依米康科技集团股份有限公司 2024年度监事会工作报告 依米康科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 依米康科技集团股份有限公司 2024年度监事会工作报告 | 4 | 2024-10-23 | 第五届监事会 第十四次会议 | 《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 | | --- | --- | --- | --- | | 5 | 2024-12-6 | 第五届监事会 第十五次会议 | （1）《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘 要的议案》 | | | | | （2）《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》 | | 6 | 2024-12-10 | 第五届监事会 第十六次临时 | （1）《关于豁免监事会会议通知期限的议案》 | | | | | （2）《关于回购公司股份方案的议案》 | | | | 会议 | | 二、监事会对公司报告期内有关事项的意见 公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监事会的职能，对 公司依法运作情况、财务情况、续聘会计师事务所、计提资产减值准备、限制性 ...

依米康科技集团股份有限公司 依米康科技集团股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为进一步规范依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）建立科学、 持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策透明度和可操作性，切实保护股 东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管 指引 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2023]61 号）等法律法规、规范性 文件要求以及《公司章程》的规定，董事会特制定公司《未来三年（2025-2027 年） 股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 公司未来三年将实行积极、连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配 应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期 战略发展目标；制定的利润分配方案不得超过累计可供分配利润的范围，不得 损害公司持续经营能力，并坚持按法定顺序分配以及同股同权、同股同利的原 则。规划期内，公司在保证正常经营的前提下，实行科学、持续、稳定的利润 分配政策，每年现金分红占当期实现可供分配利润的比例保持在合理、稳定的 水平。 三、股东回报规划制定周期及决策程序 公司至少每三年重新审 ...

专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 关于依米康科技集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 株界电话. +66 (010) 6034 2266 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于依米康科技集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/20 ...

依米康科技集团股份有限公司 依米康科技集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案 根据依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《董事、监事、高级管 理人员薪酬管理办法》等相关规定，综合考虑公司的战略发展规划及年度经营计 划，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、各任职人员的具体职责，公司董事会 特编制了《董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案》，具体内容如下： 一、适用人员 本方案适用于公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2025 年度，即 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日。 三、董事、监事、高级管理人员薪酬标准 | | 津贴 | 年薪总额 | 年薪组成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 职位 | （万/年） | （万/年） | 基本年薪 | 绩效年薪 | | | | | （万/年） | （万/年） | | 董事长 | 5 | 60-130 | 60-80 | 0-50 | | 内部董事 | 2 | 40-100 | 40-60 | 0-40 | | （指在公司担任其他职务的董事） | | ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-024 依米康科技集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度 股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、情况概述 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司 《2024 年度审计报告》（XYZH/2025CDAA1B0164），截至 2024 年 12 月 31 日， 公司（合并报表）未分配利润为-231,101,560.27 元，实收股本为 440,487,994.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》《公司章程》 等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。 二、亏损原因 公司坚持"聚焦信息数据领域战略规划"，在完成环保领域业务剥离后，集 中资源深 ...

依米康科技集团股份有限公司 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-023 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计 机构的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关事宜公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-023 发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管 ...

董事会审计委员会关于会计师事务所 2024 年度履职情况的报告 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务报告审计 机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会对信永 中和的审计资质及审计工作履行了监督职责。具体情况如下： 依米康科技集团股份有限公司 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所简介 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，信永中和对公司2024年度财务报告和2024年内部控制执行情况进行了审计， 同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项说明。在执 行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和派遣审计人员的独立性、审计 小组构成、审计计划及重点审计领域、风险判断、风险测试和评价、审计调整事 项等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。 同时董事会审计委员会根据公司《董事会审计委员会工作细则》等规定，对 会计师事务所履职情况进行了监督。情况如下： （一）资质审核 ...

依米康科技集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | XYZH/2025CDAA1B0165 依米康科技集团股份有限公司 依米康科技集团股份有限公司全体股东： 关于依米康科技集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 我们按照中国注册会计师审计准则审计了依米康科技集团股份有限公司（以下简称 依米康公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了 XYZH/2025CDAA1B0164 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 依米康公司编制了本专项说明 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-027 依米康科技集团股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-027 依米康科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 21 日召 开第五届董事会第三十一次会议审议通过了公司《2024 年年度报告》（全文及摘 要），并于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司定于 2025 年 5 月 7 日（星 期三）15:00－17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理张菀女士、 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-022 依米康科技集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了公司 《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，具体内容如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 （一）本次计提资产减值准备的概况 二、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响 本次计提、转回及核销资产减值准备将减少公司 2024 年度合并报表营业利 润 72,527,538.36 元，并相应减少公司报告期期末的资产净值，对公司报告期的 经营现金流没有影响。 三、资产减值准备的具体情况说明 为更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，为投资者 提供更可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则》及公司会计制度的相关 规定，本着谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，拟对公司 截至 2024 年 1 ...