宝莱特：独立董事 2023 年度述职报告（杨振新） 广东宝莱特医用科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位董事、各位股东： 本人作为广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规 定，在 2023 年度工作中， 竭诚履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立 性和专业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用及各 自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，切实维护了公司和股东特别是 中小股东的利益。现就本人 2023 年度担任独立董事期间履行独立董事职责情况 向各位股东汇报如下： 一、出席公司董事会和股东大会情况 公司 2023 年度共召开的 9 次董事会，2 次股东大会。在本人 2023 年度任期 内，参加了 9 次董事会，2 次股东大会。任职期间本人严格按照有关法律法规的 要求，勤勉履行独立董事的职责，对公司提交董事会审议的各项议案及相关事项 均进 ...

广东宝莱特医用科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011004608 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东宝莱特医用科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-133 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司全体股东： 一、审计意 ...

债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-037 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第八届董事会第十四次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股 东大会，召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:40 （2）网络投票时间如下： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024 年 ...

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）成立 于 2012 年 2 月（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业），注 册地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101，首席合伙人为梁春先生， 拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事 务所以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所之一，具有近 30 年的证券业务从 业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务所从业人员总数 7,781 人， 其中合伙人 270 人，注册会计师 1471 人；注册会计师中，超过 1000 人签署过证 券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第八届董事会第四次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于聘 任公司 2023 年度财务审计机构的议案》，董事会同意续聘大华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。大华会计师事务所（特 殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计 服务的经验与能力。在担任公司 2022 年度审计机构期间，大华会所恪尽职守， 遵循独立、客观 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-034 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于为子公司提供担保及解除担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概况 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开了第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议 案》，为保证公司子公司深圳市宝原医疗器械有限公司（以下简称"深圳宝原"）、 珠海市宝瑞医疗器械有限公司（以下简称"珠海宝瑞"）、武汉柯瑞迪医疗用品 有限公司（以下简称"柯瑞迪"）生产经营的资金需求，降低成本，公司董事会 同意深圳宝原、珠海宝瑞、柯瑞迪分别在以下金融机构申请授信额度，公司为上 述融资提供连带责任担保，具体担保范围包括但不限于本金以及利息、罚息、复 息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现抵押权和债权的费用和其他相关费用， 在额度内可循环使用，担保期限自本次董事会审议通过之日起至 2026 年 4 月 30 日，申请的授信及担保额度最终以银行实际签署的协议为准 ...

宝莱特：内部控制自我评价报告 广东宝莱特医用科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 广东宝莱特医用科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东宝莱特医用科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2023年12月31日（以下简称"内部控制评价报告基准日"） 的内部控制的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...

广东宝莱特医用科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 广东宝莱特医用科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘会计师事务所的相关行为，提高财务信息质量，根据有关法律法规以 及《广东宝莱特医用科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。公司下属全资或控股子公司不再单独选聘会计师事务所。公司聘 任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 （六）定期（至少每年）向董事会提交对受聘会计师事务所的履职情况评估 报告及审计委员会履行监督职责情况报告； -1- 广东宝莱特医用科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在股 东大会决定前委托会计师事务所开展工作。 第四条 审计委员会负责选聘会计师 ...

一、日常关联交易基本情况 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为广东 宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"宝莱特"或"公司"）的持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司保 荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对宝莱特2024年度日常关联 交易预计的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 财通证券股份有限公司 关于广东宝莱特医用科技股份有限公司 1、日常关联交易概述 宝莱特结合业务发展需要，对公司及控股子公司与关联方2024年度日常关联 交易情况进行了预计，并于2024年4月24日召开了第八届董事会第十四次会议， 审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事燕金元、梁瑾、 廖伟、唐文普在董事会审议该议案时回避了表决。 上述议案预计的关联交易金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司 股东大会审议。 2、预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易 | 合 ...

1 宝莱特：2023 年度监事会工作报告 | 4 | 2023 | 年 | 6 月 | 28 | 日 | 第八届监事会第五次会议 | 1.审议《关于为子公司提供担保的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 1.审议公司《2023 年半年度报告》及摘要的议 案 | | 5 | 2023 | 年 | 7 月 | 27 | 日 | 第八届监事会第六次会议 | 2.审议关于使用暂时闲置募集资金进行现金管 | | | | | | | | | 理的议案 | | | | | | | | | 1.审议《关于募投项目延期、调整部分募投项 | | | | | | | | | 目募集资金投入金额及内部投资结构的议案》 | | | | | | | | | 2.审议《关于变更部分募投项目实施方式的议 | | | | | | | | | 案》 | | | | | | | | | 3.审议《关于调整 2021 年限制性股票激励计划 | | | 2023 | 年 | 9 | 月 5 | 日 | | 授予价格及授予数量的议案》 | | 6 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-040 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者 更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 04 月 29 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办广东宝莱 特医用科技股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广 泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 二、参加人员 董事长兼总裁 燕金元先生，独立董事 杨振新先生，保荐代表人 胡凤兴先 生，财务总监 许薇女士，董事会秘书兼副总裁 杨永兴先生（如遇特殊情况，参 会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 会议召开时间：2024 年 04 ...