证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2024-064 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 11 日 1 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 孙越南先生的书面辞职报告，孙越南先生因已届退休年龄并按计划退休的原因申 请辞去公司第六届董事会董事、战略与投资委员会委员职务。孙越南先生原定任 期为 2024 年 1 月 12 日至 2027 年 1 月 11 日，辞去上述职务后，将不在公司担任 任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，孙越南先生的 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定尽快完成董事补选 工作。 截至本公告披露日，孙越南先生及其配偶或关联人未持有公司股份，不存在 应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对其在任职期间的贡献表示衷心的 感谢。 特此公告。 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

公司已于 2024 年 3 月 6 日收讫股权转让首期款 50 万元，普罗文化所持佳迈 云盛前述股权已于 2024 年 3 月 11 日完成工商变更登记过户手续，佳迈云盛的经 营管理交接手续已于 2024 年 3 月 13 日完成，控股股东已由普罗文化变更为股权 受让方兆盈实业。 根据各方签署的股权转让相关协议约定，兆盈实业应于 2024 年 9 月 30 日前 且完成工商变更登记/备案手续后，向普罗文化支付剩余股权转让款 148 万元， 截至本公告日，普罗文化尚未收到相关尾款。 为维护公司合法权益，收回普罗文化应收兆盈实业股权转让款，公司已按照 各方签署的相关协议，向兆盈实业寄发催款函、提请杭州天脉文化传媒有限公司 及何继华就兆盈实业上述应付款项付款义务履行连带责任担保，以尽快收回应收 兆盈实业款项。 证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2024-063 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于转让控股孙公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易概述 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2024-062 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于控股股东所持公司股份将被第四次司法拍卖的提示性公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次司法拍卖标的物为广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"佳云科技"）控股股东深圳市一号仓佳速网络有限公司（以下简称"佳 速网络"）持有的 135,225,900 股公司股份，占其所持公司股份比例为 100%，占 公司总股本比例为 21.31%。若上述股份拍卖成功，将可能导致公司控制权发生 变更，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 2、本次司法拍卖事项尚处于公示阶段，后续将涉及竞拍、缴款、股权变更 过户等环节，拍卖结果尚存在不确定性，公司将密切关注该事项的后续进展情况 并及时履行信息披露义务。 3、本次控股股东所持公司股份被拍卖事项不会对公司生产经营产生重大不 利影响。 公司控股股东佳速网络持有的 135,225,900 股公司股份，占公司总股本的 21.31%，经由广东省东莞市中级人民法院三次司法拍卖及一次司法变卖均 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2024-061 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于控股股东所持公司股份第三次司法拍卖流拍暨进展公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 1 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 董 事 会 根据京东网络司法拍卖平台显示的拍卖结果，本次拍卖的佳速网络持有的 135,225,900 股公司股份已流拍。 二、其他说明及风险提示 1、截至本公告披露日，佳速网络为公司的控股股东，持有 135,225,900 股公 司股份，占公司总股本 21.31%，佳速网络所持上述股份目前仍处于被司法冻结 状态，本次被拍卖的公司股份后续是否会被相关法院继续执行其他司法程序存在 一定的不确定性。 2、本次司法拍卖流拍不会对公司的生产经营产生重大不利影响。 3、公司将密切关注上述事项的后续进展情况，并严格按照相关规定及时履 行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2024-060 | 项 目 | 变更前 | | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | 深圳市南山区粤海街道深南大道 | | 深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨 | | | 9668 号华润置地大厦 | B 座 35 | 园路 6 号物资控股置地大厦九层 | | | 楼 | | 906-08 单元 | | 邮政编码 | 518057 | | 518022 | 网址： www.kaisacloud.com 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 电话：0755-86969363 关于变更公司办公地址的公告 传真：0755-26921645 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要， 已于近日搬迁至新址办公，为保障投资者交流渠道顺畅，现将有关变更事项公 告如下： 公司董事会秘书及证券事务代表联系地址、信息披露及备置地点同时变更。 除上述变更外，公司网址、联系电话、传真及电子邮箱等联系方式保持不变，具 体如下： ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之法律意见书 致：广东佳兆业佳云科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受广东佳兆业佳云科 技股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东 大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目 的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行 有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的有关规定，指派律师 出席了公司于 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年第四次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《广东佳兆业佳云科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公 司 于 202 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2024-059 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未发生否决议案； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 二、会议出席情况 1、通过现场和网络方式出席本次股东大会的股东及股东代理人共 207 人， 代表公司有表决权的股份数为 140,135,900 股，占公司有表决权股份总数的 22.0841％； 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）15:30； 2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润置地大 厦 B 座 35 楼； 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 18 日 9:15-15:00； 4、召集人：公司第六届董事会； ...

| 第三十六条 公司股东大会、董事会决议内容 | 第三十六条 公司股东会、董事会决议内容违 | | --- | --- | | 违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认 | 反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定 | | 定无效。 | 无效。 | | 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式 | 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违 | | 违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违 | 反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反 | | 反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内， | 本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请 | | 请求人民法院撤销。 | 求人民法院撤销。但是，股东会、董事会的会议召 | | 公司根据股东大会、董事会决议已办理变更登 | 集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生 | | 记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后， | 实质影响的除外。 | | 公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。 | 公司股东会、董事会决议被人民法院宣告无效、 | | | 撤销或者确认不成立的，公司应当向公司登记机关 | | | 申请撤销根据该决议已办理的登记 ...

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及其它相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，制定本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 并应于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足 5 人时或者少于《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二 ...

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 章 程 2024 年 8 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东会的召集 13 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东会的召开 16 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第三节 | | 董事长 34 | | 第四节 | | 独立董事 35 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 | 43 | | 第一节 | | 监事 43 | | 第二节 | | 监事会 44 | | 第八章 | | ...