证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-063 依米康科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开； 4、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独 或者合计持有公司 5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、 高级管理人员。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议通知：依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2024 年 12 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开时间 （1）现场会议时间为：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间为：2024 年 12 月 23 日。其中： 4、现场会议召开地点：四川省成都市高新区科园南二路二号公司会议室。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R. China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于依米康科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2310 号 致：依米康科技集团股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受依米康科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第四次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于依米康科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 限制性股票的 法律意见书 康达法意字【2024】第 5932 号 二零二四年十二月 法律意见书 释 义 在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有下述涵义： | 简称 | - | 含义 | | --- | --- | --- | | 本所 | 指 | 北京市康达律师事务所 | | 依米康/上市公司/公 | 指 | 依米康科技集团股份有限公司 | | 司 | | | | 《持股计划（草案） ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-062 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证 券账户，此账户仅限于存放所回购的股份。 4、风险提示： （1）本次回购存在回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实 施的风险。 （2）本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出本次回购方案披露的 价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险。 （3）如发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项、公司不符合法 律法规规定的回购股份条件等，将导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险。 依米康科技集团股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日 召开第五届董事会第二十九次临时会议、第五届监事会第十六次临时会议，审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）的自有资金及股票回购专项贷 款以集中竞价 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-061 依米康科技集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情 况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开 第五届董事会第二十九次临时会议、第五届监事会第十六次临时会议审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金及股票回购专项贷款通过 集中竞价交易方式回购公司部分股份用于员工持股计划及/或股权激励。具体内容 详见公司于 2024 年 12 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于回购公司股份方案暨取得回购公司股份融资支持的公告》（公告编号：2024-060）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规 定，现将董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 12 月 9 日）登记在册 的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如 下： | 序号 | 股东 ...

本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议： （一） 审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-058 依米康科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 10 日以电话方式向全体董事发出第五届董事会第二十九次临时会议（以下简称"本次 会议"）通知，本次会议于 2024 年 12 月 10 日以现场表决及通讯表决的方式召开， 应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，会议由董事长张菀女士主持；公司全体监事 和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 为保证本次回购股份方案的顺利实施，根据《公司章程》等有关规定，公司 董事会授权公司管理层及其授权人士全权办理回购股份具体事宜，本次授权自公 司董事会审议通过股份回购方案之日 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-059 依米康科技集团股份有限公司 第五届监事会第十六次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 12 月 10 日以电话方式向全体监事发出第五届监事会第十六次临时会议（以下简称"本次 会议"）通知，本次会议于 2024 年 12 月 10 日以现场表决的方式召开，应参加 监事 3 人，实际参加监事 3 名。会议由监事会主席崔文彬先生主持，董事会秘书 叶静女士列席会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，会议程序合法、有效。 二、监事会会议议案审议情况 本次会议经与会监事认真审议，并以记名投票的方式通过了如下议案： （一）审议通过《关于豁免监事会会议通知期限的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次监事会有效表 决票数的 100%，表决通过。 （二）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 经审核，监事会认为：公司本次回 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-060 依米康科技集团股份有限公司 关于回购公司股份方案暨取得回购公司股份融资支持的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购金额：不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）。 2、回购价格：不超过人民币 15.78 元/股（含），该价格不高于公司董事会通 过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 3、回购方式：集中竞价交易方式。 4、回购资金来源：公司自有资金及股票回购专项贷款。公司已经取得中国建 设银行股份有限公司四川省分行出具的《贷款承诺书》，同意为公司股票回购提供 不超过 4,200 万元（人民币）的贷款，贷款期限 1 年，贷款用途为回购公司股票。 公司将根据贷款资金实际到账情况、资金使用规定和市场情况在回购期限内择机 实施本次回购计划，严格遵守贷款资金"专款专用，封闭运行"的原则。以上贷款 期限、金额或比例等要素以最新的政策要求为准，如发生较大变化，公司将及时履 行披露义务。 5、拟回购数量及比例：按回购 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-055 依米康科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次会 议于 2024 年 12 月 3 日以书面送达、邮件、电话等方式发出会议通知，并于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的形式召开。本次会议应 参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，会议由董事长张菀女士主持；公司全体监事和 高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 为建立和完善劳动者与所有者的长效利益共建共享机制，实现公司价值最大化、 股东价值最大化；提升公司的吸引力和凝聚力，通过制度机制的牵引，聚合优秀人 才加盟，提 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-057 依米康科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次 会议于 2024 年 12 月 6 日召开，会议决定于 2024 年 12 月 23 日（星期一）召开 公司 2024 年第四次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相 结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十八次会议审议通 过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间为：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 14:00 2、网络投票时间为：2024 年 12 月 23 日。其中： （ ...