中国银河证券股份有限公司 关于 冠昊生物科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二五年一月 声 明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐人"）接受 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"冠昊生物""公司"或"发行人"） 的委托，担任冠昊生物本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的 保荐人，为本次发行出具上市保荐书。 保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上 市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐业务管理办法》）、《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律、法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和 完整性。 本上市保荐书 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-006 冠昊生物科技股份有限公司 关于原控股股东被司法拍卖部分股份完成过户登记的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025年1月24日，冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"冠昊 生物"）收到珠海市香洲区人民法院出具的相关执行裁定书，裁定解除广东知光 生物科技有限公司（以下简称"广东知光"）所持有的公司股份合计17,084,822 股的质押冻结并办理过户手续；同时公司经查询中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称"中登公司"）系统获悉，北京天佑瑞元医药科技有限公 司（以下简称"天佑瑞元"）近期通过司法拍卖竞得广东知光所持有的公司股份 合计17,084,822股（股份性质：非限售流通股）已完成相关过户登记手续。广东 知光、天佑瑞元、北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）、西藏金淦企业管理 咨询有限公司（以下分别简称"世纪天富"、"西藏金淦"）为一致行动人，本 次股份过户不会导致公司实际控制权发生变更。现将有关情况公告如下： 一、 股东股份解除质押冻结的基本情况 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-003 冠昊生物科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会董事的认真审议与表决，形成如 下决议： （一） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任赵峰先生 为公司总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会 届满之日止。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司总经理辞职及聘任总 经理的公告》。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1、冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十一次 会议，会议通知已于 2025 年 1 月 9 日以专人送达、邮件等方式送达全体董事。 2、本次会议于 2025 年 1 月 10 日下午 14:30 在公司会议室采取现场 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2024-046 冠昊生物科技股份有限公司 关于原控股股东被司法拍卖部分股份完成过户登记暨控股股东 变更的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年12月10日，冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"冠昊 生物"）收到广东知光生物科技有限公司（以下简称"广东知光"）转来广州市 越秀区人民法院出具的相关执行裁定书，裁定解除其所持有的公司股份 10,000,000股的质押冻结并办理过户手续；同时公司经查询中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"）系统获悉，西藏金淦企业管理 咨询有限公司（以下简称"西藏金淦"）近期通过司法拍卖竞得广东知光所持有 的公司股份10,000,000股（股份性质：非限售流通股）已完成相关过户登记手续。 广东知光、西藏金淦、北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）（以下简称"世 纪天富"）为一致行动人，本次股份过户后，公司控股股东由广东知光变更为世 纪天富，但公司实际控制权未发生变更。现将有关情况公告如下： 一、 股东股份解除质押冻结的基本 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2024-045 冠昊生物科技股份有限公司 关于控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 1、冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东广东知光生 物科技有限公司（以下简称"广东知光"）所持有的公司股份104,822股和 16,980,000股（股份性质：非限售流通股）拟将分别被司法拍卖，合计占其所持 公司股份的49.67%，占公司总股本的6.44%。 2、截至本公告披露日，广东知光及其一致行动人合计持有公司股份 70,411,088股，占公司总股本的26.55%。截至2024年11月20日，公司前10大股东 中其他股东单独持股比例均未超过2%，本次司法拍卖暂不会导致公司实际控制 权发生变更。 3、本次司法拍卖事项尚处于公示阶段，拍卖结果存在不确定性。公司将密 切关注后续进展情况，严格按照相关法律法规规定，及时履行信息披露义务。 一、股东股份拟被司法拍卖基本情况 近日公司接珠海市香洲区人民法院通知并经查询相关网络拍卖平台，获 ...

关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2024-044 冠昊生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月22日披露了 《关于控股股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2024-039）。 广州市越秀区人民法院通过网络拍卖平台拍卖公司控股股东广东知光生物科技 有限公司（以下简称"广东知光"）所持有的公司股份10,000,000股（股份性质： 非限售流通股）。现将本次司法拍卖的进展情况公告如下： 4、目前公司各项业务正常开展，本次司法拍卖事项对公司的生产经营、公 司治理等未产生重大不利影响。 5、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》，指定的披露网站为巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn），公司 所有信息均以在上述指定信息披露网站的公告为准。敬请广大投资者注意投资风 险。 一、司法拍卖进展情况 近日，公司收到控股股东广东知光通知并经查询 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2024-043 冠昊生物科技股份有限公司 关于控股股东被司法拍卖部分股份完成过户登记的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年11月11日，冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"冠 昊生物"）收到公司控股股东广东知光生物科技有限公司（以下简称"广东知 光"）转来广州市荔湾区人民法院出具的相关执行裁定书，裁定解除其所持有 的公司合计20,650,000股股份的质押冻结并办理过户手续；同时公司经查询中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"）系统获悉， 公司5%以上股东北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）（以下简称"世纪天 富"）近期通过司法拍卖竞得广东知光所持有的公司股份合计20,650,000股（股 份性质：非限售流通股）已完成相关过户登记手续。广东知光与世纪天富为一 致行动人，本次股份过户不会导致公司实际控制权发生变更。现将有关情况公 告如下： 一、 股东股份解除质押冻结的基本情况 （一）股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2024-042 本次司法拍卖竞得者须依照标的物《竞买公告》《竞买须知》等相关要求， 按时交付标的物拍卖成交余款、办理相关手续。本次司法拍卖最终成交以广州市 荔湾区人民法院出具的拍卖成交裁定为准。 冠昊生物科技股份有限公司 关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月25日披露了 《关于控股股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2024-038）。 广州市荔湾区人民法院通过网络拍卖平台分别拍卖公司控股股东广东知光生物 科技有限公司（以下简称"广东知光"）所持有的公司股份7,650,000股和13,000,000 股（股份性质：非限售流通股）。现将本次司法拍卖的进展情况公告如下： 一、司法拍卖进展情况 近日，公司收到控股股东广东知光通知并经查询相关网络拍卖平台公示的 《竞买成功确认书》，本次司法拍卖竞买结果如下： | 股东名称 | 本次拍卖股 份数量 | 成交股份数 量（股） | 占 ...

