控股子公司管理制度 控股子公司管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了规范公司控股子公司（以下简称"子公司"）经营管理行为，促进子公 司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及本公司章程等 法律、法规、规章、制度等的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"母公司"）依法设立的，具有独立法人资格的公司及其控制的下属公司。具体包 括： (一) 公司独资设立的全资子公司 (二) 公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其 50％以上股份的公司 (三) 公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于 50%,但能够 决定其董事会半数以上成员组成的企业 (四) 公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于 50%,但通过 协议或其他安排能够实际控制的企业 第三条 母公司依据对子公司资产控制和母公司规范运作要求，行使对 ...

战略委员会工作条例 战略委员会工作条例 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为适应迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称公司）企业战略的发展 需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，公司董事会 特决定下设迪安诊断技术集团股份有限公司董事会战略委员会（以下简称战略委员会）， 作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《迪安诊断技术集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本工作条例。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发展战略 规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。 第八条 不符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规、《公司章程》有关的董事的任职条件的人员不得当选为战略委员会委员。战略 委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞职或由公司董 事会予以撤换。 第九条 战略委员会委员任期 ...

会计师事务所选聘制度 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。控股股东、 实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计 委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货 相关业务所需的执业资格； 会计师事务所选聘制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，依据《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 （四 ...

董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员买卖公司股票及持股变动行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证劵交易所创业板股票上市规 则》《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号— —股份变动管理》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是指登记在其 名下的所有本公司股份；公司的董事、高级管理人员不得从事以公司股票为标的的证券 融资融券交易。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当知悉《公 司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规 定，不得进行违法违规交易。 第二章 信息申报与披露 第四条 公司董事、高级管理人员 ...

内部控制制度 内部控制制度 （2025年12月） 第一章 总则 第一条 为了加强和规范公司内部控制管理，提高经营效率和盈利水平，增强财务信 息可靠性，维护公司资产安全防范和化解各类风险，提升公司经营管理水平，保证国家法 律法规切实得到遵守，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管 指引》"）及本公司《公司章程》等规定，特制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标 （一）合理保证公司经营管理遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）合理保证公司资产的安全、完整； (一)公司层面; (二)公司下属部门或附属公司(包括控股子公司、分公司和具有重大影响的参股公司) 层面; (三)公司各业务单元或业务流程环节层面。 第五条 公司内部控制制度包括以下基本要素: (一)内部环境:指公司的组织文化及影响员工风险意识的综合因素,是公司实施内部 控制的基础，包括人力资源政策、企业文 ...

审计委员会工作条例 审计委员会工作条例 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为提高公司内部控制能力，健全内部控制制度，完善内部控制程序，公司 董事会决定设立审计委员会。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，制订本工作条例。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本工作条例的规定独立履行职权，不受公 司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作条例及其他有关法 律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本工作条例及其他有关法律、 法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章程》、本工作条例及其他 有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事 会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第六条 审计委员会由三名以上不在公司担任 ...

累计投票制实施细则 累积投票制实施细则 （2025年12月） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的 利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据中国证监会《上市公司治理准则》及 《公司章程》等的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东所持的每 一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等 于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投 票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事，最后 按得票的多少决定当选董事。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名以上（含两名）的董事的议案。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事，不包括职工代表董 事。 1 累计投票制实施细则 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司董事会、审计委员会、单独或者合并持有公司股份1%以上的股东有权提 名董事候选人。其中，独立董事的提名应符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。 第六条 提名人应在提名前征得被提名人同意。 第七 ...

对外担保管理制度 对外担保管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了规范迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《迪安 诊断技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制 度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司或其控股子公司（以下简称"公司"）为他 人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指 包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第三条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质押。具 体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保函等。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何人无 ...

信息披露制度 信息披露制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等法 律、法规、规范性文件和《迪安诊断技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告、年度报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决议公告、 收购、出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大事项公告等；以及 深圳证券交易所认为需要披露的其他事项； （三）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市公告书和 发行可转债公告书； （四）公司向中国证券监督管理委员会、公司注册地中国证监会派出机构、深圳证券 交易所、或者其他有关政 ...

对外投资管理制度 对外投资管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了加强迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司所属的 全资、控股子公司（以下简称"子公司"）对外投资管理，保障公司及子公司对外投资的保 值、增值，维护公司整体形象和包括中小投资者在内的所有股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规 范性文件和《迪安诊断技术集团股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司及其子公司在境内外进行的下列以盈利或保 值增值为目的的投资行为。对外投资指以下几种情况之一： （一） 设立或增资全资子公司； （二） 向子公司追加投资（增资全资子公司除外）； （三） 与其他单位进行联营、合营、兼并； （四） 与他人合资新设企业或对合资公司进行增资； （五） 股权收购（含收购经济实体的权益）或资产收购； （六） 委托理财； （七） 委托贷款； （八） 提供财务资助； （九） 证券及其衍生品等投资； （十） 基金投资（含认购基金份额或与专业投资者共同设立私募基金等）； （十一）其他投资。 第三条 投资 ...