证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2023-062 冠昊生物科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除冻结和被司法再冻结的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"冠昊生物"） 收到公司控股股东广东知光生物科技有限公司（以下简称"广东知光"）通 知，获悉其持有的部分公司股份解除冻结和被司法再冻结，具体情况如下： 截至公告发布之日，控股股东广东知光直接持有公司股份55,044,822股，占 公司总股本的比例为20.76%；控股股东一致行动人北京世纪天富创业投资中心 （有限合伙）持有公司股份15,366,266股，占公司总股本的5.80%；控股股东广 东知光及其一致行动人合计持有公司股份70,411,088股，占公司总股本的 26.56%。 一、 股东股份解除冻结和被冻结基本情况 | 股东名称 | 是否为第一大股 | 本次解除冻结 | 占其所持 | 占公司总股 | 司法冻结开始日 | 解除冻结开始日 | 司法冻结执行人 | | --- | --- | --- | --- | ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2023 reached ¥98,134,142.38, an increase of 7.71% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 15.11% to ¥10,527,950.10, while net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 40.47% to ¥10,539,191.36[5] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.04, a decrease of 20.00% year-on-year[5] - Total operating revenue for the current period reached ¥308,949,013.47, an increase of 5.4% compared to ¥293,984,147.33 in the previous period[17] - Total operating costs decreased to ¥258,011,428.97, down 1.3% from ¥263,089,768.89 in the previous period[17] - Operating profit for the current period was ¥44,354,392.38, a significant recovery from a loss of ¥231,484,411.03 in the previous period[17] - Net profit for the current period was ¥38,132,984.55, compared to a net loss of ¥238,249,116.59 in the previous period[18] - Basic and diluted earnings per share for the current period were both ¥0.16, recovering from a loss of ¥0.87 in the previous period[18] - The company reported a total profit of ¥43,983,016.49, recovering from a loss of ¥231,448,489.05 in the previous period[18] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥680,431,085.91, reflecting a 1.53% increase from the end of the previous year[5] - The company's equity attributable to shareholders increased by 9.05% to ¥529,252,060.58 compared to the end of last year[5] - The total liabilities decreased to RMB 208,747,484.39 from RMB 239,329,307.83, indicating a reduction of about 12.81%[15] - The company's current assets totaled RMB 309,399,989.17, up from RMB 298,889,385.35 at the start of the year, reflecting a growth of approximately 3.39%[14] - The company reported a decrease in short-term borrowings from RMB 49,048,124.87 to RMB 25,516,574.88, a reduction of about 47.96%[15] - The company reported a decrease in total non-current liabilities from RMB 50,340,072.21 to RMB 46,829,544.19, reflecting a decline of approximately 6.99%[15] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date reached ¥59,897,571.73, up 13.22%[5] - Cash flow from operating activities generated a net inflow of ¥59,897,571.73, an increase from ¥52,904,933.68 in the previous period[21] - Cash and cash equivalents stood at RMB 131,685,776.16, compared to RMB 126,280,098.24 at the beginning of the year, showing a slight increase of about 4.03%[14] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥131,248,680.45, compared to ¥137,913,079.02 at the end of the previous period[22] - The company experienced a net cash outflow from investing activities of ¥24,030,159.71, an improvement from a net outflow of ¥41,058,351.54 in the previous period[21] Project Development and Investments - The company reported a significant increase in construction in progress, rising 736.75% to ¥23,449,037.52 due to the Tianhao infrastructure project[10] - The company has been actively developing new projects and technologies, as indicated by the increase in construction in progress from RMB 2,802,394.67 to RMB 23,449,037.52[14] - The company is investing 50 million CNY in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[24] Market and Growth - User data showed a growth of 20% in active users, totaling 1.2 million by the end of Q3 2023[24] - The company provided a forward guidance of 10% revenue growth for Q4 2023, projecting revenues to reach approximately 550 million CNY[24] - New product launches contributed to a 25% increase in sales, with the latest product line accounting for 150 million CNY in revenue[24] - Market expansion efforts have led to a 30% increase in market share in the Asia-Pacific region[24] - A new strategic partnership was announced, expected to generate an additional 100 million CNY in revenue over the next year[24] Financial Management - Financial expenses decreased by 41.85% to ¥2,378,488.10, attributed to a reduction in loan scale and interest expenses[10] - Other income decreased by 71.98% to ¥4,915,968.74, primarily due to a reduction in government subsidies received[10] - The gross margin improved to 45%, up from 40% in the previous quarter, reflecting better cost management[24] - The company plans to increase its marketing budget by 15% to support brand awareness and customer acquisition initiatives[24] Legal Matters - The company is involved in a legal dispute regarding the "Guangdong Guanhao Life and Health Industry Park (Phase I)" project, with ongoing litigation updates provided[13]

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受冠 昊生物科技股份有限公司(以下简称"冠昊生物")的委托，指派李彩霞、林嘉豪 律师(以下简称"本所律师")出席冠昊生物 2023 年第三次临时股东大会(以下简 称"本次股东大会")，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召 集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试 行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了 法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法 律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 一、本次股东大会的召集与召开 电话：(+86)(20) 3879 9345 传真：(+86)(20) 3879 9345-200 (一)本次股东大会的召集 北 京 上 海 深 ...

