核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 上海天玑科技股份有限公司变更部分募集资金用于永久补 充流动资金事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为上海天玑科技股份有限公司（以下简称"天玑科技"或"公司"）2017 年非 公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对天玑科技拟变更 部分募集资金用于永久补充流动资金事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经 2017 年 7 月 5 日中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证 监许可[2017]1147 号《关于核准上海天玑科技股份有限公司非公开发行股票的批 复》核准，公司于 2017 年非公开发行普通股（A 股）45,511,698 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格人民币 13.25 元，募集资金总额人民币 603,029,998.50 元， 扣除发行费用合计 12,866,343.13 元后的募集资金净额为 590,163 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-047 上海天玑科技股份有限公司 关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日召开第六 届董事会第六次临时会议、第六届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于变更 部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司将暂未明确投向的募集资 金 11,072.36 万元以及利息收入、理财收益等 5,558.10 万元，共计 16,630.46 万元（截 至 2025 年 6 月 30 日金额，实际金额以资金转出当日的募集资金专户余额为准）永 久补充流动资金，用于公司日常生产经营。本议案尚需提交公司股东大会审议。现 将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经 2017 年 7 月 5 日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1147 号《关于核准 上海天玑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2017 年非公开发 行普通股（A 股）45,511,698 股 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-049 上海天玑科技股份有限公司 关于海南常盛天科投资合伙企业（有限合伙） 延长存续期限的公告 本事项已经公司于 2025 年 7 月 30 日召开的第六届董事会第六次临时会议审 议通过。 1 三、对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资合伙企业概述 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 9 月 23 日召开第 四届董事会第八次会议，审议通过《关于投资设立有限合伙企业的议案》，同意 公司作为有限合伙人与海南常盛股权投资基金管理有限公司（后更名为"海南常 盛投资有限公司"，以下简称"海南常盛"）作为普通合伙人共同发起设立海南常 盛天科股权投资合伙企业（有限合伙）（实际工商注册名称为"海南常盛天科投 资合伙企业（有限合伙）"，以下简称"常盛天科"），认缴出资总额为 5 亿元。 常盛天科存续期限为 5 年，自合伙企业成立之日起计算，具体内容详见公司于 2019 年 9 月 24 日披露的《关于投资设立有限合伙企业的公告》（公告编号： 2019-035 ...

并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-048 上海天玑科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目人员费用 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日召开第六 届董事会第六次临时会议、第六届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于使用 自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）实施主体在募投项目实施期间根据实际情况使 用自有资金支付募投项目人员费用，并以募集资金等额置换，即从募集资金专户划 转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经 2017 年 7 月 5 日中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监 许可[2017]1147 号《关于核准上海天玑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》 核准，公司于 2017 年非公开发行普通股（A 股）45,511,698 股，每股面值 1.0 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-050 上海天玑科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次临时会议 决议，将召开公司2025年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票和网络投 票相结合的方式，现将会议有关事项提示如下： 一、本次股东大会的基本情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可以选择现场投票、委托投票和网络投票中 的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。 6、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第六次临时会议审议通过， 决定召开2025年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 7、会议出席对象： 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：202 ...

上海天玑科技股份有限公司 第六届监事会第六次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-046 监事会认为：公司使用自有资金先行支付募投项目人员费用，后续以募集资 金专项账户划转款项至公司相关自有资金账户，能够提高资金使用效率，保证人 员费用发放的合理性，不影响公司募集资金投资项目和日常经营的正常开展，不 存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合公司发展的需要。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次临时会 议于 2025 年 7 月 30 日下午 15:00 在上海市田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 25 日以邮件 方式发出。本次会议主持人为监事会主席黄静女士，会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了以下议 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-045 上海天玑科技股份有限公司 第六届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》 为满足公司业务发展需要，提高资金使用效率，结合行业市场、公司实际经 营情况及战略发展，同意将暂未明确投向的募集资金 11,072.36 万元以及利息收入、 理财收益等 5,558.10 万元，共计 16,630.46 万元（截至 2025 年 6 月 30 日金额，实 际金额以资金转出当日的募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司 主营业务相关的日常生产经营和业务发展使用。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用于永 久补充流动资金的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次临时会议 于 2025 年 7 月 30 日下午 14:30 在上海市田林路 10 ...

出席会议的监事审议并通过记名方式投票表决通过了以下议案： 1、《关于以融资租赁方式租入设备并提供应收账款质押的议案》 监事会认为：本次担保事项是为满足公司业务发展的需要，决策程序合法、 有效，本次担保事项风险整体可控，未损害公司及全体股东的利益，符合相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。 证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-043 上海天玑科技股份有限公司 第六届监事会第五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次临时会 议于 2025 年 7 月 22 日下午 15:00 在上海市田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 18 日以邮件 方式发出。本次会议主持人为监事会主席黄静女士，会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 上海天玑科技股份有限公司 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-042 上海天玑科技股份有限公司 第六届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次临时会议 于 2025 年 7 月 22 日下午 14:30 在上海市田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 18 日以邮件方式 发出。本次会议主持人为董事长苏博先生，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名， 会议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并通过记名方式投票表决通过了以下议案： 特此公告。 上海天玑科技股份有限公司董事会 2025 年 7 月 22 日 1 1、《关于以融资租赁方式租入设备并提供应收账款质押的议案》 董事会认为：本次担保事项是为满足公司业务发展的需要，决策程序合法、 有效，董事会认为本次担保事项风险整体可控，未损害公司及全体股东的利益， 符合相关 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-044 上海天玑科技股份有限公司 关于以融资租赁方式租入设备并提供应收账款质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开了 第六届董事会第五次临时会议和第六届监事会第五次临时会议，审议通过了《关 于以融资租赁方式租入设备并提供应收账款质押的议案》，现将有关事项公告如 下： 一、本次交易情况概况 公司因生产经营的需要，拟与上海天玑科技股份有限公司北京分公司（以下 简称"北京分公司"）作为共同承租方，向联想融资租赁有限公司（以下简称"联 想融资租赁"）以融资租赁的方式租赁机器设备，租赁期限为 60 个月，预计租 金总额不超过 900 万元。为保障上述业务的开展，公司拟以对中粮信息科技有限 公司的应收账款，向联想融资租赁提供应收账款质押的担保。 二、交易对方的基本情况 1、公司名称：联想融资租赁有限公司 2、统一社会信用代码：91120118MA0782520T 3、公司类型 ...