证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-006 山西仟源医药集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日 在巨潮资讯网发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2025-004）。公司定于 2025 年 2 月 10 日（星期一）以现场表决与网络投票相结合 的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第二十五次审议通过 《关于公司召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2025年第一次临 时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日（星期一） ...

山西仟源医药集团股份有限公司 2024年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-005 三、业绩变动原因说明 1、公司坚持全渠道营销策略，积极拓展新业务，布局医院、OTC 等市场广覆 盖，取得了一定成效，报告期内营业收入较上年有所增长。 2、2023 年 6 月，公司与醴泽基金、张宇及其他各方签署《关于江苏嘉逸医 药有限公司之股权回购协议书》，公司收购了南通恒嘉部分股权，南通恒嘉剩余 股权回购价格以南通恒嘉截止 2022 年 12 月 31 日的股东权益评估值为依据，故 从 2023 年 7 月起不再计提金融负债对应的财务费用，导致报告期内财务费用利 息支出较上年有所减少。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 1.预计净利润为正值且属于下列情形之一： 扭亏为盈 √同向上升 同向下降 | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 ...

太平洋证券股份有限公司 关于山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：太平洋证券股份有限公司 被保荐公司简称：仟源医药 | | --- | | 保荐代表人姓名：欧阳凌 联系电话：021-61376556 | | 保荐代表人姓名：杨竞 联系电话：010-88321821 | | 现场检查人员姓名：欧阳凌、杨竞 | | 年度 现场检查对应期间：2024 | | 年 月 年 月 日 现场检查时间：2024 12 9 日-2024 12 31 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、公司治理的相关规章制度、"三会"会议资料及信息披露文 | | 件，访谈管理层等。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是 √ | | 否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ | | 5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务 ...

太平洋证券股份有限公司关于 山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"、"保荐机构"）作为山西 仟源医药集团股份有限公司以简易程序向特定对象发行股份的保荐机构，根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》有关规定，于 2024 年 12 月 24 日对山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"仟源医药"、"公 司"）部分董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员进行了培 训，相关培训情况如下： 本次培训系就 2024 年监管部门新颁布的相关法规、上市公司规范运作的相 关规则及相关违规案例进行培训，培训的主要内容主要包括市值管理、上市公司 股东及董监高买卖股票、信息披露、公司治理、募集资金违规使用等的监管规则 及违规案例。 一、培训基本情况对象 1、培训对象：部分董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关 人员。 2、培训地点：仟源医药会议室 3、培训时间：2024 年 12 月 24 日 二、培训内容 三、培训效果 通过此次培训，公司部分董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等 相关人员加深了对中国 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-003 山西仟源医药集团股份有限公司 关于放弃嘉逸医药优先购买权 并拟与新股东签署股东协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易事项概述 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）之控股孙公司江苏嘉 逸医药有限公司（以下简称"嘉逸医药"）股东 JOY GLORY INVESTENT LIMITED （以下简称"嘉逸投资"）拟以人民币 9,516 万元价格将持有的嘉逸医药 13%股 权转让给成都鼎兴交子美吉投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"成都鼎兴"）， 受让完成后成都鼎兴将持有嘉逸医药 13%股权。根据《中华人民共和国公司法》 等相关规定，公司子公司南通恒嘉药业有限公司（以下简称"南通恒嘉"）和南 通广嘉医药有限公司（以下简称"南通广嘉"）作为嘉逸医药股东享有本次股权 转让的优先受让权，但基于长远规划和发展战略的考虑，拟放弃本次转让的优先 受让权；同时，公司及南通恒嘉、南通广嘉拟与成都鼎兴签署《江苏嘉逸医药有 限公司之股东协议》。 经公司第五届董事会第二十五次会 ...

山西仟源医药集团股份有限公司 章 程 二○二五年一月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股 东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 公司管理层 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | 第一节 | 财务会计制度 | 39 | | ...

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决 方式审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 具体内容详见中国证监会指定信息披露网站发布的《关于修订<公司章程>并 办理工商变更登记的公告》。 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-001 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 20 日 以邮件方式发出第五届董事会第二十五次会议通知及议案，2025 年 1 月 23 日公 司以通讯表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席 董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见中国证监会指定信息披露网站发布的《关于放弃嘉逸医药优先 购买权并拟 ...

山西仟源医药集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十五次会议审议通过《关于公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司 决定于 2025 年 2 月 10 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第二十五次审议通过 《关于公司召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2025年第一次临 时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-004 （2）公司董事、监事和高级管理人员； 现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间为： （1 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-002 山西仟源医药集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月23日召 开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》，该议案须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 为了进一步完善公司章程，规范公司经营管理活动，根据《中华人民共和国 证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行 修订，具体修订内容对照如下： 第二十四条 公司收购本公司股 份，可以通过公开的集中竞价交易方 式，或者法律、行政法规和中国证监会 认可的其他方式进行。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经 | 第十三条 经依 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-106 山西仟源医药集团股份有限公司 关于设立全资子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日 召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》， 同意公司以自有资金出资在上海设立全资子公司"仟源医药研究发展（上海）有 限公司"，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于设立全资子公司的公告》 （公告编号：2024-098）。 二、本次进展情况 近日，该全资子公司已完成工商注册登记，并取得上海市松江区市场监督管 理局颁发的《营业执照》，注册登记信息如下： 公司名称：仟源医药研究发展（上海）有限公司 注册资本：人民币1000.0000万元整 成立日期：2024年12月10日 经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照 依法自主开展经营活动） 三、备查文件 仟源医药研 ...