编制单位：新开普电子股份有限公司 单位：万元 本表已于 2024 年 4 月 24 日获董事会批准。 公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________ 新开普电子股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 第 1 页 共 1 页 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初占 用资金余额 2023 年度占用累 计发生金额（不 含利息） 2023 年度占用 资金的利息(如 有) 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期 末占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 - - - - 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 小计 总计 - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初往 来资金余额 2023 年度往来累 计发生金额（不 含利息） 2023 年度往来 资金的利息(如 有 ...

一、计提资产减值准备情况 关于2023年度计提资产减值准备及资产核销的公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2024-012 新开普电子股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及资产核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"或"新开普"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第九次会议，会议分别审议 通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及资产核销的议案》。现将本次计提资 产减值准备及资产核销的具体情况公告如下： （一）计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和资产价值，2023 年末公司对各类资产进行了清 查，并进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹 象，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值的资产进行计提减值准备。 （二）计提资产减值准备金额明细表 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | | 坏账准备 | 29,495,388.95 | | 其他非流动资产减值准备 ...

2023 年度独立董事述职报告 新开普电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （朱永明） 各位股东及股东代表： 作为新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板股票上市规则》"）和《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《新开普电子股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《公司独立董事工作制度》的规定和要求，本 人在 2023 年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对相关事项发表了独立意见，积极而切实地维护了公司和股东尤其是中 小股东的利益。现将 2023 年度（以下简称"本年度"）本人履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有符合工作要求的专业资质和能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等情况如下： 流，提出了合理化建议，以严谨的态度行使表决权，为董事会的正确决 ...

经与会监事认真审议并表决，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《新开普电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》； 第六届监事会第九次会议决议公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2024-006 新开普电子股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 24 日下午 13：30 以现场方式在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 803 会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件及书 面方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的监事 3 名，实际 出席本次会议的监事 3 名，会议由监事陈振亚先生召集并主持，公司董事会秘书 赵泓越女士（曾用名：赵璇）、财务总监李玉玲女士列席了会议。本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《新开普 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律、法规的规定。 监事会认为，《 ...

南京证券股份有限公司 关于新开普电子股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为新开 普电子股份有限公司（以下简称"新开普"或"公司"）2015年度非公开发行股 票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022年修订）》等法律、法规和规范性文件的相关规定，对 新开普本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金到位情况 （一）募集资金到位情况及闲置原因 为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司正常经营、募 投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，根据深圳证券交易所《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际经营情况， 公司计划使用暂时闲置募集资金不超过人民币14,000万元进行现金管理，在授权 额度内滚动使用。 （三）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产 ...

2023 年度独立董事述职报告 新开普电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （金香爱） 各位股东及股东代表： 作为新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《新开普电子股份有 限公司公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，本人在 2023 年度任 职期间，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关 事项发表了独立意见，积极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 公司于 2023 年 4 月 13 日完成了董事会换届选举的工作，本人因届满离任，目前 不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务。现就本人任职期间履行独立董 事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有符合工作要求的专业资质和能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等情况如下： 金香爱女士，1964 年 11 月生，博士，副教授。 ...

2023 年度独立董事述职报告 新开普电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王振华） 各位股东及股东代表： 作为新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板股票上市规则》"）和《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《新开普电子股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《公司独立董事工作制度》的规定和要求，本 人在 2023 年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对相关事项发表了独立意见，积极而切实地维护了公司和股东尤其是中 小股东的利益。现将 2023 年度（以下简称"本年度"）本人履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有符合工作要求的专业资质和能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等情况如下： 王振华先生，1955 年出生，教授，注册会计师，毕业于中南财经 ...

2023年度监事会工作报告 新开普电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的全体成 员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板股票上市规则》"）《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律法 规的规定和《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《公 司监事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身的 职责，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法 权益。监事会对公司股东大会决议执行情况、董事会的重大决策程序、财务运行 管理、公司经营管理活动的合法合规性和董事及高级管理人员履行其职务情况等 方面进行了监督和检查，促进公司的健康、持续发展。 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，所有监事亲自出席了会议，未出 现异议或弃权情况，会议的召开与表决程序均符合《公司法》 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2024-019 新开普电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议决 定于2024年5月17日（星期五）召开公司2023年年度股东大会，现将本次会议有 关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、召集人：新开普电子股份有限公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十二次会议审议通过， 决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定； 4、召开会议时间： （1）现场会议的召开时间：2024年5月17日（星期五）9:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 一、利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 107,512,869.92 元，母公司实现的净利润为 81,682,330.67 元。 根据《公司章程》的有关规定，母公司应当提取利润的 10%，即 8,168,233.07 元作为法定盈余公积金。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 661,695,968.13 元，资本公积余额为 443,861,212.09 元。 考虑到公司业务持续发展，且经营现金流同步增长，在符合利润分配原则、 保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远 利益，使公司的价值能够更加公允、客观的体现，从长远角度回报投资者，使全 体股东分享公司成长的经营成果，2023 年度公司利润分配预案如下：以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 476,348,393 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.80 元人民币（含税），合计派发现金股利为人民币 38,107,871.44 元（含税）。 董事会审议利润分配预案后至实 ...