证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-098 山西仟源医药集团股份有限公司 关于设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2024 年 11 月 25 日，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。公司 拟以自有资金出资在上海设立全资子公司"仟源医药（上海）研究开发有限公司" （公司名称最终以市场监督管理部门核准登记结果为准），该公司注册资本为人 民币 1,000 万元。 根据《公司章程》及相关规定，本次设立全资子公司投资金额未达到公司股 东大会审批权限，无需提交公司股东大会审议。 二、拟设立子公司的基本情况 1、公司名称：仟源医药（上海）研究开发有限公司（暂定名） 2、存在的风险及对公司的影响 3、注册资本：人民币 1000 万元 4、注册地：上海市 5、经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动） ...

| 获得 | | | | | 占公司最近一 | 是否与 | 补助 | 是否具 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 补助 | 发放主体 | 补助 形式 | 补助依据 | 补助 金额 | 期经审计净利 | 日常经 | 类型 | 有可持 | | 主体 | | | | | 润比例（%） | 营活动 | | 续性 | | | | | | | | 相关 | | | | | | | 《西藏自治区 | | | | | | | | | | 藏青工业园管 | | | | | | | 西藏 | 西藏自治 | 现金 | 理委员会药品 | 500 万 | 占公司最近一 | 是 | 与收 | 是 | | 仟源 | 区藏青工 | | 及医疗器械贸 | 元 | 期经审计净利 | | 益相 | | | | 业园区管 | | 易企业经营合 | | 润 19.84% | | 关 | | | | 理委员会 | | 作协议》（2023） | | | | | | | | | | 藏青园药经投 | | | | | | | | | | 字16 号 | | | | | | 二 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-095 山西仟源医药集团股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销完成公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年6月3日，公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司监事会对 本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。 特别提示 1、山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销限 制性股票数量为 35.00 万股，涉及人数 3 人，占公司回购前总股本 0.1407%，回 购价格 4.73 元/股，回购金额合计 1,659,364.35 元(含银行同期定期存款利息为 3,864.35 元)，回购资金来源于公司自有资金。 2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完成本次部分限制性股票回购注销事宜。本次回购注销完成后，公司总股 本由 248,668,563 股变更为 248,318,563 股。 一、已履行的决策程序 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-094 山西仟源医药集团股份有限公司 关于投资设立全资子公司暨受让嘉逸医药 部分股权的进展公告（二） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 9 月 6 日、2024 年 9 月 23 日召开了第五届董事会第二十一会议、2024 年第六次临时股 东大会，经审议均通过了《关于拟投资设立全资子公司暨受让嘉逸医药部分股权 的议案》，同意公司投资 11,500 万元设立特殊目的全资子公司南通广嘉医药有限 公司（以下简称"南通广嘉"），公司及子公司南通广嘉等与 JOY GLORY INVESTENT LIMITED 签署《股权转让协议》，南通广嘉以人民币 26,352 万元价格受让嘉逸医药 36%股权。 以上具体内容详见公司分别于 2024 年 9 月 7 日、2024 年 9 月 23 日、2024 年 9 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于拟投资设立全资子公司暨受让嘉逸医药 部分股权的公告》（2024-082）、《2024 ...

山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-093 山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 注：根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》相关规定，公司 2023 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 其他原因 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

特此公告 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-092 山西仟源医药集团股份有限公司 2024年第三季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 23 日，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况,公司《2024 年第三季度报 告》于 2024 年 10 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 山西仟源医药集团股份有限公司 董事会 二○二四年十月二十四日 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-091 山西仟源医药集团股份有限公司 关于投资设立全资子公司暨受让嘉逸医药 部分股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 9 月 6 日、2024 年 9 月 23 日召开了第五届董事会第二十一会议、2024 年第六次临时股 东大会，经审议均通过了《关于拟投资设立全资子公司暨受让嘉逸医药部分股权 的议案》，同意公司投资 11,500 万元设立特殊目的全资子公司南通广嘉医药有限 公司（以下简称"南通广嘉"），公司及子公司南通广嘉等拟与 JOY GLORY INVESTENT LIMITED 签署《股权转让协议》，南通广嘉拟以人民币 26,352 万元价格受让嘉逸医 药 36%股权。 以上具体内容详见公司分别于 2024 年 9 月 7 日、2024 年 9 月 23 日在巨潮 资讯网披露的《关于拟投资设立全资子公司暨受让嘉逸医药部分股权的公告》 （2024-082）、《2024 年第六次临时股东大会决议公告》 ...

国浩律师（上海）事务所 关于山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 关于 山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 二〇二四年九月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 之 法律意见书 致：山西仟源医药集团股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股 ...

公司本次回购注销限制性股票导致总股本及注册资本减少，公司总股本由 248,668,563 股减少至 248,318,563 股，公司注册资本由 248,668,563 元减少至 248,318,563 元。本次回购注销审议程序完成后，公司将向中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司申请该部分限制性股票的注销。 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-090 山西仟源医药集团股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日召开第五 届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议；并于 2024 年 9 月 23 日召开了 2024 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》。公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有 3 人因离职而不具有激 励资格，其已 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-089 山西仟源医药集团股份有限公司 2024年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、主持人：副董事长钟海荣先生 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年9月23日（星期一）下午2:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 9 月 23 日 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸3605室 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第五届董事会 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 6、会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络 ...