一、会议召开情况 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞丰光电"）第五 届董事会第十一会议通知于2024年5月7日以电子邮件方式送达各位董事。会议于 2024年5月9日上午9：00以线上会议方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董 事7人。本次会议由董事长龚伟斌先生召集并主持，公司监事林玉晟先生、康福 东先生、黄爱丽女士，高级管理人员王非先生、刘雅芳女士列席本次会议。会议 召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司 章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行 的前提下，拟使用闲置募集资金35,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不 超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金及使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的公告》。 证券代码：300241 证券简称：瑞丰光 ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2024-039 有效期：三年 根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定， 湖北瑞华自本次通过高新 技术企业认定后，将连续三年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即 按 15%的税率征收企业所得税。本次通过高新技术企业认定不会对公司 2023 年 度的经营业绩和财务数据产生影响。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖北瑞华光 电有限公司（以下简称"瑞华光电"）于近日收到湖北省科学技术厅、湖北省财政 厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,具体情况如下： 企业名称：湖北瑞华光电有限公司 证书编号：GR202342002830 发证时间：2023年11月 14 日 特此公告。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 6 日 ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2024-040 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"瑞丰光电"或"公司"）于近 日收到深圳市工业和信息化局下发的"2023 年技术创新项目扶持计划产业基础 再造项目第一批拟资助项目"资助金额 678 万元人民币，单笔金额占公司最近一 个会计年度经审计的归属于上市公司的净利润 10%以上且绝对值金额超过 100 万 元，根据相关规定，现将具体情况公告如下： 一、 获得补助的基本情况 | 获得补助主体 | 补助金额 | | 到账时间 | | 补助 | 是否与日常 | 占最近一期经审计净 | 是否具有持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万元） | | | | 形式 | 经营相关 | 利润绝对值的比例 | 续性 | | 深圳市瑞丰光电 | 678 | 2024 4 | 年 | 月 | 现金 | 是 | 14.76% ...

本人作为深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工 作制度》的相关规定，在 2023 年 11 月 13 日-2023 年 12 月 31 日期间充分发挥 独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度 对相关议案进行表决，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护了公司 的整体利益和中小股东的合法权益。现将本人 2023 年担任公司独立董事期间工 作述职如下： 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ---于国华 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立 董事工作制度》中关于独立董事独 ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2024-036 董事会 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 10 日 （周五）下午 15：00～17：00 在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举 行 2022 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程方式举 行，投 资者可登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入 "云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 出席本次公司 2023 年度业绩说明会的成员如下：董事长兼总经理龚伟斌先生、 独立董事肖桂辉女士、财务总监陈永刚先生、董事会秘书刘雅芳女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深圳证券 交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，进入本次 业绩说明会问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关 注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 深圳市 ...

部分限制性股票回购注销及股票期权注销相关事项 的 北京市盈科（深圳）律师事务所 关 于 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 23/30/31/32 层 法 律 意 见 书 二零二四年四月 | 释 义 | 1 | | --- | --- | | 正 文 | 4 | | 一、本次注销及回购注销的批准与授权 | 4 | | 二、本次限制性股票回购注销及股票期权注销的具体情况 | 5 | | 三、结论意见 | 7 | 法律意见书 释 义 本法律意见书中，除非另有说明，下列简称具有以下特定含义： | 瑞丰光电、公司、 | 指 | 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 本次激励计划、 本计划、本激励 | 指 | 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2022 年股票期权与限制 性股票激励计划 | | 计划 | | | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件 | | | | 购买本公司一定数量股票的权利 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本次激励计划的条件 ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ---邵理阳 本人作为深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 的相关规定，在 2023 年 1 月 5 日-2023 年 11 月 13 日期间充分发挥独立董事的 独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案 发表了事前认可意见及独立董事意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作 用，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将本人 2023 年任期内工 作述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人邵理阳，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年获得浙江 大学光学工程博士学位。毕业后在加拿大卡尔顿大学、澳大利亚悉尼大学、香港 理工大学、新加坡南洋理工大学等知名高校从事科研工作。为国家特聘青年专家、 深圳市孔雀人才 B 类、鹏城实验室与南方海洋实验室双聘研究员、南方科技大学 双创基地负责人 ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 独立董事述职报告 ---梁波 本人作为深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制 度》的相关规定，在报告期充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责， 积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了事前认可意见及独立董事 意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护了公司的整体利益和中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年工作述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 2023 年，公司在召集召开的董事会和股东大会符合法定程序，重大经营决策 事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。各项议案均未损害全体股东， 特别是中小股东的利益。 2023 年，本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。 2023 年，公司共召开了 7 次董事会，本人出席了全部董事会，和列席了 0 次 股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。 本人梁波，男，19 ...

| | | | 1-6 | | --- | | 1-2 | | 3 | | 4 | | 5-8 | | 9-108 | 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 致同审字（2024）第 441A013911 号 我们审计了深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称瑞丰光电公司） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2023 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了瑞丰光电公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于瑞丰光电公司，并 履行了职业道德 ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2024-037 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产情况概述 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和公司相关 会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实准确的反映公司的财务、资产和经营状况， 对合并报表范围内截至 2023年12月31日的各类存货、应收账款、应收票据、其他应收 款、长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等资产进行了 全面清查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹 象，确定了需计提的减值损失。 公司2023 ...