证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2025-047 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日以现场会议与通讯表决相结合方式召开第九届董事会第一次会议，会议通知于 2025 年 8 月 1 日以口头通知方式送达，公司董事会共有董事九名，实际出席的 董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、 审议通过了《关于第九届董事会专门委员会组成人员的议案》 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，组成如下： | 专门委员会 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 杨振新 | 陈坚、孙凤强 | | 薪酬与考核委员会 | 陈坚 | 杨振新、燕金元 | | 战略委员会 | 燕金元 | 陈坚、黎晓明 | 以上各委员会任期与本届董事会相同。 （以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票） 三、 ...

致：广东宝莱特医用科技股份有限公司（下称"贵公司"） 广东精诚粤衡律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，就贵 公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）出具法律意见。 为此，本所律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵 公司于 2025 年 8 月 1 日召开的本次股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广 东宝莱特医用科技股份有限公司章程》等法律法规的规定，就贵公司本次股东 大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东大会议案和股东大会的表 决程序和表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容 以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。 本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律 的理解发表法律意见。 广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 关于广东宝莱特医用科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 本所律师按照律师业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司 提供的有关文件和资料进行了审查和验证，现出具法律意见 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2025-050 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2025-050 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 根据公司战略布局及经营发展需要，为更好地整合资源配置，明确权责体系，进 一步完善公司治理结构，优化管理流程，提高公司管理水平和运营效率，并结合 公司实际发展规划和经营管理需要，公司董事会决定对内部组织架构进行调整。 调整后的组织架构详见附件。 特此公告。 广东宝莱特医用科技股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 1 日 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于公司调整组织架构的公告 附件： ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2025-046 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次会议无否决或变更提案的情况； 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股 东大会会议于 2025 年 8 月 1 日（星期五）14:30 在珠海市高新区永和路 9 号公司 会议室以现场会议及网络投票的方式召开。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过网络投票的股东 130 人，代表股份 1,247,151 股，占公司有表决权股份 总数的 0.4767％。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2025 年 8 月 1 日 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2025-048 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于选举第九届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》的相关规定，广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下 简称"公司"）于近日召开 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议， 同意选举陈达元先生（简历请见附件）为职工代表董事，与公司 2025 年第二次 临时股东大会选举产生的5名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第九届董 事会，任期自职工代表大会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。上 述职工代表董事符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规有关董事任职的 资格和条件的规定。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 董事会 2025 年 8 ...

Core Viewpoint - Baolait's stock price reached 9.49 yuan as of July 31, 2025, reflecting a 1.06% increase from the previous trading day [1] Group 1: Company Overview - Baolait operates in the medical device industry, focusing on the research, production, and sales of medical monitoring equipment [1] - The company's product range includes patient monitors, electrocardiograms, and maternal and child monitoring devices [1] Group 2: Financial Performance - On the trading day, the transaction volume was 179,815 hands, with a transaction amount of 172 million yuan [1] - The net inflow of main funds was 4.4345 million yuan, accounting for 0.22% of the circulating market value [1] Group 3: Corporate Governance - The company announced a second extraordinary general meeting of shareholders to be held on August 1, 2025, to discuss several proposals, including increasing registered capital, amending the company’s articles of association, and electing a new board of directors [1] - Shareholders can participate in the voting process either in person or through online voting [1]

Core Viewpoint - Baolait (300246) experienced a decline in stock price, closing at 9.46 yuan, with a trading volume of 1.63 billion yuan and a significant net outflow of funds [1] Financial Performance - For Q1 2025, Baolait reported total revenue of 248 million yuan, a year-on-year decrease of 7.17% - The net profit attributable to shareholders was 14.45 million yuan, showing a substantial year-on-year increase of 298.35% - The non-recurring net profit was 338,800 yuan, reflecting a year-on-year growth of 105.49% - The current ratio stood at 2.278, the quick ratio at 1.856, and the debt-to-asset ratio at 45.06% [1] Company Background - Guangdong Baolait Medical Technology Co., Ltd. was established in 1993 and is located in Zhuhai City - The company focuses on research and experimental development, with a registered capital of 2.6368 billion yuan [1] - The legal representative of the company is Yan Jinyuan [1] Investment and Intellectual Property - Baolait has invested in 21 companies and participated in 946 bidding projects - The company holds 58 trademark registrations and 327 patents, along with 179 administrative licenses [2]

Core Viewpoint - The early board reshuffle of Baolait (300246.SZ) is seen as a strategic adjustment in response to declining performance and governance issues, occurring six months before the current board's term ends [1][4]. Company Overview - Baolait, established in 1993 and headquartered in Zhuhai, Guangdong, focuses on the research, production, sales, and service of medical devices, primarily in life information and support, and nephrology medical sectors [2]. - The company’s main products include blood dialysis equipment, monitoring devices, and various medical consumables, serving thousands of medical institutions [2]. Board Restructuring - The upcoming ninth board will consist of nine directors, including six non-independent directors and three independent directors, complying with legal and regulatory requirements [2][3]. - Key candidates for the new board include current management and industry professionals, indicating a focus on internal expertise [3]. Performance Challenges - Baolait has faced significant performance declines since 2021, with a net profit drop exceeding 80% in 2021 and a reported loss of 65.18 million yuan in 2023, marking the first annual loss since its listing [4]. - The company’s revenue for 2024 is projected at 1.06 billion yuan, down 11.18% from 2023, with further losses anticipated [4]. Governance Issues - The company has encountered multiple governance challenges, including accounting inaccuracies and internal control deficiencies, leading to regulatory scrutiny [4][5]. - A subsidiary faced severe quality management issues, resulting in a production halt for several months [5]. Market Opportunities - Despite current challenges, Baolait may benefit from the accelerating domestic replacement trend in the medical device sector, particularly in blood purification equipment [6]. - The management has expressed optimism about increasing demand for mid-to-high-end monitoring devices and expanding into overseas markets [6]. Future Outlook - Baolait aims to achieve profitability by 2025 through enhanced product development, market expansion, and improved internal management [7]. - The effectiveness of the new board in reversing the current performance decline will be a critical measure of success [6][7].

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2025-043 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 16 日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了关于修订公司部分治理制度的 议案、关于制定《内部控制管理制度》的议案、关于制定《市值管理制度》的议 案、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案、关于制定《信息披 露暂缓与豁免管理制度》的议案、关于制定《舆情管理制度》的议案，具体情况 如下： 为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作 水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公 司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司 拟修订和制定部分治理制度。具体情况如下表所示： | 序号 | 拟修订和制定的治理制度名称 | 类型 | 是否提交 股东大会 审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东大会议事规则》（修订后更名为：《股东会 | 修订 | 是 | | | 议事规则》） | | | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人薛俊东作为广东宝莱特医用科技股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会 提名为广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东宝莱特医用科技股份有限公司第八届独立董事专门会 议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细 ...