迪安诊断技术集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作（2023 年 12 月修订）》和《公司章程》等规定和要求，迪安诊断技术集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年年度审计履行监督职责的情况汇报 如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （5）执行事务合伙人：杨志国、朱建弟 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数 10,730名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。立信2023年度业 务收入（未经审计）为46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入 15.16亿元。2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，主要行业包括制 造业和信息传输、专用设备制造业、软件和信息技术服务业等，上市公司审计收 费8.17亿元，本公司 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-028 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于向金融机构申请授信额度及担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为确保未来经营期内具备充足的运营资金，迪安诊断技术集团股份有限公司 （以下简称"迪安诊断"或"公司"）及其子公司计划向金融机构申请授信额度 并提供担保分别为人民币 399,960 万元和美元 1,500 万元。具体如下： （一）人民币授信担保 单位：万元人民币 | | | | | | | | 担保额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 被担保方 | | | | 度占上 | 是否 | | 担保方 | 被担保方 | 担保方持股 | 最近一期 | 截至目前担 | 本次新增担 | 融资机 | 市公司 | 关联 | | | | 比例 | 资产负债 | 保余额 | 保额度 | 构 | 最近一 | 担保 | | | | | 率 | | | | 期净资 | | | | | ...

中信建投证券股份有限公司 关于迪安诊断技术集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"迪安诊断"或"公司"）非公开发 行 A 股股票的持续督导之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对迪安 诊断 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1314 号文核准，公司向特定对 象非公开发行新增股份 69,428,843.00 股，发行价格每股 15.48 元，募集资金总额 为 1,074,758,489.64 元，扣除发行费用 12,782,480.04 元，实 ...

迪安诊断技术集团股份有限公司 专项报告 2023 年度 关于迪安诊断技术集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10439 号 迪安诊断技术集团股份有限公司全体股东： 我们审计了迪安诊断技术集团股份有限公司(以下简称"迪安诊 断")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10437 号的 无保留意见审计报告。 迪安诊断管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是迪安诊断管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我 ...

2024 年 4 月 19 日 1 经核查独立董事李天天、蒋斌、邓泽林的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能因妨碍其进行 独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 迪安诊断技术集团股份有限公司 董事会 迪安诊断技术集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，迪安诊断技术集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李天天、蒋斌、邓 泽林的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-018 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东陈海斌先生通知，获悉其将持有的公司部分股份办理了质押，相关质押手续 已办理完毕。具体事项如下： 四、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细； 截至公告披露日，控股股东陈海斌先生及其一致行动人杭州迪安控股有限公 司所持质押股份情况如下： | | 持股数量 | 持股比 | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | （股） | 例 | 前质押股 | 后质押股 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质 押数量 （万股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否 ...

截至 2024年 3月 29日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 5,032,500 股, 占公司目前总股本的 0.80%。最高成交价为 18.91 元/股，最低成交价为 17.35 元/股，成交总金额为人民币 91,320,939 元（不含交 易费用）。 本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 一、其他说明 证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-017 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召 开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股A股股份（以下简 称"本次回购"），用于实施员工持股计划或者股权激励。回购金额不低于人 民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民 币28元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月 内 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-016 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召 开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股 A 股股份（以下简称 "本次回购"），用于实施员工持股计划或者股权激励。回购金额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过人民币 28 元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份 方案的公告》《回购报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以 披露，现将首次回购公司股份的情况公告如下： 一、首次回购公司股份 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-015 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召 开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股A股股份（以下简 称"本次回购"），用于实施员工持股计划或者股权激励。回购金额不低于人 民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民 币28元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月 内。具体内容详见公司于2024年2月7日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股 份方案的公告》《回购报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易 日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份的进展 情况公告如下： 截至2024年2月29 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-014 迪安诊断技术集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 2 月 23 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统的具体时间为：2024 年 2 月 23 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：杭州市西湖区三墩镇金蓬街 329 号。 3、会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：陈海斌先生。 6、会议出席情况： 通过现场和网络投票的股东 33 人，代表股份 171,284,034 股，占上市公司总 股份的 27.3225％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 164,557,064 股， 占上市公司总股份的 26.2494％。通过网络投票的股东 3 ...