证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-058 上海天玑科技股份有限公司 关于取消监事会、设置职工代表董事并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第 六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于取消 监事会、设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、取消监事会的情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，结合公司实 际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行 使，公司监事会相关制度相应废止。 二、设置职工代表董事的情况 公司董事会由 9 名董事组成，将其中 1 名非独立董事调整为职工代表董事， 调整后的董事会组成情况为：5 名非独立董事、3 名独立董事、1 名职工代表董 事。 三、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-056 截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 36,338.77 万元。募集资金使用及 结余情况如下： | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | | 实际募集资金净额 | 59,016.37 | | 减：以前年度投入 | 26,809.49 | | 加：以前年度利息收入扣除手续费净额 | 5,468.38 | | 减：本期投入 | 1,426.24 | | 加：本期利息收入扣除手续费净额 | 89.72 | | 截至2025年6月30日募集资金余额 | 36,338.77 | 注：数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。 上海天玑科技股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，上海天玑科技股份有限公司（以下简称 "公司"）编制了 2025 年半年度募集资金存 ...

上海天玑科技股份有限公司 证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-057 关于续聘2025年度审计机构的公告 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26， 首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人196人，共有注册会计 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开第六 届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于续聘2025 年度审计机构的议案》，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审 计服务的经验与能力，该所在担任公 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-059 上海天玑科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议决议， 将召开公司2025年第二次临时股东会。本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的 方式，现将会议有关事项提示如下： 3、会议召开地点：上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼 4、会议召集人：上海天玑科技股份有限公司董事会 5、会议召开方式： 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。公司股东可以选择现场投票、委托投票和网络投票中的 一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。 6、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第七次会议审议通过，决定 召开2025年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-054 上海天玑科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公司《2025 年半年度报告》及 其摘要。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 2、《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 经审议，监事会认为：2025 年半年度，公司募集资金的使用、管理符合《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法规和公司《募集资金管理制度》的规定，募 集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司 董事会编制的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、 准确、完整地反映了公司 2025 年半年度募集资金的存放和使用情况。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议于 2025 年 8 月 27 日下午 15: ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-053 上海天玑科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 27 日下午 14:30 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 18 日以邮件方式发出。本次会议主持人为董事长苏博先生，会议应到董 事 9 名，实到董事 9 名，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并投票表决通过了以下议案： 1、《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》 公司《2025 年半年度报告》及其摘要符合法律法规相关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公司《2025 年半年度报告》及 其摘要。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 ...

上海天玑科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 上海天玑科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 上海天玑科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人苏博、主管会计工作负责人聂婷及会计机构负责人(会计主管 人员)金曦声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | | --- | --- | --- | | 第三节 | 管理层讨论与分析 9 | | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 26 | | | 第五节 | 重要事项 28 | | | 第六节 | 股份变动及股东情况 | 37 | | 第七节 | 债券相关情况 | 41 | | 第八节 | 财务报告 42 | | 上海天玑科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 备 ...

Group 1 - The core point of the article is that Tianji Technology announced the approval of a proposal to change part of the raised funds for permanent replenishment of working capital during its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [2] Group 2 - The announcement was made on the evening of August 15 [2] - The proposal was specifically related to the use of raised funds [2]

上海市浩信律师事务所 关于上海天玑科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 上海天玑科技股份有限公司： 上海市浩信律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司委托，指派陈旖 旎、万时誉律师出席贵公司于 2025 年 8 月 15 日召开的 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"股东会规则"）等相关法律法规及规范 性文件的规定，对本次股东大会出具法律意见书。 为出具本法律意见，本所律师审查了贵公司关于本次股东大会的有关文件 和材料，根据公司法、证券法等法律法规和中国证监会的有关规定，按照律师 行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的召集、召开 程序和出席本次股东大会人员的资格及表决程序、结果进行了审查，并见证了 本次股东大会的会议过程，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会是由贵公司第六届董事会第六次会议决议召开。2025 年 7 月 30 日，贵公司刊登公告了《关于召开 2025 年第一次 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-052 上海天玑科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 6、股权登记日：2025 年 8 月 8 日 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大 会于 2025 年 8 月 15 日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次股东 大会的召集、召开和出席情况如下： （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间为：2025 年 8 月 15 日下午 14:30 2、网络投票时间为：2025 年 8 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票时间为 2025 年 8 月 15 日 9:15-15:00。 3、现场 ...