冠昊生物科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")关联 交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法权益，特别是中 小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公 允、公开的原则，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，结合公司实际，制 订本办法。 第二章 关联交易和关联人 第二条 公司的关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资(含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外)； 1 （三）提供财务资助(含委托贷款等)； （四）提供担保(指公司为他人提供的担保，含对控股子公司担保等)； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利(含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等)； （十二）购买原 ...

冠昊生物科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步健全冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")分 红决策和监督机制，积极回报投资者，保护中小投资者合法权益，根据《公司法》 《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律 法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东意识，严格依照《公司法》和《公司章 程》的规定，科学决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公司 股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项 的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、清晰的股东 回报规划，并详细说明规划安排的理由等情况。公司应当通过多种渠道充分听取 独立董事以及中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露工作。 第二章 公司利润分 ...

冠昊生物科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事选举行为，充分保障所有股东充分行使选择董事的权利，切实维护中小股东利 益，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 等有关规定，结合公司实际，制定本细则。 第六条 提名人在提名前应当征得被提名人的同意。董事候选人应在股东会 召开之前作出书面承诺：同意接受提名，确认其被公司公开披露的资料真实、准 确、完整，并保证当选后切实履行职责。独立董事候选人还应当就其本人与公司 之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。 第七条 董事被提名人应向公司董事会提交真实、准确、完整的个人详细资 料，包括但不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、全部兼职 情况、与提名人的关系、是否存在不适宜担任董事的情形等。独立董事候选人还 应说明自己是否具有担任独立董事的资格和独立性。 第二条 本细则所称累积投票制，是 ...

冠昊生物科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任。当主任 委员不能或无法履行职责时，由其指定 1 名其他委员代行其职权；主任委员既不 履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定 1 名委员履行战 略委员会主任委员职责。 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会任期一致。委员任届期满，连选 可以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格 自不再担任公司董事时自动丧失，并由董事会根据本细则第三条至第五条规定及 时补足委员人数。 第七条 公司董事会办公室为战略委员会日常办事机构，负责日常工作联络 1 第一条 为适应冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大投 资决策的效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他法律法规、规 ...

冠昊生物科技股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 | 第一章 总 | 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 | 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事和董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 高级管理人员 35 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | ...

冠昊生物科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")董事及 高级管理人员的薪酬管理和考核制度，优化公司激励与约束机制，完善公司治理结 构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》及其他法律法规、规范性文件等有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员 会，制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作 机构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本细则所称"董事"是指在公司领取报酬的董事，不包括独立董事和 其他外部董事；"高级管理人员"是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会 ...

冠昊生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成与职权 第四条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长 1 名，独立董事 2 名，其中包括 1 名会计专业人士。 董事由股东会选举或更换，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数 选举产生，董事每届任期 3 年，任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，股 东会不得无故解除其职务。 第五条 董事会行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 第一章 总则 第一条 为进一步规范冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，切实维护公司 及股东利益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事具有约束力，公司董事会依照法律法规、《公 司章程》及本规则规定行使职权，并对股东会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，为董事会的日常办事机构，主要负责公 ...

冠昊生物科技股份有限公司 公司应当在股权登记日次一交易日完成对投票信息的复核，确认投票信息的 真实、准确和完整。 1 股东会网络投票管理制度 第一条 为规范冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")股东会网 络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《公司法》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是 指深圳证券交易所(以下简称"深交所")利用网络与通信技术，为公司股东行使 股东会表决权提供服务的信息技术系统，包括深交所交易系统、互联网投票系统 （网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。 公司股东会现场会议应当在深交所交易日召开。 第四条 股东会股权登记日登记 ...

第一章 总则 冠昊生物科技股份有限公司 董事会审计委员会年度报告审计工作制度 第一条 为进一步提高冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露质量，建立健全公司内部控制体系，完善公司治理结构，维护审计独立性， 充分发挥审计委员会在公司年报编制和披露过程中的监督作用，根据《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，认真履 行职责，勤勉尽责地开展工作，确保公司年报的真实、准确、完整，维护公司整 体利益。 第三条 审计委员会成员应认真学习中国证监会、深圳证券交易所关于年报 编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第四条 审计委员会行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、 阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。 第五条 公司内审部负责人负责协调审计委员会、为公司提供年度审计的注 册会计师之间的沟通，积极为审计委员会在公司年报的编制和披露过程中依法履 行职责 ...

冠昊生物科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、规范性文件和《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所（以下简称"深 交所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告 ...