国浩律师（上海）事务所 关于山西仟源医药集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 法律意见书 首次授予相关事项 之 法律意见书 致：山西仟源医药集团股份有限公司 上海市静安区山西北路99号苏河湾中心MT25-28楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年八月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于山西仟源医药集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 国浩律师（上海）事务所接受山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"仟 源医药""公司"）的委托，担任公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）事项的专项法律顾问。本所律师依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 ...

山西仟源医药集团股份有限公司 章 程 二○二五年八月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股 东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 18 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 19 | | 第六节 | 股东会的召开 | 21 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第三节 | 独立董事 | 36 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 38 | | 第六章 | 公司管理层 | 40 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-051 鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象已离职不具备激励对 象资格条件，公司拟对激励对象已获授但尚未解除限售的 6.00 万股限制性股票 进行回购注销。 本次回购注销完成后，公司总股本由248,318,563股减少至248,258,563股， 公司注册资本由248,318,563元减少至248,258,563元（具体以中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司实际登记为准）。 二、《公司章程》修订情况 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件 的规定，结合公司业务发展需求，因本次回购注销 2024 年限制性股票激励计划 部分离职激励对象的限制性股票将导致公司注册资本和股本总数变更，《公司章 程》具体修订情况如下： | | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 248,318,563 | 元，实收资本为人民币 | 248,258,563 | 元，实收资本为人民币 | | ...

山西仟源医药集团股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十一次会议审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》，公司决 定于 2025 年 8 月 26 日（星期二）召开公司 2025 年第四次临时股东会。现将会 议有关事项通知如下： 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-053 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法性及合规性：董事会召开本次股东会会议符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》 等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025 年 8 月 26 日（星期二）下午 3:00 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 26 日 9:15- ...

山西仟源医药集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-049 1、审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日 以邮件方式发出第五届董事会第三十一次会议通知及议案，2025 年 8 月 8 日公司 以通讯表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决 方式通过了如下议案： 具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯 网站的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。 根据《上市公司股权激励管理 ...

通过天眼查大数据分析，山西仟源医药集团股份有限公司共对外投资了11家企业，参与招投标项目5000 次，知识产权方面有商标信息57条，专利信息16条，此外企业还拥有行政许可67个。 资金流向方面，今日主力资金净流出1112.48万元，占比成交额3.38%。其中，超大单净流出82.83万 元、占成交额0.25%，大单净流出1029.65万元、占成交额3.13%，中单净流出流入1094.59万元、占成交 额3.33%，小单净流入17.89万元、占成交额0.05%。 仟源医药最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入1.82亿元、同比减少4.09%，归属净利 润1039.04万元，同比减少43.17%，扣非净利润279.04万元，同比减少82.48%，流动比率0.960、速动比 率0.647、资产负债率64.67%。 天眼查商业履历信息显示，山西仟源医药集团股份有限公司，成立于2005年，位于大同市，是一家以从 事医药制造业为主的企业。企业注册资本24831.8563万人民币，实缴资本13380万人民币。公司法定代 表人为赵群。 金融界消息 截至2025年8月8日收盘，仟源医药（300254）报收于12.1 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-047 山西仟源医药集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形； 2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025年8月7日（星期四）下午2:00 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 8 月 7 日 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 8 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸3605室 6、会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 164 人，代表股份 30,010,247 股，占公司有表 决权股份总数的 12.0854％。 3、会议方式：本次股东会采取现 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 山西仟源医药集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年八月 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及规范性文件的规定，指派本所 律师出席公司2025年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并就本次股 东会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-048 山西仟源医药集团股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 7 月 21 日，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于<山西仟源医药集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2025 年 7 月 23 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就内幕信息知情人在激励计 划首次公开披露前六个月，即 2025 年 1 月 23 日至 2025 年 7 月 22 日（以下简称"自查 期间"）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司出具了《信息披露义务人持 ...

Core Viewpoint - The company has approved the 2025 Restricted Stock Incentive Plan and has publicly disclosed the list of initial grant recipients, following the relevant regulations and guidelines [1][2]. Disclosure and Verification - The initial grant recipient list was publicly announced on July 23, 2025, and was open for feedback for a period of 10 days, during which no objections were received [2]. - The Compensation and Assessment Committee verified the eligibility of the initial grant recipients based on their employment contracts, identification documents, and their positions within the company [2]. Committee's Verification Opinion - The Compensation and Assessment Committee confirmed that all selected recipients meet the qualifications set forth in the relevant regulations and do not fall under any disqualifying conditions [3]. - The recipients do not include independent directors, foreign employees, or shareholders holding more than 5% of the company's shares, ensuring compliance with the incentive plan's objectives [3].