证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2026-007 依米康科技集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司实际情况及相关审核要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等 申请文件内容进行了更新和修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注 册稿）》等相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注 册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披 露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 依米康科技集团股份有限公司董事会 2026 年 3 月 11 日 1 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票事 项已于 2026 年 3 月 4 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，具体内容详 见公司 20 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于依米康科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市之 上市保荐书 保荐人 2、合并利润表主要数据 一、发行人基本情况 | 公司名称 | 依米康科技集团股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Yimikang Tech. Group Co., Ltd. | | 成立日期 | 年 月 日 2002 9 12 | | 上市日期 | 年 月 日 2011 8 3 | | 上市地点 | 深圳证券交易所 | | 股票简称 | 依米康 | | 股票代码 | 300249 | | 法定代表人 | 张菀 | | 董事会秘书 | 叶静 | | 注册资本 | 万元 44,048.7994 | | 注册地址 | 成都高新区科园南二路二号 | | 办公地址 | 成都高新区科园南二路二号 | | 联系电话 | 028-85185206 | | 公司网址 | http://www.ymk.com.cn | | 公司邮箱 | yimikang@ymk.com.cn | （一）基本资料 （二）发行人的主营业务 公司主营业务围绕信息数据领域温控设备的研发、生产和销售开展，为 ...

股票代码：300249 股票简称：依米康 依米康科技集团股份有限公司 四川省成都市高新区科园南二路二号 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二零二六年三月 依米康科技集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担 连带赔偿责任。 本公司控股股东承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计 资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2026 年 3 月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "本保荐人"）接受依米康科技集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"公 司"、"依米康"）的委托，担任其创业板向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"）的保荐人。 本保荐人及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册办法》"）、《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证监 会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业 务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、 准确性和完整性。 3-1-1 第一节 本次证券发行基本情况 关于依米康科技集团股份有限公司 创业板向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 本次证券发行项目协办人为冯雁洁。 一、本次具体负责推荐的保荐代表人 项目协办人冯雁洁的保荐业务执业情况： 冯雁洁女士作为主要项目组成员参与了中自环保科技股份有限公司（ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2026-006 依米康科技集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获深圳证券交易所上市审核中心 审核通过的公告 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 4 日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于依米康科技 集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所上 市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发 行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）履行相关注册程序。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需经中国证监会同意注册后方可实施， 最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将 根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 依米康科技集团股份有限公司董事会 2026 年 3 月 5 日 1 ...

关于依米康科技集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 保荐人（主承销商） 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二〇二六年三月 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 11 月 11 日出具的《关于依米康科技集团股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函（审核函〔2025〕020064 号）》（以下简称"《问 询函》"）已收悉，依米康科技集团股份有限公司（以下简称"依米康"、"公 司"或"发行人"）与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐 人"）、北京市康达律师事务所（以下简称"发行人律师"）及信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"）等相关各方对《问询函》 相关问题逐项进行了落实，现对《问询函》回复如下，请审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与《募集说明书》中的 相同。本问询回复报告所指报告期为 2022 年度至 2024 年度以及 2025 年 1-9 月， 其中 2025 年 1-9 月及 2025 年 9 月末财务数据为未审 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于依米康科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市之 上市保荐书 保荐人 二零二六年三月 （一）基本资料 （二）发行人的主营业务 公司主营业务围绕信息数据领域温控设备的研发、生产和销售开展，为客户 提供项目全生命周期解决方案。公司解决方案主要为数据中心机房等恒温恒湿环 境提供温控设备制造、系统集成、技术咨询等服务，下游客户广泛覆盖 IDC、互 联网、通信、能源、金融、医疗等重点行业。 3-3-1 （三）主要经营和财务数据及指标 1、合并资产负债表主要数据 2、合并利润表主要数据 | 单位：万元 | | --- | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规和中国证监 会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于依米康科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（三） 康达股发字[2025]第 0531-3 号 二〇二六年二月 3-1 补充法律意见书（三） 北京市康达律师事务所 关于依米康科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（三） 康达股发字[2025]第 0531-3 号 致：依米康科技集团股份有限公司 本所接受发行人的委托，担任发行人本次向特定对象发行股票的专项法律 ...

及募集说明书等申请文件修订的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于依米康科技集团股份有 限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020064 号）（以 下简称"审核问询函"），深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票 的申请文件进行了审核并形成了审核问询问题。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行逐项 回复和说明，同时对募集说明书等申请文件进行补充和更新，具体内容详见公司 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。审核问询函的回复披露后， 公司通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。本 次向特定对象发行股票事项最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册 的批复及其时间尚存在不确定性。公 ...

关于依米康科技集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函相关问题的回复 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二六年三月 关于依米康科技集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函相关问题的回复（会计师部分） 关于依米康科技集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函相关问题的回复 （会计师部分） 回复报告编号：XYZH/2026CDAA1F0010 深圳证券交易所： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称本所、我们）作为依米康科技 集团股份有限公司（以下简称发行人、公司）申请向特定对象发行股票的财务审计机构， 根据贵所于 2025 年 11 月 11 日出具的《关于依米康科技集团股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020064）（以下简称"审核问询函"）要 求，对问询函中提出的需要会计师回复的问题进行了认真的核查和落实，现将这些问题 的核查情况逐一说明如下。 如无特别说明，本回复所用释义与《依米康科技集团股份有限公司 2025 年度向特 定对象发行 A 股股票募集说明书》一致，若出现合计数值与各分项数值之和尾数不符 的情况，均为四舍五 ...