登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-019 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以440,487,994股为基数，向全体股东每10股派发现金红 利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 □不适用 公司20余年来在温控系统技术研发方面的深耕，展现了在数字基础设施温控领域的专 ...

内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 依米康科技集团股份有限公司 2024 年度 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 XYZH/2025CDAA1B0167 依米康科技集团股份有限公司 依米康科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了依米康科技集团股份有限公司（以下简称依米康公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是依米康公司董事会的责 任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 XYZH/2025CDAA1B016 ...

依米康科技集团股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-107 | 审计报告 XYZH/2025CDAA1B0164 依米康科技集团股份有限公司 依米康科技集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了依米康科技集团股份有限公司（以下简称依米康公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 ...

依米康科技集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （一）工作履历及专业背景 本人赵洪功， 1967 年生，中国农工党党员，研究生学历，高级会计师。2011 年 11 月取得独立董事资格证书。2019 年 12 月至今任成都川投空港建设有限公 司财务总监；2012 年 9 月至 2015 年 8 月曾担任本公司第二届董事会独立董事； 2018 年 11 月 19 日至 2022 年 5 月 16 日担任公司第四届董事会独立董事；2022 年 5 月 16 日至 2024 年 7 月 18 日担任公司第五届董事会独立董事。 依米康科技集团股份有限公司 （二）不存在影响独立性的情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中 关于独立董事独立性的相关要求。 二、 独立董事年度履职情况 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人赵洪功，为依米康科技集团股份 ...

本人赵明川，为依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届 董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客观、公正、独立 的原则，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司董事会，认真审议董事会议案，发 挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 就本人 2024 年度（7 月 18 日-12 月 31 日）履行独立董事职责情况汇报如下： 依米康科技集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 依米康科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人赵明川，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高 级会计师。1998 年 10 月至 2001 年 10 月任四川省电力公司财务处处长、副总会 计师；2001 年 11 月至 2003 年 4 月任甘肃电力公司总会计师；2004 年 5 月至 2006 年 8 月任永诚保险公司副总裁、党委委员，工会主席；2006 年 9 月至 2015 年 10 月先后任华能四川 ...

依米康科技集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 依米康科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人姜玉梅，为依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届 董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客观、公正、独立 的原则，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司董事会，认真审议董事会议案，发 挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 就本人 2024 年度（1 月 1 日-12 月 31 日）履行独立董事职责情况汇报如下。 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 | 独立董事 | 应参加董 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续 两次未亲 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 事会次数 | 董事会次 | 董事会次 | 会次数 | 自参加董 | 大会次数 | | | | 数 | 数 | | | | | | | | | | 事会会议 | | | 姜玉梅 | ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-025 依米康科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理简易程序融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 本次公司提请股东大会授权董事会办理简易程序融资相关事宜尚需提交 2024 年度股东大会审议，董事会将根据公司的融资需求，在授权期限内审议具 体发行方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后实施，存在不 确定性。公司将按照规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 简易程序融资相关事宜的议案》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册管理办法》）相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对 象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票， 授权期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 202 ...

依米康科技集团股份有限公司 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-023 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计 机构的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关事宜公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-023 发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管 ...

依米康科技集团股份有限公司 依米康科技集团股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为进一步规范依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）建立科学、 持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策透明度和可操作性，切实保护股 东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管 指引 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2023]61 号）等法律法规、规范性 文件要求以及《公司章程》的规定，董事会特制定公司《未来三年（2025-2027 年） 股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 公司未来三年将实行积极、连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配 应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期 战略发展目标；制定的利润分配方案不得超过累计可供分配利润的范围，不得 损害公司持续经营能力，并坚持按法定顺序分配以及同股同权、同股同利的原 则。规划期内，公司在保证正常经营的前提下，实行科学、持续、稳定的利润 分配政策，每年现金分红占当期实现可供分配利润的比例保持在合理、稳定的 水平。 三、股东回报规划制定周期及决策程序 公司至少每三年重新审 ...

依米康科技集团股份有限公司 三、人力及其他资源配备 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年年报审计机 构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和在审计中的履职情况进行 了评估。经评估，公司认为，信永中和在资质条件、执业记录、质量管理水平等 方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 信永中和于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所， 注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为 谭小青先生；信永中和具有财政部门颁发的会计师事务所执业证书，具有财政部、 中国证监会备案的从事证券服务业务会计师事务所资格。 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度 ...