证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2024-001 冠昊生物科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次会 议，会议通知已于 2024 年 1 月 11 日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董 事。 2、本次会议于 2024 年 1 月 12 日下午 15:00 在公司会议室采取现场会议和 通讯会议相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。其中，董事孙峰女 士、独立董事韩俊梅女士、邓超先生以通讯方式出席会议。 4、本次会议由公司董事长张永明先生召集并主持，公司部分监事、高级管 理人员列席了会议。 5、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事 规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会董事的认真审议与表决，形成如 下决议： （一） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 三、备查文件 1、第六届董事会第 ...

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于公司总经理辞职的情况 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到王新志 先生递交的辞职报告，王新志先生因个人年龄原因申请辞去公司总经理职务。辞 职后，王新志先生将继续担任公司第六届董事会副董事长、战略委员会委员职务。 王新志先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产 生不利影响。 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2024-002 冠昊生物科技股份有限公司 关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告 附件： 王新志先生的总经理职务原定任期为 2023 年 6 月 21 日至 2026 年 6 月 20 日。截至本公告披露日，王新志先生未持有公司股份。王新志先生担任公司总经 理职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王新志先生在担任公司总经理期 间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢。 二、关于聘任公司总经理的情况 公司于 2024 年 1 月 12 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于 聘任公司总经理的议案》，董事会根据董事长提名及提名委员 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2023-064 冠昊生物科技股份有限公司 关于仲裁改期审理的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司珠海市祥乐 医疗器械有限公司（以下简称"珠海祥乐"）于近日收到香港国际仲裁中心通 知，香港国际仲裁中心将仲裁（案号：HKIAC/A23008）的开庭审理时间由 2024年2月5日的当周内调整到2024年4月22日至24日。 珠海祥乐与Aaren Scientific Inc之间有关《独家经销协议》及相关修正案合 同纠纷的仲裁（案号：HKIAC/A23008），具体内容详见公司于2023年7月18日 刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上的《关 于重大诉讼、仲裁进展情况的公告》（公告编号：2023-049）。 公司将持续关注该仲裁事项进展情况，按照有关法律法规的规定，及时履 行信息披露义务。公司信息均以在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信 息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2023-063 冠昊生物科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股东股份解除质押 近日，冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"冠昊生物"） 收到公司控股股东广东知光生物科技有限公司（以下简称"广东知光"）通 知，获悉其持有的公司部分股份已解除质押，具体情况如下： | 股东名称 | | 是否为第一大股东 或第一大股东及其 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 一致行动人 | | | | | | | | 广东知光生物科技有 | | 是 | 1,000,000 7,650,000 | 1.81% 13.90% | 0.38% 2.89% | 2022-06-02 2023-01-04 | 2023-11-23 2023-11-22 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2023-062 冠昊生物科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除冻结和被司法再冻结的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"冠昊生物"） 收到公司控股股东广东知光生物科技有限公司（以下简称"广东知光"）通 知，获悉其持有的部分公司股份解除冻结和被司法再冻结，具体情况如下： 截至公告发布之日，控股股东广东知光直接持有公司股份55,044,822股，占 公司总股本的比例为20.76%；控股股东一致行动人北京世纪天富创业投资中心 （有限合伙）持有公司股份15,366,266股，占公司总股本的5.80%；控股股东广 东知光及其一致行动人合计持有公司股份70,411,088股，占公司总股本的 26.56%。 一、 股东股份解除冻结和被冻结基本情况 | 股东名称 | 是否为第一大股 | 本次解除冻结 | 占其所持 | 占公司总股 | 司法冻结开始日 | 解除冻结开始日 | 司法冻结执行人 | | --- | --- | --- | --- | ...

冠昊生物科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2023-061 冠昊生物科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 冠昊生物科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 98,134,142.38 | 7.71% | 308, ...

2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2023-059 冠昊生物科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1、冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年9月19日发 出《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》、2023年9月28日发出《关于召 开2023年第三次临时股东大会的提示性公告》（详见中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））。 （1）会议召开时间：2023年10月10日15:00。 （2）会议召开地点：广州市黄埔区玉岩路12号公司会议室。 （3）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议召开 时间：2023年10月10日15:00。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为：2023年10 ...

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受冠 昊生物科技股份有限公司(以下简称"冠昊生物")的委托，指派李彩霞、林嘉豪 律师(以下简称"本所律师")出席冠昊生物 2023 年第三次临时股东大会(以下简 称"本次股东大会")，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召 集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试 行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了 法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法 律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 一、本次股东大会的召集与召开 电话：(+86)(20) 3879 9345 传真：(+86)(20) 3879 9345-200 (一)本次股东大会的召集 北 京 上 海 深 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2023-058 冠昊生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 19 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关 于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-056）。本次股东 大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事宜 提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第三次会议审议通 过，决定召开 2023 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次有效投票表决结果为准。 （六）股权登 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2023-057 冠昊生物科技股份有限公司 关于重大诉讼进展的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023年9月22日，冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到广 州市黄埔区人民法院出具的《民事判决书》【（2022）粤0112民初26951号， （2023）粤0112民初366号】、《民事裁定书》【（2022）粤0112民初26951号 之一】，公司与广东坤隆科技集团有限公司的合同纠纷案件，一审已判决。现 将相关情况公告如下： 一、诉讼的基本情况 广东坤隆科技集团有限公司以合同纠纷为由对公司提起诉讼，公司就该关 联事项向广州市黄埔区人民法院提起反诉讼，具体内容详见公司分别于2022年8 月23日、2023年7月18日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站 1）被告冠昊生物科技股份有限公司于本判决生效之日起三十日内组织勘 察、设计、施工、监理等单位对位于广州市黄埔区（原萝岗区）玉岩路12号 "广东冠昊生命与健康产业园（一期）"项目办理竣工验收的相关手续； 2）驳回原告广东坤隆科技 ...