证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-057 依米康科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次 会议于 2024 年 12 月 6 日召开，会议决定于 2024 年 12 月 23 日（星期一）召开 公司 2024 年第四次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相 结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十八次会议审议通 过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间为：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 14:00 2、网络投票时间为：2024 年 12 月 23 日。其中： （ ...

1 / 42 声 明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划及其摘要不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 2 / 42 风险提示 证券代码：300249 证券简称：依米康 依米康科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 2024 年 12 月 1、本持股计划设立后将由公司自行管理，需公司股东大会审议通 过后方可实施，本持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定 性。 2、有关本持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初 步方案，本持股计划能否完成实施，存在不确定性。 3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本持股计 划。若员工认购金额较低时，本持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎 决策，注意投资风险。 3 / 42 特别提示 1、《依米康科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》 （以下简称"本持股计划"）系依米康科技集团股份有限公司（以下简 称"本公司"、"公司"、"依米康"）依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 依米康科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 2024 年 12 月 1 / 40 声 明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划及其摘要不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 2 / 40 风险提示 1、本持股计划设立后将由公司自行管理，需公司股东大会审议通 过后方可实施，本持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定 性。 2、有关本持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初 步方案，本持股计划能否完成实施，存在不确定性。 3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本持股计 划。若员工认购金额较低时，本持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎 决策，注意投资风险。 3 / 40 特别提示 1、《依米康科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》 （以下简称"本持股计划"）系依米康科技集团股份有限公司（以下简 称"本公司"、"公司"、"依米康"）依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《关于上市公司实 ...

依米康科技集团股份有限公司 董事会关于公司 2024 年员工持股计划 草案合规性说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管 理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导 意见》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等有关法律、法规及规范性文 件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，依米康科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）制定了公司《2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本持 股计划"）。公司董事会经审慎分析及核查，现就本持股计划是否符合《指导意见》 等相关规定说明如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律法规、规范性文 件的禁止实施员工持股计划的情形； 2、本持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等有关法律、 法规及规范性文件的规定，程序合法、有效； 3、公司审议本持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司 及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本持股计 划的情形； 4、公司 ...

依米康科技集团股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范依米康科技集团股份有限公司（以下简称"依米 康"或"公司"）2024年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、 "本持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》以下简称"《证券法》"） 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"） 等相关法律法规、规范性文件和《依米康科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《依米康科技集团股份有限公司 2024 年 员工持股计划（草案）》之规定，特制定《依米康科技集团股份有限 公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程 序，真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工 持股计划进行内幕交易、操纵证券市 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-056 依米康科技集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议于 2024 年 12 月 3 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于 2024年12月6日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应参加监事3人， 实际参加监事 3 名。会议由监事会主席崔文彬先生主持，董事会秘书叶静女士列 席会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定，会议程序合法、有效。 二、监事会会议议案审议情况 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-056 实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全 体股东的利益。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次监事会有效表决 票数的 100%，表决通过。 （一）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-055 依米康科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次会 议于 2024 年 12 月 3 日以书面送达、邮件、电话等方式发出会议通知，并于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的形式召开。本次会议应 参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，会议由董事长张菀女士主持；公司全体监事和 高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 为建立和完善劳动者与所有者的长效利益共建共享机制，实现公司价值最大化、 股东价值最大化；提升公司的吸引力和凝聚力，通过制度机制的牵引，聚合优秀人 才加盟，提 ...

2、公司通过职工代表大会的方式征求公司员工关于本持股计划相关事宜的 意见，董事会及董事会薪酬与考核委员会结合相关意见拟定公司《2024 年员工 持股计划（草案）》等相关文件，制定程序合法、有效。本持股计划内容符合《指 导意见》等法律、法规及规范性文件的规定。 3、公司审议本持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司 及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本持股计 划的情形。 4、本持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》及 其他法律法规及规范性文件规定的持有人条件，符合本持股计划规定的持有人范 围，其作为本持股计划持有人的主体资格合法、有效。 5、实施本持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有 利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工 的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，实现公司可持续发展。 综上，公司监事会认为公司实施本持股计划不会损害公司及全体股东的利益， 符合公司长远发展的需要。 特此公告。 依米康科技集团股份有限公司监事会 相关事项的核查意见 依米康科技集团股份有限公司（以下称"公司 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本持股计划的主要内容 6 | | （一）本持股计划的基本原则 6 | | （二）本持股计划的参加对象及确定标准 6 | | （三）本持股计划的资金来源、股票来源、受让价格和规模 7 | | （四）本持股计划的持有人分配情况 8 | | （五）员工持股计划的存续期、锁定期及业绩考核设置 9 | | （六）本持股计划的管理模式 12 | | （七）员工持股计划的变更、终止及决策程序 17 | | （八）持有人变更时所持股份权益的处置办法 18 | | （九）员工持股计划的资产构成及权益处置 19 | | （十）员工持股计划其他内容 20 | | 五、独立财务顾问对本持股计划的核查意见 21 | | （一）对本持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 21 | | （二）对公司实施本持股计划可行性的核查意见 23 | | （三）实施本持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 24 | | 六、结论 25 | | 七、提请投资者注意的事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 11 月 20 日、11 月 21 日、11 月 22 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%， 根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司、 控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员 就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下： 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-054 依米康科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。 2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及 1 1、截至目前，公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、近期公共传媒未报道与公司相关且市场关注度较高的信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控 ...