深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ---邵理阳 本人作为深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 的相关规定，在 2023 年 1 月 5 日-2023 年 11 月 13 日期间充分发挥独立董事的 独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案 发表了事前认可意见及独立董事意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作 用，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将本人 2023 年任期内工 作述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人邵理阳，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年获得浙江 大学光学工程博士学位。毕业后在加拿大卡尔顿大学、澳大利亚悉尼大学、香港 理工大学、新加坡南洋理工大学等知名高校从事科研工作。为国家特聘青年专家、 深圳市孔雀人才 B 类、鹏城实验室与南方海洋实验室双聘研究员、南方科技大学 双创基地负责人 ...

部分限制性股票回购注销及股票期权注销相关事项 的 北京市盈科（深圳）律师事务所 关 于 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 23/30/31/32 层 法 律 意 见 书 二零二四年四月 | 释 义 | 1 | | --- | --- | | 正 文 | 4 | | 一、本次注销及回购注销的批准与授权 | 4 | | 二、本次限制性股票回购注销及股票期权注销的具体情况 | 5 | | 三、结论意见 | 7 | 法律意见书 释 义 本法律意见书中，除非另有说明，下列简称具有以下特定含义： | 瑞丰光电、公司、 | 指 | 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 本次激励计划、 本计划、本激励 | 指 | 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2022 年股票期权与限制 性股票激励计划 | | 计划 | | | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件 | | | | 购买本公司一定数量股票的权利 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本次激励计划的条件 ...

特此公告。 证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2024-034 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日分 别召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的 议案》，一致同意回购注销激励对象因个人原因辞职已获授但尚未满足解除限售条件 的部分限制性股票 75,000 股，回购价格为 3.97 元/股，回购总金额为 297,750 元， 同意回购注销激励对象因 2023 年度业绩未达标已获授但尚未满足解除限售条件的部 分限制性股票 255,000 股，回购价格为 3.97 元/股加银行同期存款利息。 《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部 分限制性股票的公告》详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯 网的文件。 公司本次回购注销部分限制 ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2024-023 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"瑞丰光电"或"公司"）第五届 监事会第八次会议通知于 2024 年 4 月 17 日以邮件方式送达各位监事，会议于 2023 年4月23日上午11:30点以现场方式在公司会议室召开。本次监事会应到监事3名， 实到监事 3 名,会议由监事会主席林玉晟先生召集并主持。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 全体监事以投票表决方式审议并通过以下议案： 1、审议并通过《2023 年监事会工作报告》 内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《2023 年 监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提请 2023 年年度股东大会审议。 2、审议并通过《2023 年财务决算报告》 内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《2023 ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞丰光电"）第五届 董事会第十次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式送达各位董事。会议于 2024 年 4 月 23 日上午 9:30 分通过线上会议方式召开。会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。全体董事通过线上会议的方式参加会议，本次会议由董事长龚伟斌 先生召集并主持，公司监事林玉晟先生、黄爱丽女士、康福东先生，高级管理人员 王非先生、刘雅芳女士、保荐代表人王铮女士列席本次会议。会议的召集、召开情 况符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规 定。 二、会议审议情况 证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2024-022 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、审议并通过《2023 年总经理工作报告》 公司董事会认真听取了总经理龚伟斌先生汇报的《2023 年度总经理工作报告》， 认为 2023 年度公司经营层充分执行了董事会与股东大会的各项决议 ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2024-035 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"瑞丰光电"或"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股 东大会的议案》，现将公司召开 2023 年年度股东大会的有关事项提示如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十次会议同意召开本次股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（周五）下午 2：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9 ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 独立董事述职报告 ---肖桂辉 本人作为深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制 度》的相关规定，在 2023 年度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职 责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了事前认可意见及独立 董事意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护了公司的整体利益 和中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度工作述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人肖桂辉，女，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权。中国注册会计 师，大专学历，1989 年毕业于湖南财政学院（现为湖南大学）会计专业。2005 年 1 月合伙创办深圳德正会计师事务所有限公司，并一直担任董事。2005 年 1 月至 今担任深圳德正会计师事务所有限公司合伙人、所长。2023 年 1 月 5 日至今担 任公司独立董事。 二、 参加会议情况 （一） 出席董事会及股 ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2024-030 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于开展 2024 年度远期外汇交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开的公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于开 展 2024 年度远期外汇交易业务的议案》，为降低汇率波动风险，根据公司业务发展 情况，同意公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务，现将有关事项公告如下： 一、开展远期外汇交易业务的背景 随着公司海外业务的发展，公司外汇收支规模不断增长。公司产品出口的主要 结算货币是美元、欧元、日元等，汇率波动将对公司业绩造成影响，为规避和防范 上述业务形成的外汇风险（包括利率和汇率），公司及子公司在保证正常经营的前 提下，开展远期结售汇及外汇期权业务有利于规避汇率变动风险，有利于提高公司 抵御汇率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。 2、开展远期外汇交易业务的期限及授权 二、公司开展远期外汇交易业务的必要性和 ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2024-037 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产情况概述 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和公司相关 会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实准确的反映公司的财务、资产和经营状况， 对合并报表范围内截至 2023年12月31日的各类存货、应收账款、应收票据、其他应收 款、长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等资产进行了 全面清查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹 象，确定了需计提的减值损失。 公司2023 ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和深圳市瑞丰光电子股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）2023 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 公司名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京 会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 截至 2023 年末，致同所从 ...