证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2025-021 新开普电子股份有限公司 关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的公告 关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开的第 六董事会第十七次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止实 施 2023 年限制性股票激励计划的议案》，决定终止实施 2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"），对于 298 名激励对象已获授但尚未归属的 962.50 万股第二类限制性股票进行作废，与之配套的《新开普电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。现将有关事项说明 如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 5 月 16 日，公司召开第六届董事会第四次会议，会议审议通 过了《关于<新开普电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<新开普电子股份有限 ...

新开普电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于终止实施2023年限制性股票激励 计划的核查意见 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》和《新开普电子股份有限公司章程》等有关规定， 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会就终止 实施2023年限制性股票激励计划的事项履行了审议程序，并发表核查意见： 在公司继续实施股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果的情 况下，终止实施本次激励计划符合公司的整体发展方向，不存在损害公司及全 体股东利益的情形，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形，不影 响公司管理层及核心员工的勤勉尽责，相关人员将继续认真履行工作职责，为 股东创造价值。公司董事会薪酬与考核委员会同意将本事项提交公司第六届董 事会第十七次会议审议。 新开普电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 二〇二五年四月二十二日 第 1 页 共 1 页 ...

新开普电子股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11692 号 新开普电子股份有限公司 内部控制审计报告 | | | 二、 内部控制自我评价报告 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11692 号 新开普电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了新开普电子股份有限公司（以下简称贵公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们认为，贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 （本页无正文） 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控 ...

植德律师事 北京植德律师事务所 关于新开普电子股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划事项的 北京植德律师事务所 Merits&Tree Law Offices 法律意见书 植德(证)字[2023]017-4 号 二〇二五年四月 植德(证)字[2023]017-4 号 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼 12 层邮编: 100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower,No.1 Dongzhimen SouthStreet, Dong cheng District,Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于新开普电子股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划事项的 法律意见书 致:新开普电子股份有限公司 北京植德律师事务所(以下称"本所")接受新开普电子股份有限公司(以 下称"新开普"或"公司"）的委托,担任公司实行 2023年限制性股票激励计 划(以下称"本次激励计划 ...

新开普电子股份有限公司 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11691 号 审计报告及财务报表 新开普电子股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-113 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11691 号 新开普电子股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了新开普电子股份有限公司（以下简称贵公司）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重 ...

2024 年度独立董事述职报告 （司志刚） 各位股东及股东代表： 作为新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《新开普电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《公司独立董事工作制度》的规定和要求， 本人在 2024 年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，积极而切实地维护了公司和股 东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有符合工作要求的专业资质和能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等情况如下： 新开普电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 司志刚先生，1965 年出生，硕士，教授。1987 年至 2016 年任职于解放军信 息工程大学，历任讲师、副教授、教授。2016 年至今，退休。目前担任 ...

2024 年度独立董事述职报告 新开普电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （朱永明） 各位股东及股东代表： 作为新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《新开普电子股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《公司独立董事工作制度》的规定和 要求，本人在 2024 年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，积极而切实地维护了公 司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有符合工作要求的专业资质和能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等情况如下： 朱永明先生，1963 年出生，管理学博士；郑州大学管理学院二级教授、博 士生导师，郑州大学 EWTO 学院执行院长，河南电子商务与物流协同发展研究 ...

2024 年度独立董事述职报告 王振华先生，1955 年出生，教授，注册会计师，毕业于中南财经政法大学， 获得学士学位。1983 年至 1985 年，任河南省会计学校教师；1985 年至 2016 年， 在河南财政税务高等专科学校（现更名为"河南财政金融学院"）历任教师、系 副主任、系党总支书记、系主任、教务处长、副校长，现已退休。2020 年 4 月 起担任公司独立董事至今。 2024 年度独立董事述职报告 （一）出席会议情况 新开普电子股份有限公司 （王振华） 各位股东及股东代表： 作为新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《新开普电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《公司独立董事工作制度》的规定和要 求，本人在 2024 年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，积极而切实地维护了公司 和股东尤其是中小股东 ...

关于补选第六届监事会监事的公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2025-014 新开普电子股份有限公司 关于补选第六届监事会监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事陈振亚先生因个人原因 辞去公司监事及监事会主席职务，具体详见公司于2025年4月14日披露的《关于 监事会主席辞任的公告》（公告编号：2025-008）。 为保证监事会正常运行，公司于2025年4月22日召开第六届监事会第十二次 会议，审议通过了《关于补选第六届监事会监事的议案》，提名李军艳女士为第 六届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历附后），并将本议案提交股东大 会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。 经核查，上述监事候选人任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在 深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况 ...

关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2025-015 新开普电子股份有限公司 关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开了第六 届董事会第十七次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大 会审议。详细情况如下： 一、基本情况 根据公司战略规划及业务发展情况，为满足公司及子公司的资金需求，公司 及子公司2025年度拟向银行申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度（含原 银行授信协议到期后重新申请授信额度及2025年度新增授信额度，不含原有未到 期授信额度）。综合授信业务包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、固定资 产贷款、法人账户透支业务、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、信用证、保 函、保理、担保、抵押、贸易融资等业务。以上综合授信额度不等于公司及子公 司的实际融资金额， ...