证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-012 山西仟源医药集团股份有限公司 关于变更第五届董事会专门委员会主任及委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》（2023 年修订）及公司 《创新与战略委员会工作细则》,经董事会提名委员会审核，公司第五届董事会 第十三次会议审议，董事会同意对创新与战略委员会主任委员及审计委员会委员 做如下变更： 1、创新与战略委员会变更情况如下： 变更前：主任委员（召集人）为赵群，委员为黄乐群、钟海荣、方国伟、高 昊、居韬 董事会 二〇二四年二月七日 变更后：主任委员（召集人）为黄乐群，委员为赵群、钟海荣、方国伟、高 昊、居韬 2、审计委员会变更情况如下： 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中"审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定。为完善公司治理 结 ...

山西仟源医药集团股份有限公司 截至 2024 年 1 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 目 录 | | | | 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | 1-8 | 关于山西仟源医药集团股份有限公司截至2024年1月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10080号 山西仟源医药集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的山西仟源医药集团股份有限公司（以下 简称"仟源医药公司"）截至2024年1月31日止前次募集资金使用情况 报告（以下简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的 鉴证业务。 一、管理层的责任 仟源医药公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监 管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使 用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情 况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-015 山西仟源医药集团股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行股票预案及相关文件 修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日 召开第五届董事会第六次会议、2023 年 8 月 4 日召开公司 2023 年第三次临时股 东大会审议通过了公司 2023 年向特定对象发行股票的相关议案。 2024 年 2 月 7 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 更新公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》、《关于更新公司 2023 年度 向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于更新公司 2023 年度向特定 对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》等相关议案，同 意公司根据相关法律法规及监管要求，对本次向特定对象发行股票预案及相关文 件进行了相应修订。为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下： 章节 章节内容 修订情况 重要提示 重要提示 ...

董事会创新与战略委员会工作细则 山西仟源医药集团股份有限公司 第六条 创新与战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格， 并由董事会根据本工作细则第三条至第五条之规定补足委员人数。 第七条 创新与战略委员会下设投资评审小组作为创新与战略委员会的调研 机构，由公司总裁或副总裁任投资评审小组组长，并另设副组长一名。 第三章 职责权限 董事会创新与战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据股 东大会决议，并参照《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司 董事会特设立创新与战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会创新与战略委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 创新与战略委员会成员由六名董事组成，其中至少包括一名独立 ...

山西仟源医药集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 山西仟源医药集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告 （修订稿） 二零二四年二月 山西仟源医药集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"仟源医药"或"公司"）为了 满足公司业务发展需要，增强公司盈利能力和市场竞争力，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和中国证监会颁发的《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规和规范 性文件的规定，公司拟实施 2023 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发 行"），本次发行的股票数量不超过 72,485,568 股（含本数），募集资金总额不超 过 18,500.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额用于补充流动资金和偿还银 行贷款。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《山西仟源医药集团股份有限公 司 2023 年度向特定对象发行股票预案》中的释义相同的含义）。 一、本次向特定对象发行股票的 ...

薪酬与考核委员会工作细则 山西仟源医药集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，参照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关 规定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书及公司章程规定的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-014 山西仟源医药集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 三次会议审议，公司决定于 2024 年 2 月 23 日（星期五）召开公司 2024 年第一 次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十三次审议，决定 召开2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 2:00 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 23 日 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-009 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 7 日（下午）召开。本次会议由监事会 主席朱海波先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。董事会秘书、证券事务代表 列席本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召 集、召开符合《公司法》法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方 式审议通过了如下议案： 2、审议通过《关于更新公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告 的议案》 为了满足公司业务发展需要，增强公司盈利能力和市场竞争力，公司董事会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和中国证监会 颁发的《创业板上市公司证券发行注册 ...

董事会议事规则 山西仟源医药集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、 《证券法》、公司章程的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少应当召开两次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室 或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明 下列事项： 1 （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为 ...

第二条 董事会审计委员会是由董事会设立的专门工作机构，主要负责审 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员 会在董事会领导下开展工作，对董事会负责。 董事会审计委员会工作细则 山西仟源医药集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司设立 董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 召集人应当为会计专业人士。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审 计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审 ...