证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-089 上海天玑科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次临时会议 决议，将召开公司2026年第一次临时股东会。本次股东会将采取现场投票和网络投票相 结合的方式，现将会议有关事项提示如下： 一、本次股东会的基本情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2026年1月20日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月20日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年1月20 日9:15-15:00。 2、股权登记日：2026年1月13日（星期二） 3、会议召开地点：上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼 4、会议召集人：上海天玑科技股份有限公司董事会 5、会议召开方式： 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司 ...

Group 1 - The company Tianji Technology announced the convening of its sixth board meeting on December 31, 2025, in Shanghai, combining in-person and communication methods [1] - The meeting reviewed the proposal to terminate certain fundraising investment projects and to continue storing the remaining raised funds in a special account [1]

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-086 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六 届董事会第三次会议，并于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金 投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 35,000 万元的闲置 募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限 于保本型理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），使用期限为自股东 大会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现 将公司使用闲置募集资金进行现金管理的相关情况公告如下： 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险分析 1 序号 银行 产品名称 产品 类型 本金金额 （万元） 预期年化 收益率 实际年化 收益率 起 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-085 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 六届董事会第三次会议，并于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年年度股东大会，审 议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影 响公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金 进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本 型理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），使用期限自股东大会 审议通过之日起 12 个月内。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现 将公司使用闲置自有资金进行现金管理的相关情况公告如下： 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险分析 1 序号 银行 产品名称 产品类型 金额 （万元） 预期年化 收益率 实际年化 收益率 起始日 到期日 备注 1 上海浦 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-088 上海天玑科技股份有限公司 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金 继续存放在募集资金专户的公告 经 2017 年 7 月 5 日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1147 号《关于核 准上海天玑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开方式发 行人民币普通股股票 45,511,698 股，每股面值 1 元，发行价格 13.25 元/股，共计 募集资金人民币 603,029,998.50 元。扣除承销费和保荐费及其他发行费用的金额 12,866,343.13 元，实际募集资金为 590,163,655.37 元。截至 2017 年 11 月 10 日， 公司非公开发行募集的资金已全部划入公司验资账户内。上述资金到位情况经立 信会计师事务所验证，并由其出具了信会师报字[2017]第ZA16332 号验资报告。募 集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公 司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募 集资金实行专户存储。 二、募投项目资金使用情况 本公司及董事会全 ...

格隆汇12月31日丨天玑科技(300245.SZ)公布，第六届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于终止 部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户的议案》，同意公司终止募集资金投 资项目（简称"募投项目"）之"智慧港口—数智化产品项目"并将剩余募集资金继续存放在募集资金专项 账户（简称"募集资金专户"）管理。该事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 上海天玑科技股份有限公司 终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放在 募集资金专户的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为上海天玑科技股份有限公司（以下简称"天玑科技"或"公司"）2017 年非 公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，对天玑科技终止部分募集资金投资项目并将剩余募 集资金继续存放在募集资金专户的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： | 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺 | 调整后 | 累计使用募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 投资总额 | 投资总额 | 资金金额 | | 1 | 智慧数据中心项目 | 8,719.00 | 2,701.51 | 2,701.51 | | 2 | 智慧通讯云项目——基于客服 需求的企业内部数据分析与整 | 27,297.37 | 1,208.50 | 1,208.50 | | | 合 | ...

格隆汇12月31日丨天玑科技(300245.SZ)公布，第六届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于终止 部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户的议案》，同意公司终止募集资金投 资项目（简称"募投项目"）之"智慧港口—数智化产品项目"并将剩余募集资金继续存放在募集资金专项 账户（简称"募集资金专户"）管理。该事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-087 上海天玑科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了以下议案： 1、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放在募集资 金专户的议案》 为确保募集资金使用的有效性和必要性，科学审慎使用募集资金，保障全体 股东利益，经公司审慎评估和综合考量，拟终止实施"智慧港口—数智化产品项目" 并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理。后续，公司将以自有资金继续推 进该项目的实施。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于终止部分募集资金投资项 目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户的公告》。 第六届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次临时会议 于 2025 年 12 月 31 日下午 14:30 在上海市田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 ...

Core Viewpoint - Tianji Technology is facing a severe survival crisis due to a legal case involving bid-rigging, resulting in a significant drop in stock price and continuous financial losses [3][4][12]. Group 1: Legal Issues - On December 22, 2025, Tianji Technology was indicted for "collusion in bidding" by the Shanghai Hongkou District People's Procuratorate, implicating the company and three executives [3][4]. - The case originated from the arrest of former chairman Su Yujun in February 2024, leading to a change in leadership and raising concerns about the company's operational stability [4][5]. - The indictment suggests that the actions were not merely individual misconduct but reflected the company's intent, with potential penalties including fines and a three-year ban from government procurement [5][9]. Group 2: Financial Performance - Tianji Technology has reported negative net profits for three consecutive years: -3.08 million in 2022, -71.05 million in 2023, and -57.76 million in 2024, with losses worsening in 2025 [7][8]. - Despite a 35.8% year-on-year revenue increase in the first three quarters of 2025, the net loss expanded to 42.91 million, a staggering 197.84% decline compared to the previous year [7][9]. - The company's cash flow is under severe pressure, with a net outflow of 114.48 million in operating activities for the first three quarters of 2025, and a total of 2.1 billion in short-term debt, indicating a cash shortfall [9][10]. Group 3: Business Model and Market Position - Tianji Technology's business model has remained stagnant, primarily relying on project contracts without significant development of standardized products, leading to declining profit margins [10][11]. - The company's gross profit margin has decreased from 32% in 2021 to below 18% in 2024, while R&D expenditure as a percentage of revenue has dropped from 9.8% in 2015 to 4.3% in 2024 [10][11]. - The company has seen a drastic reduction in project wins, with only 7 projects amounting to less than 90 million in 2025, a 76% decline compared to the previous year [9][10]. Group 4: Shareholding and Debt Situation - As of December 20, 2025, Su Bo and his associates have pledged 73.4% of their shares, amounting to 34.5% of the company's total shares, to secure personal financing, with a financing balance of approximately 470 million [11][12]. - The company faces additional pressure from a strategic investment involving a state-owned fund, with a significant unrealized loss due to the stock price drop, further complicating its financial situation [12].