证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-077 上海天玑科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股东会 于 2025 年 11 月 12 日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次股东 会的召集、召开和出席情况如下： （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间为：2025 年 11 月 12 日下午 14:30 2、网络投票时间为：2025 年 11 月 12 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15-15:00。 3、现场会议召开地点：上海市闵行区田林路 1016 号科 ...

上海市浩信律师事务所 上海市浩信律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司委托，指派万时 誉、桂亦威律师出席贵公司于 2025 年 11 月 12 日召开的 2025 年第三次临时股 东会（以下简称"本次股东会"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上 市公司股东会规则》（以下简称"股东会规则"）等相关法律法规及规范性文 件的规定，对本次股东会出具法律意见书。 为出具本法律意见，本所律师审查了贵公司关于本次股东会的有关文件和 材料，根据公司法、证券法等法律法规和中国证监会的有关规定，按照律师行 业的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会的召集、召开程序 和出席本次股东会人员的资格及表决程序、结果进行了审查，并见证了本次股 东会的会议过程，现发表法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 本次股东会是由贵公司第六届董事会第八次会议决议召开。2025 年 10 月 27 日，贵公司刊登公告了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（以 下简称"《股东会通知》"）。贵公司在上述通知、公告中告知了本次股东会 的召开时间、地点、方 ...

上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-076 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险分析 尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响 较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的 变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 1 序号 银行 产品名称 产品 类型 本金金额 （万元） 预期年化 收益率 起始日 到期日 备注 1 交通银行股 份有限公司 上海漕河泾 支行 交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款24天 （挂钩汇率看 跌） 保本 浮动 收益 型 8,000 1%或 1.4%或 1.6% 20251103 20251127 2 交通银行股 份有限公司 上海漕河泾 支行 交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款25天 （挂钩汇率看 涨） 保本 浮动 收益 型 8,000 1%或 1.4%或 1.6% 20251103 20251128 一、本次使用 ...

Core Insights - Tianji Technology is a leading provider of data center IT infrastructure services in China, established in 2001 and listed on the Shenzhen Stock Exchange in 2011 [1] Financial Performance - For Q3 2025, Tianji Technology reported revenue of 308 million yuan, ranking 91st out of 131 in the industry, with the industry leader, Digital China, generating 102.365 billion yuan [2] - The company's net profit was -42.839 million yuan, placing it 98th in the industry, while the top performer, Unisplendour, achieved a net profit of 1.723 billion yuan [2] Financial Ratios - As of Q3 2025, Tianji Technology's debt-to-asset ratio was 19.98%, lower than the industry average of 38.93%, indicating strong solvency [3] - The company's gross profit margin was 20.83%, below the industry average of 29.96%, suggesting a need for improvement in profitability [3] Executive Compensation - The chairman, Su Bo, received a salary of 2.2413 million yuan in 2024, an increase of 1.4187 million yuan from the previous year [4] Shareholder Information - As of September 30, 2025, the number of A-share shareholders decreased by 15.60% to 51,500, while the average number of circulating A-shares held per shareholder increased by 18.48% to 6,069.74 [5]

Core Insights - Tianji Technology (300245.SZ) reported a third-quarter revenue of 82.69 million yuan, representing a year-on-year increase of 8.24% [1] - The company recorded a net loss of 8.80 million yuan in the third quarter [1] - For the first three quarters, the company achieved a revenue of 308 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 35.80% [1] - The net loss for the first three quarters amounted to 42.91 million yuan [1]

Group 1 - The core point of the article is that Tianji Technology reported a revenue of 308 million yuan for the first three quarters of 2025, representing a year-on-year growth of 35.80% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -43 million yuan, a year-on-year decline of 197.84% [1] - The basic earnings per share were -0.15 yuan, reflecting a year-on-year decrease of 200.00% [1]

Group 1 - Tianji Technology (SZ 300245) announced on October 26 that its sixth board meeting was held on October 24, 2025, to review the proposal for the company's Q3 2025 report [1] - For the first half of 2025, Tianji Technology's revenue composition was as follows: Other 51.26%, Telecommunications 31.82%, Finance 10.46%, and Other Businesses 6.45% [1] - As of the report date, Tianji Technology's market capitalization was 4.5 billion yuan [1]

关于董事股份减持计划提前终止的公告 公司董事、副总经理陆廷洁女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日披露了《关于 董事减持股份预披露公告》（公告编号：2025-041），董事、副总经理陆廷洁女士计划自 减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2025 年 8 月 6 日至 2025 年 11 月 5 日）以集中竞价方式减持本公司股份不超过 98,963 股（占剔除公司回购专用证券账户 中持股数量的总股本 0.03%）。 公司于近日收到陆廷洁女士的《关于股份减持计划提前终止的告知函》，截至本公 告披露日，陆廷洁女士尚未实施上述减持计划，并决定提前终止上述减持计划。 一、股东减持情况 证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-074 上海天玑科技股份有限公司 1、本次减持股份事项符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理 暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-071 上海天玑科技股份有限公司 关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开 了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计 划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项公告如下： 一、2024 年限制性股票激励计划已履行的决策程序 （一）2024 年 6 月 24 日，公司召开第五届董事会第十九次临时会议，审议通过 了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权 董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划实施考核 ...

法律意见书 法律意见书 北京大成律师事务所 关于上海天玑科技股份有限公司 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心B座 16-21 层 2024 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项的 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie 2024 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项的 法律意见书 致：上海天玑科技股份有限公司 Chaoyang District, Beijing Tel: 8610-58137799 Fax: 8610-58137788 法律意见书 北京大成律师事务所 关于上海天玑科技股份有限公司 北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受上海天玑科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）作废部分已授予尚未归属的限制性股票所涉及的相关事项出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所特作出如下声明： 一、本所在《上市公司股权激励管理办法（2025 修正）》规定的范围内对本法 ...