董事、高级管理人员内部问责制度 第一章 总 则 第一条 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了完善法人治 理结构，健全内部约制和责任追究机制，促进公司董事、高级管理人员恪尽职守， 提高公司决策与经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《公司章程》以及公司内部控制制度等相关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会、高级管理人员须按《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定完善公司内控体系的建设，规范运作。 第三条 内部问责制是指对公司董事会和高级管理人员在其所管辖的部门及 工作职责范围内，因其故意、过失或不作为给公司造成不良影响和后果 的行为进行责任追究的制度。 第四条 问责的对象为公司董事和高级管理人员（即被问责人）。 第五条 本制度坚持下列原则： 第二章 问责的范围 依米康科技集团股份有限公司 第六条 本制度所涉及的问责范围如下： （一）董事不履行或不正确履行职 ...

依米康科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财 务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《依米康科技集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报 告的会计师事务所，需遵照本制度的规定。选聘会计师事务所从事其他法定审计 业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司聘任或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事 会、股东会审议前聘任会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格 ...

依米康科技集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-078 依米康科技集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 依米康科技集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 金额 | 年初至报告 期期末金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -64,711.47 | -1,107,752.68 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-079 依米康科技集团股份有限公司 关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的公告 一、本次计提信用减值损失、资产减值损失的概述 （一）本次计提信用减值损失和资产减值损失的概况 为更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，为投资者 提供更可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则》及公司会计制度的相关 规定，公司及下属子公司对 2025 年 9 月 30 日的各类资产进行清查和减值测试后， 拟 计 提 2025 年 前 三季 度 信 用减 值 损 失 20,259,665.85 元 ， 资产 减 值 损失 2,682,265.59 元。情况如下： 单位：元 | 项目 | 本期计提 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 20,259,665.85 | 含应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款的减值 | | 资产减值损失 | 2,682,265.59 | 含存货、固定资产、合同资产等的减值 | | 合计 | 22,941,931.44 | | （二）本次计提信用减值损失和资产减值损失的具体说明 ...

一、董事会会议召开情况 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议于 2025 年 10 月 28 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知， 并于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的形式召开。 本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议的召集和召开及表决符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《依米康科技集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议程序合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-077 依米康科技集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议： （一）审议通过《2025 年三季度报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表 决权票数的 100%，表决通过。 《2025 年三季度报告》的具体 ...

Core Points - The company Yimikang announced the receipt of a notification from its controlling shareholder, Sun Yizheng, regarding the release of share pledges [1] - Sun Yizheng will be unpledging 2,000,000 shares that were pledged to Chengdu Small and Medium Enterprises Financing Guarantee Co., Ltd. [1] - Additionally, Sun Yizheng will also be unpledging 6,000,000 shares that were pledged to Huaxia Bank Co., Ltd., Chengdu Yulin Branch [1]

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-076 依米康科技集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股 东、实际控制人孙屹峥先生通知，获悉孙屹峥先生将其持有的质押给成都中小企 业融资担保有限责任公司（以下简称"融资担保公司"）的 2,000,000 股股份办理 了解除质押手续；将其持有的质押给华夏银行股份有限公司成都玉林支行（以下 简称"华夏银行"）的 6,000,000 股股份办理了解除质押手续；现将具体内容公告 如下。 | | 是否为控股 股东或第一 | | 本次解除质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | 大股东及其 一致行动人 | | 数量（股） | 比例 | 比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | 孙屹峥 | | 是 | 2,000,000 | ...

Core Points - The company, Yimikang Technology Group Co., Ltd., has received a notification from the Shenzhen Stock Exchange regarding the acceptance of its application for a private placement of shares [2] - The Shenzhen Stock Exchange has verified that the application documents are complete and has decided to accept the application [2] - The issuance of shares is subject to further review by the Shenzhen Stock Exchange and requires approval from the China Securities Regulatory Commission before implementation [2] - There is uncertainty regarding whether the application will pass the review and receive approval from the regulatory authority [2]

Core Viewpoint - The company, Yimikang Technology Group Co., Ltd., has received a notification from the Shenzhen Stock Exchange regarding the acceptance of its application for a private placement of shares [1] Group 1 - The Shenzhen Stock Exchange has verified that the application documents submitted by the company for the private placement of shares are complete and has decided to accept the application [1] - The private placement of shares is subject to further review by the Shenzhen Stock Exchange and requires approval from the China Securities Regulatory Commission before implementation [1] - The company will fulfill its information disclosure obligations in a timely manner based on the progress of this matter [1]

依米康科技集团股份有限公司 2024 年度 事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号官华大厦 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-107 | 审计报告 XYZH/2025CDAA1B0164 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册今计师综合业 依米康科技集团股份有限公司 依米康科技集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了依米康科技集团股份有限公司(以下简称依米康公司)财务报表,包括 2024年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 ...