特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会未出现否决议案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2023-058 上海天玑科技股份有限公司 关于2023年第二次临时股东大会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议时间：2023年10月19日（星期四）14:30 （2）网络投票时间： 通过交易系统进行网络投票的时间为2023年10月19日上午9:15—9：25， 9：30—11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时 间为2023年10月19日9:15-15:00。 2、股权登记日：2023年10月16日（星期一） 3、会议地点：上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼 4、召集人：上海天玑科技股份有限公司董事会 5、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委 托他人出 ...

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2023-059 上海天玑科技股份有限公司 关于聘任公司非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日披露了《关 于非独立董事辞职及选举公司非独立董事的公告》（2023-053），董事肖作毅先生 因个人原因申请辞去公司非独立董事职务，不再在公司担任任何职务。根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章 程》等相关规定，肖作毅先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数， 辞职自辞职申请送达董事会之日起生效。肖作毅先生原定任期为 2021 年第二次临时 股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。截至本公告披露日，肖作毅 先生未持有公司股份。 公司于 2023 年 9 月 28 日召开的第五届董事会第十二次临时会议审议通过了《关 于选举公司非独立董事的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审核 通过，公司董事会同意提名苏博先生担任公司非独立董事，任期自股东大 ...

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2023-060 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海天玑科技股份有限公司（简称"公司"或"天玑科技"）于 2023 年 6 月 30 日召开第五届董事会第十次临时会议和第五届监事会第十次临时会议，并于 2023 年 7 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和 公司正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币 35,000.00 万元的闲置募集资金 进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型 理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），使用期限自股东大会审议 通过之日起 12 个月内。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将公司 使用闲置募集资金进行现金管理的相关情况公告如下： 二、投资风险分析及风险控制措施 4、独立董事、监事会有权对 ...

苏博先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。因此，我 们同意该议案。 上海天玑科技股份有限公司 独立董事关于对选举公司非独立董事的独立意见 我们作为上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，参加 了公司第五届董事会第十二次临时会议，我们认真阅读了相关会议资料。根据《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司 规范运作指引》及《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制 度的有关规定，我们对第五届董事会第十二次临时会议的相关事项进行认真审议并 作出如下独立意见： 董事会于近日收到公司非独立董事肖作毅先生申请辞去董事的报告，肖作毅先生因 个人原因申请辞去公司非独立董事职务，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审 核通过，公司董事会同意提名苏博先生担任公司非独立董事，任期自股东大会审议通过 之日起至第五届董事会届满之日止。 张双鹏 乐嘉锦 孙冬喆 2023年 月 日 （以下无正文） （此页无正文，为上海天玑科技股份有限公司独立董事关于对选举公司非独立董事 的独 ...

（二）标的资产的主要财务信息 证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2023-054 上海天玑科技股份有限公司 关于拟出售公司资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天玑科技"）于2023 年9月28日召开了第五届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于拟出售公 司资产的议案》，同意拟出售公司位于杭州市萧山区的资产，经初步测算，本次 交易完成后，预计将对公司当期损益的影响为1400万元左右，本事项尚需提交公 司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、 交易标的基本情况 （一）交易标的概况 1、本次交易的标的资产位于杭州市萧山区钱江世纪城核心区块的博地世纪 中心 1 幢 15 楼。其中，土地使用权面积为 83.1 平方米[浙（2018）萧山区不动 产权第 0011571 号建筑面积为 672.16 平方米、浙（2018）萧山区不动产权第 0011567 号建筑面积为 429.08 平方米、浙（2018）萧山区不动产权第 0011579 号建筑面积为 434.15 平方米]，土 ...

上海天玑科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见 张双鹏 乐嘉锦 （以下无正文） （此页无正文，为上海天玑科技股份有限公司独立董事对公司第五届董事会第十二 次临时会议相关事项的独立意见之签字页） 独立董事签名： 孙冬喆 我们作为上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，参加 了公司第五届董事会第十二次临时会议，我们认真阅读了相关会议资料。根据《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司 规范运作指引》及《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制 度的有关规定，我们对第五届董事会第十二次临时会议的相关事项进行认真审议并 作出如下独立意见： 2023年 月 日 经核查，我们认为：容诚会计师事务所具备承接公司审计业务的资质、条件和 能力，在执业过程中坚持独立审计的原则，具备足够专业胜任能力和投资者保护能 力，满足公司财务审计工作的要求。 公司本次拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的 规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意公司聘请容诚会计 师事务所为公司 2023 年度财务审计机 ...

上海天玑科技股份有限公司 章 程 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 总经理和其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和国家有关法律、 行政法规的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一节 ...

上海天玑科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十二次临时会议相关事项的 事前认可意见 孙冬喆 2023年 月 日 公司本次拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要，符合有关法律法规 的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意将《关于拟变更 会计师事务所的议案》提交公司第五届董事会第十二次临时会议审议。 （以下无正文） （此页无正文，为上海天玑科技股份有限公司独立董事对公司第五届董事会第十二 次会议相关事项的事前认可意见之签字页） 独立董事签名： 张双鹏 乐嘉锦 我们作为上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，参加 了公司第五届董事会第十二次临时会议，我们认真阅读了相关会议资料。根据《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司 规范运作指引》及《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制 度的有关规定，我们对第五届董事会第十二次临时会议的相关事项进行认真审议并 作出如下事前认可意见： 容诚会计师事务所具备承接公司审计业务的资质、条件和能力，在执业过程中 坚持独立审计的原则，具备足够专业胜任能力和投资者保护能力，满足公司财务审 ...

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2023-051 上海天玑科技股份有限公司 第五届监事会第十二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次临 时会议于 2023 年 9 月 23 日以邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 9 月 28 日上 午 11:00 在上海市田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼公司会议室以现场及通讯 会议的方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司 章程》的相关规定。会议由监事会主席黄静主持，出席会议的监事审议并以记名 方式投票表决通过了如下决议： 一、 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 鉴于立信会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，根据公司审计工作 的需要，综合考虑公司自身发展情况，公司拟变更会计师事务所，聘请容诚会计 师事务所为公司2023年度财务审计机构。 容诚会计师事务所具备承接公司审计业务的资质、条件和能力，在执业过程 中坚持独立审计的原则，具备足够专业胜任能力和投资者保护能 ...

上海天玑科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次临 时会议决定召开2023年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网 络投票相结合的方式，现将会议有关事项提示如下： 一、 本次股东大会的基本情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年10月19日（星期四）14:30 （2）网络投票时间： 通过交易系统进行网络投票的时间为2023年10月19日上午9:15—9：25， 9：30—11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时 间为2023年10月19日9:15-15:00。 证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2023-057 2、股权登记日：2023年10月16日（星期一） 3、会议地点：上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼 4、召集人：上海天玑科技股份有限公司董事会 5、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 （1）现场投票：股 ...