上海天玑科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 上海天玑科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员和公司部门、公司下属企业（指公司直接或间接控股比例 超过50％的子公司或对其具有实际控制权的子公司），应当及时将相关信息向公 司董事长、总经理及其他高级管理人员报告的制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及公司各部门、公司下属企业。 第二章 重大信息的内容 第一章 总则 第一条 为加强上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 确保公司及时、准确、全面及有效管理、完整地披露信息，维护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，结合 《公司章程》《信息披露管理制度》和公司实际情况，特制定本 ...

重大投资和交易决策制度 第一条 为确保上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）工作规范、 有效，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规和《上海天玑科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在投资、 交易决策中，保障股东会、董事会、董事长、经理层各自的权限均得到有效发挥， 做到权责分明，保证公司运作效率。 第三条 除非有关法律、行政法规或股东会决议另有规定或要求，公司关于 投资、交易及重大经营事项决策的权限划分根据本制度执行。 第四条 本制度所称"交易"，包括下列类型的事项： （一） 购买或者出售资产； 上海天玑科技股份有限公司 重大投资和交易决策制度 上海天玑科技股份有限公司 （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外）； （三） 提供财务资助（含委托贷款）； （四） 提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五） 租入或 ...

上海天玑科技股份有限公司 投资者关系管理制度 上海天玑科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 法规、深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第四条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和工作人员 开展投资者关系管理工作，体现公平、公正、公开原则，客观、真实、准确、完 整地介绍和反映公司的实际状况，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知 情权及其他合法权益。不得出现下列情形： （一）透露或通过非法定方式发布尚未公开披露的重大信息； （二）发布含有虚假或者引人误解的内容，作出夸大性宣传、误导性提示； （三）对公司股票及其衍生品种价格作出预期或者承诺； （四）歧视、轻视等不公平对待中小股东的行为； （五）其他违反信息披露规则或者涉嫌操纵证券市场、内幕交易等违法违规 行为。 1 上海天玑科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为了规范上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投 资者对公司的了解和认同，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司的 ...

上海天玑科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，进一步规范上海天 玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，建立 公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》以及《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《上海天玑科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资者 之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台， 是上市公司法定信息披露的有益补充。 第二章 总体要求 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当注重诚信，尊重并平等对待所有 投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健 康良好的市场生态。 上海天玑科技股份有限公司 互动易平台信息发布 ...

上海天玑科技股份有限公司 对外信息报送管理制度 上海天玑科技股份有限公司 对外信息报送管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告及 重大事项在编制、审议和披露期间，公司对外信息报送与使用管理的规范性， 确保公平信息披露，避免内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司治理准则》等法律、法规以及《上海天玑科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 尚未公开是指公司尚未在中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所指定 的上市公司信息披露媒体或网站上正式公告。 第四条 董事会是公司对外报送信息的最高管理机构。董事会秘书是公司对 外报送信息管理工作的第一责任人，具体负责公司对外报送信息的管理工作。公 司证券部负责协助董事会秘书做好对外报送信息的日常管理工作。公司对外报 送信息应当经董事会秘书审核批准。 第五条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关 ...

上海天玑科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，特制定本细则。 第二条 本细则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》和其他 现行有关法律、法规及《上海天玑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定制定。 上海天玑科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第三条 公司董事会秘书除遵守《公司法》《公司章程》及其他现行有关法 律、法规外，亦应遵守本细则的规定。 第二章 职责及任职资格 第四条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担 法律、法规及《公司章程》规定的公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的 工作职权，并获取相应的报酬。董事会秘书是公司 ...

第四条 本制度适用于公司及控股子公司。 第二章 资产减值准备的计提 上海天玑科技股份有限公司 资产减值准备及资产损失管理制度 上海天玑科技股份有限公司 资产减值准备及资产损失管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）各项资产管 理，进一步完善公司的财务管理制度，促进公司的规范运作，有效防范或降低 资产损失风险，使相应的财务报告能更全面、准确地反映公司财务状况和经营成 果。根据财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南等有关规定，结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 资产减值是指资产（包括单项资产和资产组）的可回收金额低于其 账面价值，可回收金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未 来现金流量的现值两者之间的较高者。 资产损失是指有确凿和合法证据表明该项资产的使用价值和转让价值发生 了实质性且不可恢复的灭失，不能再给公司带来未来经济利益流入，包括已计 提和未计提资产减值准备的资产发生的损失。 第三条 本制度所指的各项资产是指应收及预付款项（包括应收账款、其他 应收款、预付账款及合同资产）、长期股权投资、其他非流动金融资产、其他 权益工具投资、存货、固定资产 ...

上海天玑科技股份有限公司 上海天玑科技股份有限公司 对外捐赠管理办法 对外捐赠管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其所 属各全资/控股子公司、分公司对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，维护 股东、债权人及员工利益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《上海天玑科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 对外捐赠是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财产转移至符合法律 规定的受赠主体用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 对外捐赠应当遵循《中华人民共和国公益事业捐赠法》以及国家其他 有关法律、法规的规定，通过依法成立的公益性社会团体和公益性非营利的事业 单位或者县级以上人民政府及其组成部门进行。特殊情况下，也可以通过合法的 新闻媒体等进行。 第四条 公益性社会团体是指依法成立的，以发展公益事业为宗旨的基金会、 慈善组织等社会团体。 第五条 ...

上海天玑科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 上海天玑科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息披 露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益， 根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披 露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施 内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第五条 本制度适用于公司及控股子公司。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第六条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及 国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统 称"国家秘密"），应当根据相关法律法规和本制度规定豁免披露。 第七条 公司及相关信息披露义务人应当遵守国家保密法律制度，履行保密义 务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄 ...

上海天玑科技股份有限公司 董事离职管理制度 上海天玑科技股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程 序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《上海天玑科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被 解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其 他导致董事实际离职的情形。 第四条 董事可以在任期届满以前辞任，董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。 第五条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规 ...