依米康科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人依米康科技集团股份有限公司董事会现就提名姜玉梅女士为依米 康科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为依米康科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-032 依米康科技集团股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会未出现否决情况； 3、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形； 4、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或 者合计持有公司 5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级 管理人员。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 1 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议通知：依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开时间 （1）现场会议时间为：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间为：2025 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R. China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 南昌 北京市康达律师事务所 关于依米康科技集团股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0225 号 致：依米康科技集团股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受依米康科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年度股东大会（以下简称 "本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（ ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-031 依米康科技集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、 实际控制人孙屹峥先生通知，获悉孙屹峥先生将其持有的公司部分股份质押给成 都高新区高投科技小额贷款有限公司（以下简称"高投科贷"）。现将具体内容公 告如下： 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-031 | | 是否为控股 | | | | 是否为 限售股 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | | 是否为 | | | | | | 股东 | 股东或第一 | 数量 | 持股份 | 总股本 | （如 | 补充质 | 质押起 | 质押到 | 质权 | 质押 | | 名称 | 大股东及其 | | | | 是，注 | | 始日 | 期日 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-030 依米康科技集团股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召 开第五届董事会第二十九次临时会议、第五届监事会第十六次临时会议，审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金及股票回购专项贷款（总 金额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含））回购公司 股份；回购股份的价格不超过人民币 15.78 元/股（含），不超过公司董事会审议通 过回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%（实际回购价格由 董事会授权公司管理层及其授权人士在本次回购实施期间结合公司股票价格、财 务状况和经营状况确定）；回购股份全部用于员工持股计划及/或股权激励；回购 股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 根据《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回购规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引 ...

在本次活动上，就投资者扎堆关注的公司液冷产品市场拓展相关情况，公司方面表示：公司已成功完成 浸没式液冷产品的开发，并在中东地区成功投运首台套NetLiq200 2.0液冷升级版产品。 5月7日，依米康（300249）2024年度业绩说明会在全景路演举办。 "目前除了传统温控方案外，公司创新研发大型预制化间接蒸发冷却、预制化一体化氟泵技术并在国内 大规模交付；在液冷集装箱于中东成功投运后，持续开发基于风冷、水冷等多种室外散热形式的冷板、 浸没式液冷整体解决方案。"公司董事会秘书叶静直言。 针对公司对"一带一路"沿线国家市场拓展有关情况的提问，公司方面强调：公司海外市场布局及订单交 付已覆盖马来西亚、新加坡、泰国、越南、菲律宾、阿曼等东南亚及中东"一带一路"地区。公司已确立 了国内及海外市场同步拓展的经营思路，后续会结合国内及海外企业建设数据中心的需求，为客户提供 服务。同时，公司也将适时在相应地点当地设分子公司，以满足拓展境外市场的需要。 据介绍，2024年公司信息数据领域业务订单持续增长，"聚焦战略"效应逐步凸显。百度、阿里巴巴、华 为、腾讯等都是公司的重要客户和战略合作伙伴，公司正不断深化与重要客户的合作关 ...

依米康科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表 2、高管您好，请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有 哪些？谢谢。 答：您好。以 AI 为代表的科技发展让算力成为了"新质生产 力"的核心要素，这带来了基础设施建设和改造的高需求。公司 确定并坚持"聚焦信息数据领域"的战略规划，集中资源深耕信息 数据领域。2024 年，信息数据领域业务订单持续增长，"聚焦战 略"效应逐步凸显。 未来，公司将坚持深耕信息数据领域业务，通过有效转化 22 年深耕产业的方案解决经验，深度构建和持续提升公司的专 业能力；通过业务、产品结构的优化、调整；持续拓展国内及海 外空白市场；全力打造高绩效组织和高效率运营体系；优化绩效 管理体系，持续打造与公司共成长的优秀人才梯队；牢记提升上 市公司高质量发展为使命，完善公司治理，强化内控管理体系建 设等措施，不断提高公司经营能力，力争为股东实现价值最大化。 感谢您的关注。 编号：20250507 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | ...

依米康科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 □是 否 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-029 依米康科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 1 依米康科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 318,312,509.25 | 251,754,005.76 | 26.44% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-019 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以440,487,994股为基数，向全体股东每10股派发现金红 利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 □不适用 公司20余年来在温控系统技术研发方面的深耕，展现了在数字基础设施温控领域的专 ...

内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 依米康科技集团股份有限公司 2024 年度 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 XYZH/2025CDAA1B0167 依米康科技集团股份有限公司 依米康科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了依米康科技集团股份有限公司（以下简称依米康公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是依米康公司董事会的责 任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 XYZH/2025CDAA1B016 ...