证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-050 山西仟源医药集团股份有限公司 关于回购注销2024年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股票回购数量：6.00万股 限制性股票的回购价格：4.73元/股并支付银行同期定期存款利息 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月8日召开的第 五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部 分限制性股票的议案》，现将回购注销有关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024年5月16日，公司召开第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关 于<山西仟源医药集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》、《关于<山西仟源医药集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划 相关事宜的议案》等议案。 2024年5月16日，公司召开第五届监事会第十 ...

薪酬与考核委员会 上述回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2024 年限 制性股票激励计划》的相关规定，并已履行了必要的决策程序。本次回购注销的 已获授但尚未解除限售的限制性股票激励对象人员准确、数量无误、价格准确。 薪酬与考核委员会同意公司本次回购注销该部分限制性股票。 特此公告 山西仟源医药集团股份有限公司 山西仟源医药集团股份有限公司 薪酬与考核委员会关于回购注销 2024 年限制性股票激励 计划部分限制性股票的核查意见 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日 召开第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股 票激励计划部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定， 薪酬与考核委员会对公司本次拟回购注销限制性股票的数量及涉及的激励对象 名单进行核查，并发表核查意见如下： 经审核，薪酬与考核委员会认为，公司 2024 年限制性股票激励计划中有 1 名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》 等相关法 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-052 山西仟源医药集团股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2025年限制性 股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）规定，公司2025年限制性股票激 励计划规定的限制性股票权益授予条件已经成就。根据公司2025年第三次临时股 东会的授权，公司于2025年8月8日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过 了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意将授予日确定为2025 年8月8日，向符合授予条件的171名激励对象授予795.00万股限制性股票。现将 有关事项说明如下： 一、公司2025年限制性股票激励计划简述 公司《激励计划》及其摘要已经公司2025年第三次临时股东会审议通过，主 要内容如下： 1、公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）涉及的标 的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 2、本次激励计划授予的限制性股 ...

国浩律师（上海）事务所 关于山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票事项 之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 上海市静安区山西北路99号苏河湾中心MT25-28楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年八月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 回购注销部分限制性股票事项 之 法律意见书 致：山西仟源医药集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所接受山西仟源医药集团股份有限公司的委托，担任 公司 2024 年限制性股票激励计划事项（以下简称"本次激励计划"）的专项法 律顾问。本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》（以下 ...

证券简称：仟源医药 证券代码：300254 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 山西仟源医药集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 8 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | 五、备查文件及咨询方式 | 11 | 一、 释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 仟源医药、公司、上市公司 | 指 | 山西仟源医药集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划、本次限制 性股票激励计划、股权激励计划 | 指 | 山西仟源医药集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 | | | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于山西仟源医 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 药集团股份有限公司 2025年限制性股票激励计划首次授予相关 | | | | 事项之独立财务顾问报告 | | 本独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限 ...

国浩律师（上海）事务所 关于山西仟源医药集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 法律意见书 首次授予相关事项 之 法律意见书 致：山西仟源医药集团股份有限公司 上海市静安区山西北路99号苏河湾中心MT25-28楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年八月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于山西仟源医药集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 国浩律师（上海）事务所接受山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"仟 源医药""公司"）的委托，担任公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）事项的专项法律顾问。本所律师依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 ...

山西仟源医药集团股份有限公司 章 程 二○二五年八月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股 东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 18 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 19 | | 第六节 | 股东会的召开 | 21 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第三节 | 独立董事 | 36 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 38 | | 第六章 | 公司管理层 | 40 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-051 鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象已离职不具备激励对 象资格条件，公司拟对激励对象已获授但尚未解除限售的 6.00 万股限制性股票 进行回购注销。 本次回购注销完成后，公司总股本由248,318,563股减少至248,258,563股， 公司注册资本由248,318,563元减少至248,258,563元（具体以中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司实际登记为准）。 二、《公司章程》修订情况 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件 的规定，结合公司业务发展需求，因本次回购注销 2024 年限制性股票激励计划 部分离职激励对象的限制性股票将导致公司注册资本和股本总数变更，《公司章 程》具体修订情况如下： | | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 248,318,563 | 元，实收资本为人民币 | 248,258,563 | 元，实收资本为人民币 | | ...

山西仟源医药集团股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十一次会议审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》，公司决 定于 2025 年 8 月 26 日（星期二）召开公司 2025 年第四次临时股东会。现将会 议有关事项通知如下： 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-053 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法性及合规性：董事会召开本次股东会会议符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》 等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025 年 8 月 26 日（星期二）下午 3:00 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 26 日 9:15- ...

山西仟源医药集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-049 1、审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日 以邮件方式发出第五届董事会第三十一次会议通知及议案，2025 年 8 月 8 日公司 以通讯表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决 方式通过了如下议案： 具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯 网站的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。 根据《上市公司股权激励管理 ...