依米康科技集团股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-107 | 审计报告 XYZH/2025CDAA1B0164 依米康科技集团股份有限公司 依米康科技集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了依米康科技集团股份有限公司（以下简称依米康公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 ...

依米康科技集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （一）工作履历及专业背景 本人赵洪功， 1967 年生，中国农工党党员，研究生学历，高级会计师。2011 年 11 月取得独立董事资格证书。2019 年 12 月至今任成都川投空港建设有限公 司财务总监；2012 年 9 月至 2015 年 8 月曾担任本公司第二届董事会独立董事； 2018 年 11 月 19 日至 2022 年 5 月 16 日担任公司第四届董事会独立董事；2022 年 5 月 16 日至 2024 年 7 月 18 日担任公司第五届董事会独立董事。 依米康科技集团股份有限公司 （二）不存在影响独立性的情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中 关于独立董事独立性的相关要求。 二、 独立董事年度履职情况 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人赵洪功，为依米康科技集团股份 ...

本人赵明川，为依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届 董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客观、公正、独立 的原则，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司董事会，认真审议董事会议案，发 挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 就本人 2024 年度（7 月 18 日-12 月 31 日）履行独立董事职责情况汇报如下： 依米康科技集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 依米康科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人赵明川，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高 级会计师。1998 年 10 月至 2001 年 10 月任四川省电力公司财务处处长、副总会 计师；2001 年 11 月至 2003 年 4 月任甘肃电力公司总会计师；2004 年 5 月至 2006 年 8 月任永诚保险公司副总裁、党委委员，工会主席；2006 年 9 月至 2015 年 10 月先后任华能四川 ...

依米康科技集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 依米康科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人姜玉梅，为依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届 董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客观、公正、独立 的原则，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司董事会，认真审议董事会议案，发 挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 就本人 2024 年度（1 月 1 日-12 月 31 日）履行独立董事职责情况汇报如下。 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 | 独立董事 | 应参加董 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续 两次未亲 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 事会次数 | 董事会次 | 董事会次 | 会次数 | 自参加董 | 大会次数 | | | | 数 | 数 | | | | | | | | | | 事会会议 | | | 姜玉梅 | ...

依米康科技集团股份有限公司 三、人力及其他资源配备 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年年报审计机 构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和在审计中的履职情况进行 了评估。经评估，公司认为，信永中和在资质条件、执业记录、质量管理水平等 方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 信永中和于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所， 注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为 谭小青先生；信永中和具有财政部门颁发的会计师事务所执业证书，具有财政部、 中国证监会备案的从事证券服务业务会计师事务所资格。 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-021 依米康科技集团股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度申请综合授信暨有关担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）公司及子公司 2025 年度申请综合授信情况 公司及子公司 2025 年度申请综合授信明细具体如下： 单位：万元 | | | 1 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第十八次会议，审 议通过了《关于公司及子公司 2025 年度申请综合授信暨有关担保的议案》。现 将相关事项公告如下： 一、授信及担保情况概述 （一）基本情况 为保证公司及子公司（含全资及控股子公司，以下统称"子公司"）各项日 常经营活动开展所需的资金需求，根据公司实际信贷情况及现有存量资金情况， 结合公司制定的 2025 年度经营计划，公司及子公司拟在 2025 年度向银行或其 他金融机构申请总额不超过 118,000 万元的综合授信。为保证此综合授信融资 方案的顺利实施，公司拟在 202 ...

依米康科技集团股份有限公司 2024年度监事会工作报告 依米康科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 依米康科技集团股份有限公司 2024年度监事会工作报告 | 4 | 2024-10-23 | 第五届监事会 第十四次会议 | 《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 | | --- | --- | --- | --- | | 5 | 2024-12-6 | 第五届监事会 第十五次会议 | （1）《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘 要的议案》 | | | | | （2）《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》 | | 6 | 2024-12-10 | 第五届监事会 第十六次临时 | （1）《关于豁免监事会会议通知期限的议案》 | | | | | （2）《关于回购公司股份方案的议案》 | | | | 会议 | | 二、监事会对公司报告期内有关事项的意见 公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监事会的职能，对 公司依法运作情况、财务情况、续聘会计师事务所、计提资产减值准备、限制性 ...

依米康科技集团股份有限公司 依米康科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等要求，依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司离 任独立董事赵洪功、在任独立董事赵明川及姜玉梅的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查离任董事赵洪功、在任独立董事赵明川及姜玉梅的任职经历以及签署 的相关自查文件，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。 独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职， 未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以 及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务 关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 依米康科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

依米康科技集团股份有限公司 依米康科技集团股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为进一步规范依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）建立科学、 持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策透明度和可操作性，切实保护股 东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管 指引 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2023]61 号）等法律法规、规范性 文件要求以及《公司章程》的规定，董事会特制定公司《未来三年（2025-2027 年） 股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 公司未来三年将实行积极、连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配 应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期 战略发展目标；制定的利润分配方案不得超过累计可供分配利润的范围，不得 损害公司持续经营能力，并坚持按法定顺序分配以及同股同权、同股同利的原 则。规划期内，公司在保证正常经营的前提下，实行科学、持续、稳定的利润 分配政策，每年现金分红占当期实现可供分配利润的比例保持在合理、稳定的 水平。 三、股东回报规划制定周期及决策程序 公司至少每三年重新审 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-024 依米康科技集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度 股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、情况概述 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司 《2024 年度审计报告》（XYZH/2025CDAA1B0164），截至 2024 年 12 月 31 日， 公司（合并报表）未分配利润为-231,101,560.27 元，实收股本为 440,487,994.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》《公司章程》 等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。 二、亏损原因 公司坚持"聚焦信息数据领域战略规划"，在完成环保领域业务剥离后，集 中资源深 ...