证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-017 山西仟源医药集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引（2025 年修订）》的 相关规定，结合公司实际情况，公司拟对治理结构进行调整，公司现对《公司章 程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》以及《董事会审计委员会 工作细则》等其他管理制度进行修订。《公司章程》中部分条款修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护山西仟源医药集团股份有限 | 第一条 为维护山西仟源医药集团股份有限 | | 公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法 | 公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 人民共和国证券法》（ ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-021 山西仟源医药集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十六次会议审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 5 月 7 日（星期三）召开公司 2024 年年度股东大会。现将会议有关事项 通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法性及合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东 大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 2:30 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 7 日 9:15-9：25，9：3 ...

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规 要求，满足公司现阶段经营管理的实际需要，并能得到有效执行。内部控制制度 在经营管理的各个环节中起到了较好的防范和控制作用，为公司各项业务健康运 行和公司经营风险控制提供了保障，维护了公司及全体股东的利益。因此，公司 《2024 年度内部控制自我评价报告》可全面、客观、真实地反映了公司内部控 制的实际情况。 山西仟源医药集团股份有限公司 监事会 山西仟源医药集团股份有限公司监事会 关于公司《2024 年度内部控制自我评价报告》的意见 根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要 求，结合山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制的有关 规定，监事会对《2024 年度内部控制自我评价报告》发表意见如下： 二〇二五年四月十二日 ...

山西仟源医药集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-012 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日 以邮件方式发出第五届监事会第十九次会议通知及议案，2025 年 4 月 12 日下午 公司以现场和通讯相结合的方式召开本次会议。本次会议由监事会主席朱海波先 生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。董事会秘书、证券事务代表列席本次会 议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开 符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决 方式通过以下议案： 1、审议通过《关于<2024 年监事会工作报告>的议案》 监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法 规及公司相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，从切实维护 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-011 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日以 邮件方式发出第五届董事会第二十六次会议通知及议案，2025 年 4 月 12 日公司 以现场的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律、 法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对议案进行了认真审议，并以投票表决方式通过以 下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年度总裁工作报告>的议案》 公司总裁向董事会提交了《2024 年度总裁工作报告》，内容包括公司管理层 在 2024 年度经营情况概述、经营管理工作回顾、公司未来发展展望等方面的内 容，该报告客观、真实地反映了管理层 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-014 山西仟源医药集团股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分 配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 2.公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 12 日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会 第十九次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该预案尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议，现将具体情况说明如下： 二、2024 年度利润分配预案 1.公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 回购注 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 846,606,161.05, representing a 5.92% increase compared to CNY 799,305,103.37 in 2023[17] - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 42,190,119.18, a significant increase of 67.45% from CNY 25,195,587.09 in 2023[17] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 25,228,696.32, showing a remarkable increase of 232.73% from a loss of CNY 19,007,536.23 in 2023[17] - Cash flow from operating activities for 2024 was CNY 70,940,604.16, an increase of 87.60% compared to CNY 37,814,367.78 in 2023[17] - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.1746, up 67.40% from CNY 0.1043 in 2023[17] - Total assets at the end of 2024 were CNY 1,547,725,078.17, an 8.00% increase from CNY 1,433,075,413.12 at the end of 2023[17] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for 2024 is CNY 15,923,806.26, compared to CNY 4,131,395.90 in 2023, indicating a significant increase[20] - The net cash flow from operating activities for 2024 is CNY 35,485,717.14, up from CNY 24,987,946.64 in 2023, reflecting a growth of approximately 42%[20] Government Support and Industry Context - The company recognized government subsidies amounting to CNY 21,331,116.67 (pre-tax) in 2024, an increase from CNY 17,401,853.45 (pre-tax) in 2023, representing a growth of about 22%[24] - The pharmaceutical industry in China achieved a total revenue of CNY 25,298.5 billion and a total profit of CNY 3,420.7 billion in 2024, highlighting the industry's robust growth[26] - Recent government policies aim to enhance the pharmaceutical industry's innovation capabilities and streamline drug approval processes, potentially benefiting companies with strong product pipelines[30] - The National Healthcare Security Administration has introduced measures to support the pricing of innovative drugs, which may create broader development opportunities for capable pharmaceutical companies[30] Product Development and R&D - The company is actively involved in the development of innovative drugs, which are increasingly being supported by national healthcare policies, enhancing its market position[27] - The company has several ongoing drug development projects, with key products expected to receive registration certificates by December 2024, including Arginine Perindopril Tablets and Maltose Iron Capsules[34] - The company has added two new drug registration certificates for Arginine Perindopril Tablets during the reporting period[35] - The company has filed for four new invention patents during the reporting period, enhancing its intellectual property portfolio[37] - The company plans to invest in the research and development of high-end pharmaceutical products, which is expected to positively impact its market competitiveness[36] Sales and Marketing Strategy - The company adheres to a "sales-driven production" model, aligning production plans with market demand and sales forecasts, while ensuring compliance with GMP standards throughout the production process[33] - The procurement strategy involves centralized purchasing for bulk items, with a focus on quality control and cost reduction[33] - The company has implemented a sales model that combines distributors for drug delivery and promotional service providers for academic promotion[33] - The company expanded its OTC self-operated team and enhanced online business collaboration, particularly with JD Pharmacy[39] - The company is focusing on high-value products and has strengthened its marketing strategy through a nationwide sales network and participation in academic conferences[35] Risk Management and Governance - The company has highlighted various risks and countermeasures in its future development outlook section[4] - The company has reinforced its internal management and risk prevention capabilities, enhancing overall governance[39] - The company has improved its governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and enhancing information disclosure practices[101] - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for employees, launching a stock incentive plan granting 6.7 million shares to 47 individuals[104] - The company is committed to strict adherence to regulatory rules and internal governance standards, ensuring transparency and accountability[130] Environmental Responsibility - The company strictly adheres to environmental protection laws and standards, ensuring compliance with various pollution discharge regulations[154] - The company obtained an environmental impact assessment approval in 2003 and completed the project acceptance in 2010[155] - The total investment in environmental governance and protection for 2024 is 2.2308 million yuan[160] - The company has a systematic emergency response plan for environmental incidents, filed with the local ecological environment bureau[158] - The company emphasizes social responsibility, focusing on employee rights protection and community support[162][163] Employee Management and Compensation - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,196, with 502 in the parent company and 694 in major subsidiaries[134] - The company has established a compensation management system for directors and senior management, ensuring compliance with relevant laws and regulations[145] - The actual payment for the remuneration of directors, supervisors, and senior management for 2024 is 8.2732 million yuan[121] - The company has a structured salary scheme that requires approval from the board and shareholders for implementation[121] - The training program includes a comprehensive tiered training system aimed at enhancing employee capabilities and management skills[137] Strategic Initiatives and Future Outlook - The company plans to continue using the raised funds for investment projects in its subsidiary, Qianyuan Baoling[80] - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through ongoing research and development initiatives[111] - The company plans to implement a stock incentive plan, granting 7.05 million restricted shares at a price of 4.73 CNY per share to 50 incentive targets[141] - The company is actively pursuing strategic acquisitions to bolster its market position and drive future growth[111] - The company plans to extend the timeline for certain fundraising projects, reflecting a strategic adjustment[128]

