关于公司章程、股东会议事规则、《公司章程》及相关制 度修订对照表的更正公告 证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2024-058 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 | 第四条 股东会分为年度股东会和临 | 第四条 股东会分为年度股东会和临时 | | --- | --- | | 时股东会。年度股东会每年召开 1 次，并 | 股东会。年度股东会每年召开 1 次，并应 | | 应于上一会计年度结束后的 6 个月内举 | 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 | | 行。临时股东会不定期召开，有下列情形 | 临时股东会不定期召开，有下列情形之一 | | 之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以 | 的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召 | | 内召开临时股东会： | 开临时股东会： | | ··· | ··· | | 前述第（三）项持股股数按股东提出 | 前述第（三）项持股股数按股东提出书 | | 书面要求日计算，需满足连续 90 日以上 | 面要求日计算。公司在上述期限内不能召 | | 单独 ...

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会的职权 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； 第一章 总则 第一条 为明确广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会职权范围，全面行使好董事会的各项职权，规范董事会议事方式和决策程 序，确保董事会的工作效率、工作质量、规范运作和科学决策，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及其它相关法律、法规和《公司章程》的相关规定， 制订本规则。 第二章 董事会组成和职权 （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）聘任或者 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2024-057 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司经第六届董事会第六次会议审议通过， 决定召开 2024 年第四次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》等规定。 4、会议召开日期时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）15:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 18 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 ...

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-053 2024 年 08 月 1 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人杨家德、主管会计工作负责人刘超雄及会计机构负责人(会计 主管人员)范松发声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、 公司面临的风险和应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险以 及应对措施，敬请广大投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2024 年半年度报告 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2024-056 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于为控股孙公司提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、反担保情况概述 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司北京佳 云万合科技有限公司（以下简称"北京佳云万合"）因经营发展需要，已与淮安 快手快联信息技术有限公司（以下简称"淮安快手"）达成业务合作。为保障北 京佳云万合和淮安快手业务顺利开展，北京国华文科融资担保有限公司（以下简 称"国华文科"）就该业务向淮安快手出具履约保函，保证金额为人民币 1,000 万 元，并由公司就上述担保事项提供相应的反担保，反担保额度不超过人民币 1,000 万元。具体金额及反担保事项以正式签署的合同及业务实际执行情况为准。 该事项已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通 过，尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议。 二、被担保方基本情况 1、公司名称：北京佳云万合科技有限公司； 2、成立日期：2023 年 12 月 19 日； 3、公司注册地：北京 ...

一、会议召开情况 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2024-055 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次 会议于 2024 年 8 月 29 日上午在深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润置 地大厦 B 座35 楼以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 19 日 以电话及电子邮件的方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 人，实际参会监 事 3 人，其中监事杨明以通讯方式参加本次会议。会议由监事会主席杨明女士召 集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议： 1、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》 监事会经核查认为：董 ...

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 章 程 2024 年 8 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东会的召集 13 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东会的召开 16 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第三节 | | 董事长 34 | | 第四节 | | 独立董事 35 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 | 43 | | 第一节 | | 监事 43 | | 第二节 | | 监事会 44 | | 第八章 | | ...

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 《公司章程》及相关制度修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，广东佳兆业佳云科技股份 有限公司（以下简称"公司"）已于2024年8月29日召开第六届董事会第六次会 议，审议通过对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披 露管理制度》部分条款进行修订，修订内容具体如下（根据最新《公司法》，公 司统一将"股东大会"名称调整为"股东会"，制度修订涉及该表述调整及序号 更新之处不再赘述）： 一、《公司章程》 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第三十四条 公司股东享有下列权利： | 第三十四条 公司股东享有下列权利： | | ··· | ··· | | （五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、 | （五）查阅、复制本章程、股东名册、股东会 | | 股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议 | 会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财 | | 决议、财务会计报告； | 务会计报告。 | | （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股 | 连续 180 日 ...

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披 露信息，维护公司全体股东的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《披 露办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票价格可能产生重大影响的 信息及证券监督管理部门要求披露的信息。本制度所称"披露"是指在规定的时 间内、在规定的媒体上、按照规定的方式向社会公众公布前述信息，并按规定报 送证券监督管理部门。 本制度所称"及时"指自起算日起或者触及《股票上市规则》披露时点的2 个交易日内。 第三条 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》是 ...

二、会议审议情况 证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2024-054 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六 次会议于 2024 年 8 月 29 日上午在深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润 置地大厦 B 座35 楼会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应出席董事 7 人， 实际参加董事 7 人，其中董事郭晓群、孙越南、刘立好以通讯的方式参加本次会 议。会议由董事长郭晓群先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《公司章程》和公司《董事会议 事规则》的有关规定。 经与会董事认真审议， ...