证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-019 山西仟源医药集团股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 12 日，山西仟源医药集团股份有限公司（简称"公司"）召开第 五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，该议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、续聘审计机构的情况说明 （一）机构信息 1、基本信息 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔 偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-017 山西仟源医药集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引（2025 年修订）》的 相关规定，结合公司实际情况，公司拟对治理结构进行调整，公司现对《公司章 程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》以及《董事会审计委员会 工作细则》等其他管理制度进行修订。《公司章程》中部分条款修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护山西仟源医药集团股份有限 | 第一条 为维护山西仟源医药集团股份有限 | | 公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法 | 公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 人民共和国证券法》（ ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-016 山西仟源医药集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 12 日，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过《关 于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议。现将具体情况进行说明如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的 通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》及公司会计政策的 相关规定，公司基于谨慎性原则，对各项资产进行了充分的分析、测试和评估， 对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。2024 年公司计提各项 资产减值准备共计 13,280,633.88 元，具体如下表： | 序号 | 计提资产减值准备项目 | 本期计提额（元） | | --- | --- | --- | | 1 | ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-017 山西仟源医药集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 日的股东名册。 | 日的股东名册。 | | --- | --- | | 第五十六条 监事会或股东自行召集的股东 | 第六十一条 审计委员会或股东自行召集的 | | 大会，会议所必需的费用由本公司承担。 | 股东会，会议所必需的费用由本公司承担。 | | 第五十八条 公司召开股东大会，董事会、 | 第六十三条 公司召开股东会，董事会、审 | | 监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份 | 计委员会以及单独或者合并持有公司 1%以上股 | | 的股东，有权向公司提出提案。 | 份（含表决恢复的优先股等）的股东，有权向公 | | 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股 | 司提出提案。 | | 东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案 | 单独或者合计持有公司 1%以上股份（含表 | | 并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 | 决恢复的优先股等）的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-015 山西仟源医药集团股份有限公司 2024年度募集资金存放及使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、2020 年度向特定对象发行股票募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山西仟源医药集团股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2273 号）批复，本公司以简易程序向 2 名特定对象发行人民币普通股（A 股）19,662,921 股，每股发行价格 7.12 元，募 集资金总额 139,9 ...

山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合山西仟源医药集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了自我评价。 2024 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运作。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

山西仟源医药集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和山西仟源医药集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 二、2024 年度审计会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年年报工作安排，立信会计师事务所对公司 2024 年度财务报 告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进 行核查并出具了专项报告。 经审计，立信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

2024 年董事会工作报告 山西仟源医药集团股份有限公司 （二）审计委员会履职情况 2024 年度董事会工作报告 2024 年，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"仟源医 药"）董事会严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规章 制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大 会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的 发展，公司经营取得了较好的业绩。现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如 下： 一、报告期内公司经营情况： 2024 年，公司紧紧围绕年初制定的战略和经营目标，统筹推进各项生产经 营工作，通过加强研发创新、优化产品结构、落实提质增效等措施，推动公司经 营业绩持续向上发展，为企业高质量发展夯实了根基。 报告期内，公司实现营业收入 84,660.62 万元，同比增长 5.92%；实现归 属于上市公司股东的净利润 4,219.01 万元，同比增长 67.45%；实现归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,522.87 万元，同比增 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 15 日 在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 30 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公 司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见 和建议。 一、 说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-020 山西仟源医药集团股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 二、 参加人员 三、投资者参加方式 特此公告 山西仟源医药集团股份有限公司 董事会 二○二五年四月十五日 出席本次网上业绩说明会的 ...