仟源医药（300254）公告，2024年营业收入为8.47亿元，同比增长5.92%；归属于上市公司股东的净利 润为4219.01万元，同比增长67.45%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

太平洋证券股份有限公司 关于山西仟源医药集团股份有限公司 《2024 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为山西仟源医药集团股 份有限公司（以下简称"仟源医药"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 法律、法规和规范性文件的要求，对仟源医药《2024 年度内部控制自我评价报 告》进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构对公司《2024 年度内部控制自我评价报告》的核查工作 保荐机构认真审阅了公司内部控制自我评价报告，通过审阅公司三会会议文 件和各项业务和管理制度、内部控制制度，查阅公司披露的各项公告文件等核查 方式，从公司内部控制环境、内部控制制度建设与完善、内部控制实际实施情况 等方面对其内部控制完整性、合理性和有效性和《2024 年度内部控制自我评价 报告》的真实性、客观性进行了核查。 二、公司对内部控制情况总体评价 根据公司财 ...

太平洋证券股份有限公司 太平洋证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"太平洋证券"）作为山西 仟源医药集团股份有限公司（以下简称"仟源医药"、"公司"）持续督导工作的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）等法 律法规的规定，对公司在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查 情况如下： 关于山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 一、仟源医药募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、2020 年度向特定对象发行股票募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山西仟源医药集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2273 号）批复，仟源医药以 简易程序向 2 名特定对象发行人民币普通股（A 股）19,662,921 股，每股发 ...