冠昊生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，切实维护公司 及股东利益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，制定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事具有约束力，公司董事会依照法律法规、《公 司章程》及本规则规定行使职权，并对股东大会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，为董事会的日常办事机构，主要负责公 司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息 披露事务等事宜，协调处理董事会的日常事务。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 董事会由 5-19 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长 1 名，独立董 事占比不低于 1/3，其中至少有 1 名会计专业人士。 董事由股东大会选举或更换，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半 数选举产生，董事每届任期三年，任期届满，可连选连任。董事在任期届满前， 股东大 ...

冠昊生物科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人韩俊梅，作为冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及 《公司章程》《独立董事工作细则》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的 原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会和董事会， 对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，勤 勉尽责，切实地维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、 基本情况 本人韩俊梅，1963 年出生，中国国籍，毕业于西南财经大学。曾任职广东金 融学院会计学院（已退休）担任会计学教授，会计学院原党总支书记，管理学生工 作 15 余年；曾供职于中国人民银行广州分行，担任中央电视大学《金融会计》课 程主讲教师，曾被中国金融教育基金会评为"全国优秀教师"。现担任《会计原理》、 《金融会计》本科课程、担任国际金融理 ...

冠昊生物科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）高 级管理人员履职行为，健全总经理领导下经营管理层的议事和决策程序，完善公 司治理结构，确保公司经营管理工作的顺利进行，根据《公司法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，结合公司实际，制定本细则。 第二条 公司总经理及其他高级管理人员应当遵守法律法规和《公司章程》 的相关规定，在《公司章程》、股东大会或者董事会授权范围内，忠实、勤勉、 谨慎履职，并严格履行其作出的各项承诺。 第三条 本细则所称的高级管理人员是指由董事会聘任的总经理、首席技术 官、副总经理、财务负责人、董事会秘书和《公司章程》规定的其他高级管理人 员。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 公司设总经理 1 名，经公司董事长提名由董事会聘任或解聘。 第五条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第六条 总经理可以在任期届满前提出辞职。公司总经理辞职应当提交书面 辞职报告，在辞职 ...

冠昊生物科技股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 | 第一章 | | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | | 股份 | 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | | 第一节 | 股东 | 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | | 董事会 | 24 | | | 第一节 | 董事 | 24 | | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | | 监事会 | 34 | | | 第一节 | 监事 | 34 | | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对冠昊生物科技股份有限公司及相关 当事人的监管函 创业板监管函〔2024〕第 16 号 冠昊生物科技股份有限公司董事会、张永明、王新志、赵军 会： 2024 年 2 月 5 日，冠昊生物科技股份有限公司（以下简 称公司）披露《关于收到广东证监局警示函的公告》显示， 公司存在以下违规行为： 一是未及时披露重大诉讼事项的重大进展情况。2022 年 8 月 23 日，公司披露《关于公司涉及重大诉讼的公告》，广 东坤隆科技集团有限公司（以下简称坤隆科技）因其与公司 合作开发"广东冠昊生命与健康产业园（一期）"项目纠纷 向广州市黄埔区人民法院（以下简称黄埔区法院）提起民事 诉讼，诉讼金额 10,510 万元，占公司 2021 年经审计净资产 的 14.17%。对上述争议，2022 年 12 月 9 日，公司对坤隆科 技向黄埔区法院提起民事诉讼（以下简称反诉）,诉讼金额 1 3 19,000 万元，诉讼金额发生重大变化，2023 年 1 月 5 日， 黄埔区法院向公司送达《受理案件通知书》（2023 粤 0112 民 初 366 号）。公司未及时披露上述重大诉讼事项的重大进展 情况，迟至 ...

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会广东监管局（以下简称"广东证监局"）出具的《关于对冠昊生物科 技股份有限公司、张永明、王新志、赵军会采取出具警示函措施的决定》 ([2023]177 号)（以下简称"《警示函》"），现将具体内容公告如下： 一、 《警示函》的内容 "冠昊生物科技股份有限公司、张永明、王新志、赵军会： 根据《上市公司现场检查规则》(证监会公告[2022]21 号)等规定，我局对 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称冠昊生物或公司）进行了现场检查，发现 公司存在以下问题： 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2024-004 冠昊生物科技股份有限公司 关于收到广东证监局警示函的公告 根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条的规定，我局决定对冠昊生 物、张永明、王新志、赵军会采取出具警示函的行政监管措施。你们应认真吸取 教训，切实提升依法合规履职意识，加强对证券法律法规的学习，杜绝此类问题 再次发生。同时公司应对相关责任人员进行内部问责，于 ...

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于公司总经理辞职的情况 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到王新志 先生递交的辞职报告，王新志先生因个人年龄原因申请辞去公司总经理职务。辞 职后，王新志先生将继续担任公司第六届董事会副董事长、战略委员会委员职务。 王新志先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产 生不利影响。 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2024-002 冠昊生物科技股份有限公司 关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告 附件： 王新志先生的总经理职务原定任期为 2023 年 6 月 21 日至 2026 年 6 月 20 日。截至本公告披露日，王新志先生未持有公司股份。王新志先生担任公司总经 理职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王新志先生在担任公司总经理期 间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢。 二、关于聘任公司总经理的情况 公司于 2024 年 1 月 12 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于 聘任公司总经理的议案》，董事会根据董事长提名及提名委员 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2024-001 冠昊生物科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次会 议，会议通知已于 2024 年 1 月 11 日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董 事。 2、本次会议于 2024 年 1 月 12 日下午 15:00 在公司会议室采取现场会议和 通讯会议相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。其中，董事孙峰女 士、独立董事韩俊梅女士、邓超先生以通讯方式出席会议。 4、本次会议由公司董事长张永明先生召集并主持，公司部分监事、高级管 理人员列席了会议。 5、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事 规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会董事的认真审议与表决，形成如 下决议： （一） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 三、备查文件 1、第六届董事会第 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2023-064 冠昊生物科技股份有限公司 关于仲裁改期审理的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司珠海市祥乐 医疗器械有限公司（以下简称"珠海祥乐"）于近日收到香港国际仲裁中心通 知，香港国际仲裁中心将仲裁（案号：HKIAC/A23008）的开庭审理时间由 2024年2月5日的当周内调整到2024年4月22日至24日。 珠海祥乐与Aaren Scientific Inc之间有关《独家经销协议》及相关修正案合 同纠纷的仲裁（案号：HKIAC/A23008），具体内容详见公司于2023年7月18日 刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上的《关 于重大诉讼、仲裁进展情况的公告》（公告编号：2023-049）。 公司将持续关注该仲裁事项进展情况，按照有关法律法规的规定，及时履 行信息披露义务。公司信息均以在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信 息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2023-063 冠昊生物科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股东股份解除质押 近日，冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"冠昊生物"） 收到公司控股股东广东知光生物科技有限公司（以下简称"广东知光"）通 知，获悉其持有的公司部分股份已解除质押，具体情况如下： | 股东名称 | | 是否为第一大股东 或第一大股东及其 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 一致行动人 | | | | | | | | 广东知光生物科技有 | | 是 | 1,000,000 7,650,000 | 1.81% 13.90% | 0.38% 2.89% | 2022-06-02 2023-01-04 | 2023-11-23 2023-11-22 ...