上海天玑科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为加强、规范募集资金的管理,提高资金使用效率和效益,根据《公司法 》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海天玑科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")及其他法律法规和规定,结合公司实际情况,特制定本办法。 第二条 募集资金是指本公司依法定程序提出申请,经中国证券管理委员会 核准,以公开发行证券(包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、 发行分离交易的可转换公司债券、发行权证等)以及非公开发行股票向投资者募 集并用于特定用途的资金。募集的资金须经具有证券从业资格的会计师事务所审 验并出具验资报告。 第三条 公司董事应对募集资金的管理和使用勤勉尽责。在公开募集前,应根 据公司发展战略、主营业务、市场形势和国家产业政策等因素,对募集资产拟投资 项目可行性进行充分论证,明确拟募集资金金额、投资项目、进度计划、预期收益 等,并提请公司股东大会批准。 第四条 公司董事会和审计委 ...

上海天玑科技股份有限公司 舆情管理制度 上海天玑科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律法规、其他规范性文件和《上海天玑科技股份有限公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进行 的不实或负面报道； （二）社会上存在的已经或预计会给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资价值取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理机构与人员 第四条 公司舆情管控实行统一领导、集中管理、快速反应、协同应对的工 1 上海天玑科技股份有限公司 舆情管理制度 第三条 公司舆情分类 （一）重大舆情： ...

上海天玑科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 你们好，本人作为上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2024年度履职期间本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》等公司相关规 定，在2024年度工作中忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，充分发挥 了独立董事的作用，现就本人2024年度履行独立董事工作职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人乐嘉锦，1951年出生，1984年获复旦大学计算机理学硕士，中共党员， 原东华大学计算机科学与技术学院院长、教授、博士生导师。任中国计算机学会 数据库专委会委员、上海计算机开放系统协会荣誉理事长。受聘于上海市多个委 办局信息化专家。2021年11月26日至今担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 本人在 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-027 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设 和公司正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资 金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保 本型理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），使用期限自股东大 会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 本事项尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1147 号文《关于核准上海天玑科 技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2017 年非公开方式发行 人民币普通股股票 45 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-025 1、第六届董事会第三次会议决议。 特此公告。 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司业务发展的需要，2025年度公司及其控股子公司拟向相关金融机 构申请不超过人民币50,000万元的综合授信额度，额度循环滚动使用。授信形式 及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、 信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务，具体合作银行及最终融资额、形式 后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。本次向银行申请 综合授信额度事项的有效期自2024年年度股东大会审议通过之日至2025年年度 股东大会召开日止。 为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，拟授 权公司总经理或其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述 授信额度内签署一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动 产抵押、融资、金融衍生品等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权 有效期与上述额度有效期一致。 本事项尚需提交股东大会审议。 二、备查文件 上海天玑科技股份有限公司 关于2025年 ...

上海天玑科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报吿 上海天玑科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海天玑科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 —、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-022 上海天玑科技股份有限公司 1 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 规定，上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）编制了 2024 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）基本情况 经 2017 年 7 月 5 日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1147 号《关于核准 上海天玑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开方式发行人 民币普通股股票 45,511,698 股，每股面值 1 元，发行价格 13.25 元/股，共计募集资 金人民 币 603,029,998.50 元。 扣除 承销费 和保荐 费及 其他发 行费用 的金额 12,866,343.13 元，实际募集资金为 590,163,655.37 元。截 ...

上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2025年4月29日召开2024 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，欢迎广 大投资者积极参与。 一、网上业绩说明会的安排 1、召开时间：2025年4月29日（星期二）15:00-16:00 证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-029 上海天玑科技股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、召开方式：网络远程方式 上海天玑科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 1 投资者可于2025年4月29日（星期二）15:00-16:00通过网址 https://eseb.cn/1nuKxaxFYKA或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。 特此公告。 3、出席人员：董事长、总经理苏博先生，董事、财务总监、董事会秘书聂 婷女士，独立董事张双鹏先生。 4、召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 二、投资者参加方式 ...

上海天玑科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度，上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，遵守诚信原则，恪 尽职守，认真履行各项职权和义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。 监事会成员通过列席董事会、出席股东大会，了解和掌握公司的生产经营决策等 情况，对公司董事和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，切实维护了 公司利益和全体股东的合法权益。现将监事会 2024 年度的主要工作情况汇报如 下： 一、2024 年度监事会日常工作情况 2024 年公司监事会共召开 10 次会议，具体情况如下： 1、公司第五届监事会第十四次临时会议于 2024 年 1 月 12 日上午在公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议审议 通过如下议案： （1）《关于出售公司资产的议案》。 2、公司第五届监事会第十五次临时会议于 2024 年 2 月 5 日下午在公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议审议通 过如下议案： （1）《关于回购公司股份方案的议案》。 3、公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了 第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，本次计提资产减值准备事项在 董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则第8号—资产 减值》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准 确的反映公司的资产与财务状况，公司对2024年度末存货、固定资产、商誉等资 产进行了全面清查，对可能发生资产减值的资产计提资产减值准备，对2024年度 应收账款、合同资产、其他应收款、应收票据等资产，本公司始终按照相当于整 个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。 一、计提信用减值损失及资产减值损失情况 2024年公司计提信用减值损失及资产减值损失的资产主要为应收账款、合同 资产、其他应收款、存货、应收票据，共计6,506,977.79元。具体情况如下： 证券代码：300245 ...