北京光线传媒股份有限公司 北京光线传媒股份有限公司 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-027 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议 通知于 2024 年 6 月 6 日以电子文件方式发出，会议于 2024 年 6 月 11 日在公司 会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由监事会主席王鑫先生主持。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章 和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司结合实际情况，拟对《公司监事 会议事规则》的相关条款进行修订。 本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《公司监事会 议事规则》。 本议案尚需提 ...

北京光线传媒股份有限公司 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-029 北京光线传媒股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将 届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，保证监事会的正常运作，根据《公司 法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，公司于2024年6月11日 召开了职工代表大会，与会职工代表选举王鑫先生（简历详见附件）为公司第六 届监事会职工代表监事。王鑫先生的任职资格符合有关法律、行政法规的规定。 王鑫先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表 监事共同组成公司第六届监事会。第六届监事会任期三年，自公司2024年第一次 临时股东大会决议通过之日起至第六届监事会任期届满时为止。 特此公告 北京光线传媒股份有限公司 监事会 二〇二四年六月十二日 北京光线传媒股份有限公司 公司第六届监事会职工代表监事王鑫先生简历 王鑫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，本科学 ...

证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-034 北京光线传媒股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人韩梅作为北京光线传媒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人北京光线传媒股份有限公司董事会提名为北京光线 传媒股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京光线传媒股份有限公司第五届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则 ...

证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-031 北京光线传媒股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京光线传媒股份有限公司董事会现就提名韩梅为北京光线传媒股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为北京光线传媒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京光线传媒股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

北京光线传媒股份有限公司 融资与对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京光线传媒股份有限公司（下称"公司"）融资和对外担 保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民 共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、行政法规和规范性 文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、 票据融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本制度。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 公司融资及对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原 则。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 公司全体董事及高级 ...

一、本人已经通过北京光线传媒股份有限公司第五届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-033 北京光线传媒股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王雪春作为北京光线传媒股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人北京光线传媒股份有限公司董事会提名为北京光 线传媒股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规 ...

北京光线传媒股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董 事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关 规定，制定本规则。 （六）制订公司增加或减少注册资本、发行股票、债券或其他证券及上市方 案；并决定以下三种情形下收购本公司股份的事宜：将股份用于员工持股计划或 者股权激励、将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券、公司为维护 公司价值及股东权益所必需； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 1 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由八名董事组成，其中三名为独立董事。董事由股东大 会选举或者更换，并可在任 ...

北京光线传媒股份有限公司 章程 二〇二四年六月 | त्र | | --- | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 股东大会的召开 16 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 董 事 24 | | | 第二节 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | | 第一节 监事 34 | | | 第二节 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 财务会计制度 36 | | | 第二节 内部审计 40 | | | 第三节 会计 ...

北京光线传媒股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京光线传媒股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，制定本 规则。 第二条 监事会应当依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责的合法、 合规性，行使《公司章程》规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，对公司负有忠实义 务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。监事会 设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持 监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低 于三分之一。监事会中的职工代表监事由 ...

证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-035 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 北京光线传媒股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人梁云凤作为北京光线传媒股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人北京光线传媒股份有限公司董事会提名为北京光 线传媒股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经 ...