独立董事工作制度 山西仟源医药集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了完善山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》 等法律、法规、规范性文件和《山西仟源医药集团股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法 ...

2、上述被提名人的独立董事具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章与规则，具备相应的教育背景和工作经验，独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作细则》中有关独立董事任职资格 及独立性的相关要求。 综上，提名委员会一致同意提名武进锋先生、杨波先生为公司第五届董事会 独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。 山西仟源医药集团股份有限公司 提名委员会 2025 年 7 月 21 日 山西仟源医药集团股份有限公司提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，我们作为山西仟源医药集团股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会委员，对独立董事候选 人的资格及相关情况进行了审查，现发表审查意见如下： 1、本次独立董事候选人武进锋先生、杨波先生不存在《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》规定的不得担任公司 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-042 山西仟源医药集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人武进锋先生作为山西仟源医药集团股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，已充分了解同意由提名人山西仟源医药集团股份有限公司提名 为山西仟源医药集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山西仟源医药集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨 碍本人独立履职的其他 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-039 山西仟源医药集团股份有限公司 | 专门委员会 | 主任委员 （召集人） | 其他委员 | | --- | --- | --- | | 创新与战略委员会 | 黄乐群 | 赵群、钟海荣、方国伟、黄栋、杨波 | | 审计委员会 | 娄祝坤 | 武进锋、钟海荣 | | 提名委员会 | 武进锋 | 杨波、黄乐群 | | --- | --- | --- | | 薪酬与考核委员会 | 杨波 | 娄祝坤、钟海荣 | 三、备查文件 特此公告 关于增补公司第五届独立董事暨调整专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增补独立董事的情况 为提升公司内部治理和规范运作水平，结合公司实际发展需要，公司于 2025 年 7 月 21 日召开第五届董事会第三十次会议审议《关于增补第五届董事会独立 董事候选人的议案》。经董事会提名委员会审核，认为武进锋先生、杨波先生（简 历详见附件）具备履行独立董事职责所必须的能力，符合法律法规等规定的任职 条件、任职资格和独立性等要求；董事会同意提名武进 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-040 山西仟源医药集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人山西仟源医药集团股份有限公司董事会现就提名武进锋先生 为山西仟源医药集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为山西仟源医药集团股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过山西仟源医药集团股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-043 山西仟源医药集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨波先生作为山西仟源医药集团股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解同意由提名人山西仟源医药集团股份有限公司提名为 山西仟源医药集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山西仟源医药集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨 碍本人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-041 山西仟源医药集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山西仟源医药集团股份有限公司董事会现就提名杨波先生为 山西仟源医药集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为山西仟源医药集团股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山西仟源医药集团股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-038 除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章 程》全文详见在巨潮资讯网上的相关文件。 同时，为了保证本次变更有关事项的顺利进行，董事会提请股东会授权公司 管理层及相关部门负责办理上述工商变更登记及章程备案等事宜,授权有效期为 自本次股东会审议通过之日起至上述工商变更登记及章程备案手续办理完毕之 日止。 特此公告 山西仟源医药集团股份有限公司 董事会 山西仟源医药集团股份有限公司 关于变更注册地址及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了更好地满足经营发展需要，公司于近日搬迁至新办公、生产场所，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2025 年修订）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、 法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行 修订，具体修订内容对照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司住 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西仟源医药集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 经山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十次会议审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》，公司决定 于 2025 年 8 月 7 日（星期四）召开公司 2025 年第三次临时股东会。现将会议有 关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法性及合规性：董事会召开本次股东会会议符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》 等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025 年 8 月 7 日（星期四）下午 2:00 6、会议的股权登记日：2025年8月1日（星期五） 7、会议出席对象： 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进 ...

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-037 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 18 日 以邮件方式发出第五届董事会第三十次会议通知及议案，2025 年 7 月 21 日公司 以通讯表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董 事 8 名，实际出席董事 8 名，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决 方式审议通过如下议案： 1、审议通过《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》 经审议，与会董事同意：为了更好地满足经营发展需要，公司于近日搬迁至 新办公、生产场所，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（20 ...