证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-009 （二）风险控制措施 1、投资产品不得存在影响公司日常经营事项的情形。 1 序号 银行 产品名称 产品类型 金额 （万 元） 预期年化 收益率 实际年化 收益率 起始日 到期日 备注 1 中信银行股 份有限公司 上海分行 共赢慧信汇率挂 钩人民币结构性 存款 07791 期 保本浮动 收益型 2,000 1.05%或 2.25% 2.25% 20250104 20250127 已赎回 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开第 五届董事会第十九次临时会议和第五届监事会第十八次临时会议，并于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自 有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常生产经营的情况下， 使用不超过人民币 10, ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-008 上海天玑科技股份有限公司 2024年年度业绩预告 三、业绩变动原因说明 报告期内，公司围绕年度经营计划有序推进各项工作，持续深化降本增效， 提升公司整体运营效率，由于项目交付时间、验收程序比预期缓慢等原因，导致 公司净利润仍出现亏损。 四、其他相关说明 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经年审会计师事务所审计， 具体数据将在经审计的公司 2024 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎 决策，注意投资风险。 1 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （二）预计的业绩：亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 | 项 目 | 本报告期 | | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的净利润 | 亏损：4,000 | 万元-7,000 万元 | 亏损：7,105.05 万元 | | 扣除非经常性损益后的净利润 | 亏 ...

上海天玑科技股份有限公司 证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-003 第六届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次临时会 议于 2025 年 1 月 9 日下午 14：30 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 3 日以邮件方式发出。本次会议主持人为董事长苏博先生，会议应 到董事 9 名，实到董事 9 名，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并投票表决通过了以下议案： 1、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 结合现有募投项目建设进度和未来市场发展，为保证项目正常投入，经审慎 研究，在不改变募投项目实施主体、实施方式、投资用途的情况下，公司决定将 "智慧港口—数智化产品项目"达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 6 月 30 日。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-004 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次临时会议 于 2025 年 1 月 9 日下午 15：00 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 3 日以邮件方式发出。本次会议主持人为监事会主席黄静女士，会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议并投票表决通过了以下议案： 1、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 结合现有募投项目建设进度和未来市场发展，为保证项目正常投入，经审慎 研究，在不改变募投项目实施主体、实施方式、投资用途的情况下，公司决定将 "智慧港口—数智化产品项目"达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 6 月 30 日。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 上海天玑科技股份有限公司 第六届监事会第二次临时会议决议公告 具体内容详见公司同日于巨潮资 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为上海天玑科技股份有限公司（以下简称"天玑科技"或"公司"）2017 年非 公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，对天玑科技部分募集资金投资项目延期的事项进行 了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 上海天玑科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期事 项的核查意见 经 2017 年 7 月 5 日中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证 监许可[2017]1147 号《关于核准上海天玑科技股份有限公司非公开发行股票的批 复》核准，公司于 2017 年非公开发行普通股（A 股）45,511,698 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格人民币 13.25 元，募集资金总额人民币 603,029,998.50 元， 扣除发行费用合计 12,866,343.13 元后的募集资金净额为 590,163,655.37 元。上述 资金到位情况经立信会计师事 ...

上海天玑科技股份有限公司 关于调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-006 重要内容提示： 1、为保障回购股份方案顺利实施，本次回购股份价格上限将由8元/股调整 为19.5元/股。 2、除上述调整回购股份价格上限外，回购方案的其他内容不变。 上海天玑科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年1月9日召开第六届董 事会第二次临时会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》。现将 具体情况公告如下： 一、本次回购股份的基本情况 公司于2024年2月5日召开第五届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》。公司拟以自有资金不低于人民币5,000万元，不 高于人民币9,000万元进行回购，回购价格不超过8元/股，拟回购股份数量不低于 625万股，占公司总股本的1.99%，不高于1,125万股，占公司总股本的3.59%。具 体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。回 购股份用于实施员工持股计划或者股权激励， ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-127 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响 较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变 化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 （二）风险控制措施 1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金 项目正常进行。 2、公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可 能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。 3、公司审计部负责对现金管理的使用与保管情况进行审计与监督，定期审查现 金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等。 4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专 业机构进行审计。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开第五 届董事会第十九次临时会 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开第五 届董事会第十九次临时会议和第五届监事会第十八次临时会议，并于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的 情况下，使用不超过人民币 37,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性 高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收 益凭证、结构性存款等），使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在前述 额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的 相关情况公告如下： 证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-126 上海天玑科技股份有限公司 序号 银行 产品名称 产品 类型 本金金额 （万元） 预期年化 收益率 起始日 到期日 备注 1 交通银行 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-125 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开第五 届董事会第十九次临时会议和第五届监事会第十八次临时会议，并于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的 情况下，使用不超过人民币 37,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性 高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收 益凭证、结构性存款等），使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在前述 额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的 相关情况公告如下： 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险分析 尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-124 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响 较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变 化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 （二）风险控制措施 1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金 项目正常进行。 1 序号 银行 产品名称 产品 类型 本金金额 （万元） 预期年化 收益率 起始日 到期日 备注 1 交通银行股 份有限公司 上海漕河泾 支行 交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款 24 天（挂钩汇率 看跌） 保本 浮动 收益 型 1,000 1.3%或 1.9%或 2.1% 20241206 20241230 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 2、公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可 能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取 ...