山东瑞丰高分子材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人许肃贤作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会提名为山 东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 一、本人已经通过山东瑞丰高分子材料股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________ ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司第五届董事会提名委员会 董事会提名委员会 2024 年 11 月 29 日 1 公司第六届董事会独立董事候选人吴战鹏先生、许肃贤先生、刘彦龙先生不 存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》 中规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入 者且禁入尚未解除的情形，上述相关人员的教育背景、工作经历、专业经验等均 能够满足独立董事的职责要求，符合独立董事的任职条件。我们一致同意提名吴 战鹏先生、许肃贤先生、刘彦龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并将 相关议案提交公司董事会审议。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于第六届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章制度的有关 规定，山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员 会对第六届董事会独立董事候选人任职资格进行了审核，发表审查意见如下： ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东瑞丰高分子材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕659 号）同意 注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，共 340.00 万张，募集资金总额为 340,000,000.00 元，扣除发行费用不含税金额人民 币 6,551,669.81 元，公司发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 333,448,330.19 元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金进行了审验， 并于 2021 年 9 月 17 日出具了上会师报字（2021）第 9563 号《验资报告》。 | 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2024-063 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 ...

特此公告。 | 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 11 月 29 日召开了第五届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 公司监事会同意提名齐元玉先生、丁锋先生为第六届监事会非职工代表监事候选 人（上述监事候选人简历详见本公告附件），上述候选人尚需提交公司 2024 年第 一次临时股东大会以累积投票制方式进行逐项表决，在股东大会选举通过后，将 与另外一名由公司职工代表大 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。公司于 2024 年 11 月 29 日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通 过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 | 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:3 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会现就提名许肃贤为山东瑞丰高 分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已通过山东瑞丰高分子材料股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

☑是 □否 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘彦龙作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会提名为山 东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东瑞丰高分子材料股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会现就提名吴战鹏为山东瑞丰高 分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已通过山东瑞丰高分子材料股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会现就提名刘彦龙为山东瑞丰高 分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已通过山东瑞丰高分子材料股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于第五届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十一次会议于 2024 年 11 月 29 日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式 召开，本次会议通知于 2024 年 11 月 19 日以电子邮件的方式发出。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。 本次董事会由董事长周仕斌先生主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、 部门规章和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，公司按照相关法定程序进行董事会换 届选举。根据《公司 ...