证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2023-068 山东美晨生态环境股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3．本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 14 日下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：2023年9月14日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月14日 上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年9月14 日上午9:15至下午15:00。 2. 会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司会议室。 3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4. 会议召集人：公司董事会 5. 现场会议主持人：董事长窦茂功先生 ...

北京浩天律师事务所 HYLANDS LAW FIRM 中国北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心12层 12F Fortune Financial Center, No.5 Dongsanhuan zhong Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话Tel：（86-10）6502 8888，传真Fax：（86-10）6502 8877/65028866 网址：http://www.hylandslaw.com 关于山东美晨生态环境股份有限公司2023年 第三次临时股东大会之律师见证法律意见书 致：山东美晨生态环境股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》、《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，北京浩天律师事务所接受山东美晨生态环境股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派穆铁虎律师、赵媛律师（以下简称"浩天律师"） 出席公司2023年第三次临时股东大会会议，并对本次股东大会会议的相关事项依 法进行见证。 为出具本法律意见书，浩天律师审查了公司提供的相关文件资料。 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2023-067 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议： 一、审议通过了《关于出售浙江德晨旅游开发有限公司股权的议案》 公司之全资子公司杭州赛石园林集团有限公司基于公司的整体战略和经营 需要，为集中优势资源发展主营业务，拟将其持有的浙江德晨旅游开发有限公司 21.3270%的股权转让给德清县文化旅游控股有限公司。根据德清天勤会计师事务 所出具的《浙江德晨旅游开发有限公司 2023 年半年度审计报告》（德天会审(2023) 第 183 号）以及湖州振新资产评估有限公司出具的《浙江德晨旅游开发有限公司 拟股权转让而涉及其所有的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（湖振评 报字〔2023〕121 号）评估值为定价基础，并经双方协商，同意转让价格为人民 币 4,371.24 万元。 监事会认为：本次交易决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在损害 公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，监事会一致同意该议案。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。 山东美晨生态环境股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次会议，于 2023 年 9 月 12 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会 议室以通讯方式召开。会议通知已经于 2023 年 9 月 7 日以书面、电子邮件等方 式送达全体董事，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事 长窦茂功先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨生态环境股份有限公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议： 一、审议通过了《关于出售浙江德晨旅游开发有限公司股权的议案》 山东美晨生态环境股份有限公司 证券代码：300237 证券简称：美晨生态 编号：2023-066 第五届董事会第二十五次会议决议公告 2023 年 9 月 13 日 公司之全资子公司杭州赛石园林集团有限公司基于公司的整体战略和经营 需要，为集中优势资源发展主营业务，拟将其持有的浙江德晨旅游开发有 ...

山东美晨生态环境股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项 的独立意见 2023 年 9 月 12 日 我们认为本次杭州赛石园林集团有限公司出售浙江德晨旅游开发有限公司股权， 不会影响公司主营业务发展，有利于公司集中优势资源加强主营业务，增加公司现 金流金额，实现公司资源的有效配置，提升公司盈利能力，持续增强核心竞争力。 该交易事项审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司 及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该交易事项。 （以下无正文） 此页无正文，专为《山东美晨生态环境股份有限公司独立董事关于第五届董事 会第二十五次会议相关事项的独立意见》之签字页。 独立董事： 刘金鑫 陈祥义 武 辉 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及 《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立 董事制度》的相关规定，作为山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对公司第五届董事会第二十五次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关 ...

