北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0252 号 致：山东瑞丰高分子材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《山 东瑞丰高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等 事宜 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 1、本次股东大会不涉及否决议案的情形； （一） 会议召开 1、现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议的地点：公司三楼会议室（山东省淄博市沂源县经济开发区东 岭路） 4、会议召集人：公司董事会 5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合表决方式召开 6、现场会议主持人：董事长周仕斌先生 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已 ...

中信证券股份有限公司 关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2023年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项 山东瑞丰高分子材料股份有限公司： （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于山东瑞丰高分子材料股份有限公 保荐人：中信证券股份有限公司（盖章） 2 司 2023 年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项》之签章页） 基于 2023 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： 1、2024 年第一季度，受原材料价格上涨以及年产 6 万吨生物可降解高分子 材料PBAT项目于2023年末转固影响，公司归属于上市公司股东的净利润较2023 年同期有所下降。保荐人提请公司关注未来全球宏观经济环境变化、所属行业市 场变化、原材料价格的变动、下游客户需求变化以及对公司的经营业绩可能带来 不利影响的其他因素。建议公司根据自身实际情况合理调整经营策略，进一步加 强经营管理，防范相关经营风险，努力提升业绩水平。对于公司营业利润、归属 于上市公司股东的净利润未来可能出现下滑的情况，公司应当及时做好相关信息 披露工作，及时、充分地揭示相关风险，切实保护投资者利益； 2、截至 2023 年 12 月 31 日，公司年 ...

中信证券股份有限公司 关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：瑞丰高材（300243.SZ） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李建 | 联系电话：010-60838192 | | 保荐代表人姓名：康恒溢 | 联系电话：010-60834151 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | 是 | | 制度） | | | | 是，根据《山东瑞丰高分子材料股份有限公司 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 董事会2023年度内部控制评价报告》，发行人 | | | 有效执行了相关规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | ...

中信证券股份有限公司 关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：瑞丰高材 | | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | 保荐代表人姓名：李建 联系电话：010-60838192 | | 保荐代表人姓名：康恒溢 联系电话：010-60834151 | | 现场检查人员姓名：康恒溢 | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 | | 现场检查时间：2024 年 5 月 10 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市 | | 公司董事、监事、高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单， | | 查阅关于公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文 | | 件及相关变更决策文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司高级管理人员 | | 进行访谈。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 | | 2.公司章 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于不向下修正瑞丰转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东瑞丰高分子材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕659 号）同意 注册，公司于 2021 年 9 月 10 日向不特定对象发行了可转换公司债券 3,400,000 张，每张面值为人民币 100 元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意， 1 公司可转换公司债券于 2021 年 10 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称"瑞 丰转债"，债券代码"123126"，转股期限为 2022 年 3 月 16 日至 2027 年 9 月 9 日。 （二）转股价格调整情况 特别提示： 1、截至 2024 年 5 月 10 日，山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称 "公司"）股票已 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不 向下修正瑞丰转债转股价格的公告》。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 八次会议于 2024 年 5 月 10 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次 会议通知于 2024 年 5 月 10 日通过电子邮件方式发出。全体董事一致同意本次董 事会豁免通知期限要求。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部 分监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长周仕斌先生主持。本次 会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。 二、会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了讨论，作出如下 ...

补充披露前： "2、公司关注到近期深交所互动易投资者所提问题，以及股吧等投资者社 交平台对公司黑磷材料、合成生物材料、新能源电池胶等新业务的关注度较高， 可能对本公司股票交易价格产生较大影响，公司特说明如下： | 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于股票异常波动公告的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于股票异常波动的公告》（公 告编号：2024-032，以下简称"《异动公告》"）。现对《异动公告》中"二、 公司关注并核实情况的说明"之"2、..."相关内容补充说明如下： （1）黑磷材料 公司的控股子公司山东瑞丰玥能新材料有限公司（以下简称"瑞丰玥能"） 主要从事黑磷及黑磷烯相关技术、产品的研发、生产、销售。科学研究发现，黑 磷作为新型二 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于股票异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易异常波动的具体情形 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称： 瑞丰高材，证券代码：300243）交易连续 3 个交易日（2024 年 5 月 6 日、5 月 7 日、5 月 8 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易 规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过书面问询方式，对公司控股股 东、实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司关注到近期深交所互动易投资者所提问题，以及股吧等投资者社交 平台对公司黑磷材料、合成生物材料、新能源电池胶等新业务的关注度较高，可 ...

[Table_StockInfo] 2024 年 04 月 22 日 证券研究报告•2023 年报点评 买入 （首次） 当前价：11.20 元 瑞丰高材（300243）基础化工 目标价：19.60 元（6 个月） [Table_Summary 事件：公司发布] 2023年报，实现营业总收入 17.76亿元，同比下降 3.04%；实 现归母净利润 0.85 亿元，同比+39.51%。 产能持续扩张，业绩增长空间大。公司 PVC 助剂产品主要有 ACR 加工助剂和 抗冲改性剂、MBS 抗冲改性剂、MC抗冲改性剂，综合产能已近 20万吨。在新 增项目建设方面，公司大力推进产能扩增利好项目，如 6 万吨/年生物可降解高 分子材料 PBAT项目、MBS 老厂区安全环保技术改造项目、丙烯酸酯类抗冲改 性剂安全环保改造项目及 ECH 车间改造项目，大力推进公司主营 PVC 助剂增 产增效，稳步前进；同时在生物可降解材料研发投产方面大步前行，PBAT投产 与 PCA 在研等，助力公司顺应时代潮流多元发展。 投资要点 西南证券研究发展中心 [Table_QuotePic] 相对指数表现 请务必阅读正文后的重要声明部分 1 主营 ...