| | | | 获授的限制性 | 占本激励计划涉 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 股票数量（万 | 及的限制性股票 | 告日公司股本总 | | | | | 股） | 总数的比例 | 额的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 1 | 叶磊 | 董事、副总经理 | 80 | 3.51% | 0.26% | | 2 | 陆廷洁 | 董事、副总经理 | 20 | 0.88% | 0.06% | | 3 聂婷 | | 财务总监、董事会秘 书 | 20 | 0.88% | 0.06% | | 二、核心技术（业务）人员（共 67 人） | | | 2,160 | 94.74% | 6.89% | | 合计 | | | 2,280 | 100.00% | 7.27% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总 股本的 1%； 2、本计划激励对象不包括①独立董事、监事，①外籍人员； 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-090 上海天玑科技股份有限公司 第五届监事会第二十次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次临时 会议于 2024 年 9 月 9 日下午 15：00 在上海市田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号 楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 6 日以邮 件方式发出。本次会议主持人为监事会主席黄静女士，会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议并投票表决通过了以下议案： 经审核，监事会认为：本次获授第二类限制性股票的 70 名激励对象均符合 公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"）及其摘要中确定的激励对象范围，不存在《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）规定的不得成 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-088 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开第五 届董事会第十九次临时会议和第五届监事会第十八次临时会议，并于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的 情况下，使用不超过人民币 37,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性 高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收 益凭证、结构性存款等），使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在前述 额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的 相关情况公告如下： 二、投资风险分析及风险控制措施 序号 银行 产品名称 产品 类型 本金金额 （万元） 预期年化 收益率 起 ...

关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海 天玑科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激 励计划"、"《本激励计划草案》"）的相关规定以及公司 2024 年第一次临时股东 大会授权，上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"天玑科技"）董事 会认为本激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，公司于 2024 年 9 月 9 日召开的第五届董事会第二十一次临时会议和第五届监事会第二十次临时会 议审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的 议案》，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定本激励计划 限制性股票的授予日为 2024 年 9 月 9 日，同意以 2.61 元/股的授予价格向符合条 件的 70 名激励对象授予 2,280 万股限制性股票，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划 ...

上海天玑科技股份有限公司监事会 关于2024年限制性股票激励计划授予激励对象人员名单 （授予日）的核查意见 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《上 海天玑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司 2024 年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）确定的授予激励对象是否符合授予 条件进行核实后，认为： 一、本激励计划授予部分的激励对象均为在公司（含公司合并报表范围内的各 级分/子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员，不包 括公司独立董事、监事及外籍人员。 二、本次被授予权益的激励对象不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2 条规定所述不得成为激励对象的下列情形： 综上，监事会认为本激励计划授予激励对象均符合《管理办法》等法律、法规及 规范性文件和《本激励计划草案》规定的激 ...

法律意见书 北京大成律师事务所 关于上海天玑科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项的 关于上海天玑科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项的 法律意见书 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心B座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, Beijing Tel: 8610-58137799 Fax: 8610-58137788 法律意见书 北京大成律师事务所 法律意见书 致：上海天玑科技股份有限公司 北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受上海天玑科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）所涉及的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所特作出如下声明： 一、本所在《上市公司股权激励管理办法》规定的范围内对本法律意见书出具 日以前已经发生或存在的且与本次激励计划有关的重要法律事项发表法律意见， 并不对财务、审计、股票投资价值、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开第 五届董事会第十九次临时会议和第五届监事会第十八次临时会议，并于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自 有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常生产经营的情况下， 使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、 流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收 益凭证、结构性存款等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在前 述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将公司使用闲置自有资金进行现金 管理的相关情况公告如下： 二、投资风险分析及风险控制措施 证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-087 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 （一）投资风险分析 尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不 ...

上海天玑科技股份有限公司 证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-089 第五届董事会第二十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决 权票数的 100%，表决通过。 三、备查文件 1、第五届董事会第二十一次临时会议决议。 特此公告。 出席会议的董事审议并投票表决通过了以下议案： 1、《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 经董事会核查，公司 2024 年限制性股票激励计划的授予条件已成就。根据 公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，确定以 2024 年 9 月 9 日为授予日，向 符合授予条件的 70 名激励对象授予 2,280 万股第二类限制性股票，授予价格为 2.61 元/股。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于向 2024 年限制性股票激 励计划激励对象授予限制性股票的公告》。 关联董事叶磊、陆廷洁已回避表决。 一、董事会会议召开情况 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-084 上海天玑科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月5日召开第五届董 事会第十五次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟 以自有资金不低于人民币5,000万元，不高于人民币9,000万元进行回购，回购价 格不超过8元/股，拟回购股份数量不低于625万股，占公司总股本的1.99%，不高 于1,125万股，占公司总股本的3.59%。具体回购股份数量以回购期限届满或回购 实施完成时实际回购的股份数量为准。回购股份用于实施员工持股计划或者股权 激励，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容 详见公司于2024年2月6日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告暨 回购报告书》（公告编号：2024-016）。 本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段均 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-086 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 1 序号 银行 产品名称 产品类型 金额 （万 元） 预期年化 收益率 实际年化 收益率 起始日 到期日 备注 1 交通银行股 份有限公司 上海漕河泾 支行 交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款 16 天（挂 钩汇率看涨） 保本浮动 收益型 7,000 1.5%或 2.25% 2.25% 20240814 20240830 已赎回 2 上海浦东发 展银行股份 有限公司临 空支行 利多多公司稳利 24JG3447 期 （月月滚利 6 期 特供款）人民币 对公结构性存款 保本浮动 收益型 1,000 1.1%或 2.6%或 2.8% / 20240902 20240930 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市 场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 （二）风险控制措施 1、投资产品不得存在影响公司日常经营 ...