证券代码:300238 证券简称:冠昊生物 冠昊生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|---------------|--------------------------------------|----------| | | | | 2023-004 | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | 类别 | □现场参观 | | | | | ☑其他 2023 | 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日 | | 参与单位名称及 通过网络平台参加公司 2023 年投资者网上集体接待日活动的 投资者 人员姓名 时间 2023 年 9 月 19 日 15:45--17:00 公司通过全景网"网上路演厅"(https://rs.p5w.net)采用网络 地点 远程的方式参加"2023 广东辖区上市公司投资者网上集体接 待日活动" 董事长张永明先生 副董事长、总经理王新志先生 上市公司接待人 副总经理兼董事会秘书徐 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2023-054 冠昊生物科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会议于 2023 年 9 月 18 日下午 14:30 以现场会议及通讯会议的方式召开，会议通知已于 近日以专人送达、邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际出 席会议董事 5 名。本次会议由公司董事长张永明先生召集并主持，公司部分监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定。 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会董事的认真审议与表决，形成如 下决议： （一） 审议了《关于公司购买董监高责任险的议案》 根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，为完善公司风险控制体 系，同时保障公司及全体董事、监事、高级管理人员的权益，促进公司董事、监 事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环 境，公司拟为公司及全体董事、 ...

冠昊生物科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度 第一章 总 则 第一条 为建立冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")防范控股 股东、实际控制人及其他关联方占用资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制 人及其他关联方占用公司资金行为的发生，根据《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《创业板上市规则》)《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及 《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 资金占用，包括但不限于经营性资金占用和非经营性资金占用： （一）经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、 销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用：指为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工 资与福利、保险、广告等费用和其他支出；代控股股东、实际控制人及其他关联 方偿还债务而支付资金；有偿或无偿、直接或间接的方式将资金拆借给控股股东、 实际控制人及其他关联方；为控股 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2023-055 冠昊生物科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步完善冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")风险控制体系， 降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职 责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，保障广大投资者利益，根据《上市公 司治理准则》等相关规定，公司于 2023 年 9 月 18 日召开了第六届董事会第三次 会议、第六届监事会第三次会议，审议了《关于公司购买董监高责任险的议案》， 拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）。 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理董监高责 任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围，确定保险公司，确定保 险责任限额、保险费总额及其他保险条款，选择聘任保险经纪公司或其他中介机 构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责 任险保险合同期满时或提前办 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2023-056 冠昊生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会议审 议通过，决定于 2023 年 10 月 10 日召开 2023 年第三次临时股东大会，现将会议 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第三次会议审议通 过，决定召开 2023 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2023 年 10 月 10 日下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 10 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联 ...

冠昊生物科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为冠昊生物科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们参加了公司召开的第六届董 事会第三次会议，对会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司购买董监高责任险的议案 经审核，我们认为：为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险， 有利于促进董事、监事、高级管理人员合规履职，有助于进一步完善公司风险管理 体系，促进公司良性发展，保障公司及全体股东利益，其审批程序合法、合规，不 存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提 交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 独立董事：韩俊梅、邓超 2023 年 9 月 18 日 ...

冠昊生物科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的要求，结合公 司实际，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事会应当按照相关规 则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、 准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人 的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真 实、准确和完整签署书面确认意见。 （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司 资产总额 30%；或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超 过该资产的 30%；或者公司重要资产发生转让； （三）公司订立重要合同、新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产 的 20%或者 ...

证券代码:300238 证券简称:冠昊生物 公告编号:2023-053 冠昊生物科技股份有限公司 关于参加 2023 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的 公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,冠昊生物科技股份有限公司(以下简称 "公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 广东辖区 上市公司投资者网上集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(星期二)15:45—17:00。 届时公司高管将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经 营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 冠昊生物科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 15 日 ...

冠昊生物科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 冠昊生物科技股份有限公司 2023 年半年度报告 【2023 年 8 月】 1 冠昊生物科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人张永明、主管会计工作负责人张伟坤及会计机构负责人(会计 主管人员)张伟坤声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | œ | | --- | --- | --- | | ี | | | | | | . | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 7 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 10 | | 第四节 | 公司治理 21 | | 第五节 | 环境和社会责任 22 | | 第六节 | 重要事项 24 | | 第七节 | 股份变动及 ...

冠昊生物科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见 二、关于 2023 年半年度对外担保情况的独立意见 经审核，报告期内，公司为全资子公司广东天昊药业有限公司提供担保，担保 金额 18,000 万元，其主体资格、资信状况及公司所提供的对外担保之审批程序合法 有效均符合相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们认 为，公司严格按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》的相关要求，严格有效执行《对外担保管理制度》及《关联交易管理办 法》，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。 截止报告期末，公司不存在为本公司的股东、实际控制人及其他关联方提供担 保的情况，亦不存在为其他非关联方提供担保的情况。 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为冠昊生物科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们参加了公司召开的第六届董 事会第二次会议，对会议相关事项发表如下独立意见 ...