上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开第五 届董事会第十九次临时会议和第五届监事会第十八次临时会议，并于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的 情况下，使用不超过人民币 37,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性 高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收 益凭证、结构性存款等），使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在前述 额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的 部分赎回情况公告如下： 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险分析 尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响 较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变 化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 （二）风险控制措施 证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-085 上海 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-079 上海天玑科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议 于 2024 年 8 月 27 日下午 14:30 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以邮件方式发出。本次会议主持人为董事长苏博先生，会议应到董 事 8 名，实到董事 8 名，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并投票表决通过了以下议案： 1、《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 公司《2024 年半年度报告》及其摘要符合法律法规相关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公司《2024 年半年度报告》及 其摘要。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决 权票数的 100%，表决通过。 第五届董事会第二十次会议决议公告 本 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-080 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议并投票表决通过了以下议案： 上海天玑科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会议 于 2024 年 8 月 27 日下午 15:00 以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以邮件方式发出。本次会议主持人为监事会主席黄静女士，会议应 到监事 3 名，实到监事 3 名，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 1、《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2024 年半年度报告》及其 摘要的程序符合法律、行政法规和公司内部制度等相关规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公司《2024 年半年度报告》及 其摘 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-082 上海天玑科技股份有限公司 关于海南常盛天科股权投资合伙企业（有限合伙） 延长存续期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资合伙企业概述 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"天玑科技"）于 2019 年 9 月 23 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于投资设立有限合伙企业 的议案》，同意公司作为有限合伙人与海南常盛股权投资基金管理有限公司（后 更名为"海南常盛投资有限公司"，以下简称"海南常盛"）作为普通合伙人共同发 起设立海南常盛天科股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"常盛天科"）， 认缴出资总额 5 亿元。常盛天科存续期限为 5 年，自合伙企业成立之日起计算， 具体内容详见公司于 2019 年 9 月 24 日披露的《关于投资设立有限合伙企业的公 告》（公告编号：2019-035）。 1、同意延长常盛天科的存续期限至 2025 年 10 月 12 日（即存续期限由 5 年延长至 6 年），各合伙人的原投资金额、投资比例保持不变，并签署合伙 ...

| 编制单位： | 上海天玑科技股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | | 2024年初占用资 | 2024年1-6月占用 | 2024年1-6月占用 | 2024年1-6月偿还 | 2024年6月末占用 | | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 金余额 | 累计发生金额(不 含利息) | 资金的利息(如有) | 累计发生金额 | 资金余额 | 占用形成原因 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 规定，上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）编制了 2024 年半年度募集资 金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）基本情况 证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-081 上海天玑科技股份有限公司 经 2017 年 7 月 5 日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1147 号《关于核准 上海天玑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开方式发行人 民币普通股股票 45,511,698 股，每股面值 1 元，发行价格 13.25 元/股，共计募集资 金人民币 603,029,998.50 元。扣除 承销费 和保荐费 及其他发 行费用 的金额 12,866,343.13 元，实际募集资金为 590,163,655.37 元。截至 2017 年 11 月 10 日，公 司非公开发行募 ...

上海天玑科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 上海天玑科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 上海天玑科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 1 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人苏博、主管会计工作负责人聂婷及会计机构负责人(会计主管 人员)金曦声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 上海天玑科技股份有限公司 2024年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |-------------------------------|-------| | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 - | | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | | | 第三节 管理层讨论与分析 . | | | 第四节 公司治理 . | | | 第五节 环境和社会责任 | | | 第六节 重要事项 . | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-078 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开第 五届董事会第十九次临时会议和第五届监事会第十八次临时会议，并于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自 有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常生产经营的情况下， 使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、 流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收 益凭证、结构性存款等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在前 述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将公司使用闲置自有资金进行现金 管理的相关情况公告如下： 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险分析 尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-077 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 （二）风险控制措施 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金 项目正常进行。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开第五 届董事会第十九次临时会议和第五届监事会第十八次临时会议，并于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的 情况下，使用不超过人民币 37,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性 高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收 益凭证、结构性存款等），使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在前述 额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的 相关情况公告如下： ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-076 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理部分赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开第 五届董事会第十九次临时会议和第五届监事会第十八次临时会议，并于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自 有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常生产经营的情况下， 使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、 流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收 益凭证、结构性存款等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在前 述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将公司使用闲置自有资金进行现金 管理的部分赎回情况公告如下： 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险分析 尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影 响 ...