第一条 为进一步完善迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬及津贴的管理，根据《公司法》等有关法律法规 和《公司章程》的规定，结合公司实际情况和行业特点，特制定本制度。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根据经营 计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合 考核确定薪酬。 第二条 本制度所称董事、高级管理人员，是指由股东会或董事会批准任命的全体董事、 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监（财务负责人）及《公司章程》规定的其他高 级管理人员。 董事、高级管理人员薪酬及津贴管理制度 董事、高级管理人员薪酬及津贴管理制度 (2025年12月） 第一章 总则 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人 业绩相匹配，与公司可持续发展相协调，其薪酬分配遵循以下基本原则： （一）按劳分配的原则； （四）考核以公开、公平、公正为原则。 第二章 管理机构 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进 行考核，制定、审查董事、高级管理人员 ...

第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核等工 作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《迪安诊断技术集团股份有限公司章程》的 规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，对 董事会负责。法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 董事会秘书工作细则 董事会秘书工作细则 （2025 年 12 月） 第一章 总则 拟聘任董事会秘书因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案调查，尚未有明确结论意见的，公司应当及时披露拟聘任该人士的原因以及是否存在 影响公司规范运作的情形，并提示相关风险。 1 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良 好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。提名人和 候选人应在被提名时说明候选人是否熟悉履职相关的法律法规、是 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2025-042 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及废止部分公司治理制 度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"迪安诊断"） 于 2025 年 12 月 12 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会、 修订〈公司章程〉及废止部分公司治理制度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、取消监事会 根据《中华人民共和国公司法（2023 年 12 月修订）》《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，取消 监事设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事 会相关制度相应废止。 待公司股东大会审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及废止部分 公司治理制度的议案》后，监事会主席师玉鹏、监事林秀文、监事刘学通在第五 届监事会中担任的职务自然免除，三人仍在公司担任其他职务。公司对第五届监 事会各位监事为公司发展做出的贡献表示衷心的 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2025-043 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 12 月 31 日（星期三）14 点 30 分召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采取 现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 31 日 9:15- ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2025-041 迪安诊断技术集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 12 月 12 日 10 点，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"迪安诊断"）以通讯表决的方式召开了第五届董事会第十七次会议。召 开本次会议的通知已于 2025 年 12 月 9 日以短信、电子邮件等方式通知全体董事。 会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应参加表决的董事 8 人，实 际参加表决的董事 8 人，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定， 会议通过了如下决议： 一、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及废止部分公司治理制 度的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议表决。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于取消监事会、修订<公 司章程>及废止部分公司治理制度的公告》。 二、逐项审议通过《关于修订、新增部分公司治理制度的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 ...

Core Insights - The precision medicine sector experienced a slight increase of 0.53% on December 12, with BGI Genomics leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3889.35, up 0.41%, while the Shenzhen Component Index closed at 13258.33, up 0.84% [1] Stock Performance - BGI Genomics (688114) saw a closing price of 64.50, with a significant increase of 7.68% and a trading volume of 86,400 shares, resulting in a transaction value of 540 million yuan [1] - Other notable performers included: - BGI (300676) with a closing price of 45.71, up 3.86% [1] - Wondfo Biotech (300685) at 21.55, up 1.41% [1] - Berry Genomics (000710) at 11.18, up 0.72% [1] - WuXi AppTec (603259) at 94.05, up 0.70% [1] Capital Flow - The precision medicine sector saw a net outflow of 1.022 billion yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 586 million yuan [2] - The capital flow for specific stocks included: - BGI Genomics (688114) had a net inflow of 22.93 million yuan from institutional investors [3] - Anke Bio (300009) experienced a net inflow of 3.38 million yuan from institutional investors [3] - However, ST Xiangxue (300147) faced a net outflow of 2.93 million yuan from institutional investors [3]

