公司独立董事认为：公司本次调整部分募集资金投资项目实施进度事项是根 据项目实际情况而做出的谨慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主 体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情 形，不存在损害公司股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 1 章程》《募集资金管理办法》的规定。因此同意公司将募集资金投资项目实施进 度进行调整。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日 召开第五届董事会第五次会议，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立董事履职指引》以及《公司章程》 等相关法律、法规及规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真查阅 了公司相关资料，现对公司第五 ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2023-055 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"瑞丰光电"或"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，现将公司召开 2023 年第二次临时股东大会的 有关事项提示如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第五次会议同意召开本次 股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023 年 11 ...

关于独立董事辞职补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2023-054 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2023 年 10 月 24 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于独立董事 辞职补选独立董事的议案》，同意提名于国华先生担任公司独立董事候选人（简历附后）， 任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，津贴标准与第五届 董事会独立董事一致。于国华先生经公司股东大会同意聘任为公司独立董事后，将同时担 任公司第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通 过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 1 | | | 一、关于独立董事辞职的情况 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司独立董事邵理 阳先生的书面辞职报告。邵理阳先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务， 并同时辞去所担任的董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务。辞职后，邵理阳 先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，邵理阳 ...

本人被提名为深圳市瑞丰光电子股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会独立董事候选人,截至公司 2023 年第二次临时股东大 会通知发出之日,本人尚未取得深圳证券交易所(以下简称"深交所") 认可的独立董事资格证书。为了规范地履行独立董事职责,本人承诺 如下: 承诺书 本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董 事资格证书。公司将公告本人的上述承诺。 2023 年 10 月 24 日 - 一周年 承诺人:于国华 ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 章 程 二○二三年十月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | --- | --- | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 45 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 46 | | 第九章 | ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司独立董事候选人声明 七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领 导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。 ☑ 是 声明人 于国华 ,作为深圳市瑞丰光电子股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人,现公开声明和保证,本人与深圳市瑞丰光电子股份有限公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求,具体声 明如下: 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 网 是 □ 否 如否,请详细说明: -- 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:一 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 □ 否 网 是 如否,请详细说明 : 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 □ 是 网 如否,请详细说明: 本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认 可的独立董事资格证书 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司章程 修订对照表 (经公司第五届董事会第五次会议审议通过，尚需 2023 年第二次临时股东大会审议) | 原条款 | | 修订后的条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 684,393,013 | 元。 | 685,051,103 元。 | | 第二十条公司股份总数为 | 684,393,013 | 第二十条公司股份总数为 685,051,103 | | 股，均为普通股。 | | 股，均为普通股。 | 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 26 日 1 ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2023-053 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于 部分募集资金投资项目延期的议案》，根据募集资金投资项目当前实际建设进度， 同时结合公司发展规划和市场环境等因素，在项目实施主体、募集资金用途不发 生变更的情况下，拟将部分募集资金投资项目的实施期限均延长至2024年12月， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市瑞丰光电子股份有限公司向特 定对象发行股份注册的批复》（证监许可[2020]3232号）同意深圳市瑞丰光电子 股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的注册申请，公司向特 定对象发行人民币普通股（A股）134,458,230股，每股发行价格人民币5.20元， 募集资金总额为人民币69 ...

关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"、"保荐机构"）作为深 圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"瑞丰光电"或"公司"）2021 年向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》 以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对瑞丰光电部分募 集资金投资项目延期进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 平安证券股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市瑞丰光电子股份有限公司向 特定对象发行股份注册的批复》（证监许可[2020]3232号）同意公司向特定对 象发行股票的注册申请，公司向特定对象发行人民币普通股（ A 股 ） 134,458,230 股 ， 每 股 发 行 价 格 人 民 币 5.20 元 ， 募 集 ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2023-052 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流 动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞丰光电"）于 2023 年 10 月 24 日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过 了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》， 为提高募集资金使用效率，降低募集资金投资风险，根据公司募投项目的实际进展情 况及市场环境变化，公司拟终止部分募集资金投资项目，将原计划用于"全彩表面贴 装发光二极管（全彩 LED）封装扩产项目 "的剩余募集资金14,885.25 万元（包含银 行利息，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准） 用于永久补充流动资金，该 议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、关于终止部分募投项目募集资金用途的概述 （一）募集资金的基本情况 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市瑞丰光电 ...