依米康科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战 略委员会四个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事 会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组 成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任 召集人，审计委员会的召集人为独立董事中会计专业人士。审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事。董事会负责制定专门委员会工作规程，规 范专门委员会的运作。 第二章 董事会提案 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （七）法律、法规、规范性文件及《公司 ...

Core Points - The company has established an Audit Committee to enhance decision-making, internal control mechanisms, and governance structure [1][2] - The Audit Committee consists of three members, with a majority being independent directors, and is responsible for supervising both internal and external audits [2][4] - The committee's main responsibilities include evaluating financial reports, overseeing internal controls, and coordinating with external auditors [4][5] Composition - The Audit Committee is composed of three members, including a majority of independent directors, with a professional accountant serving as the chairperson [2][3] - Members are nominated by the chairman or a majority of independent directors and elected by the board [2][3] Responsibilities - The Audit Committee supervises external audit work, proposes the hiring or replacement of external auditors, and evaluates internal audit functions [4][5] - It reviews financial reports for accuracy and completeness, focusing on potential fraud or significant misstatements [5][8] - The committee is tasked with ensuring that the company maintains effective internal controls and complies with relevant regulations [4][6] Internal Audit - The company has established an internal audit department that reports directly to the Audit Committee [6][8] - The internal audit department is responsible for assessing the effectiveness of internal controls and ensuring the accuracy of financial information [6][7] - Internal audits must be conducted independently, without influence from the finance department [6][7] Meeting Procedures - The Audit Committee holds regular meetings at least quarterly, with special meetings convened as necessary [10][11] - Decisions require a majority vote from members present, and members must recuse themselves from discussions where they have conflicts of interest [10][12] - Meeting records must be accurately maintained and stored for ten years [12][13]

Core Points - The company is established as a joint-stock limited company in accordance with the Company Law of the People's Republic of China and is registered in Chengdu, Sichuan Province [2][3] - The registered capital of the company is RMB 440,487,994, and it has been publicly listed on the Shenzhen Stock Exchange since August 3, 2011 [3][4] - The company's business scope includes cloud computing equipment manufacturing, sales, and various technical services [4][5] Company Structure - The company is governed by a board of directors, with the chairman serving as the legal representative [3][4] - The company has a permanent existence as a joint-stock limited company [3] - Shareholders are liable for the company's debts only to the extent of their subscribed shares [3][4] Share Issuance and Management - The company issues shares in the form of stocks, with each share having a par value of RMB 1 [5][6] - The total number of shares issued by the company is 440,487,994, all of which are ordinary shares [5][6] - The company can increase its capital through various legal means, including issuing new shares [7][8] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have rights to dividends, voting, and participation in company decisions [12][13] - Shareholders must comply with laws and the company's articles of association, and they cannot withdraw their capital except as legally permitted [16][40] - The company has provisions for shareholders to initiate lawsuits against the company or its directors if their rights are violated [11][14] Corporate Governance - The company is required to hold annual and extraordinary shareholder meetings, with specific procedures for calling and conducting these meetings [51][52] - The board of directors is responsible for managing the company and must report to the shareholders at the annual meeting [77] - The company must disclose significant transactions and ensure compliance with legal and regulatory requirements [18][19]

Core Points - The Nomination Committee of Yimikang Technology Group Co., Ltd. has reviewed the qualifications of independent director candidates for the sixth board of directors [1][2] - The candidates, Ms. Jiang Yumei and Mr. Zhao Mingchuan, meet the independence and qualification requirements as per relevant laws and regulations [1][2] - The committee unanimously agrees to nominate the candidates for the independent director positions and will submit this proposal to the board for review [2] Summary by Sections - **Independent Director Qualifications** - The candidates possess the necessary experience and business capabilities to fulfill the role of independent directors [2] - There are no legal or regulatory disqualifications preventing them from serving as independent directors [2] - The candidates have not been subject to any penalties or sanctions from the China Securities Regulatory Commission or the Shenzhen Stock Exchange [2] - **Nomination Committee's Conclusion** - The Nomination Committee unanimously supports the nomination of Ms. Jiang Yumei and Mr. Zhao Mingchuan as independent director candidates for the sixth board of directors [2]

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-037 依米康科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三 次会议于 2025 年 5 月 19 日召开，会议决定于 2025 年 6 月 5 日（星期四）召开 公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投 票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十三次会议审议通 过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间为：2025 年 6 月 5 日（星期四）下午 14:00 2、网络投票时间为：2025 年 6 月 5 日。其中： （1）通过 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-033 依米康科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 三次会议于 2025 年 5 月 15 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通 知，并于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的形式 召开。本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，会议由董事长张菀女士 主持；公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《依米康科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议程序合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候 选人提名的议案》 鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《深圳证 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-033 依米康科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 三次会议于 2025 年 5 月 15 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通 知，并于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的形式 召开。本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，会议由董事长张菀女士 主持；公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《依米康科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议程序合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候 选人提名的议案》 鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《中华人民共和国证 ...

依米康科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，健全审计评价和内部控制机制，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《依米康科技 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设 立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，依照《公 司章程》、本工作细则和董事会授权履行职责，审计委员会的提案应当提交董事 会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名委员组成，成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会委员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事 ...

依米康科技集团股份有限公司 章 程 二〇二五年五月 1 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以整体变更发起设立方式设立，在四川省成都市工商行政管理局注册登 记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为：91510100740327535Y。 第三条 公司于 2011 年 7 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）证监许可[2011]1104 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通 股 1,960 万股，于 2011 年 8 月 3 日在深圳证券交易所（以下简称"交易所"）创 业板上市。 第四条 公司注册名称：依米康科技集团股份有限公司。 公司英文名称：Yimikang Tech. Group Co.,Ltd. 第五条 公司住所：成都高新区科园南二路二号。 邮政编码：610041。 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | ...

依米康科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 2 个半年度各召开 1 次定期会议。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； 1 第一章 总则 第一条 为了进一步规范依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《依米康科 技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书 ...