证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-110 上海天玑科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二次临 时会议于 2024 年 11 月 19 日下午 15:00 以现场结合通讯方式召开。会议通知已 于 2024 年 11 月 14 日以邮件方式发出。本次会议主持人为监事会主席黄静女士， 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的 相关规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议并投票表决通过了以下议案： 1、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议 案》 公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按 照相关法律程序进行监事会换届选举。监事会提名黄静女士、连寅吉先生为公司 第六届监事会非职工代表监事候选人，与另外一名由公司职工代表大 ...

上海天玑科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙冬喆作为上海天玑科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人上海天玑科技股份有限公司董事会提名为上海天 玑科技股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影 响本人独立性的 关系，且 符合相关法律、行 政法规、部门规 章、规范性 文件和深圳证券 交易所业 务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的 要求，具体声明并承 诺如 下事项： 一、本人已经通过上海天玑科技股份有限公司第五届董事会 提名委员会 资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-109 上海天玑科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次临 时会议于 2024 年 11 月 19 日下午 14:30 以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2024 年 11 月 14 日以邮件方式发出。本次会议主持人为董事长苏博先生， 会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的 相关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并投票表决通过了以下议案： 1、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按 照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名苏博先生、徐江先生、陆廷洁 女士、叶磊先生、聂婷女士、张星星女士为公司第六届董事会非独立董事候选 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-114 上海天玑科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三 次临时会议决议，将召开公司2024年第二次临时股东大会。本次股东大会将采取 现场投票和网络投票相结合的方式，现将会议有关事项提示如下： 一、本次股东大会的基本情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年12月5日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月5日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 时间为2024年12月5日9:15-15:00。 2、股权登记日：2024年11月28日 3、会议召开地点：上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼 4、会议召集人：上海天玑科技股份有限公司董事会 5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 ...

上海天玑科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张双鹏作为上海天玑科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人上海天玑科技股份有限公司董事会提名为上海天 玑科技股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影 响本人独立性的 关系，且 符合相关法律、行 政法规、部门规 章、规范性 文件和深圳证券 交易所业 务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的 要求，具体声明并承 诺如 下事项： 一、本人已经通过上海天玑科技股份有限公司第五届董事会 提名委员会 资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 ...

独立董事提名人声明与承诺 上海天玑科技股份有限公司 提名人上海天玑科技股份有限公司董事会现就提名张双鹏为上海天玑科技 股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为上海天玑科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充 分了解被 提名 人 职 业 、 学 历 、 职称、详 细的工作 经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海天玑科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、被提名人符合中国 ...

上海天玑科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海天玑科技股份有限公司董事会现就提名乐嘉锦为上海天玑科技 股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为上海天玑科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充 分了解被 提名 人 职 业 、 学 历 、 职称、详 细的工作 经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海天玑科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、被提名人符合 ...

上海天玑科技股份有限公司 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海天玑科技股份有限公司董事会现就提名孙冬喆为上海天玑科技 股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为上海天玑科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充 分了解被 提名 人 职 业 、 学 历 、 职称、详 细的工作 经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海天玑科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-112 上海天玑科技股份有限公司 1 附件： 关于监事会换届选举暨提名第六届监事会 非职工代表监事候选人的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选 举，并于 2024 年 11 月 19 日召开第五届监事会第二十二次临时会议，审议通过 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提 名黄静女士、连寅吉先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，与另外一 名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事崔珏飞女士共同组成公司第六 届监事会。上述监事候选人符合上市公司监事的任职要求（非职工代表监事候选 人简历详见附件）。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述监事候选人尚需提交股东大 会审议，并采用累积投票方式表决选举，在股东大会选举通过后，与公司职工代 表 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-113 上海天玑科技股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 第六届监事会职工代表监事简历 崔珏飞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 4 月出生，大学本科 学历，2015 年 5 月至今在上海天玑科技股份有限公司担任商务运营助理。2023 年 2 月 23 日至今担任公司职工代表监事。 截至目前，崔珏飞女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持 有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关 系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为 失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，其任职资格符合《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有 关规定。 2 鉴于上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将 届满，根据《公司法》《深圳 ...