表范围； 2、本次交易已取得潍坊市国有资产监督管理委员会原则同意；本次交易尚 需提交公司股东大会审议并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通 过，能否取得股东大会批准存在不确定性； 注册资本：3,000 万元人民币 3、本次交易能否获得法律法规所要求的有权审批机构的审批/注册/备案/同 意尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"美晨科技"或"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通 过了《关于拟出售昌邑赛石容器花木有限公司等三家子公司股权的议案》，现将 有关情况公告如下： 一、交易概述 1、事项内容：基于公司的战略规划和经营发展的长期需要，为进一步优化 公司的经营业务结构，加快剥离园林业务，聚焦非轮 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2024-115 山东美晨科技股份有限公司 关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《山东美晨科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公 司"）拟于 2024 年 12 月 25 日下午 14:30 召开 2024 年第七次临时股东大会（以下 简称"股东大会"），现将有关事项公告如下： 一、召开股东大会基本情况 1、会议名称：2024 年第七次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第七次会议审议，定于近期 召开 2024 年第七次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 25 日下午 14:30 开始 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 易所交易系统和互 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2024-110 山东美晨科技股份有限公司 关于合并范围内下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美晨科技"）合并范围 内下属公司江西石城双石旅游置业有限公司（以下简称"双石置业"）于近日与 江西石城农村商业银行股份有限公司城北支行（以下简称"石城农商银行"）签 订了《抵押合同》（合同编号：[2024]石城农商银行 抵字第 D14827202411260001 号），以其位于石城县琴江镇游客集散中心的不动产，为江西双石花木有限公司 （以下简称"双石花木"）与石城农商银行于 2024 年 11 月 26 日签订的《流动 资 金 借 款 合 同 》 （ 合 同 编 号 ： [2024] 石城农商银行 流借字第 148272024112610030001 号）提供抵押担保，担保主债权本金为人民币 300 万元。 本次担保事项为公司合并范围内下属公司相互间提供的担保且被担保公司 为公司合并范围内的法人，根据《深圳证券 ...

山东美晨科技股份有限公司 2024 年 11 月 22 日 刘冰先生当选公司职工董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律 法规的要求。 特此公告。 山东美晨科技股份有限公司 董事会 证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2024-109 关于选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的相关规定，于 2024 年 11 月 22 日召开第四届第十一次职工代表大会， 经公司工会委员会推荐，并通过职工代表民主投票选举，选举刘冰先生（简历附 后）为公司第六届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至 第六届董事会届满之日止。 刘冰先生简历 刘冰先生：男，1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工 程 ...