依米康科技集团股份有限公司 依米康科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等要求，依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司离 任独立董事赵洪功、在任独立董事赵明川及姜玉梅的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查离任董事赵洪功、在任独立董事赵明川及姜玉梅的任职经历以及签署 的相关自查文件，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。 独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职， 未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以 及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务 关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 依米康科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-028 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布了《企业会计准则解释第 18 号》的要求变更会计政策。 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更， 无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因和日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号）（以下简称"解释第 18 号"）。解释第 18 号规定，对于不属于单项履约义务的 保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》（财会〔2006〕 3 号）规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核 算时，企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的 预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科 目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债 ...

依米康科技集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | XYZH/2025CDAA1B0165 依米康科技集团股份有限公司 依米康科技集团股份有限公司全体股东： 关于依米康科技集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 我们按照中国注册会计师审计准则审计了依米康科技集团股份有限公司（以下简称 依米康公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了 XYZH/2025CDAA1B0164 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 依米康公司编制了本专项说明 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-022 依米康科技集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了公司 《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，具体内容如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 （一）本次计提资产减值准备的概况 二、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响 本次计提、转回及核销资产减值准备将减少公司 2024 年度合并报表营业利 润 72,527,538.36 元，并相应减少公司报告期期末的资产净值，对公司报告期的 经营现金流没有影响。 三、资产减值准备的具体情况说明 为更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，为投资者 提供更可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则》及公司会计制度的相关 规定，本着谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，拟对公司 截至 2024 年 1 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-027 依米康科技集团股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-027 依米康科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 21 日召 开第五届董事会第三十一次会议审议通过了公司《2024 年年度报告》（全文及摘 要），并于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司定于 2025 年 5 月 7 日（星 期三）15:00－17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理张菀女士、 ...

董事会审计委员会关于会计师事务所 2024 年度履职情况的报告 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务报告审计 机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会对信永 中和的审计资质及审计工作履行了监督职责。具体情况如下： 依米康科技集团股份有限公司 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所简介 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，信永中和对公司2024年度财务报告和2024年内部控制执行情况进行了审计， 同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项说明。在执 行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和派遣审计人员的独立性、审计 小组构成、审计计划及重点审计领域、风险判断、风险测试和评价、审计调整事 项等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。 同时董事会审计委员会根据公司《董事会审计委员会工作细则》等规定，对 会计师事务所履职情况进行了监督。情况如下： （一）资质审核 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-024 依米康科技集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度 股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、情况概述 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司 《2024 年度审计报告》（XYZH/2025CDAA1B0164），截至 2024 年 12 月 31 日， 公司（合并报表）未分配利润为-231,101,560.27 元，实收股本为 440,487,994.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》《公司章程》 等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。 二、亏损原因 公司坚持"聚焦信息数据领域战略规划"，在完成环保领域业务剥离后，集 中资源深 ...

专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 关于依米康科技集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 株界电话. +66 (010) 6034 2266 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于依米康科技集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/20 ...

依米康科技集团股份有限公司 2024年度监事会工作报告 依米康科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 依米康科技集团股份有限公司 2024年度监事会工作报告 | 4 | 2024-10-23 | 第五届监事会 第十四次会议 | 《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 | | --- | --- | --- | --- | | 5 | 2024-12-6 | 第五届监事会 第十五次会议 | （1）《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘 要的议案》 | | | | | （2）《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》 | | 6 | 2024-12-10 | 第五届监事会 第十六次临时 | （1）《关于豁免监事会会议通知期限的议案》 | | | | | （2）《关于回购公司股份方案的议案》 | | | | 会议 | | 二、监事会对公司报告期内有关事项的意见 公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监事会的职能，对 公司依法运作情况、财务情况、续聘会计师事务所、计提资产减值准备、限制性 ...

依米康科技集团股份有限公司 依米康科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 依米康科技集团股份有限公司全体股东： 根据财政部、中国证监会等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》及 其配套指引、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司截止 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事和高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战 ...