Core Points - The Shenzhen-Hong Kong Stock Connect Medical Index (983036) closed at 4327.65 points, down 0.28%, with a trading volume of HKD 7.682 billion and a turnover rate of 0.9% [1] - Among the index constituents, 21 stocks rose while 36 stocks fell, with Kewei Medical leading the gainers at a 4.14% increase and Xianjian Technology leading the decliners at a 9.14% decrease [1] Index Constituents Summary - The top ten constituents of the Shenzhen-Hong Kong Stock Connect Medical Index include: - Mindray Medical (sz300760) with a weight of 14.56%, latest price at HKD 198.00, and a market cap of HKD 240.063 billion, down 0.36% [1] - Yier Eye Hospital (sz300015) with a weight of 11.62%, latest price at HKD 11.23, and a market cap of HKD 104.724 billion, down 0.62% [1] - Lejin Medical (sz300003) with a weight of 4.85%, latest price at HKD 15.64, and a market cap of HKD 28.831 billion, down 0.64% [1] - Aimeike (sz300896) with a weight of 4.80%, latest price at HKD 143.25, and a market cap of HKD 43.346 billion, up 1.47% [1] - Yuyue Medical (sz002223) with a weight of 4.66%, latest price at HKD 35.68, and a market cap of HKD 35.768 billion, up 0.17% [1] - Yingke Medical (sz300677) with a weight of 3.64%, latest price at HKD 41.76, and a market cap of HKD 27.360 billion, down 0.17% [1] - Furuijia (sz300049) with a weight of 3.59%, latest price at HKD 69.33, and a market cap of HKD 18.371 billion, down 0.82% [1] - Meinian Health (sz002044) with a weight of 3.58%, latest price at HKD 5.09, and a market cap of HKD 19.924 billion, up 0.39% [1] - Sinopharm Holdings (hk01099) with a weight of 3.35%, latest price at HKD 18.15, and a market cap of HKD 56.638 billion, down 0.40% [1] - Ping An Good Doctor (hk01833) with a weight of 2.63%, latest price at HKD 12.23, and a market cap of HKD 26.434 billion, down 3.24% [1] Capital Flow Analysis - The index constituents experienced a net outflow of HKD 382 million from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of HKD 329 million [1] - Notable individual stock capital flows include: - Meinian Health (sz002044) with a net inflow of HKD 23.6308 million from institutional investors [2] - Aimeike (sz300896) with a net inflow of HKD 5.8353 million from institutional investors [2] - Yier Eye Hospital (sz300015) with a net outflow of HKD 20.7620 million from retail investors [2]

Core Viewpoint - The Lishan International Biopharmaceutical Production Base has officially commenced operations, marking a significant advancement in the high-quality development of the biopharmaceutical industry in Jinan City, China [1] Group 1: Infrastructure and Location - The base is located in the convenient transportation area of the Lixia Economic Development Zone, adjacent to major roads and surrounded by planned routes, combining natural environment and location advantages [3] - The total area of the park is approximately 113 acres, with a planned total construction area of 180,000 square meters, designed based on M1 standard industrial land [3] Group 2: Industry Focus and Ecosystem - The base aims to create a complete industrial ecosystem by sharing resources with the Lishan International Cell Medicine Industrial Park, providing comprehensive support services for resident enterprises [5] - It focuses on high-value biopharmaceutical fields such as vaccines, antibodies, and cell gene drugs, while also expanding into bioproducts, traditional Chinese medicine, and medical devices [5] Group 3: Business Development and Future Plans - Currently, the base has attracted over 10 leading and high-quality enterprises in the biopharmaceutical industry, creating a distinct industrial agglomeration effect [6] - Future plans include promoting the establishment of more leading biopharmaceutical companies, enhancing the dual-driven model of R&D and production, and building a comprehensive industrial platform [6]

Investment Rating - The report maintains an "Overweight" rating for the industry [5] Core Insights - The report highlights the ongoing transformation in cancer treatment, moving from broad-spectrum therapies to precision medicine, with a focus on innovative technologies such as bispecific antibodies, antibody-drug conjugates (ADC), and CAR-T therapies [7][14] - It emphasizes the importance of companies with cutting-edge technology platforms and differentiated research strategies, particularly in the context of blood cancers becoming manageable chronic diseases [11][14] - The report suggests that the recent ESMO Asia and ASH conferences have positively influenced market sentiment, revealing clear directions for future cancer treatments [11][14] Summary by Sections Industry Overview - The pharmaceutical sector is experiencing significant internal differentiation, with some sub-sectors like pharmaceutical commerce and traditional Chinese medicine performing well, while others like medical devices and chemical pharmaceuticals are facing declines [7][11] - The total market capitalization of the industry is approximately 72,066.76 billion [2] Key Investment Directions - Focus on biotech companies with innovative technology platforms, particularly those developing new delivery systems and ADCs targeting specific cancer markers [11][14] - Look for companies implementing differentiated research strategies, especially in rare target areas and combination therapies [11][14] - Recognize the long-term investment value in blood cancers as they transition into manageable chronic conditions, expanding the market for existing and new therapies [11][14] Market Dynamics - The report notes that the pharmaceutical sector's performance has been mixed, with a year-to-date return of 15.86%, slightly lagging behind the broader market [11] - The report identifies key companies to watch, including 康方生物, 药明合联, and others, which are expected to perform well based on their innovative approaches and market positioning [8][11][14]

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2025-040 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东陈海斌先生通知，获悉其将持有的公司部分股份办理了质押，相关质押手续 已办理完毕。具体事项如下： 注：如本表格中数据加总后与数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成。 二、股东所持股份累计被质押的情况 注：如本表格中数据加总后与数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成。 三、股东股份质押说明 1. 陈海斌先生及其一致行动人杭州迪安控股有限公司具备资金偿还能力， 其还款来源包括薪资奖金所得、股票红利、其他收入等。 2. 陈海斌先生及其一致行动人杭州迪安控股有限公司不存在通过非经营性 资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。 3. 陈海斌先生及其一致行动人杭州迪安控股有限公司的股份质押事项对上 市公司生产经营、公司治理等不会产生实质性的影响，不会导致公司实际控制权 发生变更。陈海斌先生及 ...