Financial Performance - Q3 2024 revenue was ¥88,437,338.79, a decrease of 9.88% year-over-year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥7,687,894.20, down 26.98% compared to the same period last year[3] - Net profit excluding non-recurring items was ¥1,311,942.87, a significant decline of 87.55% year-over-year[3] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 278,135,520.40, a decrease of 9.96% compared to CNY 308,949,013.47 in Q3 2023[13] - Net profit for Q3 2024 was CNY 20,658,923.30, a decline of 45.9% from CNY 38,132,984.55 in Q3 2023[14] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.03, a decrease of 25.00% from the same period last year[3] - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.10 for Q3 2024, down from CNY 0.16 in the same quarter last year[15] Assets and Liabilities - Total assets increased to ¥730,320,039.53, reflecting a growth of 7.62% from the end of the previous year[3] - The company's total assets increased to CNY 730,320,039.53 in Q3 2024, up from CNY 678,594,899.40 in Q3 2023, representing a growth of 7.63%[12] - Total liabilities rose to CNY 259,246,229.72, compared to CNY 222,334,653.65 in the previous year, marking an increase of 16.61%[12] - The total non-current liabilities increased to CNY 94,958,477.37, up from CNY 49,618,436.92 in Q3 2023, indicating an increase of 91.1%[12] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 33,274[8] - The largest shareholder, Guangdong Zhiguang Biotechnology Co., Ltd., holds 20.76% of the shares, totaling 55,044,822 shares[8] Cash Flow and Investments - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥32,342,033.71, down 46.00% year-over-year[3] - Operating cash inflow for the current period was $323,070,746.17, a decrease of 3.5% from $334,839,021.52 in the previous period[16] - Net cash flow from operating activities was $290,728,712.46, compared to $274,941,449.79 in the previous period, reflecting an increase of 5.7%[17] - Cash outflow from investing activities totaled $60,133,403.09, significantly higher than $24,036,700.71 in the previous period, indicating increased investment activity[17] - The company received $72,000,000.00 in cash from borrowings, up from $25,500,000.00 in the previous period, indicating increased leverage[17] Expenses - Total operating costs for Q3 2024 were CNY 249,921,949.86, down from CNY 258,011,428.97 in the same period last year, reflecting a reduction of 3.67%[13] - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 28,093,493.13, a decrease of 8.01% from CNY 30,545,444.76 in Q3 2023[14] - The company experienced a decrease in sales expenses, which were CNY 118,255,574.23 in Q3 2024, down from CNY 124,263,910.25 in Q3 2023, reflecting a reduction of 4.03%[14] Other Income and Financial Activities - Financial expenses decreased by 72.78% to ¥647,420.35 due to a reduction in total current loans[6] - Other income increased by 81.07% to ¥8,901,376.79, attributed to higher government subsidies received[6] - Investment income turned positive at ¥805,725.68, a 122.73% improvement from a loss in the previous year[6] - The company reported a cash inflow of $1,075,517.00 from tax refunds, contributing to the overall cash flow[16] Shareholder Actions and Market Position - The controlling shareholder plans to auction off a total of 30,650,000 shares, which are non-restricted shares[9] - The company has not reported any changes in the top 10 shareholders due to securities lending activities[9] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[9] - There are no significant mergers or acquisitions reported in the current financial period[9]

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2024-039 冠昊生物科技股份有限公司 | | 是否为第一 | 本次拍卖股 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 限售股 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 大股东及一 | | | | | 拍卖起始 | 拍卖截止 | 拍卖人 | 拍卖原因 | | | 致行动人 | 份数量 | 股份比例 | 股本比例 | 及限售 | 时间 | 时间 | | | | | | | | | 类型 | | | | | 1、本次股份拟被司法拍卖基本情况 | 广东知光生物 | 是 | 10,000,000 | 18.17% | 3.77% | 否 | 2024 11 月 21 | 年 | 2024年11 月 22 日 | 广州市越秀 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 科技有限公司 | | | | | | | | 10 时（延 | 区人民法院 | ...