上海天玑科技股份有限公司 第六届监事会第六次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-046 监事会认为：公司使用自有资金先行支付募投项目人员费用，后续以募集资 金专项账户划转款项至公司相关自有资金账户，能够提高资金使用效率，保证人 员费用发放的合理性，不影响公司募集资金投资项目和日常经营的正常开展，不 存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合公司发展的需要。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次临时会 议于 2025 年 7 月 30 日下午 15:00 在上海市田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 25 日以邮件 方式发出。本次会议主持人为监事会主席黄静女士，会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了以下议 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-045 上海天玑科技股份有限公司 第六届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》 为满足公司业务发展需要，提高资金使用效率，结合行业市场、公司实际经 营情况及战略发展，同意将暂未明确投向的募集资金 11,072.36 万元以及利息收入、 理财收益等 5,558.10 万元，共计 16,630.46 万元（截至 2025 年 6 月 30 日金额，实 际金额以资金转出当日的募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司 主营业务相关的日常生产经营和业务发展使用。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用于永 久补充流动资金的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次临时会议 于 2025 年 7 月 30 日下午 14:30 在上海市田林路 10 ...

出席会议的监事审议并通过记名方式投票表决通过了以下议案： 1、《关于以融资租赁方式租入设备并提供应收账款质押的议案》 监事会认为：本次担保事项是为满足公司业务发展的需要，决策程序合法、 有效，本次担保事项风险整体可控，未损害公司及全体股东的利益，符合相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。 证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-043 上海天玑科技股份有限公司 第六届监事会第五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次临时会 议于 2025 年 7 月 22 日下午 15:00 在上海市田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 18 日以邮件 方式发出。本次会议主持人为监事会主席黄静女士，会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 上海天玑科技股份有限公司 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-042 上海天玑科技股份有限公司 第六届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次临时会议 于 2025 年 7 月 22 日下午 14:30 在上海市田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 18 日以邮件方式 发出。本次会议主持人为董事长苏博先生，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名， 会议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并通过记名方式投票表决通过了以下议案： 特此公告。 上海天玑科技股份有限公司董事会 2025 年 7 月 22 日 1 1、《关于以融资租赁方式租入设备并提供应收账款质押的议案》 董事会认为：本次担保事项是为满足公司业务发展的需要，决策程序合法、 有效，董事会认为本次担保事项风险整体可控，未损害公司及全体股东的利益， 符合相关 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-044 上海天玑科技股份有限公司 关于以融资租赁方式租入设备并提供应收账款质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开了 第六届董事会第五次临时会议和第六届监事会第五次临时会议，审议通过了《关 于以融资租赁方式租入设备并提供应收账款质押的议案》，现将有关事项公告如 下： 一、本次交易情况概况 公司因生产经营的需要，拟与上海天玑科技股份有限公司北京分公司（以下 简称"北京分公司"）作为共同承租方，向联想融资租赁有限公司（以下简称"联 想融资租赁"）以融资租赁的方式租赁机器设备，租赁期限为 60 个月，预计租 金总额不超过 900 万元。为保障上述业务的开展，公司拟以对中粮信息科技有限 公司的应收账款，向联想融资租赁提供应收账款质押的担保。 二、交易对方的基本情况 1、公司名称：联想融资租赁有限公司 2、统一社会信用代码：91120118MA0782520T 3、公司类型 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六 届董事会第三次会议，并于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金 投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 35,000 万元的闲置 募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于 保本型理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），使用期限为自股东大 会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将 公司使用闲置募集资金进行现金管理的相关情况公告如下： 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险分析 尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响 较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变 化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期 ...

二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：自身资金需求。 证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-041 上海天玑科技股份有限公司 关于董事减持股份预披露公告 公司董事、副总经理陆廷洁女士保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 特别提示： 1、持有本公司股份 395,851 股（占剔除公司回购专用证券账户中持股数量的总股本 0.13%）的董事、副总经理陆廷洁女士计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月 内（即 2025 年 8 月 6 日至 2025 年 11 月 5 日）以集中竞价方式减持本公司股份不超过 98,963 股（占剔除公司回购专用证券账户中持股数量的总股本 0.03%）。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事、副总经理陆 廷洁女士的《股份减持计划告知函》，现将相关情况公告如下： 1、自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股 份，也不由公司回购该部分股份。 2、股份来源：公司首次公开发行股票前已发 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-040 上海天玑科技股份有限公司 尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响 较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变 化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 1 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六 届董事会第三次会议，并于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金 投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 35,000 万元的闲置 募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于 保本型理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），使用期限为自股东大 会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-039 上海天玑科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 六届董事会第三次会议，并于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年年度股东大会，审 议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影 响公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金 进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本 型理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），使用期限自股东大会 审议通过之日起 12 个月内。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现 将公司使用闲置自有资金进行现金管理的相关情况公告如下： 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险分析 1 序号 银行 产品名称 产品类型 金额 （万 元） 预期年化 收益率 实际年化 收益率 起始日 到期日 备注 1 上海浦东发 展银行股份 有限公司漕 河泾支行 利多多 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-038 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六 届董事会第三次会议，并于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金 投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 35,000 万元的闲置 募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于 保本型理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），使用期限为自股东大 会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将 公司使用闲置募集资金进行现金管理的相关情况公告如下： 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险分析 尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响 较大，不排除该项投资受到市 ...