2023 年 8 月 25 日，公司收到通知，潍坊市城投集团与潍坊国投已于同日签 署了《国有股份无偿划转协议》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日披露的 《关于国有股份无偿划转的进展公告》（公告编号：2023-055）。 2023 年 9 月 7 日，公司收到潍坊市城投集团的通知，本次国有股份无偿划 转已收到潍坊市国有资产监督管理委员会《关于同意无偿划转山东美晨生态环境 股份有限公司 21.62%国有股权的批复》（潍国资发〔2023〕74 号），同意将潍 坊市城投集团持有的美晨生态 21.62%股权（持股数量为 311,802,306 股股份）无 偿划转至潍坊国投。 二、所涉后续事项及风险提示 证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2023-064 山东美晨生态环境股份有限公司 关于国有股份无偿划转获得潍坊市国资委批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次国有股份无偿划转基本情况及进展情况 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"美晨生态"或"公司"）于 2023 年 8 月 24 日在巨潮资讯网（ww ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥751,750,828.35, representing a year-on-year increase of 3.82% compared to ¥724,112,440.02 in the same period last year[25]. - The net loss attributable to shareholders was ¥259,831,209.65, a slight improvement of 0.42% from a loss of ¥260,927,995.56 in the previous year[25]. - The net cash flow from operating activities increased significantly to ¥76,260,581.83, compared to a negative cash flow of ¥4,128,651.05 in the same period last year, marking a 1,947.11% increase[25]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥9,561,955,542.07, up 1.39% from ¥9,431,201,368.96 at the end of the previous year[25]. - The weighted average return on net assets was -32.57%, a decrease of 20.38% compared to -12.19% in the previous year, indicating ongoing financial challenges[25]. - The gross profit margin for rubber products was 15.83%, with a year-on-year increase of 2.69%[79]. - The company reported a total profit for the first half of 2023 was a loss of CNY 260,274,029.58, compared to a loss of CNY 258,415,535.73 in the first half of 2022[188]. - The total operating costs for the first half of 2023 amounted to CNY 1,044,789,584.33, compared to CNY 1,016,509,414.76 in the first half of 2022, indicating an increase of about 2.8%[187]. Cash Flow Management - The company is monitoring cash flow fluctuations and accounts receivable increases as part of its risk management strategy[5]. - Cash and cash equivalents increased to ¥696,357,830, representing 7.28% of total assets, up from 5.52% last year, a change of 1.76%[83]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was ¥76,260,581.83, a significant improvement compared to a net outflow of ¥4,128,651.05 in the same period of 2022, indicating a turnaround in operational efficiency[194]. - The cash inflow from operating activities for the parent company reached ¥231,595,481.77 in the first half of 2023, compared to ¥84,534,122.25 in the first half of 2022, indicating a growth of approximately 174.5%[196]. - The net cash flow from financing activities for the first half of 2023 was -¥57,392,452.40, compared to a positive net cash flow of ¥121,197,247.52 in the first half of 2022, indicating a shift in financing strategy[195]. Risk Management - The company faces risks related to the real estate sector's performance, which could significantly impact revenue and accounts receivable collection[5]. - The company is actively managing risks associated with local government financing and municipal landscape investments, which could affect business income[6]. - The company acknowledges the potential for significant impairment provisions due to high net contract assets, which could affect financial indicators[4]. - The company is focusing on risk assessment for existing real estate landscape projects to mitigate potential financial risks[6]. - The company plans to continue diversifying financing channels to reduce the asset-liability ratio and focus on product services to ensure timely payments[101]. Strategic Initiatives - The company plans to accelerate the construction progress of unfinished PPP projects and expedite the acceptance and settlement of completed PPP projects to improve cash flow[5]. - The company is committed to improving communication with clients to accelerate project settlement progress[4]. - The company aims to deepen its existing stable markets and engage in strategic cooperation with central and state-owned enterprises to enhance market share[102]. - The company is implementing a transformation in the landscaping sector, focusing on ecological landscape construction and cultural tourism integration, while enhancing management levels and operational efficiency[47]. - The company plans to expand its market presence through strategic partnerships and new product launches in the upcoming quarters[200]. Research and Development - The company has established a strong R&D team with high-level professionals, ensuring continuous innovation and maintaining a competitive edge in technology[57]. - The company has developed unique technology in turbocharger piping, establishing itself as one of the top ten enterprises in the rubber and plastic pipe industry since 2009[45]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 44,206,806.07, down from CNY 49,073,772.60 in the previous year, reflecting a decrease of 9.4%[188]. - The company has applied for a total of 404 patents, with 355 granted, including 37 invention patents, and has led the formulation of 9 national standards[66]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to bolster its competitive edge in the industry[200]. Environmental Responsibility - The company has established environmental protection facilities that comply with national standards and completed self-assessment for environmental projects in 2020[114]. - The company conducts self-monitoring of VOCs and nitrogen oxides, with quarterly and monthly monitoring frequencies, respectively[115]. - The company invested approximately 1.5 million yuan in environmental governance and protection in the first half of 2023[118]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, which was reviewed and approved in October 2021[116]. Market Trends - The market for new energy vehicles (NEVs) is expected to continue growing, with a projected total domestic vehicle sales of 28.5 million units in 2023, a year-on-year increase of 5.2%[34]. - The domestic automotive rubber parts industry has made significant progress in research investment, manufacturing standardization, and high-end product development due to the rapid growth of the automotive industry in China[37]. - The ecological landscape industry has a broad development prospect, but the market competition is intense due to low entry barriers and increasing state-owned enterprises[98]. Corporate Governance - The company has not engaged in any major litigation or arbitration matters during the reporting period[126]. - There were no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties during the reporting period[122]. - The company has not reported any significant related party transactions during the reporting period[129]. - The company has not engaged in any deposit, loan, or credit transactions with related financial companies during the reporting period[133][134].

独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项 的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及 《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董 事制度》的相关规定，作为山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或 "美晨生态"）的独立董事，对公司第五届董事会第二十四次会议相关事项发表如 下独立意见： 一、独立董事关于2023年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对 外担保情况的专项说明和独立意见 山东美晨生态环境股份有限公司 本着严谨、实事求是的态度对公司2023年半年度关联方往来等情况进行认真核 查，现将核查情况说明如下：公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金 的情况，也不存在以前年度发生并累计至2023年6月30日的违规关联方占用资金情况。 公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保 的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截至 报告期末，公司不存在任何对外担保情形。 二、关于潍坊市城投集团向公 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2023-063 山东美晨生态环境股份有限公司 关于 2022 年度审计报告的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"美晨生态"或"公司"）于 2023 年 4 月 22 日披露了《2022 年度审计报告》。经事后审核发现，公司已披露的 《2022 年度审计报告》财务报表中未披露"合并资产负债表"，披露了两个"合 并利润表"。现将《2022 年度审计报告（更新后）》在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)予以披露。 除上述事项外，公司 2022 年度审计报告其他内容不变，本次更新披露不涉 及对公司财务信息的修改，对公司已披露的《2022 年年度报告》内容及其他已披 露信息不产生影响，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者 谅解。 2023 年 8 月 29 日 特此公告。 山东美晨生态环境股份有限公司 董事会 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 编号：2023-056 本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。 《2023年半年度报告》（全文及摘要）详见中国证监会指定的创业板信息披 露网站。《2023 年半年度报告》摘要将同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》和《证券日报》。 二、审议通过《关于潍坊市城投集团向公司提供融资借款并授权签署相关 协议暨关联交易的议案》 截至公司第五届董事会第二十四次会议召开日，经公司股东大会授权法定 代表人与潍坊市城市建设发展投资集团有限公司签署的具体借款协议额度合计 山东美晨生态环境股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 四次会议，于 2023 年 8 月 25 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会 议室以通讯方式召开。会议通知已经于 2023年 8月 15日以书面、电子邮件等方 式送达全体董事，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议 ...