证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2024-108 山东美晨科技股份有限公司 关于重大诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：已立案； 2、上市公司所处的当事人地位：被告； 3、涉案的金额：合计约 7,823.83 万元； 4、对上市公司损益产生的影响：目前案件尚未开庭审理，该诉讼事项对公 司本期利润或期后利润的具体影响尚存在一定不确定性。 一、本次重大诉讼基本情况 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"美晨科技"或"公司"）收到全资 子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称"赛石园林"）通知，因建设工程 施工合同纠纷，微山县鑫瀚水利技术开发有限公司（以下简称"鑫瀚水利"）已 向诸城市人民法院提起民事诉讼，目前该案件已正式立案，现将具体情况公告如 下： 1、收到起诉状时间：2024 年 11 月 1 日 2、诉讼机构 3、诉讼当事人 原告：微山县鑫瀚水利技术开发有限公司 被告一：杭州赛石园林集团有限公司 被告二：诸城市龙城建设投资集团有限公司 二、有关本案的基本情况 1、案件事由 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2024-107 山东美晨科技股份有限公司 关于公司董事、高管辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司非独 立董事、副总经理庞安全先生的书面辞职报告。庞安全先生因个人原因，申请辞 去公司董事、副总经理职务（原任职期限与第六届董事会任期一致，即自 2024 年 5 月 10 日起至第六届董事会届满之日止），辞任后不再担任公司其他职务， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，庞安全先生的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。庞安全先生的辞职不会对公司的日常经营管理产生不利影 响，公司董事会对庞安全先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 截至本公告披露日，庞安全先生未持有公司股份。其在原定任期内和任期届 满后六个月内将继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不得超过其所 持有本公司股份总数的百分之二十五；（2）离职后半年内，不得转让其所持本 公 ...

关于授权管理层办理拟出售部分资产相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟出售资产有利于公司盘活存量资产、提高资产运营效率， 不会影 响公司日常生产经营活动； 2、本次交易能否获得法律法规所要求的有权政府机构（包括但不限于国有 资产监督管理机构）的审批/注册/备案/同意尚存在不确定性； 3、本次出售资产预计不构成重大资产重组。因本次出售资产拟采取公开挂 牌方式进行，目前尚无确定的交易方，暂不构成关联交易。本次交易最终成交价 格以及最终完成全部交易的时间均存在不确定性，亦存在交易无法完成的可能。 公司预计未来出售不会超出董事会审批权限范围，如后续超过董事会决策权限、 达到报送股东大会审议标准时，将另行召开股东大会进行审议。公司将根据本次 交易的具体进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美晨科技"）于 2024 年 10 月 16 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通 过了《关于授权管理层办理拟出售部分资产相关事宜的议案》，现将有 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2024-105 基于公司的战略规划和经营发展的长期需要，为盘活存量资产、提高资产运 营效率，公司全资子公司杭州赛石园林集团有限公司拟采取公开挂牌的方式转让 其名下位于杭州市仓前街道文一西路 1218 号 19 幢 1 单元、2 单元、3 单元 16 套非住宅房地产（以下简称"标的资产"）。同时，公司董事会同意授权管理层 办理本次出售标的资产的具体事宜（包括但不限于交易谈判、签署相应协议、办 理转让手续等）。本次转让标的资产尚未进行评估，公司后续拟以评估价为基础， 结合市场行情以不低于国有资产评估备案值的价格对外出售相关资产。 经审核，监事会认为，本次公司出售资产及授权事宜决策程序严格按照公司 的相关制度进行。本次出售资产事宜有利于公司盘活存量资产、提高资产运营效 率，不会影响公司日常生产经营活动，符合公司长远发展规划，不存在损害公司 及股东、特别是中小股东利益的情形，监事会同意该议案。 本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。 山东美晨科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 编号：2024-104 山东美晨科技股份有限公司 基于公司的战略规划和经营发展的长期需要，为盘活存量资产、提高资产 运营效率，公司全资子公司杭州赛石园林集团有限公司拟采取公开挂牌的方式 转让其名下位于杭州市仓前街道文一西路 1218 号 19 幢 1 单元、2 单元、3 单元 16 套非住宅房地产（以下简称"标的资产"）。同时，公司董事会同意授权管 理层办理本次出售标的资产的具体事宜（包括但不限于交易谈判、签署相应协 议、办理转让手续等）。 本次转让标的资产尚未进行评估，公司后续拟以评估价为基础，结合市场 行情以不低于国有资产评估备案值的价格对外出售相关资产。 本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。 《关于授权管理层办理拟出售部分资产相关事宜的公告》详见中国证监会 指定的创业板信息披露网站。 三、备查文件 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议，于 2024 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2024-102 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美晨科技"）于 2024 年4月17日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第三十一次会议， 审议通过了《关于 2024 年度公司及合并范围内下属公司提供担保额度预计的议 案》，同意公司为全资子公司山东美晨工业集团有限公司（以下简称"美晨工业"） 提供不超过 60,000 万元的担保额度，并授权法定代表人在此授权额度内签署担 保协议等相关文件，有效期自 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司下一年 度股东大会通过新的担保计划之日止。公司于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度 股东大会审议通过了该年度担保计划。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日、 2024 年 5 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、担保进展情况 2024 年 9 月 12 日，全资子公司美晨工业与北京银行股份有限公司潍坊分行 （以下简称"北京银行"）签订了《借款合同》（合并编号：【0949543】）。 为满足全资子公司美晨工业的融资需求， ...

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2024-101 山东美晨科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3．本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 10 日下午 14:30 开始。 3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4. 会议召集人：公司董事会 5. 现场会议主持人：董事长孙来华先生 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和 《公司章程》的规定。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 10 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 9 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00。 2. 会议地点：山东省潍 ...

北京市君致律师事务所 关于山东美晨科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 之 法律意见书 君致法字 2024424 号 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 b 座 11 层 邮编：100013 电话（Tel）：010-52213236 010-52213237 网址（Website）：www.junzhilawyer.com 北京市君致律师事务所 关于山东美晨科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会之 法律意见书 君致法字 2024424 号 致：山东美晨科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《山东美晨科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，北京市君致律师事务所（以下简称 "本所"）接受山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派 赵曼律师、宋方捷律师出席了公司召开的 2024 年第六次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并对本次股东大会会议的相关事项依法进行见证。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件资料。现按照律 师行业的业务标准、道 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 编号：2024-093 山东美晨科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议，于 2024 年 8 月 21 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室以 现场与通讯相结合的方式召开（本次会议公司董事周建华先生，独立董事武辉 女士、陈祥义先生以通讯方式进行表决）。会议通知已经于 2024 年 8 月 9 日以 书面、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，会议由公司董事长孙来华先生主持，公司监事李季英女士、张一帆先 生、陈杨先生及董事会秘书李炜刚先生列席了本次会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《山东 美晨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，所作决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告》（全文及摘要） 本议案以 ...

山东美晨科技股份有限公司 2024 年半年度 编制单位：山东美晨科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 法定代表人：孙来华 主管会计工作负责人：刘增伟 会计机构负责人：卢会婷 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 | 年半年度 | 2024 年半年度 | 2024 | 年半年末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性占用方 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | 占用累计发生 | 偿还累计发生金 | | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | | 金额 | 额 | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | - | - | | - | - | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | - | - | | - | - | | | | 前控股股东、 ...