2026年1月13日，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"仟源医药"）发布公告称，公司第五届董 事会第三十六次会议审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 因2名激励对象离职不再具备激励资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 5.00万股，回购价格为授予价格5.6元/股并支付银行同期定期存款利息，资金来源为公司自有资金。 回购背景及原因 据公告披露，仟源医药于2025年实施了2025年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）。根据 《激励计划》相关规定，"激励对象离职的，包括主动辞职、合同到期且因个人原因不再续约、因个人 过错被公司解聘等，自离职之日起，激励对象已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限 售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销，并支付银行同期定期存款利息。" 此次涉及回购注销的2名激励对象因离职已不具备激励对象资格，因此公司依据《激励计划》启动回购 注销程序，拟回购注销其持有的尚未解除限售的限制性股票。 回购具体情况 回购数量 根据《激励计划》及董事会决议，本次回购价格为授予价格5.6元/股，并将按银行同期 ...

每经AI快讯，仟源医药1月13日晚间发布公告称，公司第五届第三十六次董事会会议于2026年1月13日 以通讯表决的方式召开。会议审议了《关于修订 <独立董事工作制度> 的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——"春节也要加班，抢在4月1日前交货"！有光伏企业在抢出口，也有企业很 纠结：白银等原材料成本激增，决策困难 （记者 曾健辉） ...

Core Viewpoint - QianYuan Pharmaceutical (300254.SZ) is accelerating the research and development of precision narcotic drugs through a capital increase in its subsidiary, QianYuan Pharmaceutical Research and Development (Shanghai) Co., Ltd. This move aims to optimize product structure, enhance competitiveness, and motivate the R&D team while managing resources and reducing costs [1] Group 1 - The company, along with professional investors and institutions, is increasing capital in QianYuan R&D, with total contributions amounting to 8.87 million yuan (approximately 1.36 million USD) [1] - The capital increase includes 8 million yuan allocated to registered capital and 800,000 yuan to capital reserves [1] - After the capital increase, QianYuan Pharmaceutical will hold a 30% stake in QianYuan R&D, while other stakeholders will hold varying percentages: Rongliang (20%), Wutong Sanjiang Phase II (10%), Jiangsu Weijia (30%), and QianYuan R&D team (10%) [1]

Core Viewpoint - QianYuan Pharmaceutical (300254.SZ) is accelerating the research and development of precision narcotic drugs by increasing capital in its subsidiary, QianYuan Pharmaceutical Research and Development (Shanghai) Co., Ltd. This move aims to optimize product structure, enhance overall competitiveness, and motivate the R&D team while managing resources and reducing costs [1] Group 1: Capital Increase Details - The company, along with professional investors and institutions, is increasing capital in QianYuan R&D with a total of 8,000,000 CNY allocated to registered capital and an additional 800,000 CNY to capital reserves [1] - The capital contributions are as follows: QianYuan contributes 18.7 million CNY, Rongliang contributes 19.8 million CNY, Wutong Sanjiang II contributes 9.9 million CNY, Jiangsu Weijia contributes 29.7 million CNY, and QianYuan R&D contributes 9.9 million CNY [1] - After the capital increase, QianYuan holds a 30% stake, Rongliang holds 20%, Wutong Sanjiang II holds 10%, Jiangsu Weijia holds 30%, and QianYuan R&D holds 10% [1]

山西仟源医药集团股份有限公司 薪酬与考核委员会关于回购注销 2025 年限制性股票激励 计划部分限制性股票的核查意见 经审核，薪酬与考核委员会认为，公司 2025 年限制性股票激励计划中有 2 名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》 等相关法律、法规、规范性文件及《公司 2025 年限制性股票激励计划》的相关 规定，薪酬与考核委员会同意公司对其已获授但尚未解除限售的共计 5.00 万股 限制性股票予以回购注销,回购价格为 5.6 元/股。 上述回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2025 年限 制性股票激励计划》的相关规定，并已履行了必要的决策程序。本次回购注销的 已获授但尚未解除限售的限制性股票激励对象人员准确、数量无误、价格准确。 薪酬与考核委员会同意公司本次回购注销该部分限制性股票。 薪酬与考核委员会 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 13 日召开第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于回购注销 2025 年限制性 股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、 《深圳证券交易所创业板上 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2026-014 山西仟源医药集团股份有限公司 关于回购注销2025年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 2、公司于 2025 年 7 月 23 日至 2025 年 8 月 1 日在公司内部通过公告张贴的方式 对本次激励计划的首次授予激励对象名单进行了公示，公示期间共计 10 天，在公示期 内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。2025 年 8 月 2 日，公司薪酬与考 核委员会发表了《薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 3、2025 年 8 月 7 日，公司 2025 年第三次临时股东会审议并通过了《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2025 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票 激励计划相关事宜的议案》等，并披露了《公司关于 2025 年限制性股票激励计划内 幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 4、2025年8月8日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审 ...

2025 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票事项 之 国浩律师（上海）事务所 关于山西仟源医药集团股份有限公司 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 法律意见书 致：山西仟源医药集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所接受山西仟源医药集团股份有限公司的委托，担任 公司 2025 年限制性股票激励计划事项（以下简称"本次激励计划"）的专项法 律顾问。本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《公司法》《证券法》《管理办法》"） 等有关法律、法规、行政规章和有关规范性文件的相关规定，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见 ...

独立董事工作制度 山西仟源医药集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了完善山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》 等法律、法规、规范性文件和《山西仟源医药集团股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 券交易所业务规则； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益 ...

经营管理执行委员会工作细则 山西仟源医药集团股份有限公司 经营管理执行委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理，加 强公司经营管理的民主性、科学性，提高经营管理效率，保证董事会相关决策的有效贯彻 执行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《公司章程》等有关法律法规与公司规定，公司设立经营管理执行委员会（以下 简称"经管委"）。对董事会负责，并制定本工作细则。 第二条 本工作细则是经管委的行为准则，适用于全体经管委委员。 第二章 人员组成 第三条 经管委由公司董事长、副董事长、总裁、副总裁和董事会秘书等人员组成， 经管委委员均由董事长及总裁提名，并经董事会审议通过后，由董事会聘任或解聘其经管 委委员职务。 第四条 经管委设主任委员和副主任委员各一名，分别由公司董事长和总裁担任，由 董事会任命，可连聘连任。 第五条 经管委委员任期三年，与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 经董事长提议，并经董事会审议通过，可以终止经管委委员职务。 第三章 职责权限 第六条 经管委对董事会负责，并在董事会授 ...

山西仟源医药集团股份有限公司 章 程 二○二六年一月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，制定本章 程。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 代表公司执行公司事务的董事或者总裁为公司的法定代表人。担任 公司法定代表人的董事或者总裁辞职的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人 辞职的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司于 2010 年 6 月 6 日由山西仟源制药有限公司变更发起设立的；公司在大 同市市场监督管理局注册登记，领取统一社会信用代码为 91140200770127753X 的 《营业执照》。 第三条 经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2011 年 8 月 8 日首次公开 发行人民币普通股 3,380 万股，公司股票于 2 ...