证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-011 依米康科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议 于 2024 年 4 月 5 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议应参加董事 5 人，实 际参加董事 5 人，会议由董事长张菀女士主持；公司全体监事和高级管理人员列席 会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定，会议程序合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议： （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决票 数的 100%，全票表决通过。 《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见 2024 年 4 月 16 日刊登在巨潮资 讯 ...

依米康科技集团股份有限公司 依米康科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等要求，依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事赵洪功、姜玉梅的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事赵洪功、姜玉梅的任职经历以及签署的相关自查文件，董事 会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、 父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及 其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存 在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 依米康科技集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于依米康科技集团股份有限公司 作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票的 法律意见书 康达法意字【2024】第 1268 号 二零二四年四月 法律意见书 释 义 在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有下述涵义： | 简称 | - | 含义 | | --- | --- | --- | | 本所 | 指 | 北京市康达律师事务所 | | 依米康/上市公司/公 | 指 | 依米康科技集团股份有限公司 | | 司 | | | ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-020 依米康科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议于 2024 年 4 月 15 日召开，会议决定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）召开公司 2023 年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进 行，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十次会议审议通过 《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间为：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:00 2、网络投票时间为：2024 年 5 月 13 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...

各位股东及股东代表： 本人赵洪功，为依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届 董事会独立董事。本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事履职指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》 等的规定，在 2023 年度工作中，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉 尽责，及时了解公司生产经营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会及董事 会专门委员会的各项会议议案，对公司重大事项发表了独立意见，对公司的生产 经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的 作用，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本 人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人赵洪功， 1967 年生，中国农工党党员，研究生学历，高级会计师。2011 年 11 月取得独立董事资格证书。2019 年 12 月至今任成都川投空港建设有限公 司财务总监；2 ...

关于依米康科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 依米康科技集团股份有限公司全体股东： 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 关于依米康科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024CDAA1F0051 依米康科技集团股份有限公司 我们按照中国注册会计师审计准则审计依米康科技集团股份有限公司(以下简称依 米康) 2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表，以及相关财务报表附注，并于2024年4月15日出具了XYZH/2024CDAA1B0161号无保 留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》（以下简 称营业收入扣除）相关规定，依米康编制了后附的依米康科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表，并 ...

信永中和于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所， 注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为 谭小青先生；信永中和具有财政部门颁发的会计师事务所执业证书，具有财政部、 中国证监会备案的从事证券服务业务会计师事务所资格。 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和拥有合伙人（股东）245 人，注册会计 师 1656 人；签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，涉及的主要行业包括 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、 热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施 管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 32 家。 依米康科技集团股份有限公司 依米康科技集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年年报审计机构。根 据《中华人民共和国公司法》《 ...

依米康科技集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 依米康科技集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了依米康科技集团股份有限公司（以下简称 依米康公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 15 日出具了 XYZH/2024CDAA1B0161 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 依米康公司编制了本专项说明所附的依米康公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、 准确性及完整性是依米康 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-019 依米康科技集团股份有限公司 关于作废公司 2021 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于作 废公司 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。 董事会认为根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《依 米康 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）、《依米康 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》（以下简称《激励计划考 核管理办法》）及公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，由于公司 2023 年度 业绩水平未达到业绩考核目标条件，首次授予部分第三个归属期及预留授予部分 第二个归属期的归属条件均未成就，作废首次授予部分第三个归属期已授予尚未 归属的限制性股票 621.28 万股和预留授予 ...

依米康科技集团股份有限公司 依米康科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 依米康科技集团股份有限公司全体股东： 根据财政部、中国证监会等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》及 其配套指引、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事和高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 ...