宝莱特：独立董事 2023 年度述职报告（薛俊东） 各位董事、各位股东： 本人作为广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第八届 董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》、中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事 工作制度》等公司制度的规定，在 2023 年工作中，本人定期了解检查公司经营 情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。本人积极出席相关会 议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，参与议题讨论并提出合理建议，对董事 会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，以维护公司和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席公司董事会和股东大会情况 公司 2023 年度共召开的 9 次董事会，2 次股东大会。在本人 2023 年度任期 内，参加了 9 次董事会，2 次股东大会。任职期间本人严格按照有关法律法规的 要求，勤勉履行独立董事的职责，对公司提交董事会审议的各项议案及相关事项 均进行了认真的审核及查验，对需表决的相关议案均投了赞成票，无反对票及弃 权票。本人认为，公司董事会会议的召集 ...

广东精诚粤衡律师事务所 关于 广东宝莱特医用科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 广东省珠海市情侣中路 47 号怡景湾大酒店五层 电话：（0756）-8893339 传真：（0756）-8893336 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 广东精诚粤衡律师事务所 关于广东宝莱特医用科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的 2、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次作废所必备的法定文件之一， 1 随同其他材料一同上报或者公开披露，并就本法律意见书内容的真实性、准确性 及完整性依法承担相应的法律责任。 3、本所律师同意公司及公司聘请的其他中介机构按照中国证监会的审核要 求部分或全部引用或引用本法律意见书的内容，但在引用时，不得因引用而导致 法律上的歧义或曲解。 4、本所经办律师已经审阅了出具本法律意见书所需的有关文件和资料，并 据此出具法律意见，但对于审计、财务等专业事项，本法律意见书只作引用而不 发表法律意见。本所经办律师在本法律意见书中对有关会计报表、数据、公式、 审计报告中某些数据和结论的引述，并不意味着对该等数据和相关结论的合 ...

广东宝莱特医用科技股份有限公司 | | 发生的成交金额超过 万元，且占 300 | | 及购买、出售此类资产）； | | --- | --- | --- | --- | | | 公司最近一期经审计净资产绝对值 | | （2）出售产品、商品等与日常经 | | | 0.5%以上的交易，董事会有权审批。 | | 营相关的资产（不含资产置换中涉及 | | | 公司与关联人发生的交易（公司获赠 | | 购买、出售此类资产）； | | | 现金资产和提供担保除外）金额在 | | （3）虽进行前款规定的交易事项 | | | 万元以上，且占公司最近一期经 3000 | | 但属于公司的主营业务活动。 | | | 审计净资产绝对值 5%以上的关联交 | | （二）公司在一年内资产抵押、 | | | 易，应提交股东大会审议。 | | 借入资金金额及申请银行授信额度高 | | | | | 于公司最近一期经审计总资产 10% | | | | | 的，应当提交董事会审议；占公司最 | | | | | 近一期经审计总资产 50%以上的，应 | | | | | 提交股东大会审议。公司资产负债率 | | | | | 达到或超过 70%时，任 ...

一、公司 2023 年度经营情况 报告期内，公司实现营业收入 119,400.11 万元，同比增长 0.87%；实现归属 于上市公司所有者的净利润-6,518.51 万元，同比下降 394.52%，报告期末公司总 资产为 253,439.80 万元，较期初增加 3.91%；归属于母公司所有者权益为 131,089.41 万元，较期初减少 7.43%。其中生命信息与支持板块销售收入 38,079.76 万元，同比增长 1.12%，肾病医疗板块销售收入 79,702.36 万元，同比增长 1.26%。 公司在 2023 年年度计提各类减值损失，金额为 11,657.90 万元，导致归属于上市 公司股东的净利润同比大幅下降。 二、董事会日常工作 宝莱特：2023 年度董事会工作报告 广东宝莱特医用科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内，广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司""宝莱特"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，公司董事会本着 ...

债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-039 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求变更相应的会计政策。公司 本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计 政策变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。相关会计政策变更的具体 情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《准则解释第 17 号》，其中规定"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后 租回交 ...

广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华核字[2024]0011006720 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 我们接受委托，对广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称 宝莱特公司）2023 年度财务报表进行审计，并出具了大华审字 [2024]0011004608 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的 后附 2023 年度营 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-032 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 关联交易类 | | | 关联交易 | 合同签订金额 | 截止披露 | 上年发生 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 关联方 | 关联交易内容 | 定价原则 | 或预计金额 | 日已发生 | 金额 | | | | | | | （不含税） | 金额 | | | | 向关联方销 | 新余渝州医院 | 销售商品/提供劳 务 | 市场价 | 80.00 | 0.97 | | 0.56 | | 售产品、商 | 清远康华医院 | 销售商品/提供劳 | 市场价 | 730.00 | 0 | | 1.27 | | 品、提供劳 务 | 有限公司 | 务 | | | | | | | | 仙桃市同泰医 | 销售商品/提供劳 | 市场价 | 400.00 | 6.37 | | 42.50 | | | 院有限公司 | ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东宝莱特医用科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 广东宝莱特医用科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011006719 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 广东宝莱特医用科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 1-12 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011006719 号 广东宝莱特医用科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称 宝莱特公司）《2023 年度募集资金存放与使 ...

债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-033 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开了第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产 减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》以及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司 对合并报表范围内截至2023年12月31日公司的应收账款、其他应收款、各类存货、 固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收款项回收 的可能性，存货的可变现净值，固定资产、在建工程、无形资产和商誉的可收回 金额进行了充分的评估和分析。根据评估和分析的结果判断，公司部分资产已经 发生减值，应对存在减值的资产计提资产减值准备。 2、本次计提资产减值损失的资产范围和总金额 2023年 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-038 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事薛俊东先生、杨振新 先生、冉茂良先生出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查，公司现任独立董事薛俊东先生、杨振新先生、冉茂良先生均未在公 司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及 公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件和《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。 特此公告。 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限 ...