北京德恒（杭州）律师事务所 关于迪安诊断技术集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于迪安诊断技术集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于迪安诊断技术集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第 02011 号 致：迪安诊断技术集团股份有限公司 迪安诊断技术集团股份有限公司（下称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会（下称"本次股东大会"）于 2024 年 2 月 23 日（星期五）14:30 在杭州市 西湖区三墩镇金蓬街 329 号召开。北京德恒（杭州）律师事务所（下称"本所"） 受公司委托，指派本所律师出席本次股东大会。根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"） 等相关法律、法规、规范性文件以及《迪安诊断技术集团股份有限公司章 ...

新冠扰动有望基本出清，看好 2024 诊断加速复苏 迪安诊断（300244）/医疗器械 证券研究报告/公司点评 2024 年 2 月 18 日 | --- | |--------------------| | | | | | | | [Table_Industry] | | [Table_Title] | | 评级：买入（维持） | | 市场价格： 19.80 | 分析师：谢木青 执业证书编号：S0740518010004 电话：021-20315895 Email：xiemq@zts.com.cn 分析师：于佳喜 执业证书编号：S0740523080002 Email：yujx03@zts.com.cn | --- | --- | |---------------------------|--------| | | | | [Table_Profit] 基本状况 | | | 总股本 ( 百万股 ) | 627 | | 流通股本 ( 百万股 ) | 503 | | 市价 ( 元 ) | 19.80 | | 市值 ( 百万元 ) | 12,413 | | 流通市值 ( 百万元 ) | 9,957 | [Tabl ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-012 迪安诊断技术集团股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股A股股份（以下简称"本次回 购"），用于实施员工持股计划或者股权激励。本次拟用于回购的资金总额为 不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购股份价 格不超过人民币28元/股（含），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的 股份数量为准。回购股份期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 十二个月内。 2、2024年2月6日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》。根据《公司章程》等有关规定，本议案无需提交股 东大会审议。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券 账户。 4、相关风险提示： （1）本次回购股份方案存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限， 导致本次回购方案无法实施或只 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-013 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日 召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施员工持股计划 或股权激励。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网披露的《关于 回购公司股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日 （即 2024 年 2 月 6 日）登记在册的公司前十名股东和前十名无限售条件股东的 持股情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） ...

对外担保管理制度 对外担保管理制度 （2024 年 2 月） 第一章 总则 第一条 为了规范迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》及《迪安诊断技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的 担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对 外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第三条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质押。具 体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保函等。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任何人无权 以公司名义签署对外担保的合 ...

内部审计制度 内部审计制度 （2024 年 2 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国审计法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合《迪安诊断技术集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关法律法规 和本制度的规定，对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-011 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经迪安诊断技术集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"迪安诊断"）决定于 2024 年 2 月 23 日 14:30 召开 公司 2024 年第二次临时股东大会，相关议案已经公司第五届董事会第四次会议 审议通过，现将会议有关事项通知如下： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 2 月 23 日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。 6、股权登记日：2024 年 2 月 19 日（星期一） 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议议案已经公司第五届董事会第四次 会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-009 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情 况、财务状况及近期公司股票在二级市场表现等因素，为了充分展现公司资本市 场价值，维护广大投资者的利益，提振投资者对公司的信心，同时，为进一步完 善公司长效激励机制，充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性，共同促进公 司的长远发展，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份。本次回 购的股份将用于员工持股计划或者股权激励。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 迪安诊断技术集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议于 2024 年 2 月 6 日上午 10 点以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已 于 2024 年 2 月 5 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事 ...

战略委员会工作条例 战略委员会工作条例 （2024 年 2 月） 第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 战略委员会由五名董事组成，其中包括一名独立董事。战略委员会委员由 公司董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任一名，由公司董事长担任。 第七条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会主任既不履行职责，也 不指定其他委员代行其职责时，半数以上委员可选举出一名委员代行战略委员会主任职 责，并将有关情况及时向公司董事会报告。 第八条 不符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规、《公司章程》有关的董事的任职条件的人员不得当选为战略委员会委员。战略 委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞职或由公司董 事会予以撤换。 第九条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。战略委员会委员任期届 满前，除非出现《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、《公司章程》或本工作条例规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。 第一条 为适应迪安诊断技 ...

迪安诊断技术集团股份有限公司 章程 （2024 年 2 月） 迪安诊断技术集团股份有限公司 章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 迪安诊断技术集团股份有限公司 章程 2 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 迪安诊断技术集团股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《 ...