证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-120 上海天玑科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大 会于 2024 年 12 月 5 日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次股东 大会的召集、召开和出席情况如下： （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间为：2024 年 12 月 5 日下午 14:30 2、网络投票时间为：2024 年 12 月 5 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 5 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票时间为 2024 年 12 月 5 日 9:15—15:00。 3、现场会议召开地点：上海市闵行区田林路 1016 号 ...

第六届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次临时会 议于2024年12月5日下午16:00以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024 年 11 月 28 日以邮件方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。第六届董事 会过半数董事推举苏博先生主持第六届董事会第一次临时会议，会议程序符合 《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并投票表决通过了以下议案： 1、《关于选举第六届董事会董事长的议案》 公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会，第六届董 事会由 9 名董事组成。经全体董事审议，同意选举苏博先生为公司第六届董事会 董事长，任期为本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-121 上海天玑科技股份有限公司 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 1 3、《关于聘任公司总 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-123 上海天玑科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、 审计部负责人、证券事务代表的公告 薪酬与考核委员会：张双鹏（召集人）、孙冬喆、苏博 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会、第六届董事会第一次临时会议和第六届监事会第 一次临时会议，完成了董事会、监事会的换届选举和公司高级管理人员、审计部 负责人、证券事务代表的聘任工作，现将相关内容公告如下： 一、第六届董事会及其专门委员会组成情况 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 任期为自 2024 年 12 月 5 日起三年。 第六届董事会及其专门委员会组成情况如下： 非独立董事：苏博先生（董事长）、徐江先生、陆廷洁女士、叶磊先生、聂 婷女士、张星星女士 独立董事：乐嘉锦先生、张双鹏先生、孙冬喆女士 审计委员会：张双鹏（召集人）、孙冬喆、徐江 提名委员会：乐 ...

上海市浩信律师事务所 关于上海天玑科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 上海天玑科技股份有限公司: 上海市浩信律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司委托，指派陈玉 凤、万时誉律师出席贵公司于 2024 年 12 月 5 日召开的 2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"股东大会规则"）等相关法律法规及 规范性文件的规定，对本次股东大会出具法律意见书。 为出具本法律意见，本所律师审查了贵公司关于本次股东大会的有关文件 和材料，根据公司法、证券法等法律法规和中国证监会的有关规定，按照律师 行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的召集、召开 程序和出席本次股东大会人员的资格及表决程序、结果进行了审查，并见证了 本次股东大会的会议过程，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会是由贵公司第五届董事会第二十三次临时会议决定召开。 2024 年 11 月 19 日，贵公司刊登公告了《关于召开 2 ...

上海天玑科技股份有限公司 第六届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次临时会议 于 2024 年 12 月 5 日下午 16:30 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 28 日以邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。第六届监事 会过半数监事推举黄静女士主持第六届监事会第一次临时会议，会议程序符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-122 公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生了公司第六届监事会，第六届监事 会由 2 名非职工代表监事和 1 名职工代表监事组成。其中，公司于 2024 年 11 月 19 日召开的 2024 年第一次职工代表大会已选举产生出 1 名职工代表监事。经全体 监事审议，同意选举黄静女士为公司第六届监事会主席，任期为本次监事会审议 通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。 具 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-117 上海天玑科技股份有限公司 1 313,457,493股的2.82%。最高成交价为5.50元/股，最低成交价为4.52元/股，已使 用资金总额为人民币43,118,615.53元（不含交易费用）。 上海天玑科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月5日召开第五届董 事会第十五次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟 以自有资金不低于人民币5,000万元，不高于人民币9,000万元进行回购，回购价 格不超过8元/股，拟回购股份数量不低于625万股，占公司总股本的1.99%，不高 于1,125万股，占公司总股本的3.59%。具体回购股份数量以回购期限届满或回购 实施完成时实际回购的股份数量为准。回购股份用于实施员工持股计划或者股权 激励，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容 详见公司于2024年2月6日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告暨 回购报告书》（公告编号：2024-016）。 2024年2月7日，公司实施了首次回购，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披 露的《关于首次回 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-118 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开第五 届董事会第十九次临时会议和第五届监事会第十八次临时会议，并于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的 情况下，使用不超过人民币 37,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性 高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收 益凭证、结构性存款等），使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在前述 额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的 相关情况公告如下： 二、投资风险分析及风险控制措施 1 序号 银行 产品名称 产品 类型 本金金额 （万元） 预期年化 收益率 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-119 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开第 五届董事会第十九次临时会议和第五届监事会第十八次临时会议，并于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自 有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常生产经营的情况下， 使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、 流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收 益凭证、结构性存款等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在前 述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将公司使用闲置自有资金进行现金 管理的相关情况公告如下： 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险分析 尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-116 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开第五 届董事会第十九次临时会议和第五届监事会第十八次临时会议，并于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的 情况下，使用不超过人民币 37,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性 高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收 益凭证、结构性存款等），使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在前述 额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的 相关情况公告如下： 2、公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可 能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险分析 尽管公司购 ...

1 序号 银行 产品名称 产品 类型 本金金额 （万元） 预期年化 收益率 实际年化 收益率 起始日 到期日 备注 1 上海浦东发 展银行股份 有限公司临 空支行 利多多公司稳 利 24JG3512 期（1 个月早 鸟款）人民币 对公结构性存 款 保本 浮动 收益 型 3,900 1.1%或 2.15%或 2.35% 2.15% 20241021 20241121 已赎回 2 上海浦东发 展银行股份 有限公司临 空支行 利多多公司稳 利 24JG3568 期（1 个月早 鸟款）人民币 对公结构性存 款 保本 浮动 收益 型 3,900 0.85%或 2%或 2.2% / 20241125 20241225 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-115 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开第五 届董事会第十九次临时会议和第五 ...