募集资金管理制度 募集资金管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了规范迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和 规范性文件以及《迪安诊断技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》规定的会计 师事务所出具验资报告。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追 究的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求， 规范使用 ...

信息披露暂缓与豁免管理制度 信息披露暂缓与豁免管理制度 第三条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部 审核程序后实施，并接受深圳证券交易所对相关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场 等违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及披露要求 第五条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部 审核程序后实施。 第六条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密 或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称国家秘密），依法 豁免披露。 公司及相关信息披露义务人应当切实履行保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投 资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业 务宣传。 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息披露义 务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信 ...

舆情管理制度 舆情管理制度 （2025年12月） 第一章 总则 第一条 为了提高迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和引导网络舆论 导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据有关法律法规和《公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事 件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已 经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情管理应坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则，有效引 导内 ...

内幕信息知情人登记管理制度 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息知情人管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所股票上市规 则》、《上市公司信息披露管理办法》及《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》（以下简称"《监管指引 5 号》"）等相关法律、法规及《公司章程》 的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会应保证内幕信息管理及内幕信息知 情人档案真实、准确和完整，董事长为主要负责人，董事会秘书为直接责任人，负责办理公 司内幕信息管理的具体工作及内幕信息知情人登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应 当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。证券部是公司信息披露管 理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的管理、登 记、披露及备案的日常工作。 第三条 未经董事会批准同意，公 ...

第一条 为进一步完善迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬及津贴的管理，根据《公司法》等有关法律法规 和《公司章程》的规定，结合公司实际情况和行业特点，特制定本制度。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根据经营 计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合 考核确定薪酬。 第二条 本制度所称董事、高级管理人员，是指由股东会或董事会批准任命的全体董事、 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监（财务负责人）及《公司章程》规定的其他高 级管理人员。 董事、高级管理人员薪酬及津贴管理制度 董事、高级管理人员薪酬及津贴管理制度 (2025年12月） 第一章 总则 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人 业绩相匹配，与公司可持续发展相协调，其薪酬分配遵循以下基本原则： （一）按劳分配的原则； （四）考核以公开、公平、公正为原则。 第二章 管理机构 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进 行考核，制定、审查董事、高级管理人员 ...

第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核等工 作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《迪安诊断技术集团股份有限公司章程》的 规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，对 董事会负责。法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 董事会秘书工作细则 董事会秘书工作细则 （2025 年 12 月） 第一章 总则 拟聘任董事会秘书因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案调查，尚未有明确结论意见的，公司应当及时披露拟聘任该人士的原因以及是否存在 影响公司规范运作的情形，并提示相关风险。 1 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良 好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。提名人和 候选人应在被提名时说明候选人是否熟悉履职相关的法律法规、是 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2025-042 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及废止部分公司治理制 度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"迪安诊断"） 于 2025 年 12 月 12 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会、 修订〈公司章程〉及废止部分公司治理制度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、取消监事会 根据《中华人民共和国公司法（2023 年 12 月修订）》《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，取消 监事设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事 会相关制度相应废止。 待公司股东大会审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及废止部分 公司治理制度的议案》后，监事会主席师玉鹏、监事林秀文、监事刘学通在第五 届监事会中担任的职务自然免除，三人仍在公司担任其他职务。公司对第五届监 事会各位监事为公司发展做出的贡献表示衷心的 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2025-043 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 12 月 31 日（星期三）14 点 30 分召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采取 现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 31 日 9:15- ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2025-041 迪安诊断技术集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 12 月 12 日 10 点，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"迪安诊断"）以通讯表决的方式召开了第五届董事会第十七次会议。召 开本次会议的通知已于 2025 年 12 月 9 日以短信、电子邮件等方式通知全体董事。 会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应参加表决的董事 8 人，实 际参加表决的董事 8 人，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定， 会议通过了如下决议： 一、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及废止部分公司治理制 度的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议表决。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于取消监事会、修订<公 司章程>及废止部分公司治理制度的公告》。 二、逐项审议通过《关于修订、新增部分公司治理制度的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 ...

Core Insights - The precision medicine sector experienced a slight increase of 0.53% on December 12, with BGI Genomics leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3889.35, up 0.41%, while the Shenzhen Component Index closed at 13258.33, up 0.84% [1] Stock Performance - BGI Genomics (688114) saw a closing price of 64.50, with a significant increase of 7.68% and a trading volume of 86,400 shares, resulting in a transaction value of 540 million yuan [1] - Other notable performers included: - BGI (300676) with a closing price of 45.71, up 3.86% [1] - Wondfo Biotech (300685) at 21.55, up 1.41% [1] - Berry Genomics (000710) at 11.18, up 0.72% [1] - WuXi AppTec (603259) at 94.05, up 0.70% [1] Capital Flow - The precision medicine sector saw a net outflow of 1.022 billion yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 586 million yuan [2] - The capital flow for specific stocks included: - BGI Genomics (688114) had a net inflow of 22.93 million yuan from institutional investors [3] - Anke Bio (300009) experienced a net inflow of 3.38 million yuan from institutional investors [3] - However, ST Xiangxue (300147) faced a net outflow of 2.93 million yuan from institutional investors [3]