上海天玑科技股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 上海天玑科技股份有限公司董事会 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事成员需超过半数，公司 董事长为提名委员会当然成员。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范上海天玑科技股份有限公司（下称"公司"）董事和高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《" 公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上海天玑科技股份有限公司章程》 （以下简称《" 公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司 设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是公司董事会设立的专门机构。 第三条 董事会提名委员会主要负责拟定董事和高级管理人员的选拔标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并提出建议。 第二章 提名委员会的产生 ...

上海天玑科技股份有限公司 对外担保管理制度 上海天玑科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第六条 公司为控股子公司、参股公司提供担保，该控股子公司、参股公司 的其他股东原则上应当按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施。相 关股东未能按出资比例向公司控股子公司或者参股公司提供同等比例担保或反 担保等风险控制措施的，公司董事会应当披露主要原因，并在分析担保对象经营 1 上海天玑科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范上海天玑科技股份有限公司（以 下简称"公司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产安全， 促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）和其他相关法律、法规、规范性文件及《上海天玑科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二 ...

上海天玑科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善上海天玑科技股份有限公司（下称"公司"）的法人治 理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作指引》"）相关法律、行政法规及《上海天玑科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司设独立董事，董事会9名组成人员中，至少应包括3名独立董事， 占公司董事会成员的三分之一以上。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实、诚信与勤勉义务。独立董事 应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会 ...

上海天玑科技股份有限公司董事会 战略发展委员会工作细则 上海天玑科技股份有限公司董事会 战略发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应上海天玑科技股份有限公司（下称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上海天玑科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立 董事会战略发展委员会（以下简称"战略发展委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略发展委员会主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议。 第二章 战略发展委员会的性质与作用 第三条 战略发展委员会是董事会下设的专业委员会，经董事会批准后成立。 第四条 战略发展委员会是董事会的参谋机构，是公司就战略规划和投资管 理等重大问题进行决策的议事机构。 第五条 战略发展委员会在董事会授权的范围内独立行使职权并直接向董事 会负责。 第六条 战略发展委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、 充分而专业化的研 ...

上海天玑科技股份有限公司 年报信息重大差错责任追究制度 上海天玑科技股份有限公司 年报信息重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，加强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质 量和透明度，加大对年报信息披露责任人的问责力度，根据《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及 《公司章程》《公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人以 及与年报信息披露工作有关的其他人员（以上统称为"年报信息披露相关人员"）。 年报信息披露相关人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性 文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年度报告信息披露发 生重大差错，应当按照本制度的规定追究责任。 第三条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准 ...

第一章 总则 第一条 为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《上海天玑 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他法律法规和规定，结 合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投 资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。募 集的资金须经具有证券从业资格的会计师事务所审验并出具验资报告。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范 投资风险，提高募集资金使用效益。公司董事和高级管理人员应对募集资金的管理 和使用勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操控公司擅自或者变相改变募集资 金用途。在公开募集前，应根据公司发展战略、主营业务、市场形势和国家产业政 策等因素，对募集资金拟投资项目的可行性进行充分论证，明确拟募集资金金额、 投资项目、进度计划、预期 ...

上海天玑科技股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 薪酬与考核委员会工作细则 上海天玑科技股份有限公司董事会 第一章 总则 第一条 为建立和完善上海天玑科技股份有限公司（下称"公司"）非独立董 事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬与考核管理制 度，实施公司的人才开发与利用战略，完善公司的法人治理结构，公司董事会下 设薪酬与考核委员会，负责研究董事与高级管理人员考核的标准以及薪酬与考核 政策与方案。 第二条 为确保薪酬与考核委员会公正、勤勉、科学地履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 海天玑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 制定本工作细则。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定 的其他高级管理人员。 第四条 董事会薪酬与考核委员会是公司董事会设立的专门机构，对董事会 负责。 第九条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会董事一 ...

上海天玑科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 上海天玑科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员和公司部门、公司下属企业（指公司直接或间接控股比例 超过50％的子公司或对其具有实际控制权的子公司），应当及时将相关信息向公 司董事长、总经理及其他高级管理人员报告的制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及公司各部门、公司下属企业。 第二章 重大信息的内容 第一章 总则 第一条 为加强上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 确保公司及时、准确、全面及有效管理、完整地披露信息，维护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，结合 《公司章程》《信息披露管理制度》和公司实际情况，特制定本 ...

重大投资和交易决策制度 第一条 为确保上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）工作规范、 有效，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规和《上海天玑科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在投资、 交易决策中，保障股东会、董事会、董事长、经理层各自的权限均得到有效发挥， 做到权责分明，保证公司运作效率。 第三条 除非有关法律、行政法规或股东会决议另有规定或要求，公司关于 投资、交易及重大经营事项决策的权限划分根据本制度执行。 第四条 本制度所称"交易"，包括下列类型的事项： （一） 购买或者出售资产； 上海天玑科技股份有限公司 重大投资和交易决策制度 上海天玑科技股份有限公司 （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外）； （三） 提供财务资助（含委托贷款）； （四） 提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五） 租入或 ...

上海天玑科技股份有限公司 投资者关系管理制度 上海天玑科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 法规、深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第四条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和工作人员 开展投资者关系管理工作，体现公平、公正、公开原则，客观、真实、准确、完 整地介绍和反映公司的实际状况，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知 情权及其他合法权益。不得出现下列情形： （一）透露或通过非法定方式发布尚未公开披露的重大信息； （二）发布含有虚假或者引人误解的内容，作出夸大性宣传、误导性提示； （三）对公司股票及其衍生品种价格作出预期或者承诺； （四）歧视、轻视等不公平对待中小股东的行为； （五）其他违反信息披露规则或者涉嫌操纵证券市场、内幕交易等违法违规 行为。 1 上海天玑科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为了规范上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投 资者对公司的了解和认同，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司的 ...