依米康科技集团股份有限公司 依米康科技集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案 根据依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《董事、监事、高级管 理人员薪酬管理办法》等相关规定，综合考虑公司的战略发展规划及年度经营计 划，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、各任职人员的具体职责，公司董事会 特编制了《董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案》，具体内容如下： 一、适用人员 本方案适用于公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2025 年度，即 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日。 三、董事、监事、高级管理人员薪酬标准 | | 津贴 | 年薪总额 | 年薪组成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 职位 | （万/年） | （万/年） | 基本年薪 | 绩效年薪 | | | | | （万/年） | （万/年） | | 董事长 | 5 | 60-130 | 60-80 | 0-50 | | 内部董事 | 2 | 40-100 | 40-60 | 0-40 | | （指在公司担任其他职务的董事） | | ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-021 依米康科技集团股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度申请综合授信暨有关担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）公司及子公司 2025 年度申请综合授信情况 公司及子公司 2025 年度申请综合授信明细具体如下： 单位：万元 | | | 1 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第十八次会议，审 议通过了《关于公司及子公司 2025 年度申请综合授信暨有关担保的议案》。现 将相关事项公告如下： 一、授信及担保情况概述 （一）基本情况 为保证公司及子公司（含全资及控股子公司，以下统称"子公司"）各项日 常经营活动开展所需的资金需求，根据公司实际信贷情况及现有存量资金情况， 结合公司制定的 2025 年度经营计划，公司及子公司拟在 2025 年度向银行或其 他金融机构申请总额不超过 118,000 万元的综合授信。为保证此综合授信融资 方案的顺利实施，公司拟在 202 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-026 依米康科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次 会议于 2025 年 4 月 21 日召开，会议决定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）召开公 司 2024 年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式 进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十一次会议审议通 过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间为：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:00 2、网络投票时间为：2025 年 5 月 19 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-017 依米康科技集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会 议于 2025 年 4 月 10 日以专人送达和电话通知的方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实 际参加监事 3 名。会议由监事会主席崔文彬先生主持，董事会秘书叶静女士列席 会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定，会议程序合法、有效。 二、监事会会议议案审议情况 本次会议经全体参会监事审议，并以记名投票的方式通过了如下议案： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次监事会有效表决 票数的 100%，表决通过。 具体内容详见 2025 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 ...

依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次会 议于 2025 年 4 月 10 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于 2025年4月21日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议应参加董事5人， 实际参加董事 5 人，会议由董事长张菀女士主持；公司全体监事和高级管理人员列 席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，会议程序合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议： （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-016 依米康科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决票 数的 100%，全票表决通过。 《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见 2025 年 4 月 23 日刊登在巨潮资 讯网（ww ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-020 依米康科技集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议， 现将相关事宜公告如下： 一、2024 年度利润分配预案 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司 《2024 年度审计报告》（XYZH/2025CDAA1B0164），母公司 2024 年度实现净 利润 2,105,279.68 元，合并报表归属于母公司所有者的净利润为-87,137,241.76 元。 截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为-177,683,980.62 元， 合并报表累计可供股东分配的利润为-231,101,560.27 元。 鉴于公司 2024 年度业 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1978 | -0.4917 | 59.77 | -0.0742 | | 每股净资产（元） | 0.73 | 0.93 | -21.51 | 1.44 | | 每股公积金(元) | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.19 | | 每股未分配利润(元) | -0.52 | -0.33 | -57.58 | 0.17 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 11.45 | 8.01 | 42.95 | 8.79 | | 净利润(亿元) | -0.87 | -2.16 | 59.72 | -0.32 | | 净资产收益率(%) | -23.89 | -40.77 | 41.4 | -5.07 | 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 9425.19万股，累计占流通股比： 25.24%，较上期变化： -136 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-014 依米康科技集团股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划首次受让股份非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 6 日 召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十五次会议，于 2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024 年员工 持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法> 的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》等 议案。同意公司实施 2024 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"），同时股东 大会授权董事会全权办理与本持股计划相关的事宜。具体内容详见公司在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳 证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-015 依米康科技集团股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日以电 子邮件的方式向各位持有人发出召开 2024 年员工持股计划第一次持有人会议通 知。本次会议于 2025 年 4 月 18 日上午 10:00 在公司会议室以现场表决方式召 开。会议应出席的持有人 39 人（不含预留部分），实际出席的持有人 39 人，代 表 2024 年员工持股计划份额 1,310.75 万份（不含预留部分），占公司 2024 年员 工持股计划总份额（不含预留部分）的 100.00%。本次会议由董事会秘书叶静女 士召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合公司 2024 年员工持股计划的 有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案。 一、审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》 为保证公司 2024 年员工持股计划（以下简称" ...

关于控股股东部分股份解除质押及重新质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、 实际控制人孙屹峥先生通知，获悉孙屹峥先生将其持有的质押给成都中小企业融 资担保有限责任公司（以下简称"融资担保公司"）的 300 万股股份办理了解除质 押手续，并重新质押 300 万股股份。现将具体内容公告如下： 一、本次解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押 | 占其所 | 占公司 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 一致行动人 | 数量（股） | 持股份 比例 | 总股本 比例 | | | | | 孙屹峥 | 是 | 3,000,000 | 6.46% | 0.68% | 2024-3-14 | 2025-4-11 | 融资担保 公司 | 二、本次股东股份质押的基本情况 | | 是否为控股 | | 占其所 | 占公司 | 是否为 ...