证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-029 山西仟源医药集团股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日 召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实 收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（信会师报字[2025] 第 ZA10807 号），截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为 -241,159,399.65 元，实收股本为 248,318,563 元，公司未弥补亏损金额超过实 收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项须提 交公司股东会审议。 1、深化全渠道营销布局，开拓多元化业务增长点 公司将在巩固院内市场的基础上，加大非标等新市场业务的开发，积极拓展 OTC 市场和家庭药师品牌业务，不断引进新品以便更好地推动网上商城的运营 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-030 山西仟源医药集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十八次会议审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，公司决 定于 2025 年 6 月 11 日（星期三）召开公司 2025 年第二次临时股东会。现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法性及合规性：董事会召开本次股东会会议符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》 等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025 年 6 月 11 日（星期三）下午 3:00 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 11 日 9:15- ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-027 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日 以邮件方式发出第五届董事会第二十八次会议通知及议案，2025 年 5 月 26 日公 司以通讯表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席 董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决 方式审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 经审议，与会董事同意：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2025 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2025 年修订 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 5、请问董事长今年会完成定向增发吗？ 答：投资者，您好！请您以公司公告信息为准，感谢您的 关注。 6、公司未来对于股东回报有何规划，如何平衡利润分配 与公司再投资的需求，以提升投资者的信心？ 答：投资者，您好！公司所处医药行业，竞争比较激烈， 公司进行再投资尤其是新产品研发是赖以生存的根本，未来公 司将在保持业绩持续稳定增长的同时，继续加大新产品研发等 投资，谢谢您的关注！ 山西仟源医药集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-003 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 √业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称 | 线上参加"山西辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日" | | 及人员姓名 | 的投资者 | | 时间 | 2025 年 5 月 20 日下午 14:00-17:00 | | 地点 | 通过"全景路演"网站（http://rs.p5w.net）采用网络远程 | | | 方式举行。 | ...

编号：2025-002 | √特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 申万医药：张静含、光大保德信：高睿婷、淳厚基金：张倬颖、 | | | 肇万资产：李大瑞、东方证券：李峰、蓝墨投资：黄隆堂、聚 | | 及人员姓名 | 正投资：巫清登、睿亿投资：吕乐艺、仙人掌投资：刘日光、 | | | 相聚资本：邓巧、晨步资本：徐辉 | | 时间 | 2025 年 5 月 15 日 14:00-16:20 | | 地点 | 公司上海办公室 | | 上市公司接待 | | | 人员姓名 | 总裁：赵群、董秘：俞俊贤 | | | 一、介绍公司戒烟药酒石酸伐尼克兰片疗效，以及公司 戒烟药市场开拓情况？ | | | 戒烟药酒石酸伐尼克兰片是世界卫生组织推荐的一线戒 | | 投资者关系活动 | 烟药物之一，北京朝阳医院曾使用公司戒烟药酒石酸伐尼克 | | 主要内容介绍 | 兰片（商品名：帕瑞可）做上市后临床试验，坚持服药 3 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-026 山西仟源医药集团股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，山西仟源医药集团股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由山西证监局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"山西辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日暨年报业 绩说明会"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP,参 与本次互动交流，活动时间为2025年5月20日（周二）14:00-17:00。届时公司高 管将在线就公司2024年年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃 参与！ 特此公告 山西仟源医药集团股份有限公司 董事会 二〇二五年五月十五日 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-025 山西仟源医药集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 4、召集人：公司第五届董事会 5、主持人：副董事长钟海荣先生 6、会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 126 人，代表股份 31,712,500 股，占公司有表 决权股份总数的 12.7709％。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025年5月7日（星期三）下午2:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 5 月 7 日 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市徐汇区 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 致：山西仟源医药集团股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及规范性文件的规定，指派本所 律师出席公司 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-024 山西仟源医药集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日 在巨潮资讯网发布了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号： 2025-021）。公司定于 2025 年 5 月 7 日（星期三）以现场表决与网络投票相结合 的方式召开 2024 年年度股东大会。现将会议有关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法性及合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东 大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 2:30 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 山西仟源医药集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称 | 线上参与公司"2024 年度网上业绩说明会"的投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 4 月 30 日 15:00-17:00 | | 地点 | 通过"价值在线"（www.ir-online.cn）采用网络远程方式举行。 | | 上市公司接待人 | 总裁：赵群先生 | | 员姓名 | 董事会秘书：俞俊贤先生 | | | 财务总监：贺延捷先生 | | | 独立董事：娄祝坤先生 | | 投资者关系活动 | 本次网上业绩说明会的主要问答情况如下： | | | 1.公司如何应对原材料价格波动带来的风险？ | | | 答:投资者，您好！为应对原料成本上涨的风险，公司在 | | | 保证质量的前提下，将通过增加供应商、提高生产效率，努力 | | | ...