山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 7 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2024 年第六次临时股 东大会的通知》（公告编号：2024-086）。公司定于 2024 年 9 月 23 日（星期一） 以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2024 年第六次临时股东大会。现将会 议有关事项再次提示如下： 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-088 山西仟源医药集团股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法性及合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提 供网络形式的投票 ...

山西仟源医药集团股份有限公司 关于子公司获得企业扶持资金的公告 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-087 上述公司获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成的长期资产，故为与 收益相关的政府补助。 2、补助的确认和计量 按照《企业会计准则第 16 号-政府补助》的规定，上述补助属于与收益相关 的政府补助，本期将直接计入当期损益，预计上述补助资金对公司 2024 年度损 益的影响金额为 300 万元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得企业扶持资金的基本情况 山西仟源医药集团股份有限公司(以下简称"公司"）之子公司西藏仟源药 业有限公司（以下简称"西藏仟源"）于 2024 年 9 月 9 日获得西藏自治区藏青工 业园区管理委员会拨付给西藏仟源的企业扶持资金 300 万元，具体情况如下： | 获得 | 发放主体 | 补助 | 补助依据 | 补助 | 占比（%） | 是否与日 常经营活 | 补助 类型 | 是否具 有可持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

太平洋证券股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方 | | | 占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计 | 是 | | 制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 2 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 未列席，已阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未列席，已阅会议文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | | ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-082 山西仟源医药集团股份有限公司 关于拟投资设立全资子公司暨受让嘉逸医药部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次拟投资设立全资子公司暨受让江苏嘉逸医药有限公司（以下简称"嘉 逸医药"）部分股权不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组事项。 2、本次拟投资设立全资子公司暨受让嘉逸医药部分股权的议案须提交公司股 东大会审议。 一、对外投资及受让股权概述 2024 年 9 月 6 日，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟投资设立全资子公司暨受让嘉逸医 药部分股权的议案》，公司拟投资 11,500 万元设立特殊目的全资子公司南通广嘉 药业有限公司（以下简称"南通广嘉），公司及子公司南通广嘉等拟与 JOY GLORY INVESTENT LIMITED 签署《股权转让协议》，南通广嘉拟以人民币 26,352 万元价 格受让嘉逸医药 36%股权。 二、拟设立全资子公司基 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-085 山西仟源医药集团股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月6日召开 了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案须提交公司2024年第六次临时股东 大会审议。 一、公司注册资本变更情况 鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划中 3 名激励对象已离职不具备激励对 象资格条件，公司拟对激励对象已获授但尚未解除限售的 35.00 万股限制性股票 进行回购注销。 本次回购注销完成后，公司总股本由248,668,563股减少至248,318,563股， 公司注册资本由248,668,563元减少至248,318,563元（具体以中国证券登记结算 有限 责任公司深圳分公司实际登记为准）。 二、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程 指引》 ...

二〇二四年九月 国浩律师（上海）事务所 关于山西仟源医药集团股份有限公司 之 法律意见书 2024 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票事项 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票事项 之 法律意见书 致：山西仟源医药集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所接受山西仟源医药集团股份有限公司的委托，担任 公司 2024 年限制性股票激励计划事项（以下简称"本次激励计划"）的专项法 律顾问。本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《公司法》《证券法》《管 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-081 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司南通恒嘉 药业有限公司（以下简称"南通恒嘉"）股东江苏疌泉醴泽健康产业创业投资基 金（有限合伙）（以下简称"醴泽基金"）及自然人张宇、张鑫、韩杰、吕健豪 拟将持有的南通恒嘉共 34%股权分别转让给鼎兴投控启瑞（青岛）私募股权投资 基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"鼎兴启瑞"）和鼎兴投控启汇（青岛）私 募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"鼎兴启汇"），转让完成后鼎 兴启瑞将持有 20.95%南通恒嘉股权，鼎兴启汇将持有 13.05%南通恒嘉股权。根 据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司作为股东享有本次股权转让的优 先受让权，但公司基于长远规划和发展战略的考虑，拟放弃本次转让的优先受让 权；同时，拟与鼎兴启瑞和鼎兴启汇签署《南通恒嘉药业有限公司之股东协议》。 经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于放弃控股子公司优先 购买权并拟与新股东签署股东协议的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次事项不构成关联交易，亦不构成《上 ...

山西仟源医药集团股份有限公司 章 程 二○二四年九月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | 第一节 | 财务会计制度 | 39 | | 第二节 | 内部审计 | 44 | | ...

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次 会议于 2024 年 9 月 6 日（下午）召开。本次会议由监事会主席朱海波先生主持， 应到监事 3 名，实到监事 3 名，部分高管列席会议，出席会议人员对本次会议的召 集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-080 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2024 年限制性股票激励计划》（以 下简称"激励计划"）等相关规定，监事会对本次拟回购注销的 2024 年限制性 股票激励计划部分限制性股票的数量及涉及激励对象名单、以及回购注销条件的 成就进行了核实，认为： （1）激励对象因离职原因，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2024 年限制性股票激励计划》的相关规定，回购注销条件成就 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-083 山西仟源医药集团股份有限公司 关于拟设立全资子公司向银行申请并购贷款 并由公司提供担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟设立全资子公司申请并购贷款并由公司提供担保事项概述 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月6日召开 第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟投资设立全资子公司暨受让 嘉逸医药部分股权的议案》，同意公司拟设立特殊目的全资子公司南通广嘉医药 有限公司（已核名）（以下简称"南通广嘉"），拟以26,352万元价格受让嘉逸医 药36%股权。 注册资本：人民币 11,500 万元 公司类型：有限责任公司 法定代表人：赵群 注册地：江苏省南通经济开发区通旺路 29 号 经营范围：许可项目：药品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 为顺利推进本次交易，提高资金使用效率，南通广嘉拟向浙商银行股份有限 公司南 ...