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瑞丰高材(300243) - 关于举行2024年度报告业绩说明会的公告
2025-04-21 13:56
| 证券代码:300243 | 证券简称:瑞丰高材 | 公告编号:2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123126 | 债券简称:瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")已于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了公司 2024 年度报告。为便于广 大投资者更深入全面地了解公司情况,公司定于 2025 年 5 月 9 日(星期五) 下 午 15:00-17:00 举行 2024 年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程 方式举行,投资者可以登录全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参 与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员如下:董事长周仕斌先生,财务总监许曰玲 女士,董事会秘书赵子阳先生,独立董事许肃贤先生(如遇特殊情况,参会人员 可能进行调整)。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司 2024 年度业绩说明会 ...
瑞丰高材(300243) - 关于会计政策变更的公告
2025-04-21 13:56
| 证券代码:300243 | 证券简称:瑞丰高材 | 公告编号:2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123126 | 债券简称:瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和 国财政部(以下简称"财政部")颁布的《企业会计准则解释第 18 号》变更相应 的会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》(以下简称"《规范运作指引》")等有关规定,公司本次会计政 策变更无需提交董事会和股东大会审议,不会对公司当期的财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下: 一、会计政策变更概述 1、变更原因及日期 2024 年 12 月 6 日,财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》(财会〔2024〕 24 号),规定"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"等内容, 该解释规定自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。 公司根据上述文件规定的起始日,开始执行上述新会计政策。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准 ...
瑞丰高材(300243) - 2024年度内部控制评价报告
2025-04-21 13:56
山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 山东瑞丰高分子材料股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企 业内部控制规范体系"),结合山东瑞丰高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")内部控制 制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2024 年 12 月 31 日(内 部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务 报告内部控制重大缺陷。董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现 非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评 价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 (一)内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评 价范围的主要单位包 ...
瑞丰高材(300243) - 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025-04-21 13:56
法定代表人: 周仕斌 主管会计工作的负责人:许曰玲 会计机构负责人:徐颖杰 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 年度占用累 计发生金额 | 2024 年度占 用资金的利 | 2024 年度偿还 | 2024 年度期末 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 用资金余额 | | | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 成原因 | | | | | 联关系 | | | (不含利息) | 息(如有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | ...
瑞丰高材(300243) - 关于续聘会计师事务所的公告
2025-04-21 13:56
| 证券代码:300243 | 证券简称:瑞丰高材 | 公告编号:2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123126 | 债券简称:瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》,同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下 简称"上会所")为公司 2025 年度审计机构,并将该议案提交公司年度股东大会 审议。本次选聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》(财会〔2023〕4 号)的相关规定,现将有关事项公告如下: 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 (一)机构信息 1、基本信息 (1)事务所名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙) (2)成立日期:2013 年 12 月 27 日 (3)组织形式:特殊普通合伙企业 (4)注册地址:上海市静安区威 ...
瑞丰高材(300243) - 2024年度监事会工作报告
2025-04-21 13:56
山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度,山东瑞丰高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")监事 会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的 要求,从切实维护公司利益和广大股东权益出发,认真履行了自身职责,对公司 经营决策程序、生产经营活动、董事及高管履职等各个方面情况进行了监督和核 查。监事会认为公司董事会成员忠于职守,勤勉尽责,全面落实了股东大会的各 项决议,未出现损害股东利益的行为。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下: 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内,公司监事会共召开了 6 次会议,会议的召开与表决程序均符合《公 司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下: | 序号 | | 会议日期 | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年 4 | 月 | 第五届监事会第 | 1.关于公司《023 年度监事会工作报告》的议案 | | | | | | | 2.关于公司《2023 年度审计报告》的议案 | | | | | ...
瑞丰高材(300243) - 关于2024年度募集资存放与使用情况的专项报告
2025-04-21 13:56
2、募集资金使用和结余情况 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《深圳证券交易所创业板上市公司第 21 号——上市公司募集资金年度存 放与使用情况的专项报告格式》的规定,山东瑞丰高分子材料股份有限公司(以 下简称"公司")编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具 体如下: 一、募集资金基本情况 (一)向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意山东瑞丰 高分子材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监 许可〔2021〕659 号)同意注册,公司于 2021 年 9 月向不特定对象发行了可转 换公司债券 340 万张,每张面值为人民币 100.00 元,按面值发行,募集资金总 额为人民币 34,000.00 万元。根据有关规定扣除发行费用 6,551,669.81 元(不含 税 ...
瑞丰高材(300243) - 2024年年度财务报告
2025-04-21 13:56
山东瑞丰高分子材料股份有限公司 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2024 年度财务报告 2024 年度财务报告 2025 年 4 月 1 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 21 日 | | 审计机构名称 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | | 审计报告文号 | 上会师报字(2025)第 4754 号 | | 注册会计师姓名 | 袁涛、庄肖 | 审计报告正文 一、审计意见 我们审计了山东瑞丰高分子材料股份有限公司(以下简称"瑞丰高材")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了瑞丰高材 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的 ...
瑞丰高材(300243) - 关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
2025-04-21 13:56
上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"上会所")成立于 2013 年 12 月 27 日,地址为上海市静安区威海路 755 号 25 层,首席合伙人为张晓荣, 拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 截至 2024 年 12 月 31 日,上会所合伙人数量为 112 人,注册会计师 553 人, 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 185 人。2024 年度上市公司审 计客户共计 72 家,年报审计收费总额人民币 0.81 亿元。 (二)聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 5 月 17 日召开第五届董事会第十六 次会议和 2023 年度股东大会,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》, 同意续聘上会所为公司 2024 年度审计机构。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员 会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 ...
瑞丰高材(300243) - 关于召开2024年度股东大会的通知
2025-04-21 13:54
| 证券代码:300243 | 证券简称:瑞丰高材 | 公告编号:2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123126 | 债券简称:瑞丰转债 | | 5、会议召开的方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开;公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投 票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为 准。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024 年度股东大会 2、股东大会召集人:山东瑞丰高分子材料股份有限公司(以下简称"公司") 董事会。公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2025 年 ...