依米康科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（以下简称"高管人员"） 的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《依米康科技集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会依照《公司章程》和董事会授权履行职责， 薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 薪酬与考核委员会工作；召集人由董事会决定。 （一）董事、高级管理人员的薪酬； 1 （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； ...

依米康科技集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）总经理的 职责，保障总经理机构高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权人 的合法权益，促进公司生产经营和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规以及《依米康科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，结合公司实际情况，制订本工作细则。 第二条 公司依法设置总经理，总经理主持公司日常生产经营和管理工作， 组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任免 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、知能善任、协调各种内外关系和统揽全局的能 力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，熟悉本行业及相关行业的 生产经营业务并掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公； （五）有较强的使命感和 ...

分子公司管理制度 第一章 总则 依米康科技集团股份有限公司 本制度适用于公司所属分、子公司。 第三条 本制度旨在加强对分、子公司的管理，建立有效的控制机制，对分、 子公司的组织、资源、资产、投资和分、子公司的运作进行风险控制，提高分、 子公司整体运作效率和抗风险能力。 第四条 公司与子公司是平等的法人。公司以其持有的股权份额，依法对子公 司享有资产收益、重大决策、选择管理者、股份处置权等股东权利。 第一条 为规范依米康科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"母公司"） 对分、子公司的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进分、 子公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及《依米康科 技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司对其出资额超过注册资本总额百分之五 十的有限责任公司或者持有的 ...

依米康科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和《依米康科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞职或 辞任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满离任、主动辞职、被解 除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第四条 董事、高级管理人员辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自 公司收到通知之日辞任生效。高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时 生效。 除《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事 仍应当按照法律法规、本所相关规定及《公司章程》规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在 ...

依米康科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，杜绝相关人员利用内幕信息从事内 幕交易，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）、《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、 法规和《依米康科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，公司董事会应当保证内幕信 息知情人档案真实、准确和完整。董事长为公司内幕信息管理工作的主要负责人， 董事会秘书负责实施办理公司内幕信息知情人登记、备案等相关工作 ...

依米康科技集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司 治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》等规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司财务负责人、会计机构负责人、财务会计人员和各部门负责人 等有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务 报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经 营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独 立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员，公司控股股东、实际控制人，持股5% 以上的股东，会计机构负责人，公司总部相关部门以及分公司负责人、子公司 以及与年报信息披 ...

依米康科技集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的内部审计工作，提高审计工作质量，实现内部审计经常化、制度化， 发挥内部审计工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的 作用，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规及《依米康科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合本 公司实际，特制定本制度。 第二条 公司设内部审计部门，对公司的内部控制制度的建立和实施、公司 财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务 部门合署办公。 第三条 本制度适用于公司各内部机构或职能部门、控股子公司、分公司以 及具有重大影响的参股公司。 和完整性等情况进行检查监督。 审计部在审计委员会指导和监督下独立开展审计工作，对审计委员会负责， 向审计委员会报告工作。 审计委员会在指导和监督审计 ...

第二条 本制度适用于公司及全资和控股子公司、分公司会计政策变更、会 计估计变更、会计差错更正及其信息披露。 第三条 本制度所称会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正事项是指 《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》定义的会计政策 变更、会计估计变更和会计差错。 第四条 公司不得利用会计政策变更和会计估计变更操纵公司业绩以及所有 者权益等财务指标。 第二章 会计政策变更、会计估计变更、会计差错更正的决策程序 第五条 公司变更会计政策、变更会计估计和更正会计差错，由公司财务总 监负责组织事项研究、草拟有关方案、文件以及与为公司提供审计服务的会计师 事务所的咨询沟通，相关事项须报总经理办公会议审议；并由董事会秘书负责与 深圳证券交易所、四川证监局等监管部门的咨询沟通工作。 依米康科技集团股份有限公司 会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正管理制度 第一章 总 则 第一条 为适应依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 的需要，加强财务会计管理，确保公司会计信息的真实性、准确性和完整性，规 范公司会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正的程序及信息披露，保护投 资者的合法权益，根据 ...

依米康科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员持有及买卖公司股票的管理，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 10 号——股份变动管理》（以下简称《股份变动管理指引》）《上市公司收 购管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《依米康科技集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制 度。 他组织。 第二章 持股变动管理 第二条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规 定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份 ...

第一章 总则 第一条 为加强和规范依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外信息的报送和使用管理，确保公司信息披露工作的公开、公平、公正， 防止内幕信息泄漏、内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》及公 司《信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指信息是指所有对公司股票及其衍生品种交易的价格 可能产生影响的未公开信息，包括但不限于：定期报告、临时报告、财务数 据、统计数据、正在策划或需报批的重大事项等。 依米康科技集团股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第二章 对外信息报送的管理及流程 第三条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、 公司重大事项筹划期间负有保密义务。在定期报告、临时报告以及重大事项 等信息披露前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、 临时报告以及重大事项等的相关内容，包括但不限于采用业绩座谈会、分析 师会议、接受投资者调研以及各种形式的沟通会等方式。 第四条 对于 ...