2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2023-059 冠昊生物科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1、冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年9月19日发 出《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》、2023年9月28日发出《关于召 开2023年第三次临时股东大会的提示性公告》（详见中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））。 （1）会议召开时间：2023年10月10日15:00。 （2）会议召开地点：广州市黄埔区玉岩路12号公司会议室。 （3）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议召开 时间：2023年10月10日15:00。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为：2023年10 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2023-058 冠昊生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 19 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关 于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-056）。本次股东 大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事宜 提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第三次会议审议通 过，决定召开 2023 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次有效投票表决结果为准。 （六）股权登 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2023-057 冠昊生物科技股份有限公司 关于重大诉讼进展的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023年9月22日，冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到广 州市黄埔区人民法院出具的《民事判决书》【（2022）粤0112民初26951号， （2023）粤0112民初366号】、《民事裁定书》【（2022）粤0112民初26951号 之一】，公司与广东坤隆科技集团有限公司的合同纠纷案件，一审已判决。现 将相关情况公告如下： 一、诉讼的基本情况 广东坤隆科技集团有限公司以合同纠纷为由对公司提起诉讼，公司就该关 联事项向广州市黄埔区人民法院提起反诉讼，具体内容详见公司分别于2022年8 月23日、2023年7月18日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站 1）被告冠昊生物科技股份有限公司于本判决生效之日起三十日内组织勘 察、设计、施工、监理等单位对位于广州市黄埔区（原萝岗区）玉岩路12号 "广东冠昊生命与健康产业园（一期）"项目办理竣工验收的相关手续； 2）驳回原告广东坤隆科技 ...

证券代码:300238 证券简称:冠昊生物 冠昊生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|---------------|--------------------------------------|----------| | | | | 2023-004 | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | 类别 | □现场参观 | | | | | ☑其他 2023 | 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日 | | 参与单位名称及 通过网络平台参加公司 2023 年投资者网上集体接待日活动的 投资者 人员姓名 时间 2023 年 9 月 19 日 15:45--17:00 公司通过全景网"网上路演厅"(https://rs.p5w.net)采用网络 地点 远程的方式参加"2023 广东辖区上市公司投资者网上集体接 待日活动" 董事长张永明先生 副董事长、总经理王新志先生 上市公司接待人 副总经理兼董事会秘书徐 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2023-055 冠昊生物科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步完善冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")风险控制体系， 降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职 责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，保障广大投资者利益，根据《上市公 司治理准则》等相关规定，公司于 2023 年 9 月 18 日召开了第六届董事会第三次 会议、第六届监事会第三次会议，审议了《关于公司购买董监高责任险的议案》， 拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）。 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理董监高责 任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围，确定保险公司，确定保 险责任限额、保险费总额及其他保险条款，选择聘任保险经纪公司或其他中介机 构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责 任险保险合同期满时或提前办 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2023-054 冠昊生物科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会议于 2023 年 9 月 18 日下午 14:30 以现场会议及通讯会议的方式召开，会议通知已于 近日以专人送达、邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际出 席会议董事 5 名。本次会议由公司董事长张永明先生召集并主持，公司部分监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定。 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会董事的认真审议与表决，形成如 下决议： （一） 审议了《关于公司购买董监高责任险的议案》 根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，为完善公司风险控制体 系，同时保障公司及全体董事、监事、高级管理人员的权益，促进公司董事、监 事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环 境，公司拟为公司及全体董事、 ...

冠昊生物科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度 第一章 总 则 第一条 为建立冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")防范控股 股东、实际控制人及其他关联方占用资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制 人及其他关联方占用公司资金行为的发生，根据《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《创业板上市规则》)《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及 《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 资金占用，包括但不限于经营性资金占用和非经营性资金占用： （一）经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、 销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用：指为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工 资与福利、保险、广告等费用和其他支出；代控股股东、实际控制人及其他关联 方偿还债务而支付资金；有偿或无偿、直接或间接的方式将资金拆借给控股股东、 实际控制人及其他关联方；为控股 ...